有限公司管理办法.docx

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1、肇庆市某某治理手册章节：0. 10.1治理手册公布令肇庆市某某质量、环境、职业健康平安治理手册，是 依据 GB/T190012000、GB/T240011996. GB据280012001 的标准, 结合本公司的实际情况所编制的治理手册。本治理手册阐述了公司的质量、环境、职业健康平安方针和目 标，是本公司建立、实施和持续改进质量、环境、职业健康平安一体化 治理体系的总体描述和纲领性文件，是本公司在施工生产过程中，进行 质量、环境、职业健康平安治理活动应长期遵循的法规和依据。对内是 本公司全体职员参与一体化治理的行为准那么，对外是本公司实施质量、 环境、职业健康平安治理绩效的承诺和保证。本治理手

2、册自公布之日起执行，公司各部门、全体职员必须认真学习和 严格执行一体化治理手册，确保质量、环境、职业健康平安方针和 目标的实现，并不断有效地持续改进，使顾客中意。总经理：日期：二00二年 月 日肇庆市某某治理手册章节：0.2肇庆市某某治理手册章节：1.21. 2应用本治理体系适用于公司所有工业与民用建筑工程的施工过程。由于上述的建筑施工服务过程，差不多上依照顾客提供的设计图纸 进行施工和服务，不存在工程的设计和开发活动，因此公司对 GB/T190012000标准中7. 3款内容进行了删减。删减7. 3款内容不阻 碍公司为顾客提供满足要求的施工能力和相应的法律法规责任，且符合 国家对设计与施工必

3、须脱钩的法规要求。肇庆市某某治理手册章节：22引用标准本治理手册及其他一体化治理体系文件，均依照GB/T19001 2000质量治理体系一要求、GB/T240011996环境治理体系一规范及 使用指南、GB/T280012001职业健康卫生治理体系一规范而制定。肇庆市某某治理手册章节：33术语和缩写3. 1 术语1）顾客：同意产品的组织和个人，本公司的顾客指建设单位（业主）。2）施工合同：建设工程承包合同，是建设单位（发包方）与施工单位 （承包方）为完成商定的建设工程，明确相互权利、义务关系的合 同。3）工程分包：依照工程总承包合同约定或经建设单位认可，工程总承 包单位可将其总承包工程中的一局

4、部分包给具有相应资质条件的施 工安装企业。工程分包应由总承包单位与分包单位签订工程分包合 同。4）供方：向肇庆市某某提供建筑施工安装材料、设备的生产 商或销售商，以及工程分包方。5）可望施加阻碍的相关方：要紧有工程供方、物料供应商、运输公司、 废弃物处理者、进入本公司工作场所的外来人员等。3. 2 缩写讲明ZJA：肇庆市某某一体化治理体系：质量、环境、职业健康平安治理体系QMS：质量治理体系EMS：环境治理体系OHSMS：职业健康平安治理体系OHS：职业健康平安肇庆市某某治理手册章节：4.14. 1 一体化治理体系总要求本公司按 GB/T190012000、GB/T240011996. GB/

5、T280012001 标准建立一体化治理体系，形成一体化治理体系文件，加以实施和保 持，并持续改进一体化治理体系的有效性。1）本公司在一体化治理体系文件中，明确了一体化治理体系所需的过 程，以及为确保一体化治理体系有效运行所需操纵要求。2） 一体化治理体系所需操纵过程的顺序和相互作用在治理手册、程序 文件、工作文件、技术文件中加以描述，确保过程得到有效操纵， 一体化治理体系得到有效实施。3）本公司通过建立文件化的治理体系，包括手册、程序文件、工作文 件、技术文件和适用的法律、法规、标准、规范及其他要求，明确 了对其过程操纵的内容、程序和方法。4）本公司为确保一体化治理体系的有效运行，配备了必需

6、的资源，包 括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等（详见本手册第 六章）。5）本公司通过对工程工程质量、环境、职业健康平安绩效的监测、内 部审核、顾客中意度测量等监测手段，确保对工程工程的质量、环 境保护、平安生产、职业病预防、体系过程、事故事件的有效监视 和测量并进行分析。6）本公司通过对质量、环境、职业健康平安方针和目标（指标）、治理 方案的制定与实施，对质量、环境、职业健康平安绩效的监测过程 和体系的监控，数据分析、信息交流、纠正和预防措施等过程的有 效实施，到达持续改进治理体系。7）本公司在一体化治理体系中对涉及的所有外包过程加以识不并规定 了具体的操纵要求，确保外包过程满足本公

