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1、大理昆钢金鑫建材有限公司管 理 制 度 汇 编2013年1月1日前 言大理昆钢金鑫建材有限公司是云南昆钢水泥建材集团有限公司与大理州宾川县金鑫建材有限责任公司合作组建的具有现代先进水平的新型干法水泥生产企业。由于整条水泥生产工艺线自动化程度较高、技术要求较严,所以,要求公司全体员工必须加强自身素质修养,遵守国家的法律、法规,努力学习科学文化和专业技术知识,认真贯彻执行公司制定的各项规章制度,为公司的发展壮大、推动经济的发展做出贡献。针对我公司处于起步发展阶段,为规范公司的管理,理顺生产秩序,公司组织编写了“质量管理制度”、“安全环保管理制度”等各项管理制度,制度内容依照国家有关法律、法规与标准
2、和总公司的相关政策、围绕新型干法生产工艺线特点、结合本公司实际编写而成,内容以七个篇章汇编成合订本,以便学习和管理。虽然编制的篇幅较大,但由于编制人员的经验不足,水平有限,难免有不妥之处,也可能欠缺了一些必要的内容,敬请提出宝贵意见和建议。相信公司会在今后的生产经营管理工作中不断学习和总结,不断健全和完善各项管理制度,为营造企业文化做出榜样。在制度编制过程中得到了全公司各部门人员的大力支持,谨此表示感谢! 大理昆钢金鑫建材有限公司 目录第一篇 人力资源管理制度第一章 职工守则.10第二章 厂规厂纪.11第三章 考勤制度.14第四章 人力资源调配制度.16第五章 工资、奖金考核制度.17第六章
3、职工培训制度.18第七章 综合职责.18第二篇 财物管理制度第一章 财务制度第一节 财务管理制度.19第二节 资金管理制度.21第三节 往来帐务管理制度.21第四节 报销制度.22第二章 物资管理制度第一节 物资供应管理.23第二节 资源综合利用管理制度.32第三节 原材料管理制度.32第四节 半成品、产成品管理制度.34第五节 原材料库管理员职责.35第六节 水泥成品库管员职责.35第七节 材料库管员职责.36附表:大理昆钢金鑫建材有限公司费用报销单六大原料盘点报表收发结存报表领料单材料入库验收单第三章 产品销售管理制度第一节 总 则.41第二节 市场预测.41第三节 经营决策.42第四节
4、产销平衡与合同签订.42第五节 编制产品发运计划、组织资金回笼.43第六节 建立产品销售信息反馈制度.43第三篇 生产管理制度第一章 计划管理制度第一节 总则.44第二节 计划指标的调整45第三节 指标管理.45第四节 计划的检查和考核.46第二章 生产调度管理制度第一节 总则 .47第二节 生产调度的组织.48第三节 生产调度的职责.49第四节 生产调度的工作制度.50第五节 奖惩.51第六节 生产调度员交接班制度.52第三章 中控室管理制度第一节 中控室管理制度.53第二节 中控室安全操作规程.54第三节 中控室劳动纪律管理制度.55第四节 中控室交接班制度.57第五节 中控室主任职责.5
5、8第六节 中控室工程师职责.59第七节 中控室操作人员岗位职责.60第八节 中控室操作记录资料管理规定.61第九节 中控室考核办法.62第四章 生产岗位巡检管理制度第一节 生产巡检工交接班制度.66第二节 原料系统岗位巡检工管理责任制度.68第三节 生料系统岗位巡检工管理责任制度70第四节 烧成系统岗位巡检工管理责任制度73第五节 水泥系统岗位巡检工管理责任制度.76第六节 包装系统岗位巡检工管理责任制度.79第七节 生产循环水处理岗位巡检工管理责任制度.81第五章 统计管理制度第一节 总则83第二节 统计资料的管理和公布.84第三节 统计人员的职责和权利.84第四节 附则.86第四篇 安全环
