华中数控：创业板向特定对象发行A股股票之募集说明书（修订稿）.PDF

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1、证券简称：华中数控证券简称：华中数控 证券代码：证券代码：300161 武汉华中数控股份有限公司武汉华中数控股份有限公司 （住所：湖北省武汉市东湖开发区华工科技园）（住所：湖北省武汉市东湖开发区华工科技园） 创业板创业板向特定对象向特定对象发行发行 A 股股票之股股票之 募集说明书募集说明书 （修订修订稿）稿） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二二年九月 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-1 声声 明明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员本募集说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实

2、、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定， 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的信息披露文件， 若对 本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 武汉华中数控股份有限公司

3、 募集说明书 1-1-2 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素， 并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次一、本次向特定对象向特定对象发行的概要发行的概要 1、本次向特定对象发行的特定对象为卓尔智能和国家制造业转型升级基 金，共 2 名特定对象。 本次向特定对象发行的 2 名特定对象采用人民币现金方式以相同价格认购 本次向特定对象发行的股票，资金来源均为自有或自筹资金。 2、本次发行的 A 股股票数量不超过 49,210,000 股（含本数） ，未超过本次 发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数 量为准。各发行对象认购情

4、况如下： 序号序号 发行对象发行对象 认购股数（股）认购股数（股） 认购金额（万元）认购金额（万元） 1 卓尔智能 25,900,000 42,838.60 2 国家制造业转型升级基金 23,310,000 38,554.74 合计合计 49,210,000 81,393.34 若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生派息、送红股、 资本公积金转增股本等除权除息事项， 本次向特定对象发行的发行数量将做相应 调整。 由于公司实施 2019 年度利润分配方案（公司向全体股东以每 10 股派人民 币现金 0.2 元 （含税） ） ， 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量由不超过 4

5、9,210,000 股 （含 49,210,000 股） 调整为不超过 49,269,576 股 （含 49,269,576 股） 。各发行对象认购情况如下： 序号序号 发行对象发行对象 认购股数（股）认购股数（股） 认购金额（万元）认购金额（万元） 1 卓尔智能 25,931,356 42,838.60 2 国家制造业转型升级基金 23,338,220 38,554.74 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-3 合计合计 49,269,576 81,393.34 注：本次向特定对象发行股票的数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格，计算公式 为：本次向特定对象发行股票

6、数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后 位数忽略不计）。卓尔智能、国家制造业转型升级基金认购股数及金额相应调整。 3、公司本次向特定对象发行股票采用锁价发行，定价基准日为公司第十一 届董事会第五次会议决议公告日。董事会确定本次发行价格为 16.54 元/股，不 低于本次向特定对象发行股票定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 （定 价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总 额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之八十。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转 增股本等除权除息事项，本次向特定对象发

7、行的发行底价将作相应调整。 由于公司实施 2019 年度利润分配方案（公司向全体股东以每 10 股派人民 币现金 0.2 元（含税） ） ，公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行价格由 16.54 元/股调整为 16.52 元/股。 4、公司本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过 81,393.34 万元，扣除 发行费用后计划投入项目如下： 单位：万元 序号序号 项目项目 投资总额投资总额 募集资金拟投资额募集资金拟投资额 1 高性能数控系统技术升级及扩产能项目 45,342.73 45,000.00 2 红外产品产业化项目 15,244.04 15,000.00 3 补充流动资金 21,3

8、93.34 21,393.34 合计合计 81,980.11 81,393.34 若本次发行实际募集资金净额不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口 由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据 实际情况以其他资金先行投入， 募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对 先期投入予以置换。 5、各发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日（即自本 次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起 18 个月内不得转让。 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-4 上述股份锁定期届满后，其减持需遵守中国证监会和深交所的相关规定。 本次向特定对象发行结束后，由于公司送

9、红股、资本公积金转增股本等原因增加 的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规 定执行。 6、本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润，由本次发行完 成后新老股东按照持股比例共享。 二、本次二、本次向特定对象向特定对象发行不会导致控制权发生变更发行不会导致控制权发生变更 本次向特定对象发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发 生变化，不会导致公司股权不具备上市条件的情形发生。 三、本次发行摊薄即期回报及填补回报措施三、本次发行摊薄即期回报及填补回报措施 根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见 （国办发2013110