7、司治理体系的要求。肇庆市某某治理手册章节：4.18）工程竣工过程模式图见附图:ZJA工程施工过程模式图肇庆市某某治理手册章节：4.24. 2文件总要求4. 2. 1 总那么依照 GB/T190012000、GB/T240011996. GB/T280012001 三个 标准的要求，ZJA建立了一体化治理体系文件，这些文件包括：1）方针和目标、指标（详见本手册0.2、0.3）2）治理手册3）程序文件（文件操纵程序等32个）4）工作文件5）治理体系所要求的记录以上文件覆盖了公司一体化治理的全部过程，描述了一体化治理体 系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的操纵方法，同时也 满足国家有关的法

8、律法规及其他要求。肇庆市某某治理手册章节：4. 2.24. 2. 2治理手册1）本治理手册是ZJA 一体化治理体系运行的纲领性文件。2）在治理手册中，ZJA制定了质量、环境、职业健康平安方针和目标 （指标），明确了一体化治理体系的范围，其中在对IS09001标准的 过程要求进行合理删减后（见1.2）,可覆盖公司的全部治理活动。3）结合工程工程施工过程的特点，形成相应的程序文件和工作文件，是本治理手册的支持性文件，是对本手册实施方式的具体讲明和指 引。4）本手册各章节里描述了一体化治理体系的过程和各环节之间相互作 用。5）本治理手册是公司一体化治理体系文件的一个组成局部，按文件 操纵程序的要求作

9、为受控文件进行操纵。肇庆市某某治理手册章节：4. 2.34. 2. 3文件操纵为对一体化治理体系的所有文件（包括记录表格）进行操纵，ZJA 编制文件操纵程序，对如下内容作了规定：1）将文件进行分类，规定不同文件的批准人，文件公布前要经相关人 员批准，以确保文件的充分性和适宜性。2）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。3）对文件更改时要作出记录，并采纳修订状态的标识，以识不文件的现行状态。4）由办公室对文件进行归口治理，以保证在使用处可得到适用文件的 有效版本。5）对所有文件统一编码，保持文件清晰，方便查找和识不。6）对外来文件统一登记，建立受控文件清单，保证外来文件得到识不

10、， 并操纵其分发。7）规定作废文件的处理方法，对因需要而保存的作废文件加以标识， 以防误用。8）作为记录的文件，应按归档要求进行操纵。肇庆市某某治理手册章节：4. 2. 4记录的操纵记录作为提供符合要求和一体化治理体系有效运行的证据，ZJA编 制了体系运行过程中所需的记录表格，并按记录操纵程序进行操纵治理。1）记录必须予以保持。2）记录的收集和初步整理由产生记录的部门负责。3）记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由质安部 统一规定，相关部门配合实施。肇庆市某某治理手册章节：5.15. 1治理承诺ZJA最高治理者采取以下措施和活动，为建立、实施一体化治理体 系并持续改进其有效性提供

11、证据：1）在办公例会和每月的生产工作会议上，总结近期施工质量、环境爱 护和平安生产情况，向与会人员贯输满足顾客和相关法律法规要求 的重要性，部门负责人向下传达会议精神，全面提高职员的质量意 识、环保意识和职业健康平安意识。2）制定并公布ZJA的质量、环境和职业健康平安方针及目标（指标）,并大力宣传和贯彻实施。3）定期组织进行治理评审，确保一体化治理体系的适宜性、充分性和 有效性。4）按实际工作需要，合理配置人、财、物等资源。肇庆市某某治理手册章节：5.25. 2以顾客为关注焦点为确保顾客的要求得到确定和满足，增强顾客中意，最高治理者采 取如下措施：1）增强理念将顾客中意的理念贯输到全体职员，“

12、使顾客全面中意” 成为ZJA上下一致贯彻的服务宗旨。2）重视信息：ZJA在工作的方方面面，重视顾客信息的反应，确保顾 客的要求得到满足，同时随时修正和改进自身的治理水平。3）处理投诉：关于顾客的投诉，ZJA按顾客中意度评价操纵程序的要求处理，以到达持续改进。0. 2质量、环境、职业健康平安方针公布令肇庆市某某必须遵守以下方针的精神，进行质量、环境、 职业健康平安治理的各项活动：质量为本客至上，持续改进建精品；守法经营重诚信，文明施工护环境；平安第一除隐患，重视平安保安静。质量、环境、职业健康平安方针的内容解释：以“质量为本、顾客至上”为经营宗旨，实现对一体化治理体系 持续改进的承诺，科学治理，

