FIN049--采购管理制度--采购招标管理制度.docx

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1、Royale Tower HotelPolicy No. 序号：FIN-P&P- 049Effective Date 生效日期：2019年5月1日Policy & Procedure 制度和程序Prepared By 制定人：FC：Approved By 批准人：GM：EXD：采购招标管理制度Distribute to 分发:酒店各部门(All Dept.)Objective 目标:为规范本公司的采购招标行为，防止采购招标工作中的腐败，规范公司财务行为，保 护公司及投资者的合法权益，进一步减低采购本钱，提高公司经济效益。Policy 政策/Procedure 程序:第一章总那么第一条为规范本公

2、司（以下简称“公司”）的采购招标行为，防止采购招标工作中 的腐败，规范公司财务行为，保护公司及投资者的合法权益，根据国家有关法律法规，结 合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度所指的采购人员包括公司采购部人员、其他部门直接或间接参与招 标、采购工作的人员。第三条 本制度所指的“公开招标”是指招标人通过报刊、 、广播、网络等群众 传播媒介，公开发布招标公告，使工程信息广为人知，从而吸引有兴趣、有能力的潜在投 标人参与投标竞争，并最终选择中标单位，达成合约的招标方式。本制度所指的“邀请招标”是指招标人根据已有的信息和经验，有针对性地邀请数家 具备承当（包括但不仅限于）酒店固定资产、物料用品、原

3、材料等招标的能力、资信良好 的特定的法人或者其他组织参与投标竞争，并从中选定中标人，达成合约的招标方式。本制度所指的“议标”是指招标人在执行某些不宜采用公开招标和邀请招标的特定任 务时，直接与有能力的单位进行协商谈判，以求达成合约的招标方式。本制度所指的“直接采购”是指由公司采购部直接进行厂家询价、谈判工作，并通过1.2.1 C-WI类采购：预计一次性采购金额在50万元（含）以上的招标采购工程。1.2.2 CTH类采购：预计一次性采购金额在10万元（含）以上的招标采购工程。1.2.3 C-WIH类采购：预计一次性采购金额在5万元（含）以上的招标采购工程。1.3酒店原材料类（包括但不仅限于酒店干

4、货食品、粮油食品、酒水饮料、海鲜及其 他荤素原料）1.3.1 C-YI类采购：预计一次性采购金额在20万元（含）以上的招标采购工程。1.3.2 C-YH类采购：预计一次性采购金额在10万元（含）以上的招标采购工程。1.3.3 C-YIH类采购：预计一次性采购金额在5万元（含）以上的招标采购工程。2.酒店运营期2. 1酒店固定资产类（包括但不仅限于电器、家具、设备类、灯具、不锈钢等耐久物 资）2.1.1 Y-GI类采购：预计一次性招标金额在10万元（含）以上的招标采购工程。2.1.2 Y-GH类采购：预计一次性招标金额在5万元（含）以上的招标采购工程。2. 2酒店物料用品类（包括但不仅限于布草、

5、洗涤用品、餐具、清洁工具、一次性用 品、印刷品等低值易耗品）2. 2.1 Y-WI类采购：预计一次性采购金额在10万元（含）以上的招标采购工程。2. 2.2 Y-WH类采购：预计一次性采购金额在5万元（含）以上的招标采购工程。2. 3酒店原材料类（包括但不仅限于酒店干货食品、粮油食品、酒水饮料、海鲜及其 他荤素原料）2. 3.1 Y-YI类采购：预计一次性采购金额在10万元（含）以上的招标采购工程。2. 3.2 Y-YH类采购：预计一次性采购金额在5万元（含）以上的招标采购工程。第三十一条采购形式与审批权限本制度中的采购形式分为：公开招标、邀请招标、议标、直接采购。对于公开招标和 邀请招标酒店

6、不做特别规定，实施部门可以自主选择，但必须保证不能与国家有关政策、 法规相冲突。采购最终审批权限归属招投标委员会、总经理、执行董事等共三个级别。第三十二条有以下情形的，招标、采购各实施部门可酌情调整采购形式及时间节 点。1 .因筹建进度原因导致筹备期缩短，进而导致招标、采购工作无法按照原定时间节点 进行的。2 .因标的物的型号、款式、大小、质量有变更，导致采购工作无法按照原定计划执行 的。3 .其他采购人员认为须调整采购形式的。第四章采购文件上报第三十三条酒店发生的一切采购行为都应具有可追溯性，集采中心需上报酒店的招 标采购相关文件。第三十四条 酒店建设筹备期（指酒店在试营业之前筹备阶段）应上

