项目工程管理制度试行发.doc

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1、兴安盟博源化学30/52项目项目工程技术管理制度 （试行）目 录第一篇 兴安盟博源化学30/52项目在建期组织机构及部门职责1第一章 兴安化学30/52项目组织机构1第二章 部门工作职责2第一节 工程部工作职责2第二节 安环部工作职责4第三节 技术部工作职责6第四节 采购供应部工作职责8第五节 财务部工作职责9第六节 综合部工作职责10第七节 企管部工作职责12第八节 生产准备部工作职责14第二篇 兴安盟博源化学30/52项目16工程部管理制度16第一章 总则16第二章 施工现场管理制度（暂行）16第三章 工程签证管理制度（暂行）27第四章 项目工程质量管理制度32第一节 确保工程质量的主要技

2、术组织措施32一、工程质量保证体系及质量管理目标32二、确保工程质量的组织措施32三、各施工段间的配合措施33四、各工种间的配合措施34五、确保工程质量的技术措施35六、质量目标奖惩办法38第二节 确保工期的主要技术、组织措施38第三节 确保安全施工的主要技术组织措施40第四节 确保文明施工的主要技术组织措施53第五节 兴安化学30/52项目现场施工验收检验标准58第六节 兴安盟博源化学有限公司焊接质量管理制度67第七节 兴安盟博源化学有限公司企业标准工业管道管理规定76附件2：项目分项分部工程节点验收流程图82第三篇 兴安盟博源化学30/52项目工程技术管理制度83第一章 总则83第二章 技

3、术部管理制度83第三章 工程项目技术交底制度101第四章 设计图纸会审制度106第五章 施工组织设计（方案）管理制度110第四篇 兴安博源化学30/52项目供应部管理制度（试行）122第一章 总则122第二章 基本原则122第三章 招投标管理制度122第四章 比价议价采购管理制度及流程124第五章 投资预算及费用管理办法（试行）138第五篇 兴安博源化学30/52项目合同管理制度（试行）144第一章 总则144第二章 合同相关部门的职责145第三章 合同订立条件147第四章 合同主要内容148第五章 合同订立149第六章 合同履行和评价151第七章 合同的变更、解除152第八章 合同纠纷的处理

4、153第九章 合同的管理153第十章 附则154第六篇 兴安博源化学30/52项目档案管理制度（试行）156兴安盟博源化学有限公司图纸发放制度159文件归档制度163第一篇 兴安盟博源化学30/52项目在建期组织机构及部门职责第一章 兴安化学30/52项目组织机构第二章 部门工作职责第一节 工程部工作职责工程部在项目指挥部的领导下负责工程建设中施工管理及工程质量、进度、监督管理的职能部门。第一条 严格贯彻执行法律、法规、国家和地方的相关施工规范、规程、标准和集团项目指挥部的各项管理制度。第二条 建立健全项目工程管理各项规章制度。第三条 在项目指挥部领导下做好项目施工组织管理，施工质量管理，施工

5、进度管理，安全、环保和文明施工管理。第四条 按规范要求执行对工程质量检查及质量评定工作。编制施工质量通病防治措施并监督实施。对施工质量事故及时提交技术部处理。第五条 负责办理工程开工审批手续，协助建设工程报建工作，组织实施工程前期工准备及项目竣工验收准备工作。第六条 根据项目建设总进度计划，编制年、季、月进度并组织实施。及时对进度计划执行情况进行分析，编制计划执行情况报告，报告应包含计划偏差原因，采取纠偏措施以及进度计划调整建议。第七条 审查施工单位的施工组织方案，并对施工方案中材料、机械设备、施工人员进场情况进行落实。第八条 严格控制工程变更、现场签证，乙供建安材料批价，协助技术部做好建设项