13、精心施工，创优良样板工程，建精 品工程。遵守法律法规和其它要求，文明施工，保护环境，预防污染。以“平安第一”为原那么，重视职业健康平安，进行危险源辨识和风 险评价，实施风险操纵，保证职员的健康和平安。总经理：日期：二00二年 月 日肇庆市某某治理手册章节：0.3肇庆市某某治理手册章节：5.35. 3质量、环境、职业健康平安方针质量为本客至上，持续改进建精品；守法经营重诚信，文明施工护环境；平安第一除隐患，重视平安保安静。上述方针与本公司的一贯宗旨相适应，适合于本公司施工安装过程 活动、服务的性质、规模以及环境阻碍、危险特性，而且表达了本公司 遵守现行有关质量、环境、职业健康平安方面的法律法规及

14、其他要求的 承诺。为贯彻实施该方针，最高治理者采取以下措施：1）通过治理评审，检查方针实施情况以及在持续适宜性方面是否得到 满足。2）通过治理评审检查，在方针的框架下制订的目标、指标的实施情况。3）通过办公例会、专题学习、墙报等方式加深各部门职员对方针的认 识、理解与沟通。4）通过各种形式使相关方获知公司方针，让相关方了解和认同ZJA对 一体化治理体系的承诺。5）需要时，对方针修改按文件操纵程序要求进行。肇庆市某某治理手册章节：5. 4. 1 一体化治理体系筹划为实现一体化治理体系总要求，ZJA公司对一体化治理体系进行了 筹划。1） ZJA成立贯标工作小组，设立相应的组织架构，并明确各部门的质

15、 量、环境和职业健康平安职能。由辨识评价小组对公司范围内的环 境因素、危险源进行辨识、评价，制定相应的操纵措施方法。2）通过组织公司全体职员对三个标准的学习、理解，结合ZJA实际情 况，文件编写小组编写了公司的治理手册、程序文件和工作文件三 个层次的文件，以指导ZJA 一体化治理体系运行。3）考虑到建筑安装行业特点和公司实际，对IS09001标准中7. 3设计 和开发要素进行删减。（详见本手册1.2）4） ZJA按工程施工过程的操纵要求、环境治理和职业健康活动的需要并结合公司实际情况配置各种资源。（详见本手册6资源治理）5）在体系运行过程中，ZJA按文件要求持续改进。6）在对一体化治理体系的变

16、更进行筹划和实施时，保持一体化治理体 系的完整性。肇庆市某某治理手册章节：5） 4. 2环境因素、危险源的识不评价ZJA通过建立并保持环境因素识不与评价程序、危险源辨识与 风险评价操纵程序，从以下几方面识不、评价和更新环境因素、危险 源：1）识不环境因素、危险源的范围必须覆盖ZJA施工安装的全过程以及 日常治理活动的各个方面。2）进行环境因素、危险源评价所需要的信息必须真实可靠。3）辨识评价小组在识不、评价环境因素、危险源时必须考虑过去、现 在、今后三种时态和正常、异常、紧急三种状态。4）在评价环境因素时应考虑对环境阻碍的范围、阻碍程度、发生频次、 相关方关注程度、资源消耗及法律法规要求。5）

17、由辨识评价小组组织相关部门确定危险源的风险等级并考虑重大危 险源的规模、范围、发生的概率、风险程度大小以及可能造成的人员损害和财产损失等，制定相应的风险操纵措施方法。6）当国家有关法律法规及有关标准发生变化，施工安装过程发生较大 变化或相关方提出合理要求时，应重新确定评价环境因素、危险源， 进而确定重大环境因素、危险源。肇庆市某某治理手册章节：5. 4. 3法律法规和其他要求1）法律法规和其他要求由办公室按法律法规和其他要求识不确定程 序的有关要求，猎取适用的质量、环境、职业健康平安方面法律 法规及其他要求并予以执行。负责编制适用法律法规、标准规范 和其他要求一览表，并跟踪其变化，及时更新相应