10、 号）及关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见 （证监会公告201531 号）等文件的有关规定， 公司制定本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股 东、 实际控制人及公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履 行作出了承诺。 四四、本次发行已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序本次发行已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序 （一）本次（一）本次向特定对象向特定对象发行已履行的程序发行已履行的程序 本次向特定对象发行相关事项已经公司第十一届董事会第五次、 第十一届监 事会第二次会议、第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第三次会议、

11、2020 年第一次临时股东大会审议通过。 根据有关法律法规的规定， 本次向特定对象发行股票方案已通过科工局军工 事项审查。 公司对本次向特定对象发行股票方案中的发行时间、发行价格、发行数量、 决议有效期、涉及摊薄即期回报相关事项进行了调整，已经公司第十一届董事会 第十一次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过。 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-5 （二）本次（二）本次向特定对象向特定对象发行尚需履行的程序发行尚需履行的程序 本次向特定对象发行股票方案尚需深交所审核及获得中国证监会同意注册。 五五、公司特别提请投资者关注、公司特别提请投资者关注“第六节第六节 本次发行本次发

12、行相关的相关的风险因风险因 素”中的下列风险素”中的下列风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以 下风险： （一）宏观经济波动和行业波动风险（一）宏观经济波动和行业波动风险 数控系统和机床产品取决于下游终端客户的资本支出需求， 从而受到宏观经 济景气度的显著影响。目前国内外宏观经济存在一定的不确定性，宏观经济形势 变化及突发性事件仍有可能对公司生产经营产生一定的影响， 若未来经济景气度 低迷甚至下滑，将影响整个数控系统和机床行业的发展，进而对本公司的经营业 绩和财务状况产生不利影响。 （二）行业竞争风险（二）行业竞争风险 国内中高端数控系统市场目前由国际品牌主导

13、。一方面，国际数控系统企业 经过几十年的耕耘， 大量的客户已经习惯使用相应产品， 形成了一个市场生态圈； 另一方面，随着国内数控系统的崛起，不排除竞争对手可能采用同类产品降价的 方式， 保持市场竞争优势。 公司专注于中高端数控系统， 直面国际龙头厂商竞争， 若市场竞争压力不断增大，公司未来业务发展将面临一定市场竞争加剧的风险。 （三）不可抗力（三）不可抗力（如新冠肺炎）（如新冠肺炎）造成业绩波动风险造成业绩波动风险 2020 年 1 月以来，新型冠状病毒引发的肺炎疫情在全国乃至全球蔓延，国 内正常经济活动受到较大影响。公司总部位于武汉市，部分产品的生产和销售也 不可避免受到新冠肺炎疫情的负面影

14、响。 如果国内和全球新冠疫情无法及时得到有效控制， 公司将面临如下风险：（1） 产线因疫情停工或开工率下降的风险； （2）下游客户需求下滑的风险； （3）发 行人供应链和产品物流运输受到疫情影响延迟甚至中断的风险。 以上情形可能会导致公司出现营业利润同比下降超过 50%甚至亏损的情 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-6 形，特别提醒投资者注意该风险因素。 （四四）技术研发风险）技术研发风险 由于公司承接国家重大专项课题和自身高度重视技术研发， 研发投入逐年上 涨，占收入比例较高。2017 年、年、2018 年、年、2019 年和年和 2020 年年 1-6 月，公司研月，公司研 发

15、投入分别为发投入分别为 16,022.12 万元、万元、21,392.05 万元、万元、29,498.11 万元和万元和 13,044.41 万元，占当年营业收入的比例分别为万元，占当年营业收入的比例分别为 16.26%、26.10%、32.56%和和 22.08%。 但研发成果的产业化、市场化受市场需求、客户认可等因素的影响，存在不确定 性。 如果公司的研发投入未能实现相应效益，将会对企业经营和发展带来不利影 响。 （五五）非经常性损益占公司净利润比例较高的风险）非经常性损益占公司净利润比例较高的风险 数控系统技术关系到国家安全和装备制造业的振兴， 为提高我国数控系统技 术的自主创新能力，国

16、家出台了一系列税收优惠政策及重大专项等产业鼓励政 策，为重大科技攻关项目提供较多的财政补贴。2017 年、年、2018 年、年、2019 年和年和 2020 年年 1-6 月，公司归属于母公司所有者非经常性损益净额占归属于母公司所月，公司归属于母公司所有者非经常性损益净额占归属于母公司所 有者净利润比例较高，分别为有者净利润比例较高，分别为 198.81%、895.47%、1,092.20%和和 110.15%。 由于公司承接重大科技攻关项目的研发投入均计入经常性损益， 而相应补贴均计 入非经常性损益， 导致报告期公司扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净 利润持续为负。若未来相关税收优惠和