6、目的预、结算工作，按时进行工程量产值送审，每月20日编制并上报工程项目物资、材料的采购需求计划、工程资金需求计划。第九条 每月20日前向企管部报送项目管理月报所需工程数据资料， 由企管部编制项目管理月报并上报集团项目指挥部。第十条 协助安全环保部做好现场安全文明施工管理及5S管理；第十一条 建立对施工单位、监理单位的监管考核体系，并负责实施考核。第十二条 组织施工建安材料检测、检验工作，隐蔽工程、主体结构及单项工程的验收，并作好验收记录。组织中间交接、工程竣工验收等工作。第十三条 参和到厂设备、材料的验收和移交工作，监督施工单位对设备、材料的保管及防护工作。第十四条 负责编制装置试压、吹扫、气

7、密、单机试车、电气仪表调试方案，并组织实施。第十五条 组织工程建设现场协调会、工程调度例会、工程专题会议，并做好会议记录，及时下发各部门。第十六条 负责工程建设过程中检验、检测报告、验收记录、签证文件、施工日志等施工资料的收集、整理、汇总，每月25日移交档案室归档。第十七条 落实、完成项目指挥部下达的其他工作任务。第二节 安环部工作职责贯彻执行国家安全生产、消防、职业卫生、环境保护的政策法律，全面落实安全环保责任制，负责项目在建期间现场安全、环保、文明施工管理、员工三级安全教育、职业卫生管理。贯彻执行上级主管部门安全环保制度及要求。第一条 制定本公司安全环保目标责任状，并将安全责任制层层分解，

8、落实到部门及个人。第二条 负责制定本公司安全环保工作规划、制定健康安全环保管理目标；第三条 负责建立健全安全、环保、消防、职业卫生管理制度，编制公司消防、安全应急预案，组织演练，并上报当地政府主管部门和上级主管部门备案。第四条 负责安全、环保、消防、职业卫生政策法律法规的贯彻宣传工作，定期开展相关活动。第五条 负责检查公司安全、环保工作，组织开展全员安全环保培训，负责安全环保专项资金的实施。 第六条 负责检查施工单位特种设备合格证、特殊工种的上岗操作证，严禁无证上岗，定期组织特殊工种技术人员进行考核。监督施工单位全员安全培训工作实施情况，并做好备案登记。第七条 负责和施工单位、监理单位每年签署

9、安全协议，并按协议相关条款对施工单位、监理单位实施考核。第八条 每周二组织公司各部门、施工单位、监理单位开展安全环保联合大检查，对发现的各类隐患及时出具整改措施报告，下发各部门，并监督整改落实情况。配合监理、施工单位的日常检查。第九条 负责消防安全管理，定期进行消防检查、消防培训，发现隐患立即整改，杜绝发生消防安全事故。 第十条 制定入职新员工的三级安全教育培训制度，落实制度的执行情况，并做好培训登记备案。第十一条 按规定及时上报安全、环保事故，并积极配合有关部门进行事故调查及处理，并向上级主管部门上报事故报告；第十二条 负责对消防器材定期进行检查，对需要更换的消防器材编制采购计划，落实实施。

10、划分消防责任区，落实消防责任人，编制消防器材台账。第十三条 制定劳动防护用品管理制度，编制劳动防护用品采购计划，建立劳动防护用品使用台账，负责定期发放。第十四条 负责公司安保工作，制定安保管理制度（包括车辆及材料进出厂管理、门卫的管理），并落实执行。第十五条 组织公司全员定期进行职业卫生体检，并建立职业卫生档案。第十六条 负责项目安评、环评、消防及职业卫生审批手续办理工作；第十七条 每年年终开展公司安全、环保工作的考核评比工作。第十八条 完成落实好公司交办的其他工作。第三节 技术部工作职责全面负责项目工程技术管理及投资预算管理工作，为项目提供技术支撑和保障。第一条 负责项目技术管理体系、技术规