7、报以下采购文 件。1 .采购计划表。表中要注明酒店营业功能配置、标的物名称、单品采购数量、质量标 准、技术标准、规格、生产周期、拟招标起止日期、计划采购时间、送货抵达时间等。2 .招标方案。招标方案应包括酒店概况（酒店规模、各营业功能配置、拟招标范围描 述）、拟采用招标形式及理由、拟选投标人（拟选投标人名单、投标单位概况及资质、对 拟选投标单位的考（审）察记录至少包括考察时间、参与考察人员、考察内容、考察结 论和参与考察人员签字、拟选用招标文件（具体可参照公司下发的招标文件示范文本） 和招标组织（招标主持人、招标主持人承诺书、各阶段工作时间安排及相关责任人）。3 .定标报告。定标报告应包括酒店

8、概况（包括酒店规模、营业功能配置、拟招标范围 描述）、招标形式、各投标人投标报价一览表（至少包括投标企业名称及联系人、投标总 价、单价、生产周期、到货日期、安装周期等）、投标企业排名顺序、拟选中标人及理 由、考察记录（至少包括考察时间、考察人员、考察内容、考察结论和参与考察人员签 字）、谈判记录（至少包括谈判时间、谈判地点、谈判参加人员、谈判内容、谈判成果和 谈判参加人员签字）、评标记录（至少包括开标时间、开标地点、由评委确认的各项评标 过程记录、评价结果）和拟选中标人投标预算。第三十五条 酒店运营期（指酒店筹备开业交接完成，进入运行阶段）应上报以下采 购文件。L采购计划表。表中要注明酒店营业

9、功能配置、标的物名称、单品采购数量、质量标 准、技术标准、规格、生产周期、拟招标起止日期、计划采购时间、送货抵达时间等。4 .酒店系统、设备技改、酒店局部改造及装饰等，要以书面论证报告（采购清单、改 造计划、预算）形式上报公司，报告及表中要注明系统设备名称、改造用料名称、规格、 数量、技术要求、质量标准、改造周期，整体预算等情况。5 .招标方案，招标方案应包括酒店概况（酒店规模、各营业功能配置、拟招标范围描 述）、拟采用招标形式及理由、拟选投标人（拟选投标人名单、投标单位概况及资质、对 拟选投标单位的考（审）察记录至少包括考察时间、参与考察人员、考察内容、考察结 论和参与考察人员签字拟选用招标

10、文件（具体可参照公司下发的招标文件示范文本）和 招标组织（招标主持人、招标主持人承诺书、各阶段工作时间安排及相关责任人）。对于 长期合作的商业伙伴，经过考核、评定，双方可建立良好的合作关系；对于能够保证品 质、服务、信誉、价格的供应商，建议沿用，以保持采购工作的稳定性。6 .定标报告。定标报告应包括酒店概况（酒店规模、营业功能配置、拟招标范围描 述、）、招标形式、各投标人投标报价一览表（至少包括投标企业名称及联系人、投标总 价、单价、生产周期、到货日期、安装周期等）、投标企业排名顺序、拟选中标人及理 由、考察记录（至少包括考察时间、考察人员、考察内容、考察结论和参与考察人员签 字）、谈判记录（

11、至少包括谈判时间、谈判地点、谈判参加人员、谈判内容、谈判成果和 谈判参加人员签字）、评标记录（至少包括开标时间、开标地点、由评委确认的各项评标 过程记录、评价结果）和拟选中标人投标预算。第三十六条计划资料的审批流程。对采购计划表、招标方案、定标报告、年度招 标、采购招标工作计划等，应按照权限表中明确的规定酒店相关部门责任人及总经理签字 确认后报送集采中心备案存档。第三十七条为了确保招标方案及定标报告的审批工作能规避公司的采购风险，特规 定酒店采购经理的职责：1 .负责审核酒店固定资产类、物料用品类、原材料类等招标、采购工作计划，审核计 划表是否有漏项、计划节点是否合理等。2 .酒店采购部的整体

12、工作，组织与协调各项招标、采购工作，建立与拓展采购渠道， 制订整体招标、采购计划并付诸实施。3 .负责审核筹备期招标方案，按照招标方案具体要求审核内容是否全面、是否规 范、程序是否正确等，确保招标方案的内容有追溯性，保证招标工作的有序实施。负责审 核酒店采购部拟定的招标方案，并存档。4 .负责审核筹备期定标报告，审核是否根据招标实际情况综合评审人的意见进行 汇总，是否按照招标、开标等相关制度确定中标人。负责审核酒店定标报告并存档。5 .负责对运营期酒店提出系统、设备技改、酒店局部改造、增加设备材料等报告，负责审核采购计划，并呈报执董办批准。第三十八条投标人资格审查招标人应对投标人进行资格审查。