6、保管理制度第一章 安全生产管理规程 .87第二章 安全生产责任制.88第三章 安全生产检查制度100第四章 安全生产教育制度.101第五章 职工伤亡报告和处理制度.103第六章 安全生产考核细则.106第七章 环保管理与考核办法.109第八章 环境卫生管理制度.113第九章 职业卫生管理制度.114第十章 消防安全管理规定.116第十一章 压力容器安全管理规定.119第十二章 女职工特殊劳动保护规定.122第十三章 特种作业人员管理办法.123第十四章 登高作业安全管理办法.126第十五章 交通安全管理制度.128第十六章 厂内机动车安全规定.129第十七章 检修工作安全规定.130第十八章
7、起重机械安全管理工作制度.131第十九章 安全防护装置管理规定.132第二十章 危险源点安全管理规定.133第二十一章 关于“三同时”的几项规定. 133第二十二章 关于“五同时”的几项规定.134第二十三章 螺运机专项安全管理规定.134第二十四章 安全技术操作规程.135第二十五章 劳保用品发放、使用管理办法.155第二十六章 保健发放标准.159第五篇 质量管理制度第一章 质量管理规程第一节 总则.160第二节 质量管理机构与职权.160第三节 质量检验制度.161第四节 质量事故与质量考核.162第五节 原燃材料管理.165第六节 生料制备质量管理.167第七节 熟料质量管理.167第
8、八节 水泥磨质量管理.168第九节 包装质量管理.169第十节 出厂水泥管理.170第十一节 第十一节 售后服务170第十二节 附则.172第二章 工艺管理规程第一节 总则.178第二节 工艺管理体制和职责.179第三节 质量管理.181第四节 回转窑工艺管理.184第五节 磨机工艺管理.187附表I附表II第三章 品质保障部管理规程第一节 品质保障部内部管理制度.192第二节 质量事故的报告制度.204第三节 抽查对比制度.206第四节 检验仪器设备管理制度.206第五节 标准溶液专人管理和复标制度.208第六节 ISO标准砂的管理制度.209第七节 质量文件和品质保障部档案资料的管理制度.
9、210第八节 样品的管理制度.211第九节 人员培训和考核制度.212第十节 原始记录、台帐、检验报告填写、编制、审核制度.213第十一节 品质保障部安全技术.214第十二节 质量审核与管理评审制度.221第十三节 不合格的控制与处理制度.223第六篇 设备管理制度第一章 机械设备点巡检制度第一节 点检总则.228第二节 大、中、小修制度.229第三节 点检作业的考核制度.247第四节 工具管理制度.248第五节 设备维护规程.249第六节 全厂所需润滑油选用标准.263第二章 安全用电与管理制度第一节 电气安全管理规定.264第二节 通信器材使用与管理制度.269第三节 巡检、维修、值班电工
10、岗位职责.271第四节 巡检电工巡检内容与路线.272附表:表一停送电联每单表二停送电工作票(低压)表三停送电工作票(高压)表四原料制备系统电气值班巡检表表五烧成系统电气值班巡检表表六水泥制成系统电气值班巡检表第三章 能源管理制度第一节 总则.276第二节 机构和职责.276第三节 能源管理的基础工作.277第四节 各项能源管理制度.278第五节 能源的奖惩制度.281第六节 附则.282第四章 计量工作管理制度第一节 总则.283第二节 计量工作管理机构和职责.283第三节 计量设备和管理办法.287第七篇 办公室管理制度第一章 行政人事部办公室职能.300第二章 文印室管理规定.301第三
11、章 文件收发规定.302第四章 印章管理规定.303第五章 用车规定.305第六章 党务、工会工作职责 .305第七章 科技档案保密制度.306第一节 总则.306第二节 科技档案保密机构和职责. .306第三节 科技档案保密范围与密级.307第四节 保密科技档案的管理.308第五节 保密科技档案的供阅和保密.309第六节 附则.310第一篇 人力资源管理制度第一章 职工守则第一条 树立良好的道德风尚,遵守国家的各项法律、法规,维护正常的社会秩序,争做好市民。第二条 爱厂如家,尽忠职守,以主人公的姿态共同管理本公司的一切生产经营活动,为公司的发展贡献力量。第三条 准时上下班,对所担负的工作争取
