长城电工：长城电工2022年半年度报告.PDF

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1、2022 年半年度报告 1 / 118 公司代码：600192 公司简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司兰州长城电工股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 118 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事

2、出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人张志明张志明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人安亦宁安亦宁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李睿李睿声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性

3、陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细描述了公司面临的具体风险，敬请查阅相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适

4、用 2022 年半年度报告 3 / 118 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 6 第四节第四节 公司治理公司治理 . 11 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 13 第六节第六节 重要事项重要事项 . 15 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 21 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 23 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 23 第十节第十节 财务报告财务报告 . 23 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责

5、人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2022 年半年度报告 4 / 118 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 长城电工、公司 指 兰州长城电工股份有限公司 控股股东、甘肃电气集团 指 甘肃电气装备集团有限公司 甘肃国投集团 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 长开厂集团 指 天水长城开关厂集团有限公司（全资子公司） 二一三集团 指 天水二一三电器集团有限公司（全资子公司） 天传所集团 指 天水电气传动研究所集团有限公司（控股子公司） 天电集团 指 长城电工天水电器集团有限责任

6、公司（全资子公司） 长控公司 指 天水长城控制电器有限责任公司（天电集团的控股子公司） 报告期、本报告期 指 2022 年半年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 兰州长城电工股份有限公司 公司的中文简称 长城电工 公司的外文名称 LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO., LTD 公司的外文名称缩写 GWE 公司的法定代表人 张志明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张启龙 周济海 联系地址 兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦13F 兰州市七里河区瓜州路

7、4800号国投大厦13F 电话 0931-2316395 0931-2316391 传真 0931-2316391 0931-2316391 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 兰州市城关区农民巷215号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 兰州市七里河区瓜州路4800号国投大厦13F 公司办公地址的邮政编码 730050 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 2022 年半年度报告 5 / 118 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司

8、半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长城电工 600192 G电工 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,014,868,567.07 974,336,492.00 4.16 归属于上市公司股东的净利润 -39,2

9、57,387.98 -41,725,848.54 5.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -43,929,611.76 -51,729,517.88 15.08 经营活动产生的现金流量净额 -13,058,173.50 -54,476,955.03 76.03 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,653,310,448.45 1,696,948,912.43 -2.57 总资产 4,694,283,226.70 4,681,547,727.71 0.27 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16

10、月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） -0.0889 -0.0945 5.92 稀释每股收益（元股） -0.0889 -0.0945 5.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.0994 -0.1171 15.08 加权平均净资产收益率（%） -2.3435 -2.3286 减少0.0149个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.6225 -2.8869 增加0.2644个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司本期实现营业收入 101,486.86 万元，较上年同期增长 4.16%，归属于上市公司股东的净

11、利润-3,925.74 万元，与上年同期相比，仍然出现亏损。导致本期经营亏损的主要原因：一是市场竞争加剧，承接合同质量下降；二是主要原材料价格高位运行，产品利润空间较窄；三是受限于目前的业务规模，运营费用中固定成本占比居高，导致产品盈利能力较弱。 2022 年半年度报告 6 / 118 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 139,150.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，

12、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,520,067.22 附注七.51 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,849,316.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,028.63 减：所得税影响额 548,393.03 少数股东权益影响额（税后） 186,888.86 合计 4,672,223.78 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所

13、属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所属的行业为电器机械及器材制造业，汇聚了发电、输变电、配电、用电设备及电工器材制造等一系列重要产业，是国民经济装备制造业的主要支柱产业。总体看来，2022 年上半年电工行业经济总体形势稳中有增。在市场发展方面，截止 6 月底，我国新增发电装机容量 6910万千瓦，同比增长 30.43%，可再生能源发电新增装机 5475 万千瓦，占全国新增发电装机的80%。但在行业市场发展的同时，产品价格低迷、原材料成本提升、资金紧张等问题依然是制约企业发展的突出因素。在产业发展方面，一方面以风能、核能、太阳能光伏发电为代表的清洁、新能源发电迎

14、来快速发展阶段，为行业企业的产业、技术和市场转型发展提供了难得的机遇；另一方面，本行业属完全竞争行业，行业市场同质化产品竞争激烈，同时受行业准入门槛低，中小企业众多，产业发展无序，重复投资，产品和技术同质化严重等因素影响，企业创利能力被进一步削弱，行业产业链发展不均衡、资源配置效率低下，市场资源集中度不高，尚未有效形成产业相互配套协作的集群化规模发展模式，在市场竞争中与国外知名企业相比在技术和品牌等核心竞争力方面尚存在短板与差距。 公司主要从事高中低压开关成套设备、高中低压电器元件、母线槽、电气传动自动化装置、新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售，以及水电运营与管理等业务。电工电气产品

