亚星化学：潍坊亚星化学股份有限公司2022年半年度报告.PDF

《亚星化学：潍坊亚星化学股份有限公司2022年半年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《亚星化学：潍坊亚星化学股份有限公司2022年半年度报告.PDF（112页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022 年半年度报告 1 / 112 公司代码：600319 公司简称： 亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司潍坊亚星化学股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 112 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董

2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人韩海滨韩海滨、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人伦秀华伦秀华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王钦志王钦志声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等

3、前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 由于公司生产厂区已于 2019 年 10 月 3

4、1 日全面关停并实施搬迁，2021 年 6 月首个搬迁项目“5 万吨/年 CPE 项目”顺利投产并转固，2022 年上半年公司仍在搬迁之中，产能仍待陆续恢复，敬请投资者充分注意该因素对报告期数据、同比数据等的影响。 2022 年半年度报告 3 / 112 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 11 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 12 第六节第六节 重要事项重要事项 . 14 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及

5、股东情况 . 19 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 23 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 23 第十节第十节 财务报告财务报告 . 24 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年半年度报告 4 / 112 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、亚星化学 指 潍坊亚星化学股份有限公司 潍坊市国资委 指 潍坊市国有资产监督管理委员会 潍坊市城投集团 指 潍坊市城市建设发展

6、投资集团有限公司 潍坊裕耀 指 潍坊裕耀企业管理有限公司 潍坊裕信 指 潍坊裕信投资管理有限公司 亚星集团 指 潍坊亚星集团有限公司 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 亚星新材料 指 潍坊亚星新材料有限公司 上会、上会事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 本期、报告期 指 2022 年上半年 元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元、人民币百万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、

7、公司信息公司信息 公司的中文名称 潍坊亚星化学股份有限公司 公司的中文简称 亚星化学 公司的外文名称 WEIFANG YAXING CHEMICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YAXING CHEMICAL 公司的法定代表人 韩海滨 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文青 苏鑫 联系地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 电话 0536-8591006 0536-8591169 传真 0536-8666877 0536-8663853 电子信箱 R 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册

8、地址 山东省潍坊市寒亭区民主街529号 公司注册地址的历史变更情况 1994年8月注册地址为山东省潍坊市潍城区跃进路183号； 1995年2月注册地址为山东省潍坊市奎文区鸢飞路北首；1996年3月注册地址为山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号；2013年4月至今改为现注册地址 公司办公地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 2022 年半年度报告 5 / 112 公司办公地址的邮政编码 261031 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

9、登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚星化学 600319 *ST亚星 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 401,900,980.48 24,265,545.78 1,556.26 归属于上

10、市公司股东的净利润 29,842,477.26 -12,148,903.23 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,899,314.68 -16,350,018.25 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -71,160,152.53 -77,810,269.47 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 261,677,785.41 231,835,308.15 12.87 总资产 1,864,352,557.08 1,781,859,933.62 4.63 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期

11、 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.09 -0.04 不适用 稀释每股收益（元股） 0.09 -0.04 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.09 -0.05 不适用 加权平均净资产收益率（%） 12.09 -37.09 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.71 -49.91 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 2022 年半年度报告 6 / 112 适用 不适用 上年同期 1-5 月份仍是公司搬迁的“空档期”，公司首套 5 万吨/年 CPE 装置于 2021 年 6 月份正式投产并转固；随后 12

12、万吨/年烧碱装置也按期投产并转固，并于本年 4 月份达到满负荷生产，产品综合毛利不断回升。受该因素影响，本期公司营业收入及利润等指标较同期增加较大。 2022 年 6 月 21 日，公司发布公告称已收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20221254 号） ； 7 月 28 日， 公司发布 非公开发行 A 股股票发行情况报告书；本次公司实际非公开发行人民币普通股(A 股) 72,115,384股， 每股面值人民币 1 元， 发行价格为人民币 4.16 元/股， 募集资金总额为人民币 299,999,997.44元，扣除各项发行费用人民

13、币 2, 979, 933.96 元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币 297, 020, 063. 48 元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验, 并于 2022 年 7 月 22 日出具了验资报告(上会师报字2022第 8427 号)， 确认募集资金到账。截至本报告披露日，公司正在办理新增股份的登记托管事宜。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损