11、范体系的建立，制定各项技术管理制度，并负责执行、落实；第二条 负责协调设计院的设计工作，按项目总体进度计划，制定年/季/月设计进度计划，协调项目设计进度，确保设计院按时提供项目建设所需的技术文件和施工图纸，并负责设计文件的交接工作；第三条 按设计合同设计范围及要求和各设计院建立监督考核体系，按季度或按月对其实施考核监督管理；第四条 负责组织有关人员进行专利技术工艺包、初步设计、详细设计以及施工图纸的审查，组织召开设计院施工图技术交底会；第五条 按集团招标管理要求，每月25日上报项目招标计划，协助采购部完成项目设备、材料的招标采购工作。审核工程部编制的材料采购计划。第六条 负责向设备供应商催要设

12、备有关技术资料，要求设备厂商按合同约定提供设计所需的技术资料，并提交设计院；第七条 负责项目各类技术规格书、订货技术资料、设备供货技术资料的编制（设计院不提供）、审查、审核，并参和设备及材料采购合同的技术谈判，签署项目工程、设备等技术协议书；第八条 提供各设计专篇资料，并组织设计院配合相关部门完成审查工作；第九条 负责设计变更、工程变更和现场签证的技术审核及预算，按集团项目指挥部要求，履行项目设计变更报批程序；第十条 审核施工组织计划、施工方案。第十一条 负责设备技术管理工作，建立设备台账。参和设备和材料的检验和验收、移交工作，负责随机资料的收集、整理、归档工作。负责提交特种设备备案、取证技术

13、资料。第十二条 负责技术资料档案的收集整理、每月25日移交档案室存档；第十三条 负责提供试车方案、操作规程编制所需的技术参数、操作说明及相关图纸。参和编制装置的试车方案、操作规程，参和装置调试、试车、性能考核及验收工作；第十四条 参和项目质量、安全事故调查，并出具调查意见。第十五条 参和分部、分项工程、隐蔽工程的验收工作；第十六条 负责项目投资预算管理，工程产值预算，每月20日将上月工程结算材料（含材料批价、签字变更等）报集团投资预算部复核。第四节 采购供应部工作职责负责项目设备材料采购，负责办理采购设备物资材料的验收、移交手续，办理采购物资出入库及系统录入工作，编制采购资金需求计划。第一条

14、制定物资采购、仓储、出入库管理制度；第二条 汇总各部门月度物资需求计划，按要求编制物资采购计划，每月25日上报集团审批；第三条 负责编制招标书（技术部分由技术部完成）报集团专委办审查，参加设备材料物资的招标及商务谈判；第四条 负责商务合同起草，报送企业管理部审核，并负责审核后合同的签署工作；第五条 负责建立采购合同台账，合同档案资料的收集归档工作第六条 负责组织工程部、技术部、监理单位以及施工单位对供应商到厂材料、设备物资的验收工作。负责到货验收单整理归档工作。第七条 负责办理材料、设备、物资的出入库手续，并及时录入系统，每月25日将出、入库单、发票及验收单汇总递交财务部。第八条 定期进行市场

15、调研及询价工作，掌握主要材料市场信息，负责建立健全供应商评价体系；第九条 负责采购合同履行跟踪、催促供应商供货，催要采购发票。第十条 每月25日和财务部对账，确保采购设备物资材料应付款和财务数据一致。第十一条 参和库存物资季度、年度盘点工作。第十二条 按财务管理制度办理采购物资付款手续。第五节 财务部工作职责第一条 认真贯彻执行国家相关的法律、法规，建立健全公司财务管理的各种规章制度。第二条 健全会计核算体系，按照国家会计制度、会计准则和上级公司财务管理制度的要求，进行财务核算。第三条 负责公司资金筹集和有效使用，保障公司正常运营，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 第四条 负责原始凭证管理