15、业务是支撑公司经营发展的核心产业，现已基本形成以高中低压成套开关设备及元件产品、工业自动化装置为主导的电工电气输配电产业和工业自动化产业系统集成发展为主体，以区域物流配送服务产业及以钣金箱壳制造、电镀和喷漆专业配套产业为核心的生产服务型产业为辅助的产业格局，已初步形成公司产业集群化规模发展的运营模式。 2022 年半年度报告 7 / 118 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.装备及产能优势。公司制造装备能力、产品加工检测及工艺装备水平位居国内电工电器行业前列，达到国内先进水平，能够最大程度适应和保障市场需求。 2.技术研发优势。公司拥有一批高端技术人才、

16、研发创新平台、技术创新体系及国内领先、国际先进的技术成果。公司拥有 3 个国家级企业技术中心，1 个大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室，1 个低压电器智能控制技术国家地方联合工程实验室，1 个大型电气传动及自动化装备国家地方联合工程研究中心，4 个省级技术中心、4 个省级工程中心、2 个省级重点实验室、1 个省级工程实验室和 2 个省级工业设计中心。公司先后研发出一批具有国际先进、国内领先水平的新产品，具有技术含量高、性价比高、质量可靠性高的特点，在输配电产业、电气传动自动化产业等优势产业中拥有自主开发研制的多项核心技术，达到国内领先水平。 3.管理优势。公司根据现代企业集团化管理发展方

17、向，建立、完善了母子公司集团管控体系，对内部资源进行整合，有效发挥资源的协同效应，公司整体管理效能得到持续提升。公司在加大管理体制、机制创新的同时，充分借助信息化手段，深入推进两化融合发展，使信息化与企业的管理变革、流程优化相结合，稳步提高公司管理效能和水平。 4.营销网络优势，已构建完善以公司“销售大区+代理商”的行业领先营销模式，完整覆盖国内区域及板块市场，并进一步延伸到海外市场；公司在营销渠道建设、营销人员的激励和约束政策、品牌推广、加强售前售中和售后服务等营销全流程管理方面进行了完善和创新，公司整体市场营销服务能力得到持续提升。 5.品牌优势。经过多年发展，公司拥有业内知名的品牌影响力

18、。公司的“长城”商标、“二一三”商标荣获“中国驰名商标”。主导产品和商标均为甘肃名牌产品和甘肃著名商标，先后为三峡工程、载人航天、奥运鸟巢、青藏铁路等多项国家重点工程提供优质产品，产品广泛应用于电力、石油、化工、建材、冶金、煤炭、水利、铁路、城市基础设施建设等领域，产品覆盖全国，并远销欧、亚、非等 60 余个国家和地区，客户对公司品牌、产品和服务的信任度持续提高。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 10.15 亿元，较上年同期增长 4.16%，但受合同质量下降、原材料价格高位波动、产品价格持续走低及传统制造业固定成本占比较大的影响，实现归属于上市公

19、司股东的净利润-3,925.74 万元，虽然较上年同期减亏 5.92%，但仍未实现扭亏为盈。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 (一一) 报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,014,868,567.07 974,336,492.00 4.16

20、 营业成本 867,319,338.45 835,404,285.28 3.82 销售费用 46,805,914.42 45,985,682.10 1.78 管理费用 68,779,690.47 66,293,773.78 3.75 财务费用 26,845,179.61 27,254,365.20 -1.50 研发费用 40,944,213.93 31,706,563.63 29.13 经营活动产生的现金流量净额 -13,058,173.50 -54,476,955.03 76.03 投资活动产生的现金流量净额 171,807,991.95 -71,089,732.34 -341.68 筹资活

21、动产生的现金流量净额 3,909,453.46 163,630,417.85 -97.61 投资收益 -719,824.66 -482,384.65 49.22 2022 年半年度报告 8 / 118 信用减值损失 -2,153,870.08 -4,857,212.65 -55.66 资产减值损失 -726,145.12 -539,821.23 34.52 资产处置收益 139,150.84 -13,849.89 -1,104.71 所得税费用 -328,781.84 982,771.13 -133.45 营业收入变动原因说明：公司本期实现收入 10.15 亿元，同比增加 0.41 亿元，增幅

22、 4.16%。主要是：中压开关柜业务收入增加 1.52 亿元，同比增长 54.67%；电器元件业务收入减少 0.37元，同比下降 10.64%；自动化装置业务减少 0.88 亿元，同比下降 53.93% 营业成本变动原因说明：公司本期营业成本同比增加 0.32 亿元，增幅 3.82%。主要是收入的增长引起成本的增长。 销售费用变动原因说明：公司本期销售费用同比增加 82.02 万元，增幅 1.78%。主要增减变动是：薪酬费用、咨询费、办公费等合计增加 468.90 万元，业务费、包装费、差旅费、销售服务费等合计减少 386.88 万元。 管理费用变动原因说明：公司本期管理费用同比增加 248.