12、时效,不拖延、不积压。第四条 服从上级指挥,如有不同意见,应婉转相告或以书面陈述,一经上级主管决定,应立即遵照执行。第五条 尽忠职守,保守业务上的秘密。第六条 爱护本公司财物,不浪费,不化公为私。第七条 遵守公司一切规章制度与工作守则。第八条 保持公司信誉,不作任何有损公司信誉的行为。第九条 注意本身品德修养,切戒不良嗜好。第十条 不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。第十一条 待人接物要态度谦和,以争取同仁与顾客的合作。第十二条 严谨操守,不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠、贿赂或向其挪借款项。第十三条 因过失或故意使公司遭受损害时,应负赔偿责任。第二章 厂规厂纪第一条 本
13、公司职工应遵守本公司一切规章制度,接受主管的指挥监督,忠实勤勉地执行其职务。对经办业务或工种如有建设性建议,可以口头或书面陈述建议。第二条 本公司职工平日的言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉,同事间要和睦相处以争取公司荣誉。第三条 本公司职工应尽忠职守,服从领导,不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。第四条 全体职工必须时常锻炼自己的工作技能,以达到工作上精益求精,提高工作效率。第五条 未经主管或部门负责人的允许,非本部门人员严禁进入变电室、质量管理室、中央控制室、仓库与其他禁入重地;工作时间不准擅自离开工作岗位,如须离开应向主管人员请示准许后方得离开。第六条 本公司职工除规定的放假日与因公出差或因其他正
14、当事由外,均应按照规定时间上下班,不得迟到或早退。如有违反者按照下列规定执行。(一)迟到、早退1.职工必须按时上、下班,工作时间开始后到班者视为迟到。2.迟到每分钟扣1元,累计计算。3.工作时间内提前15分钟内下班者为早退,每分钟扣1元,累计计算,超过15分钟,按旷工论处,由领导安排因公外出者除外。4.有急事而提前离开工作岗位者,应经班组或部门主管同意批准后方可离开,可不视为早退。(二)旷工1.未经请假或假满未准续假而不上班者以旷工论处。2.委托或代他人伪造出勤记录者,一经查明属实,双方均以旷工论处。3.员工旷工,不发薪资与津贴。4.无故旷工日者,扣除当月奖金,相应按比例扣除年终奖;一年连续旷
15、工达12日者,解除其劳动合同。第七条 全体职工应注意保持作业场地与周围环境的卫生清洁。如有违者,按有关规定进行处罚。第八条 职工在工作时间中应全神贯注,严禁看小说、杂志、电视、打扑克、下象棋以与影响工作的事情,以便提高工作效率,防范安全、设备事故与质量事故的发生。否则,每次扣100元。第九条 工作中应通力合作,同舟共济,搞好工作,不得有吵闹、斗殴或聚集聊天闲谈等现象。如经发现,除按相关规定处理外,视情节轻重分别给予经济处罚。第十条 各级职工应提高工作效率,当班的事情必须当班内办完。如当班完不成者继续下班完成。在当班工作中如有临时发生需要急办的事,必须遵照办理,不得借故推诿,如不服从者,每次扣5
16、0元。第十一条 为维护本公司的声誉,公司员工对顾客应保持谦和礼貌、诚恳友善的态度。对顾客委办事项应力求周到机敏处理,不得草率敷衍或任意搁置不办。否则每次扣50元。第十二条 为保持政令畅通,各级主管就其监督管理范围以内所发命令,其属下员工有服从的义务,但对其命令有意见时可陈述理由,属理由充分正确者可商量执行办法,属不正当理由者应坚决服从。第十三条 员工对于两级主管同时所发命令或指挥,应根据实际情况执行。第十四条 本公司员工不得有下列行为 (一)除办理本公司业务外,对外擅用本公司名义。(二)对于本公司机密无论是否经管,均泄漏的。(三)未经领导批准擅离职守的。(四)有对外业务来往的部门人员收受任何馈