13、由招标人组织相关专业技术人员对投标人进行资格 审查，记录资格审查的考察过程、依据和审查结果等情况，并将资格审查结果上报备案。（一）对投标人实力、资质有较高要求的或依法有特定条件要求的招标工程应进行资 格预审。1 .资格审查可采取开标前资格预审或在开标后正式评标前进行资格审查。2 .资格预审，是指招标人在发出招标文件或者投标邀请书前（或后），投标人未递交 投标书前，向投标人发出资格预审文件，并由招标人组织相关专业技术人员对报名人进行 的资格审查，对于大宗采购、重要设备等工程必须进行实地考察，对其他工程应尽量进行 实地考察。3 .招标工程需要进行资格预审的，由招标人组织实施，参加资格预审人员不得少

14、于五 人，且须为单数。监标人要跟踪监督资格预审过程。4 .资格预审结果应上报招投标委员会审批，预算金额100万元以上的工程报集团董事 长审批。5 .开标前没有进行资格预审的，要在评标时由评标小组对投标人进行资格审查。（二）采取资格预审的，招标人应当发放资格预审文件，在资格预审文件中详细规定 资格审查的标准和方法；采取在评标时进行资格审查的，招标人应当在招标文件中详细规 定资格审查的标准和方法。资格预审文件一般包括以下内容：1 .资格预审邀请书；2 .投标申请人须知；3 .资格要求；4 .资格审查方法；5 、资格预审结果的通知方式。（三）对投标人的资格要求应以满足招标工程基本要求为前提，尽量让更

15、多的投标人 参与投标，招标人不得通过资格预审排斥符合资格的投标人。资格审查包括以下内容：1 .营业执照；2 .资质等级；3 .平安许可证；4 .类似工程业绩；5 .工程经理资格；6 .联合体申请书。不具有独立法人资格、被责令停业、被暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结、被 集团确定为不予接受、投标期限限制未解除的投标人，应不接受其投标。（四）招标人在进行资格审查时，应该按统一要求对不同的投标人作出评价，资格审 查结果应经过主管领导审批，记录文件必须留存；除经主管领导批准外，不得改变或补充 已在招标文件中载明的资格审查标准和方法，或者以招标文件没有载明的资格审查标准和 方法对投标人进行资格审查。

16、（五）经资格预审后，招标人应当向资格预审合格的投标人发出资格预审合格通知 书，告知其进行投标。经资格预审合格的投标人缺乏三名的，除经批准按议标或议价办理 者外，招标人应当增加投标人并进行资格预审。（六）对资格审查不合格的投标人，不得接受其投标或应对其投标作废标处理。（七）招标人应在招标公告或招标邀请书、招标书中规定资格审查的要求和标准，并 根据该要求和标准对所有投标人进行统一、客观、公正的审查。（A）法定代表人为同一人的两个以上公司、母公司、全资子公司及其控股公司，除 可组成联合体外，不得在同一工程招标中同时投标，否那么均做废标处理。（九）对以往与公司交易时有严重违约行为，或在参加公司下属各酒

17、店招标工程投标 时有严重违反我方招标方法、规那么的单位，在公司下属酒店进行各类业务招标时，不邀 请、不接受其参加投标。第五章 招标文件、投标保证金、标底、限价第三十九条招标文件招标文件的内容应当清晰、明确，应当提出所有实质性的要求和拟签合同的主要条 款，并明确规定该次招标适用该项招标文件的规定。1 .招标文件所载的招标、评标等规那么应符合本制度，有关文件要完整保存备查。招标 文件一经批准，不得随意修改，因不确定因素导致必须修改的须经公司领导同意后修改。2 .招标文件一般应包括招标公告或投标邀请书、投标人须知（并且编制投标人须知前附表）、评标方法、合同条款或合同主要条款、用户需求书（规范）、清单

18、、投标书和投 标书附录（或投标文件格式）、补充资料表、投标保函、履约保函、预付款保函等。3 .招标文件中应规定有关文件或其不同局部、条款的解释优先级，并应表达对招标人 有利的原那么。4 .招标文件应维护招标人权益，充分表达招标人的意图;在维护招标人权益的基础上， 应可为预期多数投标人接受，且不会不适当地增加交易本钱。对招标的实体条件、技术和 质量标准，投标文件的制作要求、截标时间、评标方法，不予受理及作废标处理的规定， 合同的主要条款以及投标人须承诺的具体内容及要求，招标文件或组成合同的不同文件、 不同局部，条款解释优先级等应在招标书中载明，所定技术和质量标准必须具备唯一性， 防止歧义。5 .