23、59 万元，增幅 3.75%。主要增减变动是：薪酬费用、办公费、折旧费等合计增加 489.61 万元，差旅费、修理费等合计减少 240.02 万元 财务费用变动原因说明：公司本期财务费用同比减少 40.92 万元，降幅 1.5%。主要是本期利息支出减少 198.81 万元。 研发费用变动原因说明：公司本期研发费用同比增加 923.77 万元，增幅 29.13%。主要是本期研发投入的增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期销售商品、提供劳务现金流入增加3,009.35 万元，购买商品、接受劳务现金流出减少 4,172.93 万元，本期经营活动产生的现金流入增加 4,141.88

24、万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期收到前期土地处置收储款 1.85 亿元，本期“产业园输变电设备产业拓展与升级项目”等投入资金 1,528.30 万元，较上期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期筹资活动净增加带息债务 3,204.58 万元，较上年同期减少 1.62 亿元，主要是上期公司借入长期借款 1 亿元，本期优化筹资结构，有序融资控制规模。 投资收益变动原因说明：公司本期确认投资损失 71.98 万元，其中：确认票据贴现支出 60.17 万元，对联营企业确认投资损失 11.81 万元，主要是权益法核算的上海明电舍公司受疫情影响本期经营亏损，天水长

25、城果汁集团股份有限公司主要产品浓缩苹果汁海外市场出口价格上涨，本期经营成果较好。 信用减值损失变动原因说明：公司本期确认信用减值损失同比减少 270.33 万元，主要是本期收到前期应收土地收储款 1.85 亿元，其他应收款较期初减少 1.96 亿元。 资产减值损失变动原因说明：公司本期确认资产减值损失同比增加 18.63 万元，主要是合同资产计提减值损失。 资产处置收益变动原因说明：公司本期处置部分设备、车辆等确认收益 13.92 万元。 所得税费用变动原因说明：公司本期经营亏损，应确认的当期所得税费用减少 80.63 万元，由于税会差异确认的递延所得税费用减少 50.52 万元，合计影响本期

26、所得税费用为负。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2022 年半年度报告 9 / 118 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 463,532,046.06 9.87 27

27、8,613,489.61 5.95 66.37 主要是本期收到政府土地收储款1.85 亿元影响。 应收款项 1,282,622,483.19 27.32 1,305,848,308.28 27.89 -1.78 主要是本期加强应收款项清收，应收账款略有下降。 存货 1,156,067,116.23 24.63 1,078,630,212.22 23.04 7.18 公司存货较期初增加 7,743.69 万元，主要是本期订单增加，生产投入加大。本期在产品较 期 初 增 加4,747.55 万元， 发出商品较期初增加 6,148.27 万元。 合同资产 211,180,321.46 4.50 18

28、9,214,096.84 4.04 11.61 主要是本期收入增长应收合同资产款项增加。 其他应收款 56,287,459.34 1.20 252,524,747.95 5.39 -77.71 主要是本期收到政府土地收储款1.85 亿元影响。 投资性房地产 945,320.38 0.02 959,614.36 0.02 -1.49 本期正常摊销影响。 长期股权投资 132,193,358.20 2.82 135,758,827.80 2.90 -2.63 主要是本期权益法核算的子公司确认投资收益影响。 固定资产 705,992,461.23 15.04 720,244,944.12 15.38

29、 -1.98 本期正常计提折旧影响。 在建工程 21,093,206.80 0.45 15,295,868.73 0.33 37.90 主要是本期“产业园输变电设备产业拓展与升级项目”投入影响。 使用权资产 6,928,341.63 0.15 7,698,157.37 0.16 -10.00 本期正常摊销影响。 开发支出 2,544,247.87 0.05 1,836,283.25 0.04 38.55 本期“航空发动机改除雪车研发项目”投入影响。 短期借款 1,072,286,889.82 22.84 1,069,360,954.29 22.84 0.27 本期正常开展融资业务。 合同负债