14、益 68,404.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,166,879.14 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 36,043.71 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 根据税收、会计等法律

15、、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,560,014.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 231,850.06 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 943,162.58 无 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 7 / 112 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2

16、022 年上半年，公司持续推进搬迁工作，全资子公司（即亚星新材料）在新厂区先期投建的5 万吨/年 CPE 装置和 12 万吨/年离子膜烧碱装置等项目已建成，园区公用工程也已同步投运。目前公司正全力推进 “循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目 （即 15 万吨/年双氧水项目） ” 和“第二套 5 万吨/年 CPE 装置项目”等二期搬迁项目建设。截至本报告发布日，15 万吨/年双氧水项目所有设备已订货，并陆续到厂安装，预计将于年底前完成建设安装工作，为后续调试做好准备；第二套 5 万吨/年 CPE 项目成品库房已建成投用，主装置桩基工程完成施工，由于前期工程进度受到疫情等因素影响有所拖后，该项目的

17、后续工程也将延后建设施工。 现就 2022 年度 CPE 和烧碱行业相关情况说明如下： 1、CPE 2022 年上半年， 国内 CPE 行业市场相对平稳， 整体行业开工率尚可， 利润率较去年有所提高，六月份开始，受国际形势、国内需求、疫情等叠加影响，行业开工率出现下滑、价格大幅回落。 2、烧碱 氯碱行业是基础化工行业，用途广泛，主要下游用户为氧化铝、造纸、化纤、印染、纺织、化工等，总体来看，烧碱市场依旧呈现供大于求的状况，市场竞争较为激烈。近年来随着国家环保政策日趋严格，氯碱新进门槛提高，获取新的产能指标较难，落后产能逐步淘汰退出，总产能的增长趋势出现拐点。近两年烧碱行业平均盈利水平较好。 二

18、、二、 报告期内报告期内核心竞争力分析核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，随着首套 CPE 等装置的建成投运，公司强势回归市场，竞争力不断恢复并提质升级， 新的核心竞争力正在逐渐积聚， 公司已在 2021 年度报告 中详细披露， 本报告期尚无变化。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年 10 月 31 日公司原生产厂区全面停产，随后公司决策由全资子公司（即亚星新材料）在新厂区实施建设 5 万吨/年 CPE 装置项目、12 万吨/年离子膜烧碱装置项目、“循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目（即 15 万吨/年双氧水项目）、第二套 5 万吨/年 CPE 项目及 1.

19、2 万吨/年水合肼（浓度 100%）项目。 目前，5 万吨/年 CPE 装置项目和 12 万吨/年离子膜烧碱装置项目等项目已建成，园区公用工程也已同步投运； 1.2 万吨/年水合肼（浓度 100%）项目已完成图纸设计，项目相关手续已仍在办理之中，仍待审批通过后方可实施建设。15 万吨/年双氧水项目已正式开工建设，截至 6 月底土建工程已完成 40%，其中0m 以下回填全部完成，回填土方 9082m；机柜间主体、配电室二层浇筑、动力站土建等完成；内管廊基础完成 70%；外管廊消防通道刮涂防火涂料 5000m2。目前所有设备已订货， 并陆续到厂安装， 该项目计划 2022 年底完成建设安装工作，

20、为后续调试做好准备；第二套 5 万吨/年 CPE 项目成品库房已建成投用， 主装置桩基工程完成施工， 由于前期工程进度受到疫情等因素影响有所拖后，该项目的后续工程也将延后建设施工。 由于 2022 年上半年部分搬迁项目已建成； 且上年同期 1-5 月仍为搬迁“空档期”、 同比基数低，2022 年上半年公司实现营业收入 40,190.10 万元，同比增长 1,556.26%，实现归属于母公司股东的净利润 2,984.25 万元，扣除非经常损益后实现净利润 2,889.93 万元，同比扭亏为盈。 2022 年 5 月 6 日公司收到上海证券交易所同意公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示的决定，公