19、招标文件中应明确提醒投标人，其在投标时所作承诺或对招标文件条款的响应在投 标有效期内不可撤销或更改，其中标后必须按其承诺及招投标文件签署合同。如中标人的 服务等承诺比招标文件更高、更严、对招标人更有利，应按该等承诺签订合同。6 .招投标文件及合同条款，均应具体列明当投标人违反承诺和合同（包括未到达承 诺、约定的技术、质量、期限等要求）时应承当的经济及法律责任。如投标人在签订合同 时对其投标时的承诺条款要求做不利于招标人的更改或反悔、拒绝在合同中确认其承诺 的，那么视为其主动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。对其不当要求招标人不应接 受，并应依法追究其有关法律责任。7 .招标文件的条款、规定

20、应作为评标的重要依据。招标文件必须明确规定，招标人在 开标前有权因某些特殊情况决定取消该次招标业务，只需通知各投标人但不需给予任何补 偿。招标人在知会投标人的情况下，有在投标截止时间前澄清、修改、补充招标文件或延 期开标的权利。如出现多个招标人报价相近或报价偏离招标人目标价格较大时，招标人可 要求所有投标人或经过初评对招标人较为有利的局部投标人再次报价后再评审。8 .制定招标文件前应对所招标业务的相关情况进行充分的调查分析，以求使招标文件 内容清楚、定义明确。9 .有关评定中标人的方法、考虑因素、中标条件，应在招标文件中尽可能明确表述， 防止争议。第四十条投标保证金1 .招标时应在招标文件中要

21、求投标人提交投标保证金，保证金可按标的预算额的2%收取（最低为2 000元，最高为80万元），不计算利息。中标者签订合同后可将该保证金转 为履约质保金的一局部，未中标者所交保证金在招标人与中标人签订合同后七天内退还。2 .投标保证金收取现金。（以银行出具的投标保函作为投标保证金的，公司收到保函 后应尽快向银行核实该保函的真实性。）3 .招标文件上必须载明投标人如有弄虚作假、围标、串标等违法、违规行为的，不予 退还其投标保证金条款，并规定：候选中标人须在签约前或签约后指定天数内提供银行履 约保函或由银行出具履约保函承诺书；未能提供的，招标人有权取消其中标或解除合同， 不予退还其投标保证金，同时索

22、取损失；招标人决定仍签约或不解除合同的，有权不付预 付款（如合同有规定招标人须付预付款）、扣付等额货款抵作其履约担保，且不属招标人 延迟付款或违约。第四十一条招标业务应设定标底或招标人支付时的最高限价、招标人收款时的最低 限价。（一）标底由招标工作人员编制，经公司审定后密封。（二）在开标后开始评标时提交给评标小组。如属暗标底，在开标前不得泄露。标的 预算金额100万元以上的招标工程，经招投标委员会、集团董事长批准后，也可设定公开 的明标底，在招标文件中或截标前通知所有投标人。（三）如评标小组成员半数以上认为标底偏差较大时，可建议招标工作人员经公司批 准后重新编制标底，评标小组可以记名投票方式提

23、出建议标底。（四）招标应尽量采用公开限价，该等限价应向投标人公开。限价可设上限、下限或 上下限，超出公开限价的上限（本钱类）或下限（收入类）范围的投标报价视为无效报价 或废标。暗标底的，报价超过标底的仍然有效。（五）当出现所有投标人的报价都无效的情况时，应当重新报价或重新招标。（六）如发现投标人互相约定抬（压）价中标后共享利益、投标人内定中标人再投 标、其他串通投标报价的行为时，招标人应宣布串通投标人的投标无效。有效投标人少于 三名时，监标小组应立即向集团主管领导和招投标委员会报告，经其同意后当场宣布本次 招标无效，采购部重新组织招标或经采购部报请招标委员会批准另行处理。（七）评标时发现投标人

24、不按给定的清单报价（不适用者除外），或者报价清单中某 项报价严重偏离市场价或招标人预算价的，必须要求投标人澄清、解释并予修正，再根据 修正后的价格进行评议。如投标人不能合理解释或修正，应视为不合理报价作废标处理。第四十二条投标文件有以下情形之一的，招标人不予受理：（一）逾期送达或者未送达指定地点的；（二）未按招标文件要求密封的。第四十三条投标人或投标文件有以下情形之一的，由评标小组以记名投票、少数服 从多数的方式决定作废标处理：（一）不符合条件的或者对招标文件不作明确实质响应的投标人或投标文件；（二）出现影响招标公正的弄虚作假、围标、串标等违法、违规行为嫌疑的；（三）投标人的报价超过所设定并公