18、的法律和法规要 求。2）各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境、职业健康平安法律、法规、标准、规范和其他要求。肇庆市某某治理手册章节：5. 4. 4质量、环境、职业健康平安目标（指标）依照质量、环境、职业健康平安方针，本公司制定相应目标、指标 和具体的统计计算方法，详见0.3。为实现上述目标（指标），公司依 照各部门在一体化治理体系中承当的职责，将其展开和落实到各职能治 理部门，制定了目标、指标和治理方案操纵程序。肇庆市某某治理手册章节：5. 4. 55. 4. 5环境、职业健康平安治理方案1）为保证环境、职业健康平安目标（指标）的实现，公司制定了目 标、指标和治理方案操纵程序，明确了目标确定

19、与分解的原那么。2）在程序中对环境、OHS治理方案确实定规定了制定、审核及批准的 实施流程，对治理方案的内容予以明确，包含了治理方案实施的职 责和权限、方法及起始完成时刻。3）在治理方案完成后，应由质安部组织进行验收与评价。4）当公司的治理活动、施工或服务以及相关的运行条件发生变化时，应对环境、职业健康平安治理方案予以修订。肇庆市某某治理手册章节：5. 5. 15. 5. 1职责与权限为实施一体化治理体系，ZJA设立了相应的一体化治理架构，并在 以下条款对ZJA各级部门和人员的职责和权限进行了规定。图为ZJA 一体化治理组织架构图。附表为ZJA 一体化治理体系职能分配表。ZJA 一体化治理组织

20、架构图治理者代表副总经理副总经总工程副总经财务部材料采购部预结算部档案室办公室质安部设备部仓库、加第一工程部（土建、安 I 装I） I第二工程部（土建、安）第三工程部（装饰、安工程工地A工地B省工地C工程工地A工程工地B工程工地C工程工地A肇庆市某某治理手册章节：5. 5. 1经总经理批准，规定以下领导层以及各部门的职责：5. 5. 1. 1总经理1）全面负责公司行政业务领导工作。组织贯彻执行国家、行业和上级 颁发的有关方针、政策、法律、法规和技术性文件。2）制定公司长远进展目标及策略，并据此制定质量、环境、职业健康 平安方针和目标、治理架构、人员聘用和必要的资源配置；批准一 体化治理手册。3

21、）任命治理者代表，并授予相应的职责和权限；建立和改进公司的一 体化治理体系并提供和确定其持续有效运行的资源。4）直接或通过各职能部门对生产和服务过程进行操纵和保证，以确保 方针的贯彻和目标的实现。5）负责（或授权）公司对外文件的签发及各类业务合同的签订。6）树立全体职员的质量、环境、职业健康平安意识，负责向全体职员传达满足顾客的要求和法律法规的重要性。7）定期进行治理评审，以确保一体化治理体系的持续的适宜性、充分 性和有效性。8）定期召开公司办公例会，传达贯彻上级指示，检查、布置工作任务。5. 5. 1. 2治理者代表1）负责按 GB/T190012000、GB/T240011996. GB/

22、T280012001 标 准的建立、实施保持和改进一体化治理体系。2）向总经理报告一体化治理体系的运行情况和改进的要求。3）在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康平安意识的形成。肇庆市某某治理手册章节：5. 5. 14）协助总经理做好治理评审。5）做好内部审核的组织工作。6）就一体化治理体系的有关事宜与外部联络。5. 5. 1. 3副总经理（主管经营）1）在分管的各项工作中，保证党和国家的方针、政策和上级颁发的法 令、法规、规章制度的落实。2）组织制定并落实公司各项治理制度，推进治理标准化。3）参与公司进展规划、经营方针、经营目标的制订，负责组织经营目 标、经济指标、经济治理方面规划目标

23、的落实。4）主管施工生产市场的开拓工作，负责组织工程投标和多种经营，争 取公司施工生产相对稳定和适度进展。5）主管企业经济治理工作，负责组织有关部门逐步完善经济责任制,加强经济活动分析，确保企业经济指标的提高和按劳分配政策的落 实。6）抓好打算、统计、合同预算、核算、定额、财会、劳资、物资等方 面的业务建设，完善治理制度，推进治理标准化。关怀以上专业人 员的培训，不断提高业务水平。7）结合业务活动，做好主管部门的职工思想政治工作。8）负责总经理委办的其他工作。5. 5. 1. 4副总经理（主管生产）1）在分管的各项工作中，保证党和国家的方针、政策和上级颁发的法 令、法规、规章、制度的落实。肇庆