21、司于 2022 年 5 月 10 日起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示。 2021 年 5 月 21 日， 公司召开股东大会审议通过了 关于公司非公开发行股票方案的议案 ，公司拟向控股股东潍坊市城投集团发行 A 股股票，募集资金全部用于补充公司流动资金。2022 年6 月 21 日，公司发布公告称已收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20221254 号），7 月 28 日，公司发布非公开发2022 年半年度报告 8 / 112 行 A 股股票发行情况报告书等相关公告，本次公司实际非公开发行人民币普通股(A 股) 72,115,38

22、4 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 4.16 元/股，募集资金总额为人民币299,999,997.44 元，扣除各项发行费用人民币 2, 979, 933.96 元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币 297, 020, 063. 48 元。截至本报告披露日，公司正在办理新增股份的登记托管事宜。 2022 年 7 月，公司根据潍坊市政府批复，办理完成了老厂区原潍国用(2010)第 C053 号、原潍国用(2014)第 C014 号国有土地使用证注销手续。截至本报告披露日，老厂区还剩余潍国用（2010）第 C036 号、潍国用（2010）第 C052 号、潍国用（2010）第

23、C054 号国有土地因涉及资产抵押及土地修复等工作尚未结束，仍待继续推进收储事宜。 为快速推进搬迁项目的顺利建设、稳固公司持续经营能力、切实保护上市公司及投资者的利益，潍坊市相关部门积极协调以保证按照时间进度向公司拨付搬迁补偿款。截至本报告披露日，公司累计已收到搬迁补偿款 12.51 亿元；其余补偿款有关单位也已落实具体措施，公司将与相关单位共同努力，力争尽快拨付到位。 2022 年 8 月 9 日， 公司召开董事会会议审议并通过了 关于投资老卤制镁化学品项目的议案公司所处的下营化工园区，濒临渤海，周边卤水资源丰富，老卤/苦卤中蕴含丰富的镁、钾、溴、锂及氯化钠资源，以卤水为原料，对卤水中镁元素

24、进行高效分离并实现资源化利用，与上下游产业衔接，实现资源化利用，实现循环经济零排放，进而创造巨大的经济效益和社会效益。（详见与本半年报同日披露的 2022-052 号公告）。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比

25、例（%） 营业收入 401,900,980.48 24,265,545.78 1,556.26 营业成本 314,722,252.39 20,676,433.83 1,422.13 销售费用 4,926,410.60 2,247,417.35 119.20 管理费用 21,843,322.20 19,478,486.97 12.14 财务费用 16,964,420.81 7,829.93 216,561.21 研发费用 3,297,434.85 2,168,088.11 52.09 经营活动产生的现金流量净额 -71,160,152.53 -77,810,269.47 不适用 投资活动产生的现

26、金流量净额 116,156,486.14 -60,030,966.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -116,090,757.01 205,016,654.27 -156.63 营业收入变动原因说明： 2022 年上半年部分搬迁项目已建成投运； 且上年同期 1-5 月仍为搬迁“空档期”、同比基数低，导致营业收入较同期增长较大。 营业成本变动原因说明：同上。 销售费用变动原因说明：销售收入较同期增加所致。 财务费用变动原因说明：本期借市城投集团公司借款利息费用较多所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要是本期一季度收到政府拆迁补偿款 22100 万元，较同期增加 20100

27、 万元 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还市城投集团公司借款 10500 万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到政府拆迁补偿款 2.21 亿元，较同期增加2.01 亿元。 2022 年半年度报告 9 / 112 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称

28、 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 26,109,693.45 1.40 86,980,239.66 4.88 -69.98 注 1 应收款项 37,633,375.27 2.02 11,458,363.77 0.64 228.44 注 2 存货 97,657,683.08 5.24 65,482,098.82 3.67 49.14 注 3 固定资产 1,056,569,322.79 56.67 1,081,147,083.64 60.68 -2.27 在建工程 197,935,36

29、4.31 10.62 77,604,065.79 4.36 155.06 注 4 短期借款 702,499,201.38 37.68 703,094,900.00 39.46 -0.08 合同负债 14,634,704.32 0.78 15,761,200.20 0.88 -7.15 长期借款 26,045,833.33 1.40 26,801,791.67 1.50 -2.82 预付款项 34,168,763.06 1.83 19,177,801.78 1.08 78.17 注 6 其他应收款 421,000.00 0.02 83,021,470.41 4.66 -99.49 注 7 应收账