25、布的限价或明标底；（四）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标 工程报有两个或多个报价的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；（五）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供证实属同一法人的有效证 明文件的；（六）投标有效期不满足招标文件要求的。第四十四条投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的（招标人确认投标技术 文件的承诺有利于招标人的，不视为不响应），不允许投标人通过修正或撤销其不符合要 求的差异使之成为具有响应性的投标文件。第四十五条评标小组对所有投标作废标处理的，或者评标小组对一局部投标作废标 处理后其他有效投标人缺乏3人，从而使得该工程投标明

26、显缺乏竞争的，评标小组可以建 议招标人否决全部投标。第四十六条招标中如遇到与有关规定互相抵触，招标文件有疑义、歧义的，对其如 何适用，以及如何防范招标文件的编制、使用及招标过程中的法律风险，处理招标过程中 涉及法律的争议、分歧，应及时请示集团法务部或咨询律师，必要时应取得其书面意见。第六章收标、开标、评标、定标、公布第四十七条收标、开标、评标、定标和公布应当遵照招标文件及有关规定进行。第四十八条收标和开标1 .招标文件必须明确截标时间。截标时间的设定，应兼顾工程或业务需要、投标人制 作、送达标书所需的合理时间。超过截标时间送达的投标文件应予拒收。公司确有需要 的，可在在投标截止前通知所有投标人

27、延长截标时间，截标时间已到而有投标人在途中 时，也可征得已到达投标人的大多数同意并作出书面确认的情况下适当延长截标时间，以争取更多投标人参与。在此情况下不同意延长截标时间的投标人，有权决定其继续参加投 标或撤回投标，招标文件对此应作规定。2 .开标应在监标小组人员监督下进行。开标由评标小组及招标人员组成、监标人员参 加，可邀请投标人参加。开标可采用公开唱标或不唱标的方式。必要时可采用对投标人逐 一开标而其他投标人回避的方式开标。所采用的开标方式应在招标书中规定。3 .除招标文件中另有规定外，对投标人不参加开标会的，因投标人放弃招标文件规定 的与招标程序有关的任何权利所可能受到的损失或负面后果，

28、均由投标人自行承当。4 .开标时或唱标前，宜要求投标人（不参加开标会的例外）对其投标书的真实性和完 整性予以签字确认。第四十九条开标和评标1 .分技术标和商务标的工程，开标、评标应分技术标、商务标单独进行。评标时先评 技术标后评商务标。技术标合格的投标人方可进入商务标或投标报价的评审。如要求投标 报价单独密封而在商务标书中不标明报价的，要在招标文件中载明，技术标书、商务标书 和投标报价分别封装。2 .对技术标、商务标，可采取同一评标小组分段开标和评标，或分设技术标、商务标 评标小组独立进行评标，分设的评标小组应符合本制度中有关评标小组的规定。3 .必要时可分设两个独立的、不同成员的评标小组评标

29、，再集中两个小组的评议作为 评标结果。4 .对技术含量高、业务较特殊的工程，为加深招标人和评委对投标人投标方案的理 解，以利甄选最适宜的投标人，招标人应邀请各投标人在技术标开启后进行方案说明或演 示，并在招标文件中说明或在开标前另行通知。5 .在第一段开启和评选技术标时应对商务标保密，现场只开启技术标，密封的商务标 或投标报价交由现场监标人员保管。待评定技术标后进入第二段评审商务标或投标报价 时，由监标人员将商务标或投标报价开启并提供给评标小组进行评审。6 .商务标或投标报价开标后，如出现多个投标人报价相近或报价偏离招标人目标价格 较大的情形，按相关规定办理。7 .采取二次或屡次报价评标的工程

30、，参与报价的投标人应为经过技术标评审，其技术 标符合我方要求的全部投标人或技术标得分从高到低排名前几名的投标人。所有报价应要 求投标人加盖公章或投标代表人签名，并以密封件交给招标人，或通过 在评标期间的统一时间通知投标人发送报价 件，由现场监标人员收取并提交给评标小组。8 .评标由评标小组组长主持，在监标小组的监督下进行。评委的评分或投票须以记名 方式表达，所有评委的评分表和投票资料须妥善归档保存。评标时，未经现场监标人员许 可，不属评标小组成员或与评标工作无关的人员（包括有关领导）不得进入评标现场。评 标时不得以任何方式向外界透露或讨论与评标有关的事项，确保评标小组独立评标。评标 过程要指定