24、市某某治理手册章节：5. 5.12）组织制定并落实施工生产治理、技术治理、科技进步方面的治理制 度，推进治理标准化。3）参与公司进展规划、经营策略、方针目标的制定，负责施工生产进 展、技术治理、科技进步方面规划目标的落实。4）主持工程的施工组织设计工作，指导有关部门施工图会审，负责组 织审定重点工程的施工方案、平安措施、质量要求、场地布置、网 络打算，组织有关部门贯彻落实。5）指挥工程施工活动的进行，协调各方面关系，解决施工生产调度和 技术上重大困难，保证施工生产按打算正常运行。6）主管企业的平安生产、职员健康，负责组织有关部门严格贯彻平安 法令、法规和措施，坚持平安施工、文明施工。7）主管企

25、业的环境保护治理工作，落实各项法规要求及公司的制度，预防污染事故的发生。0. 3 质量、环境、职业健康平安目标和指标公布令为实现公司质量、环境、职业健康平安方针，特制定以下目标和指 标：0. 3. 1质量目标：1）竣工工程合格率100 %o合格工程工程总数（竣工工程合格率二X100% ）竣工的工程工程总数2）工程优良率50 %。优良工程工程总数（工程优良率二X100% ）竣工的工程工程总数3）消除工程结构倒塌和重大质量事故。4）每两年创市样板工程一项，争创省样板工程1项。0. 3. 2环境目标和指标：1）使用环保型灭火器。到2003年取消1211灭火器的使用。2）污染固体废弃物再利用。8）主管

26、企业的质量操纵工作，负责组织有关部门按一体化治理体系的 要求，在受控状态下进行施工，确保施工质量符合国家要求。9）参加工程投产的启开工作，催促检查投产前的预备工作。10）结合分管工作，做好有关部门的思想政治工作。11）负责做好总经理托付的其他工作。5. 5. 1. 5总工程师1）在施工技术平安质量科技治理的各项工作中，贯彻执行党和国家的 路线、方针、政策、法规及上级颁发的规章、制度的落实。肇庆市某某治理手册章节：5. 5. 12）组织制定并落实技术治理、科技信息、科技进步方面的治理制度， 推进技术治理标准化。3）参与企业进展规划的制定，负责技术治理，科技信息、科技进步方 面规划目标的落实。4）

27、组织编写工程的施工组织设计，负责审定重点工程施工方案的安 全、技术措施，并组织有关部门贯彻实施。5）负责解决施工技术和工程质量上的重大问题，保证施工任务能按期 完成。6）负责企业的质量操纵工作，组织有关部门严格按一体化治理体系的 要求，在受控状态下进行施工，确保施工质量符合国家要求。负责 优质工程申报并组织质量回访工作。7）经常深入施工现场检查、监督施工现场的技术质量、环保、平安工 作，对工程重大平安、环境、质量事故提出处理意见。8）主管科技信息、科技进步工作，负责组织有关部门开发和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，推广先进技术、先进经验和合理化 建议，引进和汲取国外先进技术。9）抓好施工、

28、技术、计量等方面的业务建议和指导有关部门做好专业技术人员的培训工作。对专业人员的使用提出建设性意见。10）结合业务技术活动做好思想政治工作。11）负责完成总经理托付的其他工作。5. 5. 1. 6设备、后勤治理副总经理1）协助总经理贯彻执行国家制定的方针政策、法律法规和标准规范。肇庆市某某治理手册章节：5. 5. 12）主持审定公司设备治理制度，监督和指导公司职能部门做好施工机 具的操纵。3）会同总工程师和生产治理副总经理审定施工组织设计的机械设备技 术方案和临时水、电配置方案。4）主持审定公司打算生育、平安保卫等后勤方面的工作方案。5）主管设备部等部门。5. 5. 1. 7 财务部1）贯彻执

29、行国家制订的会计法、会计财务通那么、企业会计准那么、 会计电算化治理方法和会计电算化工作规范及有关的财经 政策、法令和财政、财务制度。并依照施工、房地产开发企业财 务制度、施工、房地产开发企业会计制度，开展和规范企业财务 治理及会计工作，结合公司生产经营和企业治理情况，制定实施方 法和实施细那么。2）按会计人职员作规那么的要求进行会计核算和会计监督，建立会 计人员岗位责任制和科学的会计工作秩序。正确行使国家给予会计 人员的职权，发挥会计工作在加强经济治理合理使用资金和提高经 济效益的作用。3）积极参与制订并贯彻、落实公司的各项规章制度，开展调查研究， 反映情况，提出建议和措施。4）组织和指导下