17、财政补贴政策若发生变化，公司业绩将会 受到一定影响。 （六六）募投项目风险）募投项目风险 公司本次募集资金投资项目是基于当前的产业政策、 市场环境和技术发展趋 势等因素做出的。 虽然公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场 调研，并制定了完善的市场开拓措施，但由于市场本身具有不确定因素，在项目 实施过程中，工程进度、产品市场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性，若下 游市场环境发生了重大不利变化等，可能使项目面临一定的市场风险。同时，募 投项目中的研发具有一定不确定性，若研发项目启动后的进度及效果未达预期， 或者研发的新技术、产品尚不具备商业价值，可能导致前期的各项成本投入无法 收回。

18、因此，若未来产业政策、市场环境等因素发生不利变动，亦或公司自身市 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-7 场开拓措施没有得到较好的执行， 都可能对募投项目的顺利实施和公司的预期收 益造成不利影响。 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-8 目目 录录 声声 明明 . 1 重大事项提示重大事项提示 . 2 一、本次向特定对象发行的概要 . 2 二、本次向特定对象发行不会导致控制权发生变更 . 4 三、本次发行摊薄即期回报及填补回报措施 . 4 四、本次发行已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序 . 4 五、公司特别提请投资者关注“第六节 本次发行相关的风险因素”中的下 列风险

19、 . 5 目目 录录 . 8 释释 义义 . 10 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 . 12 一、公司基本情况 . 12 二、公司股权结构和前十大股东 . 12 三、控股股东、实际控制人情况 . 13 四、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 . 16 五、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容 . 22 六、公司现有业务发展安排及未来发展战略 . 29 第二节第二节 本次本次向特定对象向特定对象发行股票方案概要发行股票方案概要 . 33 一、本次发行的背景和目的 . 33 二、本次向特定对象发行概要 . 35 三、募集资金投向 . 38 四、发行对象及与发行人的关系以及本次发行是

20、否构成关联交易 . 38 五、附生效条件的股票认购协议及其补充协议摘要 . 45 六、本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化 . 56 七、本次向特定对象发行的审批程序 . 57 第三节第三节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析 . 58 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 . 58 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-9 二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 . 58 第四节第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 68 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变

21、动或整合计划 . 68 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 . 68 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控 制人可能存在的（潜在）同业竞争或关联交易的情况 . 68 第五节第五节 本次发行相关的风险因素本次发行相关的风险因素 . 70 一、宏观和行业波动风险 . 70 二、行业竞争风险 . 70 三、不可抗力（如新冠肺炎）造成业绩波动风险 . 70 四、技术研发风险 . 70 五、非经常性损益占公司净利润比例较高的风险 . 71 六、募投项目风险 . 71 七、短期内净资产收益率和每股收益摊薄的风险 . 71 八、人才流失和储备不足的风险 . 72 九、

22、管理能力不足的风险 . 72 十、发行风险 . 72 第六节第六节 与本次发行相关声明与本次发行相关声明 . 73 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 . 73 二、本公司控股股东、实际控制人声明 . 74 三、保荐人及其保荐代表人声明 . 76 四、发行人律师声明 . 79 五、会计师事务所声明 . 80 六、发行人董事会声明 . 81 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-10 释释 义义 在本募集说明书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义： 简称简称 指指 含义含义 华中数控、公司、上市公 司、发行人 指 武汉华中数控股份有限公司 本募集说明书、本说明书 指

23、武汉华中数控股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股 股票之募集说明书 本次向特定对象发行A股 股票、本次向特定对象发 行股票、本次向特定对象 发行、本次发行 指 武汉华中数控股份有限公司 2020 年以向特定对象方式向 特定投资者发行 A 股股票的行为 卓尔智能 指 卓尔智能制造（武汉）有限公司 华科产业集团 指 武汉华中科技大产业集团有限公司 国家制造业转型升级基 金 指 国家制造业转型升级基金股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 A 股 指 每股面值为 1.00 元之记名式人民币普通股 公司