30、款融资 75,623,840.52 4.06 7,920,071.32 0.44 854.84 注 8 其他流动资产 3,929,843.71 0.21 40,899,284.98 2.30 -90.39 注 9 无形资产 140,552,607.27 7.54 142,088,532.15 7.97 -1.08 其他非流动流产 177,318,643.61 9.51 150,760,890.07 8.46 17.62 应付票据 48,159,891.38 2.58 28,178,979.76 1.58 70.91 注 10 应付账款 366,264,191.02 19.65 364,151,

31、855.11 20.44 0.58 应交税费 12,651,470.34 0.68 4,995,895.94 0.28 153.24 注 11 其他应付款 204,278,102.96 10.96 297,772,531.61 16.71 -31.40 注 12 递延收益 55,879,958.66 3.00 56,471,023.58 3.17 -1.05 长期应付款 125,415,731.06 6.73 注 13 3 其他说明 注 1：本期用于生产及项目建设支出较大。 注 2：本期销售收入较上期增加。 注 3：主要是库存商品较期初增加。 注 4：在建项目投入增加。 注 5：本期销售收入较

32、上期增加。 注 6：主要是本期预付 PE 原料款增加。 注 7：应收政府拆迁补偿款于本期收到。 注 8：项目投产后公司收到的银行承兑汇票回款较多。 注 9：主要是本期增值税留抵税额减少。 注 10：本期对支付工程款及工程物资开具的承兑汇票增加。 注 11：主要是本期应付企业所得税 803 万元。 注 12：主要是本期偿还市城市集团公司借款 10500 万元。 注 13：内容为待结转的政府拆迁补偿款。 2022 年半年度报告 10 / 112 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 见附注七、81 4.4

33、. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 公司积极推进搬迁项目的实施工作，截至本报告发布日，5 万吨/年 CPE 装置项目和 12 万吨/年离子膜烧碱装置项目已建成投运；1.2 万吨/年水合肼（浓度 100%）项目仍在办理相关手续、循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目 （即 15 万吨/年双氧水项目） 计划 2022 年底完成建设安装工作，为后续调试做好准备；第二套 5 万吨/年

34、CPE 项目成品库房已建成投用，主装置桩基工程完成施工，由于前期工程进度受到疫情等因素影响有所拖后，该项目的后续工程也将延后建设施工。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 项目 期末余额 期初余额 对本期利润影响 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 36,043.71 应收款项融资 75,623,840.52 7,920,071.32 合计 75,623,840.52 7,920,071.32 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 潍坊亚星新材料有限公司

35、成立于 2019 年 8 月 12 日注册成立，持股比例为 100%，注册资金 3亿元， 为公司在新厂区进行搬迁建设的实施主体， 其中 5 万吨 CPE 项目和 12 万吨离子膜烧碱项目陆续建成并投运。截止本报告期末资产总额 143391 万元，营业收入 25152 万元，净利润 4231 万元。 潍坊亚星贸易有限公司已于本期注销。 2022 年半年度报告 11 / 112 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不

36、适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2022 年第一次临时股东大会 2022 年 1 月 11日 2022 年 1 月 12日 详见2022-002公告 2021 年年度股东大会 2022 年 5 月 20日 2022 年 5 月 21日 详见2022-037公告 2022 年第二次临时股东大会 2022 年 7 月 8 日 2022 年 7 月 9 日 详见2022-045公告 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用

37、 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） / 每 10 股派息数(元)（含税） / 每 10 股转增数（股） / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权

38、激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 2022 年半年度报告 12 / 112 ( (二二) ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、 环境环境信息情况信息情况 ( (一一) ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保

39、护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 1.1. 排污排污信息信息 适用 不适用 亚星化学自 2019 年 10 月 31 日停产后，不再产生废水、废气，目前设备设施（包括废水、废气污染治理设施）已拆除，场地已基本平整完毕。 亚星新材料：废水在线数据连入潍坊市环境自动监控系统，可随时监控、查看。 序号 排污口名称 污染物名称 污染类型 排放浓度mg/L 1-6 月份排放总量 t 是否达标 1 亚星新材料 氨氮 废水 0.338 0.0487 达标 化学需氧量 18.5 2.95 达标 2.2. 防治污染设防治污染设施的建设和运行情况施的