30、属单位建立和健全会计核算，正确计算本钱，做到及 时记帐、算帐、结帐。按期编送会计决算报表，保证会计决算、会 计资料的真实、准确、完整。5）统一治理全公司的生产经营流淌资金，依照生产进度组织和平衡调 度资金，收取工程及其他应收款项。编制及统计全公司的资金收支 打算及情况，加强操纵和监督各肇庆市某某治理手册章节：5. 5.1项资金的合理运用。办理资金贷款，及时清理债权债务，防止呆帐、 坏帐的发生。按时缴交各项税费和应向上级部门缴交的费用。6）进行本钱分析，并针对本钱薄弱环节，研究并采取有效的措施操纵 本钱支出，努力提高经营效益。7）建立和健全会计电算化治理工作，保证会计电算化资料的真实、准 确、完

31、整。8）严格执行现金治理和银行结算制度的规定。执行各项费用开支标 准。对违反财经纪律、财务治理制度的及时制止和纠正。9）搞好会计档案治理工作。按会计档案治理条例规定，及时装订财务 会计资料，并造册归档，妥善保管。10）组织会计人员学习业务技术，提高财务会计人员的专业知识、工作能力。11）负责质量、环境、职业健康平安治理方面所需资金的治理。5. 5. 1. 8合同预算部职责 1）联系、洽谈、承接符合国家差不多建设法规的建筑、安装、装饰工程施工任务，组织参与承接施工任务的各种经营活动。了解建筑市场信息，为领导的经营决策提供依据。2）实施与顾客有关的操纵程序，确保顾客的要求得到确定并予以满足。3）主

32、持建设工程投标工作，组织编制投标资料。4）编写建设工程施工合同，组织合同评审，办理合同签订的有关手续。5）组织公司有关部门踏勘新开工程工程施工现场，并进行合同交底。配合公司有关部门对工程工程的治理。6）组织对工程工程供方的评定。办理专业分包施工合同。肇庆市某某治理手册章节：5. 5.17）组织公司的质量回访活动。对顾客中意度进行调查。5. 5. 1. 9材料采购部1）贯彻执行公司有关对物资材料治理方面的方针、政策、法令和规定， 改进物资材料的治理制度。2）负责对公司属下各单位的物资材料治理方面进行服务、指导、监控 和协调。3）负责主控采购过程，实现材料采购部门质量治理目标。4）负责对信息、采购

33、、调度、仓库、财务等部门的治理，积极配合公 司完成各项工程任务，大力拓展对外经营。5）负责对供应商进行评审，评价出合格供应商。6）负责建立合格供应商名录，并报主管领导批准。5. 5. 1. 10 办公室1）围绕企业中心工作，收集信息，研究政策，调查分析，掌握和反应 信息为领导决策提供依据，当好领导参谋助手，制定、公布和执行 公司的各项行政命令、规章制度；2）负责日常文书处理工作。草拟公司公文及公文的通信传递、收发、 核稿、文印、呈批、催办和文书立卷、销毁等，并对各部门的文书 工作予以业务指导。负责公司的各种决策，分派各部门工作，协调 各部门运作；3）公司文件和人事档案、统计报表、劳动和社保合同

34、的建立与保存， 职员录用、离退职制度的执行；4）负责或协助公司资质与职称评定的组织工作；肇庆市某某治理手册章节：5. 5.15）负责或协调组织职员参加技术培训和进修、岗位资格、执行资格及 职称的考核、升格等工作；6）国家及主管部门有关政策的传达、贯彻和执行；负责公司的企业治 理工作，协同有关部门研究改进企业治理中存在的问题，规范企业 治理；7）记录和检查职员的考勤情况，发出奖惩通知；8）负责协调治理者代表组织建立保持和改进公司一体化贯标治理体 系，并负责或协助组织治理评审。执行年度总结检评制度；9）负责组织安排公司大型行政工作会议和大型活动，做好会务及会议 记录。办公场所治理，并负责上级单位和

35、外单位人员的来访接待工 作及宣传工作；10）负责按保密制度保管并按规定使用种类证照、文件、印章及介绍信,并负责检查指导部门做好保密工作;11）组织公司各种行政治理制度执行情况的例行评检活动；12）负责公司各种设施、用品的采购和治理；13）负责公司车辆调度、年审、定点维修、护理、清洗和票据费用的限额治理；14）负责或协助进行职员绩效考核和评定；15）负责处理公司领导交办的其他各项工作；16）办公室是公司文件操纵和人力资源治理的归口治理部门。5. 5. 1. 11 技术部1）按公司经营工程的需要，编制工程投标招标的施工方案。2）负责组织图纸会审。肇庆市某某治理手册章节：5. 5.13）参与10层以