24、章程 指 武汉华中数控股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 创业板再融资办法创业板再融资办法 指指 创业板创业板上市公司上市公司证券发行注册管理办法（证券发行注册管理办法（试行） 试行） 发行监管问答 指 发行监管问答关于上市公司非公开发行股票引入战 略投资者有关事项的监管要求 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订） 分红回报规划 指 武汉华中数控股份有限公司未来三年股东回报规划 （2020-2022 年） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-11 数控

25、机床 指 用指令控制刀具按给定的工作程序、运动速度和轨迹，进 行零部件自动加工的机床 数控系统 指 数控机床控制部分的统称，一般由控制系统、伺服系统和 检测系统组成。产品形态一般由一台数控装置、若干台伺 服驱动装置、电机及其他散件构成 伺服系统 指 由闭环控制方式达到一个机械系统位置、速度、或加速度 控制的系统。该系统在数控机床上用于进给运动的驱动， 接受数控系统的指令通过驱动机械部件运动，实现被加工 工件的形状轨迹。由伺服驱动装置和伺服电机组成 PLC 指 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller）是 种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系 统

26、。它采用一种可编程的存储器，在其内部存储执行逻辑 运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令， 通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设 备或生产过程 新冠肺炎 指 新型冠状病毒肺炎 注：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异由于四舍五入造成的。 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-12 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 企业名称企业名称（中文） ：（中文） ： 武汉华中数控股份有限公司 企业名称企业名称（英文） ：（英文） ： Wuhan Huazhong Numerical Control

27、 Co.,Ltd. 成立时间：成立时间： 1994 年 10 月 18 日 统一社会信用代码：统一社会信用代码： 914200006164176058 注册资注册资本：本： 172,765,551 元 法定代表人法定代表人 陈吉红 注册地址：注册地址： 湖北省武汉市东湖开发区华工科技园 股票上市地：股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称：股票简称： 华中数控 股票代码：股票代码： 300161 联系电话及传真：联系电话及传真： 027-87180605/027-87180605 电子邮箱：电子邮箱： 经营范围：经营范围： 数控系统、机器人、智能生产线、新能源汽车设计和配套产品、 机电一体化、电

28、子、计算机、激光、通信、工业软件、红外等 技术及产品的开发、研制、生产、技术服务；开发产品的销售； 机械及静电喷塑加工；经营本企业和成员企业自产产品及技术 的出口业务； 经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定 公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。 二、公司股二、公司股权权结构和前十大股东结构和前十大股东 截至截至 2020 年年 6 月月 30 日，日，公司股权结构如下： 股份类型股份类型 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例持股比例 一、有限售条件流通股一、有限售条件流通股 476.0560 2.76% 其中：境内自然人持

29、股 476.0560 2.76% 境内非国有法人持股 - - 有限售条件的流通股合计有限售条件的流通股合计 476.0560 2.76% 二、无限售条件二、无限售条件的流通股的流通股 16,800.4991 97.24% 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-13 其中：人民币普通股 16,800.4991 97.24% 无限售条件的流通股合计无限售条件的流通股合计 16,800.4991 97.24% 三、股份总数三、股份总数 17,276.5551 100.00% 截至截至 2020 年年 6 月月 30 日，日，发行人前十大股东如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股股数（股）持

30、股股数（股） 持股比例（持股比例（%） 1 卓尔智能 29,370,092 17.00% 2 华中科技产业集团 27,741,865 16.06% 3 阎志 8,638,258 5.00% 4 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 6,275,728 3.63% 5 陈吉红 3,100,500 1.79% 6 朱志红 2,140,500 1.24% 7 杨亦韦 1,739,500 1.01% 8 章向东 1,420,550 0.82% 9 熊清平 1,106,414 0.64% 10 张明 1,054,400 0.61% 合计合计 82,587,807 47.80% 三三、控股股东、实际控制人情况

31、、控股股东、实际控制人情况 （一）实际控制人变更前公司原控股股东及原实际控制人情况（一）实际控制人变更前公司原控股股东及原实际控制人情况 2019 年 11 月 15 日，公司控股股东变更为阎志及其一致行动人卓尔智能， 公司实际控制人变更为阎志。报告期内，在 2019 年 11 月 15 日之前，公司控股 股东系华中科技产业集团，公司实际控制人系华中科技大学。具体情况如下： 1、原控股股东华中科技产业集团、原控股股东华中科技产业集团 公司名称：武汉华中科技大产业集团有限公司 统一社会信用代码：914201001777477753 成立日期：1992 年 7 月 21 日 企业性质：有限责任公司