30、128,626,270.40 2.74 90,822,401.86 1.94 41.62 主要是本期订货增加预收款项增加影响。 应付职工薪酬 19,021,170.79 0.41 27,197,317.13 0.58 -30.06 主要是本期支付了上年度计提的绩效薪酬影响。 其他流动负债 22,302,514.97 0.48 64,696,776.13 1.38 -65.53 主要是前期背书转让的商业承兑汇票到期解付影响。 2022 年半年度报告 10 / 118 长期借款 99,614,701.39 2.12 100,126,805.56 2.14 -0.51 本期正常开展融资业务。 租赁负

31、债 2,416,899.49 0.05 6,287,798.05 0.13 -61.56 主要是本期支付了应付租赁款影响。 长期应付职工薪酬 8,208.72 0.00 18,528.72 0.00 -55.70 本期支付辞退福利费影响。 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截止本报告期末，公司受限的资产总额为 199,269,006.39 元，其中：受限的货币资金123,691,571.79 元，主要是各项保证金和建房专项款；受限的应收款项融资 75,577,434.60元，主要是票据池业务，票据

32、质押。 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 公司控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司启动“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室二期建设项目”，项目总投资 13000 万元。该事项经 2022 年 4 月 29 日公司七届 17次董事会和 2022 年 5 月 17 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值

33、计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 子公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 (万元） 天传所集团 电工电器 自动化装置的生产、 销售 7,986 78,623.26 13,382.48 -997.59 长控公司 电工电器 低压成套电器、 母线槽的生产、 销售 10,000 42,591.50 6,339.08 -905.62 2022 年半年度报告 11 / 118 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结

34、构化主体情况 适用 不适用 四、四、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.市场风险。电气机械及器材制造业受宏观经济环境、行业发展等因素影响较大，国际政治经济环境复杂多变，2022 年上半年电工行业经济总体形势虽然稳中有增，但在需求低迷和原材料价格上涨的双重压力下，电工行业整体业绩发展仍承受了较大压力，产能相对过剩及市场竞争加剧状况仍未得到根本性扭转，行业传统市场下滑趋势明显，新兴市场有效需求仍然存在不确定性，加之受全球新型冠状病毒疫情影响造成的市场需求减缓，进一步加剧了市场供求失衡的状况，给公司生产经营带来诸多挑战。 2.产业风险。公司产业

35、链延伸有限，产业集约化规模发展能力不足，系统各企业单一的产业应对市场风险的能力不强，围绕产业链延伸拓展推动公司产业集群化规模发展尚存在一定差距。 3.资金风险。公司处于完全竞争环境的行业市场，行业普遍采用的合同执行分段式付款方式造成回款回现率不高，资金沉淀严重，应收帐款居高不下，导致流动资金紧张，在保证公司运营资金和项目建设资金需求等方面存在不确定性风险。 4.原材料及产品价格波动风险。公司所处基础性装备制造行业产业链的中端，近年以来，受钢铁、有色金属、塑料件等原材料大幅上涨因素影响，导致企业基础原材料价格的波动上涨，同时由于需求侧市场主要以同质化产品竞争为主，导致市场持续处于低价恶性竞争为主

36、要竞争手段的市场状态，造成产品价格持续低迷，成本上涨和价格低迷的双重挤压，导致企业的盈利水平被持续削弱。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年度股东大会 2022-04-29 2022-04-30 1.审议通过 公司 2021 年度报告正文及摘要 2.审议通过 公司 2021 年度董事会工作报告 3.审议通过 公司 2021 年度监事会工作报告 4.审议通过 公司 2021 年度利润分配的预案 5.审议通过

37、 公司 2021 年度财务决算报告 6.审议通过 公司 2022 年度财务预算报告 7.审议通过 公司 2022 年度申请获得银行综合授信额度的议案 8.审议通过 公司 2022 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的2022 年半年度报告 12 / 118 议案 9.审议未通过 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 10.审议通过关于修订和的议案 11.审议通过公司“十四五”发展战略规划 2022 年第一次临时股东大会 2022-05-17 2022-05-18 审议通过关于控股子公司投资“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室二期建设项目”的议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临

38、时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数(元)（含税） 0 每 10 股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、四、公司股权

39、激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 ( (二二) ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 2022 年半年度报告 13 / 118 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、 环境环境信息情况信息情况 ( (一一

40、) ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 1.1. 排污排污信息信息 适用 不适用 子公司名称 主要污染物及特性污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况 天水长开电镀有限公司 COD 间隔排放 1 总排口 达标 GB21900-2008 0.24t/a 4.112t/a 无 总锌 间隔排放 1 总排口 达标 GB21900-2008 0.0046 t/a 0.03 t/a 无 总铜 间隔排放 1