31、专人做好评议的全程记录并写成纪要，经评标人员签署确认，并归档保存。评 标结束时，必须出具经所有评标人员签署确认的评标结果报告书，如有保存意见的也 须在报告书中说明。在评标开始时，评委必须先对所有投标书进行比照审核，检查有否涉嫌围标和串标。 如有分歧，可经评委记名投票，以超过半数的意见为准。9 .评委在评标过程中应持公平、负责、审慎、细致的态度，认真审阅投标文件和资 料，确认投标文件有无实质性响应招标文件，分析核对投标人所报数据、价格等因素的差 异，必要时可要求投标人对表述不清楚之处进行书面澄清或现场答疑。10 .对要求两个及以上投标人对同一问题做书面澄清、解释时，应在同一时间内向投标 人发出书

32、面澄清、解释文件。第五十条定标和公布1 .评标小组只评定候选中标人和名次排序，最终的中标人由招投标委员会、执行董事 审批，获批准后方可决定中标人。所采用的决定中标人方式应在招标文件中载明。2 .中标条件的规定及定标应充分综合考虑投标人的资质、实力、过往业绩、诚信程 度、可投入本业务的人力和物力、投标方案的合理性和可操作性及工程周期。在保证质量 标准、制作等的前提下，选择合理低价的投标人为中标人（如最低报价属合理的亦宜中 标）。招标业务的所有质量标准、价格等事项应在招标文件、合同书中明确约定并严格履 行。3 .评标确定的第一候选中标人人选仅由招标人内部掌握和依规定上报（如需），不应 泄露。实际操

33、作中，应待谈妥并将签署合同时方可宣布第一候选中标人或中标人。4 .第一候选中标人放弃中标或双方无法就合同条款最终达成一致签署合同的，按评标 时已确定候选中标人名次排序类推，由第二候选中标人按第一候选中标人所放弃的中标价 承接；如采取综合评分法，第二候选中标人报价优于第一候选中标人的，由第二候选中标 人按其报价承接，如此类推逐个洽谈并书面确认。“三比一算”等方式确定供应商。第四条 本制度所指的“采购计划表”，是指筹备期、运营期酒店根据酒店规划拟定 需要采购物资的名称、规格、数量、技术要求、进场时间（生产周期）等。本制度所指的“招标方案”，是指公司采购部拟定与招标操作相关的工作内容，如招 标范围、

34、招标形式、拟选投标人、投标单位考察及招标组织等。本制度所指的“定标报告”是指酒店的招标工作结束后，由招标主持人以报告形式将 招标情况上报至最终审批组织或审批人审核。第五条本制度适用于郴州金皇酒店及所管辖下属公司。第二章组织机构及职责第六条 公司设立招投标委员会、评标小组（或称评委，下同）和监标小组，依据本 制度及公司其他相关制度要求进行各项招标工作。酒店可参照本制度规定设立招投标领导 小组。第七条 招投标委员会、评标小组、监标小组等为非常设机构。评标小组、监标小组 人数应为单数。1 .公司招投标委员会是招标、采购过程中实施工作指导和监督的管理机构，是酒店招 标、采购工作的最高管理机构。委员会成

35、员不得少于三人，原那么上招投标委员会成员不参 与评标工作，招投标委员会成员由董事会确定。2 .集采中心是公司招标、采购工作的常设机构，是负责公司战略采购、集中采购的实 施和酒店权限范围内的招标、采购工作实施工作指导和监督的管理机构。公司采购部由采 购经理及采购专员组成，采购部人员不参加评标工作。3 .酒店招投标领导小组是酒店招标、采购过程中实施工作指导和监督的管理机构，由 酒店总经理及相关运营部门负责人临时组建。4 .酒店采购部是酒店权限范围内的招标、采购工作的主要实施者，必须服从公司集采 中心的领导，同时配合公司集采中心完成各项招标、采购工作。酒店采购部由酒店采购经 理及采购专员组成，采购部