17、赠或猎取他方任何财物。(五)非因工作需要动用公物或支用公款。(六)对所保管的文书、资料、财物应妥善保管,私自携出、外借或挪用的。(七)私自从事第二职业或兼任本公司以外的工作业务。(八)任意翻阅不属自己负责的文件、帐簿表册或函件。(九)携带违禁品、易燃易爆物品进入工作场所。第十五条 本公司各级员工有违反上一条规定的,应按情节轻重分别给予处罚,部门主管知情不报者,亦应负连带责任而受惩处,涉与违犯国家有关法律法规的应追究其法律责任。第十六条 公司全体员工应树立良好的道德观或职业观,不得私自随意摸拿公司的物品或破坏工作区域内的任何公共设施与生产设备、仪器。第三章 考勤制度第十七条 总体规定1.考勤制度
18、是管理工作的基础,是计发工资奖金、劳保福利等待遇的主要依据,全体员工都必须予以高度重视,认真遵守执行考勤管理制度。2.公司的考勤管理由办公室人事员负责,各部门的考勤管理由各部门指派责任心强的人员担任考勤员,次月2日前报公司人事员审核计算工资奖金。第十八条 考勤员职责1.按规定与时、认真、准确地记录考勤情况。 2.如实反映本部门考勤中存在的问题,办公室人事对各部门考勤进行抽查,如有问题扣发考勤员当月奖金的20。3.妥善保管各种休假凭证,报考勤时附后。4.与时汇总考勤,并做出报告。第十九条 病假1.因病或非因工负伤,凭医院病休证明准病假,3天以内经部门负责人批准,3天以上必须公司分管经理批准,方可
19、按病假考勤。2.在停止工作医疗期间其工资待遇按公司关于贯彻职工病休医疗期和医疗期待遇的通知执行。3.病假期间,不得享受保健津贴。4.病假1天,扣发奖金5。第二十条 事假1.事假必须写事假条审批,1天之内由部门负责人批准,1天以上由公司分管经理批准,特殊情况不能事先请假的,可用电话、口信等方式请假,但事后必须补办请假手续,请假时间超过15天的,经公司批准同意后方能休假,否则按旷工论处。2.事假期间,按其事假天数扣发岗位工资、绩效工资。3.事假期间,按其事假天数扣发保健津贴。4.事假1天,扣发奖金10。第二十一条 探亲假、婚丧假1.探亲假、婚丧假必须按公司规定提前办理,方能休假。2.休假期间,计时
20、标准工资照发,不得享受保健津贴。3.探亲假按上半月探亲当月不得计发奖金,下半月探亲次月不得计发奖金。第二十二条 产假、工休假1.产假、工休假按公司规定办理手续后,方能休假。2.产假期间,按照生育保险文件条款执行。3.工休假期间,符合有关规定者(即:晚婚、晚育、独子证)其工资为本人工资的70。4.休假期间,不得享受保健津贴,奖金扣发。第二十三条 年休假1.职工带薪年休假,是按本人工龄来确定休假天数,即:连续工龄已满5年不满10年休假5天;已满10年不满15年休假7天;已满15年不满20年休假9天;已满20年不满25年休假12天;满25年以上工龄休假15天。2.休年休假,必须提前申请报部门负责人审
21、批,交公司分管领导批准后方能休假。3.休假期间,不得享受保健津贴。4.职工参加业余学习,考试时单位给予2天公假,如遇假日不顺延,其它学习时间可以用年休假,如年休假已休,学习时间按事假处理。凡有上述各项列假者都需事先办理相关的请假手续。休假逾期者,没有任何证明逾期理由或批准手续均按旷工论处。凡事必须先请假,不得请霸王假(事后口头请假),霸王假均按旷工处理。第二十四条 加班各部门人员如有加班,考勤员必须注明加班时间、地点,由部门负责人与分管领导签字认可,在报交考勤时附后。第四章 人力资源调配制度为了加强人力资源的管理调配工作,不断优化劳动组织,提高劳动生产率,根据上级有关规定,结合我公司实际情况,
22、特制度本办法。第二十五条 调出:1.公司职工申请调出我公司时,经公司领导同意后,报行政人事部审批,同意后方能办理调出联系函或调出手续。2.调出的范围:夫妻分居;照顾家庭困难;工作需要。3.调出人员要根据本单位的实际与本人困难酌情办理。第二十六条 调入:要求调入我公司的人员,必须根据生产、工作需要在编制定员和劳动计划内统筹安排。第二十七条 内部调动:1.根据公司生产实际情况,对各部门需要调剂的人员,由公司研究决定进行调剂。2.凡未经公司同意,各部门一律不得自行调动人员。第二十八条 以上办法如与上级规定相抵触时,按上级规定执行。第五章 工资、奖金考核制度为了加强奖金管理,搞好综合考核工作,把劳动责