41、总排口 达标 GB21900-2008 0.00272t/a 0.009t/a 无 总铬 间隔排放 1 总排口 达标 GB21900-2008 0.00002t/a 0.036 t/a 无 天水二一三电器集团有限公司 总铬 间断排放 1 总排口 达标 GB21900-2008 0.000007 t/a 0.000208 t/a 无 六价铬 间断排放 1 总排口 达标 GB21900-2008 0.000007 t/a 0.000042 t/a 无 2.2. 防治污染设防治污染设施的建设和运行情况施的建设和运行情况 适用 不适用 公司所属的生产经营型子公司，均根据环境安全评价等要求，结合环境管理

42、标准化企业创建工作，结合各自企业在生产经营工作中环保工作的实际需求，配套建设完善了各项环保治理设施和监测设备，按规定对所有环保设备设施进行了竣工验收，并按计划组织开展了日常维护保养工作，确保上述设备设施对生产过程中产生的废水、固废等污染物进行了有效处理。 3.3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 适用 不适用 长期以来，公司在建设项目中严格执行环境保护“三同时”制度，报告期内两级公司相关建设项目环评工作均按照相关规定和流程予以严格执行。 4.4. 突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 适用 不适用 报告期内公司依据应急预案编制导

43、则规定，相继组织完成了对突发环境事件应急预案的修订完善，全部完成在环境主管部门的备案工作。同时组织进行环境相关应急预案的培训和演练，提高了企业处置突发环境事件的能力。 5.5. 环境自行监测方案环境自行监测方案 适用 不适用 为了确保污染物达标排放，公司所属生产经营型子公司通过委托具有监测资质的检测机构对企业外排废水、噪声每月进行监测，确保实现了达标排放。 2022 年半年度报告 14 / 118 6.6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 7.7. 其他应当公开的环境信息其他应当公开的环境信息 适用 不适用 ( (二二) ) 重点排污单位

44、之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 ( (三三) ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 ( (四四) ) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 ( (五五) ) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 报告期内，公司全面贯彻党的十九大

45、和十九届历次全会精神以及中共中央国务院关于做好2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见精神，坚决落实省委省政府推进乡村振兴工作决策部署，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动帮扶村发展和全面振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，充分发挥国有企业的政治担当和社会担当责任，扎实有序做好帮扶村乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点帮扶工作，实施帮扶项目 6 个，投入帮扶资金 14 万元，采购甘味农产品价值20.531 万元，采购帮扶地区农产品价值 4.125 万元。 2022 年半年度报告 15 / 118 第六节第六节 重要事项

46、重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 ( (一一) ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决同业竞争 甘肃电气集团 注 1 长期 否 是 不适用 不适用 解决关联交易 甘肃电气集团 注 2 长期 否 是 不适用 不

47、适用 其他 甘肃电气集团 注 3 长期 否 是 不适用 不适用 其他承诺 分红 公司 注 4 2021-2023年度 是 是 不适用 不适用 注注 1 1：1.截至本承诺函出具之日，本企业及本企业所控制的其他企业（以下简称：本企业及相关企业）目前均未以任何形式从事与上市公司及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2.本次交易完成后，在本企业持有上市公司股票期间，本企业及相关企业不会投资或新设任何与上市公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业，亦不会以任何形式从事与上市公司及其下属企业目前或今后从事的主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动或给予该等业务或活动任何支

48、持。 2022 年半年度报告 16 / 118 3.如本企业及相关企业获得的商业机会与上市公司主要经营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并尽力促使该业务机会按不劣于提供给本企业及相关企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业，以避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，并确保上市公司及其他股东合法权益不受损害。 4.上市公司认定本企业及相关企业正在或将要从事的业务与上市公司及其下属企业存在同业竞争的，本企业及相关企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务或注销有关企业、将产生竞争的有关资产和业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及相关企业不

49、再从事与上市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本企业及相关企业与上市公司及其下属企业因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其下属企业的利益。 5.若违反上述承诺的，将立即采取必要措施予以纠正补救；同时愿意承担因未履行承诺函所做的承诺而给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 注注 2 2：1.本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业法人及事业法人（以下简称“本公司控制的下属单位”）将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易

50、价格将按照市场公认的合理价格确定。 2.本公司不会利用股东/间接控股地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方或达成交易的优先权利。 3.本公司将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；不会利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。 本承诺自本公司成为并持续为长城电工控股股东期间有效并不可撤销。如本公司违反上述承诺并造成上市公司经济损失的，本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。 注注 3 3：本次交易完成后，本公司将按照公司法等法律、法规、规章及