非法集资领域打击整治专项行动实施方案.docx

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1、非法集资领域打击整治专项行动实施方案为了进一步深入推进非法集资专项整治，根据市处非办 2022年1号文件精神，决定从2022年3月至12月开展非法 集资领域打击整治专项行动（下称“专项行动”）。为推动 工作落实，结合实际，特制定本方案。一、指导思想和工作目标专项行动旨在深入贯彻落实中央和省委经济工作会议 精神，按照省委市委关于“社会治安、经济民生、农业农村 三大领域违法犯罪和突出问题打击整治”有关要求，结合扫 黑除恶常态化，深化“三零”单位创建，全面做好防范非法 集资教育宣传，深入排查整治非法集资隐患线索，稳妥有序 化解非法集资隐患和金融风险，全力维护金融秩序和经济社 会大局稳定。二、工作原则

2、（一）全面排查，突出重点。既要对各村、各行业非法 集资风险进行全面摸排，又要掌握重点行业领域的风险详 情，提前介入，及早处置。（二）分级负责，条块结合。专项行动在去防范和打击 处置非法集资领导组统一安排部署下，各村负责辖区内非法 集资领域摸底排查、打击整治工作，各行业主（监）管部门按 照监管与市场准入、行业管理挂钩的要求，认真做好各行业 领域内非法集资领域摸底排查、打击整治工作。（三）积极稳妥，扎实推进。2022年3月至10月，全 面深入排查各类非法集资风险，注意风险隔离，防止扩散蔓 延，有层次有重点的开展打击整治专项行动，对重点线索、 重点案件、重点问题，重点区域集中攻坚，形民强大攻势， 推

3、动处置进度，稳妥化解风险。（四）宣传教育、源头化解。在全面深入排查各类风险， 掌握摸清风险易发的人群、区域基础上，各村要有针对性的 做好辖内与行业内防范非法集资宣传教育和打击整治工作， 从源头化解非法集资风险。三、工作重点（一）重点主体。无金融业务经营资质特别是以“私募基 金”“股权交易”为幌子或以高额回报为诱饵，打着“区块 链” “金融互助” “虚拟货币” “消费返利” “爱心慈善” “养老扶贫”等为幌子，借助互联网实施非法集资犯罪的主 体。（二）重点人群。非法集资高发行业从业人员、曾参与 或从事非法集资人员；针对老年人、农民群体进行投融资活 动宣传推介的人员。四、职责分工，组建工作领导组组

4、长：XX副组长：XX成员：XX五、工作要求（一）加强组织领导，严格责任落实。此次专项行动政 策性强，涉及面广，工作量大，各村要切实落实防范化解非 法集资风险第一责任人职责和本地区、本行业领域防控非法 集资风险一线把关职责，切实将此次整治活动作为全年工作 重点，明确责任、细化措施、对症下药。此次专项整治将列为2022年防范处置非法集资综治考 评重点内容，各成员单位要严格履职，形成“有风险没有及 时发现就是失职、发现风险没有及时提示和处置就是渎职” 的严肃氛围。（二）强化沟通协调，分类稳妥化险。加强与扫黑除恶 专项斗争、互联网金融风险专项整治，公安机关打击非法集 资犯罪专项行、市场监管部门整治虚假违法广告相关部暑的 有效衔接。各村要牢固树立“一盘棋”思想，加强信息交流, 强化部门，重点加大对本地注册异地经营、异地注册本地经 营企业的排查力度，加强跨地市风险信息共享，主动延伸调 查，形片联防联治的工作格局。