23、任、劳动报酬挂起钩来,在奖金分配上真正体现责任、效益、利益相统一的原则,充分调动职工生产积极性,特制定本办法:1.病假一天扣减本人月奖的5,事假扣除10%,旷工一天扣减本人月奖100。2.探亲假停发一个月奖金(上半月探亲当月不得奖,下半月探亲次月不奖);3.年休、疗养每天按3元计扣奖金;4.工伤假3个月内奖金照发,4-6个月计发单位月平均奖的50,超过6个月停发奖金;5.新调入的职工,奖金从次月计发;6.婚丧假不扣奖,产假期计发单位月基本奖的20;7.工休从批准的次月停发奖金,如遇中途上班按实际出勤天数计发奖金;8.新录用的职工、大中专生其奖金自报到之日起,半年内按单位平均奖的60考核计发。第
24、六章 职工培训制度按照公司行政人事部的安排与公司工作的需要与时办理职工送培、外培的有关事宜。第七章 综合职责1.负责贯彻执行国家、上级关于劳动工资的政策、法规、制度,结合公司实际,研制相关方案,草拟管理办法;2.做好各专项统计报表的制作、填写。第二十九条 此规定一经批准,便实施执行。解释权由公司办公室负责。第二篇 财 物 管 理 制 度财 物 管 理 制 度第一章 财务制度为规范公司日常财务行为,充分发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门对财务部门工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定以下制度:财务管理制度、资金管理
25、制度、报销制度、往来帐务管理制度。第一节 财务管理制度一、严格执行会计法和相关的财务会计制度:积极配合财政、税务、审计部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、与时、准确、完整。二、财务管理必须严格执行国家有关政策和规定,建立健全财务制度,按资金使用计划和规定程序使用资金。(1)坚持开支一支笔审批原则,并严格按审批程序审批开支。(2)公司的各项资金使用要先报计划,各部的资金使用计划与支出要由各部部长审批把关,资金计划于当月25日前报财务部。三、财务人员实行分工负责的管理制度,财务人员设财务主管、会计、出纳岗位。1.财务主管职责:(1)贯彻国家财税政策、法规,建立健全相关财务制度,并监督实施。(
26、2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗,节约费用,提高经济效益。(3)严格执行国家财经法规和公司各级管理制度,切实加强财务管理。(4)进行当月经济活动分析。(5)与时报送会计报表与相关信息资料,向公司总经理与昆钢嘉华公司报告财务状况与经营成果,并接受监督指导。2.会计职责:(1)按照国家会计制度的规定记帐,复帐、报帐、做到手续齐备,数字准确,帐目清楚,处理与时。(2)正确使用会计科目,设置总帐和明细帐,认真核实原始凭证和会计凭证,对不符合规定和手续不全的一律不予报销。(3)与时清理债权、债务工作,坚持先款后货的原则,严禁未经许可私开赊销发货通知单。(4)会计业务
27、的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作。3.出纳职责(1)建立健全现金、银行存款帐册,严格执行财务审批制度。(2)严格执行现金管理制度,不得坐支现金,私拉、挪用公款,不得白条抵库。(3)对每天发生的业务做到日清日结,与时核对,保证帐实相符。第二节 资金管理制度为强化财务管理,控制成本,特制定本制度:1.各部门一切费用开支必须提出计划,经部门负责人签字,报公司总经理审批后方可实施。2.购买原材料,生产材料由生产技术部根据生产计划和库存量,提出需求计划,经部门负责人签字,报公司生产副总经理审核,公司总经理审批后方可实施。3.购买备品、备件与外委检修由机电设备管理中心提出申请计划,经部门负