36、上或面积5000n）2工程的施工组织设计编制、组织审核 工程工地的施工组织设计。并参与监控执行。4）组织完成重大工程、专门工程的施工技术方案，并参与监督实施。5）负责质量、环境、职业健康平安数据的综合统计整理，做好统计分 析，为公司决策、预测提供参考依据，并指导各单位、部门做好统 计规范化的工作。6）负责质量、环境、职业健康平安施工过程发生严峻及重复发生一般 质量不合格的缘故分析以及制定不合格纠正及预防措施。7）主控监视和测量装置过程，并设立总台帐。5. 5. 1. 12质安部1）依照 GB/T190012000、GB/T240011996. GB/T280012001 体系标准实施目标治理，

37、抓好公司质量、环境、职业健康平安治理工作, 制定年度质量滚动打算并组织实施。2）参与审核工程施工组织设计方案并监督实施。3）评定单位工程观感质量，检查工程技术资料，组织单位工程交工验 收。4）负责对施工过程质量、平安、环境因素状况进行巡检、抽检及评分 活动，进行综合评价。5）推广应用新技术、新工艺、新材料，并组织编制其施工技术措施， 指导解决施工中存在的问题。6）加强信息治理，实施监督使用标准规范的有效性。7）组织公司QC小组活动的开展，组织“平安生产月”、“工程质量 月”、“科技月”活动的开展。肇庆市某某治理手册章节：5. 5.18）参与合格分承包方评审及工程质量回访，并负责组织验证维修工程

38、。9）协助培训部门抓好质安系统人员的培训和环境、职业健康平安教育 工作。10）对各部门的有关记录定期检查，监督各部门按规定要求做好各类质 量、环境、职业健康平安记录的收集、整理和归挡工作。5. 5. 1. 13设备部1）健全公司设备治理制度，制订公司设备治理工作的具体目标和要 求，对公司设备治理实行全过程的监控。2）负责监督和检查下属单位有关设备的各项治理制度的执行情况。3）负责设备的建档、报废工作。4）参与施工组织设计中机械设备配置方案的讨论，并具体负责设备的调配工作。5）负责全公司机动车辆和驾驶员平安治理及年检审的组织工作。6）设备部是本公司设备治理的归口部门。5. 5. 1. 14 一、

39、二、三工程部1）负责组织本单位职工学习和贯彻党和国家有关的方针、政策、法令、 法规和公司的各项规章制度、标准。2）负责贯彻执行公司质量、环境、职业健康平安方针、目标，按治理 手册各项要求，组织本工程部职工开展施工生产全过程的治理活 动，完成各项的施工生产任务，并到达规定的质量水平。3）负责按公司下达的施工打算要求，制定本单位分期施工打算并贯彻 实施。肇庆市某某治理手册章节：5. 5.14）负责组织属本单位负责编写的施工组织设计、施工方案、施工技术 措施，并报公司有关部门批准实施。5）催促本单位技术人员进行技术交底，促使各队（班）按施工组织设 计、施工方案、施工技术措施要求进行施工，强化现场的治

40、理工作， 加强队（班组）建设的指导，并认真组织实施现场的治理体系。6）履行第一平安负责人责任，把平安质量放在第一位，抓好平安质量 教育，支持专（兼）职质安员的工作，贯彻落实平安质量治理制度， 抓好平安预防、质量预控、文明施工等工作。加强交通平安和消防 治理。7）贯彻岗位责任制，掌握施工进度和各项开支情况，定期召开办公会 议、生产调度会，检查队（班）组和治理人员的工作情况。8）负责组织施工前的预备工作，作施工现场的调查，施工人员住地的选择，工棚搭建、安排好生活。9）严格工序治理，按工序填写施工记录，催促工程竣工前清场、扫尾、 退料、竣工资料整理移交，做好内部结算。10）组织对职工进行形势任务、思

41、想政治、职业道德和遵纪守法教育， 制定防七害措施。11）组织开展各项有益职工身心健康的活动。5. 5. 1. 15工程工地1）负责组织学习本工程工地职员学习和贯彻国家有关方针、政策、法 令、法规和本公司一体化治理体系文件及相关规章、制度、要求。肇庆市某某治理手册章节：5. 5.12）负责组织本工程工地职员开展施工生产全过程的治理活动。完成各 项施工生产任务，并到达规定的质量水平。3）催促本单位技术人员进行技术交底，使各施工班组、职员按要求施 工。强化现场的各项治理工作。4）负责编写本工程工程的施工组织设计，做好质量、环境、职业健康 平安的前期筹划工作。负责本工程工地职员的质量、环境和职业健 康