36、人员不参加评标。5 .集团审计部有权对公司及酒店从事的任何招标、采购工程活动进行监督和指导。有 权监督任何招标、采购活动的程序是否符合公司相关制度直至直接参与招标、采购活动。6 .评标小组负责按招标书要求、评标方案和细那么进行独立评标，推荐候选中标人，评 标小组不得少于5人，并应为单数，评标小组成员可在公司及集团内挑选，也可在公司外5 .如第一候选中标人报价对招标人最优，而且没有投标人愿意承接第一候选中标人的 中标价，可将该中标价作为公开标底由候选中标人再次进行明标竞投，或重新进行招标。6 .经公司和招投标委员会同意，也可将评标确定的第二候选中标人的报价确认为承接 中标价，并按此价格签订合同。

37、7 .对中标人在定标后要求做不利于招标人的价格变动或其他重要交易条件有较大变更 的，应取消其中标资格重新进行招标，或按原中标人放弃中标处理，由第二候选中标人按 原中标人中标价承接，或按原中标人中标价为公开标底由其余候选中标人明标竞投，价优 者为中标人。在本方法中，价优是指报价对招标人有利。第五十一条评标方式、原那么、方案和标准确实定，应有利于降低本钱、提高效益， 实现我方交易目的，防范法律风险和其他风险。各企业应依其具体招标业务的实际情况， 制定可供操作又符合要求、具有良好性价比（即性能质量和价格比拟）、方便操作的评标 方案和细那么。评标方式、原那么、方案和标准应报公司或招投标委员会审批。招标

38、一般应尽量采用再次报价的做法，实施再次报价的招标工程可不公开各投标人的 报价。实施二次报价或屡次报价及其有关规那么，应在招标文件上载明。不同的招标业务的二 次报价或屡次报价可以设定不同的递交时间，但同一招标工程同轮报价，再次报价的投标 人报价的时限应相同。如果评标小组三分之二以上认为评标方法或评标细那么不合理、对招标人不利时，可建 议重新编制或修改评标方法或评标细那么，并报公司及招投标委员会批准，上述修改应在评 标结果报告书中说明原因和情况。第七章招标工作程序及样品封样核准程序第五十二条招标工作一般按以下程序进行：L成立招投标委员会、评标小组及监标小组（或建议名单）；8 .制定招标文件、招标方

39、案和评标方法细那么；9 .办理招标报批手续，按规定报批招标有关文件；10 经批准后发出招标公告或者投标邀请书（需资格预审者应载明）；11 收集投标申请书或回执；12 通过资格预审确定符合条件的投标人；13 举行招标会议（必要时）及发放招标文件、组织勘察现场；14 组织必要的澄清、答疑或补充招标文件；15 编制和审核标底；16 .收集投标文件；17 .举行会议（必要时）开标；18 .评标并确定前三名候选中标人（除不宜适用者外，在招标文件允许的情形下，宜选 择37名投标人再次报价，并根据新报价再次评定）；19 .向招投标委员会提交评标报告；20 .与候选中标人洽谈合同中我方认为有待解决的条款；21

40、 .由公司或招投标委员会审定中标人，发出中标通知书；22 .签订合同（可与发出中标通知书同时进行）；23 .总结招标情况并提交报告书；24 .归档保存招标有关文件和资料。第五十三条样品封样核准程序1 .固定资产类、低值易耗品类、物料用品类、原材料类在签订订购合同之前，对 具有可保存条件货物应要求供应商提供样品并封存，以作为货物验收的依据。2 .样品封存前，必须经品质、运营部和供应商共同对样品的质量、规格、外观、颜色 等进行确认，并采用密封袋或能够起到密封作用的材料进行封存。封存时必须由双方共同 密封，并采用双方共同签字、盖章的密封单进行封存确认。样品应封存两份，由品质、运 营部和采购部各保存一

41、份。3 .不便封存的大件货物到场后，应对货物的品质进行逐一验收；对需要安装的货物， 应根据国家相应的标准进行试运行，符合要求方可验收。4 .对于保存条件、期限苛刻，不便于保存的货物（如某些化工产品），在货物到场后 由酒店采购部取样并严格按照国家检测标准进行检测或送相应的检测部门检测合格后，方 可验收。5 .封存的样品作为供应商所提供产品的对照物，发生质量争议时，应以封存样品的质 量为准（但必须符合国家标准）。第八章采购工作准那么及职业要求第五十四条 在将供方纳入信息库前，集采中心必须对供方进行综合考评，并以报告 形式上报公司招标、采购领导小组批准。第五十五条 酒店所有员工均有权推荐优秀的供方，