40、建设和运行情况 适用 不适用 亚星化学拆除清理后及亚星新材料土建现场，均设置了抑尘网，并通过及时洒水降低土建扬尘影响；5 万吨/年 CPE 装置项目、12 万吨/年离子膜烧碱装置项目配套的废气、废水处理设施正常运行，数据经检测合格。 3.3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 适用 不适用 亚星新材料 5 万吨/年 CPE 装置项目、12 万吨/年离子膜烧碱项目、第二套 5 万吨/年 CPE 装置项目、循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目环评已批复。 序号 项目名称 环评批复文号 评审日期 1 5 万吨/年 CPE 装置项目 潍环审字

41、（2020）37 号 2020.9.11 2 12 万吨/年离子膜烧碱装置项目 昌环审书（2020）14 号 2020.11.16 3 第二套5万吨/年CPE装置项目 潍环审字（2020）52 号 2020.12.16 4 循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目 潍环审字（2022）9 号 2022.2.15 2022 年半年度报告 13 / 112 4.4. 突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 适用 不适用 公司针对停产、搬迁的特殊情况，公司专门编制潍坊亚星化学股份有限公司生产装置关停搬迁安全、环保方案、潍坊亚星化学股份有限公司拆除活动污染防治方案等，确保搬迁期间的环境保护。 潍坊亚星新

42、材料有限公司突发环境事件应急预案已完成备案，备案编号 370786-2021-064-H。 5.5. 环境自行监测方案环境自行监测方案 适用 不适用 亚星新材料有报告期内， 严格按法律法规要求设置了排污口并制定了 2022 年度自行监测方案。环境自行监测方案包括废水、废气、土壤、地下水及噪声检测，同时明确了主要污染因子、控制指标、监测方法、监测频次等信息，均按规定频次完成监测。废水在线监测系统正常运行。 6.6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 7.7. 其他应当公开的环境信息其他应当公开的环境信息 适用 不适用 ( (二二) ) 重点排

43、污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 ( (三三) ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 ( (四四) ) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 ( (五五) ) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 1

44、4 / 112 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 ( (一一) ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 其他 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 关于避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司独

45、立性的承诺 2021年1月10 日 否 是 其他 潍坊裕耀企业管理有限公司 成为公司第一大股东后，承诺保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范和减少关联交易等 2019年7月12 日 否 是 二、二、报报告期内告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 15 / 112 四、四、半年报审计情况半年报审计情况 适用 不适用 五、五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 适用 不适用 六、六、破产重整相关事项

46、破产重整相关事项 适用 不适用 七、七、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、八、上市公司上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况及整改情况 适用 不适用 2022 年 6 月 13 日上海证券交易所发布关于对潍坊亚星化学股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定（上证公监函20220079 号），鉴于 2022 年 5 月 9 日公司披露关于前期差错更正的公告，公司前期部分会计核算和会计处理存在差错，

47、导致多期定期报告相关财务信息披露不准确，可能对公司股价及投资者决策产生影响，因此对潍坊亚星化学股份有限公司及时任财务总监伦秀华予以监管警示。公司及相关人员高度重视警示函所反映的问题，将以此为戒、吸取教训，严格遵守公司法证券法上市公司信息披露管理办法上海证券交易所股票上市规则等法律、法规规定，提高合规意识，加强内部管理，提高公司信息披露质量和规范运作水平，推动公司持续规范、健康发展，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。 九、九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 十、十、重大关联交易重大关联交易 (

48、 (一一) ) 与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 ( (二二) ) 资产收购资产收购或股权收购或股权收购、出售发生的关联交易、出售发生的关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、 已在临时公告

49、披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 16 / 112 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 4 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 ( (三三) ) 共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施

50、的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 ( (四四) ) 关联债权债务往来关联债权债务往来 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 1、 2021 年 2 月 21 日、 2021 年 3 月 3 日， 公司分别召开第七届董事会第三十四次会议及 2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案。会议同意公司向控股