32、（国有独资） 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-14 注册地址：武汉市东湖新技术开发区大学园路 13 号-1 华中科技大学科技园 现代服务业基地 1 号研发楼/单元 20 层 1 号 注册资金：20,410 万元 法定代表人：童俊 经营范围：经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权；光电子、移 动通信、激光、半导体、消费电子、软件信息、数控机床、能源环保、材料工程、 机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术开发、研制、技术咨 询、技术服务；建筑设计。 （上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目， 经审批后或凭有效许可证方可经营） 主要业务：华中科技产业集团是以华中

33、科技大学为投资者的国有独资企业， 是学校的资产经营有限公司，代表学校持有对企业投资所形成的股权。 华中科技产业集团股权结构如下图所示： 华中科技产业集团华中科技产业集团 2019 年度和年度和 2020 年年 1-6 月月的主要财务数据列示如下：的主要财务数据列示如下： 单位：万元单位：万元 项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 总资产 137,397.50 172,264.48 总负债 11,237.97 29,182.67 净资产 126,159.53 143,081.81 营业收入 527

34、.24 27.63 净利润 41,043.85 15,686.37 注：以上数据未经审计。 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-15 2、原实际控制人华中科技大学、原实际控制人华中科技大学 华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学，由原华中理工大学、同济 医科大学、武汉城市建设学院于 2000 年 5 月 26 日合并成立，是国家“211 工 程”重点建设和“985 工程”建设高校之一，是首批“双一流”建设高校。 （二）实际控制人变更后公司控股股东及实际控制人情况（二）实际控制人变更后公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东卓尔智能、控股股东卓尔智能 公司名称：卓尔智能制造（武汉

35、）有限公司 统一社会信用代码：91420100MA4K2TDEX6 成立日期：2019 年 1 月 16 日 企业性质：有限责任公司 注册地址：武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼 1 楼 107-1 注册资金：50,000 万元 法定代表人：胡舒文 经营范围：精密工业自动化装备、智能设备的研发、生产、批零兼营、安装、 调试、维护；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业机器人、柔性生产线、 智能数字化车间、高端装备技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数 据处理、云存储、云计算、云加工；对智能制造行业的投资。 （依法须经审批的 项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 主要业务：卓

36、尔智能成立于 2019 年 1 月，目前未开展实际业务经营，仅作 为投资控股平台。 卓尔智能股权结构如下图所示： 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书 1-1-16 卓尔智能卓尔智能 2019 年和年和 2020 年年 1-6 月月的主要财务数据列示如下：的主要财务数据列示如下： 单位：万元单位：万元 项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 2020 年年 6 月月 30 日日/2020 年年 1-6 月月 总资产 46,692.98 49,778.12 总负债 29,697.10 32,963.18 净资产 16,995.88 16,814.94 营业收入 -

37、- 净利润 -34.12 -180.94 注：以上数据未经审计。 2、实际控制人阎志、实际控制人阎志 阎志，男，中国国籍，1972 年 7 月出生，第十三届全国人大代表、湖北省 人大代表、湖北省工商业联合会副主席、湖北省青年联合会副主席、改革开放 40 年百名杰出民营企业家。现任卓尔控股有限公司董事长、武汉市汉商集团股 份有限公司董事长。阎志控制的企业涉及贸易、商业地产和智能制造等板块，控 制两家港股上市公司卓尔智联（2098.HK） 、中国通商（1719.HK）和两家 A 股 上市公司华中数控（300161.SZ）和汉商集团（600774.SH） 。阎志持有卓尔智 能 70%股权。 四四、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 公司主要业务收入来自数控系统与机床、机器人和智能产线两大类业务。根 据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订） ，公司所属行业为“C34 通用设备制造业” 。 （一）（一）数控系统及机床行业数控系统及机床行业 1、行业基本情况、行业基本情况 （1）数控机床是工业“母机” ，数控系统是数控机床的“大脑”）数控机床是工业“母机” ，数控系统是数控机床的“大脑” 以数控机床为代表的工业“母机” ，是制造装备的装备。从生活用品、消费 电子产品到汽车、航空航天领域，国民经济的各行各业都离不开数控机床，尤其 是高端制造领