42、经集采中心审核，由公司招标、 采购领导小组批准，可纳入公司供方信息库。第五十六条 酒店在选择供方时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的采购工程 除外。第五十七条 各级采购人员与供方洽谈或进行招标时，必须坚持“秉公办事，维护公 司利益”的原那么，并做好谈判、招标结果记录，以报告形式上报，以此确定供方。相关审 批程序必须按招标、采购手册要求执行。第五十八条战略性采购是由公司招标、采购领导小组批准，与供方签订长期战略 合作协议的一种采购方式，酒店对签订的长期战略合作协议必须严格执行。第五十九条 公开招标的投标单位原那么上不得少于7家，邀请招标的投标单位原那么上 不得少于5家，直接采购的询价及谈判单

43、位原那么上不得少于8家。如有必要，可以采用多 轮洽商、屡次谈判等方式进行。第六十条战略采购和集中采购是由集采中心根据酒店所报计划，对具有品质影响 力，且集中采购能够获得较大优惠的设备、用品等实施的一种统一采购方式。对于战略采 购和集中采购，采购部必须认真核实数量、规格、技术、质量要求等，严格按照公司相关 规定组织实施采购招标，酒店必须积极配合，不得搪塞和推诿。第六十一条采购人员在采购过程中，要把质量放在首位，在保证质量的前提下，追 求价格、付款、售后服务等的最优化。第六十二条 酒店采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原那么，包括酒店的 零星采购。(-)五不购1 .没有提供书面采购计划且未

44、经采购领导小组批准的不购；2 .材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；3 .对无授权证明和产品合格证的设备不购；4 .凡考评不合格的产品不购；5 .酒店仓库能够提供代用品的各类设备、用品等不购。（二）三比一算比质量、比价格、比售后服务、算本钱。第六十三条 在招标过程中必须坚持以下原那么：1 .在招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料；2 .在招标活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞 争，任何人不得在招标过程中设置障碍；3 .在招标活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，致使其他投标人受到不公 正的对待；4 .在招标过程中，招投标双

45、方都应本着老实守信的原那么履行其应尽义务。第六十四条招标、采购是重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和招标、采购经 办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。第六十五条采购人员代表公司形象，在工作中应当有礼、有利、有节，不允许对指 标方有傲慢的举止或实行不公平的对待。第六十六条采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方 可接受供方的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。第六十七条 采购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供方的宴请；在采购 谈判过程中，无论因何种原因，都不允许接受供方直接或间接的带有娱乐性质的邀请。第九章奖罚措施第六十八条采购

46、人员有以下情形之一，给酒店造成经济或名誉损失的，根据情节轻 重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处分以及20010000元的经济处 罚；给酒店造成重大损失的，公司将依法追究法律责任。1 .采购人员私自接受供方带有娱乐性质的宴请或私自参加其他非正常活动的。2 .采购人员私自接收或向供方索取财物的。3 .采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。4 .采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为 泄密：（1）泄露其他供方对同类服务或产品的报价；（2）招投标中泄露其他参与的供方名称；（3）泄露标底的；(4)泄露其他对公司不利的秘密或公司认定是泄密行为的；(5)故

47、意规避本制度或未按本制度执行的；(6)故意对招标、采购工作设置障碍的；(7)隐瞒供方存在的问题，给公司造成经济损失或质量问题的；(8)与投标人串通在投标过程中作弊的；(9)其他各级监督人或公司采购领导小组认为应当视为违规的；5 .当事人对处分决定存在异议的，可以在收到处分通知之日起15日内，向招投标委员 会提出申诉。第六十九条酒店采购部相关审核、审批部门未按规定的时限上报招标采购工作文件 的，对相关的责任人予以通报批评，对累犯者并处200500元的罚款。第七十条由于未及时上报招标采购工作文件而给公司造成损失的，对相关责任人及 其直接主管领导予以通报批评或记过处分，并处3001 000元的罚款。

48、第七十一条因工作疏忽或失误导致上报的招标采购工作文件中存在错误，而可能或 已经给公司造成风险或损失的，对相关责任人及其直接主管领导予以通报批评或记过处 分，并处2001 000元的罚款。第七十二条酒店上报的招标采购工作文件的内容等不符合制度的规定，公司采购部 分管部门要求整改，拒绝整改或未在规定时限内整改到位的，对相关责任人予以通报批 评，并处不低于200元的罚款。第七十三条在招标采购工作文件审批过程中，相关审批人员未按照本制度的规定履 行审批职责，视情节轻重对相关责任人予以通报批评，并处不低于200元的罚款。以下情形属于未履行审批职责：1 .文件中存在明显错误或失真等情况，并且属于审批人员职责所涉范围内应知悉的情 况，而审批人员未发现或发现后未说明的；2 .拒绝在文件审批单上签署意见的；3 .收到审批文件后