28、责人签字,报公司生产副总经理审核,公司总经理审批后方可实施。4.购买办公用品等物品,由综合办公室收齐汇总,报公司总经理审批后,由综合办公室统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门费用。5.业务费用:按标准核定使用。第三节 往来帐务管理制度一、应收帐款管理1.货款结算必须坚持先款后货、现款现货的原则,收到货款后由财务部开具款到通知单给生产技术部后方能发货。2.当月销售的产品,货款应于当月全额收回,杜绝赊销,特殊情况应报总公司批准。3.定期(按月、按季)与购货方对帐,定期对购货方的信用度做客观评价,购货方赊销货款应按帐龄分类挂帐。二、应付帐款的管理1.购买的原材料与其它材料,对帐时间为每月25
29、日,各种购进材料的数量应与对方单位进行认真核对,凭发票入库验收单填制请款单,报财务部审核,主管领导签字后方可付款,原则上所有购进材料应坚持“先结算、后付款”的原则,以减少资金占用。2.付款时间:为次月资金计划下达后。3.付款方式:支票、汇款、承兑汇票(凡能使用的要尽量使用)。第四节 报销制度1.严格执行财务收支审批制度,所发生的各项开支都必须由经办人填写费用报销单,注明支出事由、发票张数、报销金额和经办人签名,财务审核后,经主管领导签字,方可报销。具体费用报销规定如下:(1)差旅费报销:注明出差事由,在报销单上签字,到财务部进行审核后,经主管领导签字后方可报销;如有借款,必须于返回两周内到财务
30、部核销借款,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项(报销条件按文件执行),还款后再予补发工资。(2)办公用品由办公室统一调拨与购买,根据发票同实物核对无误后,凭发票填写费用报销单,必须有经办人、验收人签字,领导同意审核签字后方可报销。(3)业务招待费:各部门本着勤俭节约的原则使用,发票必须有两人以上签字,并注明时间与招待客户名称,凭正式发票报销。(4)其他报销,应按上述报销手续报销。2.报销时间:公司资金计划下达后,每周一至周四报销,报销时间截止为每月28日。3.财务部对所有报销票据,依据相关财经法规与内部财务制度对其合法性进行审核。第二章 物资管理制度第一节 物资供应管理一、总则第一条 为了规
31、范公司物资供应和管理,保证公司建设和生产的顺利进行,提高企业投资效益和经济效益,结合我公司的实际情况,特制定本办法。二、物资计划与统计第一条 物资供应的编制依据。1.依照公司生产经营计划编制原燃材料计划。原燃材料采供范围,质量标准按公司确定的供货点和制定的标准执行。2.依照公司下达各部门的设备大、中修,点检计划,编制维修用料计划。3.依照公司下达的安全,技措等项计划,编制用料计划。4.依照公司下达的生产辅助定额,编制辅助材料计划。5.依照公司设备动力运转的年度计划,由机电设备管理中心编制润滑油用量计划。6.依照公司年度生产经营计划,品质保障部编制药品、器材计划,交生产技术部汇总。7.依照行政人
32、事部,安全员的人员编制,工种、定额,编制劳保用品年度、月份供应计划。8.依照公司下达的办公用品定额,由办公室编制采购计划。第二条 物资供应计划由生产管理、机电设备管理中心与其它部门编制交办公室汇编,经理审批后上报总公司供应部。第三条 物资供应计划编制名称、规格、型号一律用学名,规格、型号要准确。禁止使用俗名、土名或含混不清的代号。计划准确率要求85以上。贵重物品、设备、备件要求准确无误。因物资申报出差错,造成积压,由申报单位承担经济责任。第四条 物资统计大宗原燃材料由生产技术部负责,备品备件与检修器材由机电设备管理中心负责,按月报出材料收发月报表。报公司主管领导和财务部。第五条 统计人员必须认