42、平安教育，严把质量关、环境保护关和平安生产关。5）严格工序治理，按要求填写各类施工过程记录。6）组织开展日常各类质量、环境、职业健康平安检查、监督工作。确 保施工过程处于受控状态。7）各工程工地是本工地顾客财产和产品防护的归口治理部门。5. 5. 1. 16其他有关部门和各级人员的职责在各部门及岗位职责 汇编中阐述。肇庆市某某治理手册章节：5. 5. 25. 5. 2治理者代表为建立、实施一体化治理体系，使之有效和高效运行，由ZJA总经 理任命一名治理者代表，不管其在其他方面职责如何，都具有5. 5. 1.2 职责和权限。一般可回收固体废弃物回收率100%。3）有害固体废弃物再污染率为0。有害

43、固体废弃物回收处理率100%o4）逐步减少水、电、办公耗材及其他资源的消耗。依照当地环管局和有关治理部门的规定实施。肇庆市某某治理手册章节：0.30. 3. 3平安目标：1）杜绝死亡事故。2）工伤事故频率W3. 6%。3）机械完好率295%。4）特种岗位劳保用品配备率100%。为实现以上目标和指标，公司把目标和指标分解、落实，制定各部 门、工程部的目标和指标。公司领导带头，全员参与，按照各自的岗位 职责要求，分工负责，团结协作，充分理解和贯彻治理方针，确保质量、 环境、职业健康平安目标和指标的实现。肇庆市某某治理手册章节：5. 5. 3 信息交流公司为确保在内部不同部门、工程部和职员之间，以及

44、与外部各相 关方之间就一体化治理体系的过程与绩效，包括质量、环境、职业健康 平安要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行信息交流沟通， 制定了信息交流操纵程序，明确了信息处理的方式和方法。肇庆市某某治理手册章节：5. 65. 6治理评审5. 6. 1总那么为保证一体化治理体系的适宜性、充分性和有效性，总经理适时主 持召开治理评审会议，检查质量、环境、职业健康平安方针、目标的实 现情况，并评价一体化治理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持 相关的记录。5. 6. 2评审输入治理评审会议应对以下事项进行评审分析：1）对一体化治理体系的内、外审核结果。2）按照顾客中意度评价操纵程序所取得的顾客

45、反应信息，以及按 信息交流操纵程序所猎取的相关方的意见。3）质量、环境、职业健康平安方针和目标（指标）、治理方案的实现情 况。4. 一体化治理体系运行的绩效，包括重要环境因素、重大危险源的识 不、评价与操纵措施。5）按照纠正和预防措施操纵程序所取得的纠正和预防措施实施情 况。6）上次治理评审会议之后续措施的情况。7）可能对一体化治理体系产生阻碍的内、外部客观环境的变化情况（包括组织机构的调整、体制、业务范围的改变、顾客要求的变化、产 生的质量事故、环境污染、职业健康平安事故以及不确定因素造成 的变化等）。8）各相关方面对一体化治理体系提出的改进建议。肇庆市某某治理手册章节：5.65. 6. 3

46、评审输出对治理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定，应予以记录； 治理评审会议之后，治理者代表依照会议情况负责编写包含以下内容的 （治理评审报告）：1）对一体化治理体系及其过程有效性采取的必要改进措施。2）与顾客要求有关的产品的必要改进措施。3）重要环境因素和重大危险源操纵及更改的需求。4）由于上述改进措施而导致的资源要求的变化。治理评审报告分发到各相关部门予以实施，并由质安部组织对 实施效果进行验证。肇庆市某某治理手册章节：6. 16资源治理6. 1资源的提供为实施、保持和持续改进一体化治理体系，增强顾客对ZJA产品的 中意程度，ZJA提供如下适当的资源配置，并及时提供到施工过程及相 关活动中：1）工程工程施工以治理为主，充分的人力资源以及先进的科学专业技 术是为顾客提供中意工程质量、做好环境保护及健康平安活动的前 提。ZJA对此特不关注，并在本手册“6.2人力资源”中予以详述。2）良好的工作场所、相应的办公设施、生产过程所需的设备、仪器、 软件和后勤支持性服务，是开展一体化治理工作的前提（详见本手册