33、真执行中华人民共和国统计法实施细则。保证资料与数据准确完整。不得虚报、瞒报与篡改统计资料。第六条 物资统计报表报出时间,月报、年报应在次月五日前,次年一月十五日前报送上级主管部门。三、物资采购与合同管理制度第一条 物资采购1.物资采购应遵守国家政策、法律、法令、法规。广泛收集市场信息,坚持质量第一、货比三家的原则进行。2.物资采购应满足产品的技术条件。执行国际、国家、行业标准或企业工艺规定的标准。3.物资采购数量要按储备定额、生产经营进行,市场供求预测,合理组织,避免超储占用。4.物资采购必须符合供应计划,采购的品种、规格、型号、数量,与合同(协议)相符。杜绝无计划或超计划采购。5.采购原燃材
34、料、混合材料、建材、设备、备品备件、各种润滑油等,按公司认可的合同(协议)办理。其中煤、铜渣、石膏、砂岩、粉煤灰、矿渣严格按公司规定的质量标准执行,供应过程中采取矿源预报、过程控制,供应点质量变,应与时与品质保障部和生产技术部联系,并采取相应措施和处理办法。杜绝不合格的原燃料进厂。新点采供,需经生产技术部鉴定,经主管生产的副经理批准,方可组织供应。6.原燃料、混合材料质量标准,以生产技术部与品质保障部共同下达的指标为准。7.零星采购,因市场上扬,价差过大,应与时向公司总经理汇报,价格确认后,方可采购。第二条 物资订货1.经济合同(协议)是商品交换过程中,企业法定代表人之间的法律行为,签订合同是
35、公司法定代表人或公司法定代表人授权委托代理人。代理人的行为受委托人的制约。代理人的行为应在受理范围内。越权或无委托订立的合同(协议)无效。由此产生的连带责任由当事人承担,并追究行政责任。触犯法律的,依法追究责任。2.订立合同(协议)要符合中华人民共和国经济合同法的规定。合同(协议)要有明确的标的(包括名称、规格、型号、数量、单价、金额、质保书、交货期、运输方式、交货地点。特殊要求的物资包括包装要求、技术资料、保质期等)违约责任。货款结算方式、按公司财务要求,采用银行托收承付,汇款或支票结算等。订立合同(协议)要分清纳税对象,以便按一般纳税人之间扣除进项税金,交纳增值税,避免增加税收。紧俏物资与
36、小规模纳税人的购买行为,尽可由税务部门开具增值税发票。订立合同(协议)一般应有经办人,法定代表人委托的代理人参加,一人单独办理的合同无效。大宗物资订货需有公司领导参加。3.大宗、大额、批量订货,一律凭合同(协议)办理。口头要约或承诺均无法律效力。4.化验药品、器材按品质保障部编制的计划。货进厂,交品质保障部验收、储存、发放。品质保障部按月向生产技术部报送收发月报表。5.物资催交,由生产技术部、采供部按合同(协议)监督、跟踪,并指派专人提运、催交、分配。发现名称、规格、型号、数量、质量不符,残损、变质、有愈期可能,与时用电函或派人交涉、索赔。第四条 合同管理1.合同(协议)的订立、建立审查、监督
37、制度。较大金额或技术性强的合同(协议)拟定后,主送相关部室或公司领导审查批准后,方可鉴章。必要时经过公证机关公证。2.合同(协议)订立后,生产、采供部指定专人保管。有效合同(协议),序时编号成册,附有目录。原件主送公司专职或兼职人员存档,复印件送相关部室。经济合同(协议)是企业的经济情报,不得对外借阅。3.合同(协议)发生纠纷,应与时向经理汇报,研究解决办法,涉与法律争议,生产技术部和动力部和当事人应主动配合解决。四、仓库管理制度第一条 公司统一建库,集中管理,专库储存,责任到人。第二条 物资入库1.物资入库。提运员和库管员应依据提运单或收料单当面清点。过磅、量方物资复磅、丈量,不得粗估毛算。验收完毕,库管员要开据入库单,并将材料验收单第三联交提运员备查。货损、货差或质量不符物资,交收人员要附注说明,签字认可,并与时与上级领导反映,与供方联系处理。随货同行的质保书、合格证、技术资料不全,应与时向供方索取。名称、规格、型号不符的物资,联系退货。2.没有收到料单的进库材料,作暂存处理。并通知有关人员会同清点签收。情况不清前,不得入帐或处理。3.收料单未到的入库物资,一时不能办理验收,又属急需要领用的材料。库管员会同有
限制150内