16、，做到制度化、规范化。做好会计审核工作，认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性： 第五条 资金支付严格按公司资金管理办法执行。 第六条 按规定办理现金收付和银行结算业务，正确反映货币资金收支结存情况。第七条 每月按时完成报账、记账、结账工作，月末编制会计报表，及时报送。第八条 负责公司税务筹划，按时申报和缴纳公司的各项税费。第九条 负责公司固定资产财务管理，组织相关部门年末进行资产盘点，保证账实相符。第十条 配合集团公司相关部门对公司财务部门考核。第十一条 每年年末配合会计师事务所对公司全年账务进行审计。第十二条 每年年末编制公司年度财务预算，上报集团公司审批。第十三条 负

17、责建立内部财务稽核制度，并做好内部审计。第十四条 按会计档案管理办法建立健全会计档案，负责对会计档案进行保管、移交和销毁。 第十五条 每月22日汇总各部门资金计划并上报集团项目指挥部审批，严格按批复规定执行。 第十六条 每月对各部门预算执行情况进行监督、控制、分析，并编制预算执行报告，次月2日报项目总指挥和公司总经理。年末编制年度预算的执行情况报告。第六节 综合部工作职责全面负责公司行政事务管理、党群及企业文化的建设管理、后勤服务及车辆管理工作。第一条 负责向各部门传达集团公司及上级主管部门的重大决策、战略部署及各类行政管理制度的宣贯工作；第二条 负责公司资质证件的保管、年检及使用管理工作，负

18、责公司公章保管及使用管理工作；第三条 负责综合性文件材料的起草、审核报送，公司文件收/发管理（登记、送审、呈递、催办、传阅等），往来信函处理，公司邮件的收发以及各类资料的订阅；第四条 负责制定公司行政管理规章制度，负责公司办公费、业务招待费（本地区）、会务费（本地区）及后勤管理费预算及控制管理；第五条 负责公司办公及生活区内的环境卫生管理，负责公司厂区内绿化、亮化、美化，公共设施的使用维护管理。第六条 负责公司办公及生活区的供热、供水管理。第七条 负责公司办公及生活设施用品资产登记管理、使用维护。负责办公及生活设施、低值易耗品、办公用品采购计划的审核及申报，负责办公、生活用品的验收入库、保管、

19、发放和统计管理。第八条 负责行政文书档案的收集、整理，每月25日移交档案室归档；第九条 负责公司重要会议的组织、筹备、安排，并做好会议记录，形成会议纪要。第十条 代表公司和外部单位、部门、机构的联络，维护企业对外形象，保持良好的合作关系；第十一条 负责公司的接待工作，组织协调有关单位做好接待服务工作，负责公司订票工作；第十二条 负责公司企业文化建设，按集团企业文化建设要求，组织企业文化学习培训。负责公司宣传报道。第十三条 负责公司大事记的拍摄、宣传、报道，并做好影音资料的存档。第十四条 负责公司党群工作的组织构建和工作开展，举办各种活动，并做好活动记录。第十五条 负责制定公司车辆使用管理制度，

20、并负责落实执行，负责公司车辆派遣工作。第七节 企管部工作职责负责制定和完善公司各项管理制度、考核制度和管理流程，定期考核各部门制度和流程落实执行情况。负责公司人力资源管理、绩效考评管理、信息化建设管理、综合档案管理及法律事务管理。第一条 负责公司年度经营目标责任制起草，并将公司年度经营责任书按部门职责进行分解，对各部门年度（季度/月度）任务目标完成情况进行考核，并出具考核分析报告；第二条 贯彻执行集团项目指挥部各项管理制度，负责和上级监管考核部门对接，配合上级监管部门完成项目考核工作；第三条 建立健全公司人力资源管理制度，负责公司人力资源“三定”工作，编制员工招聘、培训计划，做好公司中长期人力

21、资源规划。第四条 负责建立员工晋升和退出机制，组织员工岗位定级评定工作，制定员工激励机制，劳资薪酬方案。第五条 按月汇总各部门工作总结，统计项目实施进度、质量、招投标采购、合同、工程产值、投资完成情况，提交项目实施情况分析报告；第六条 每月20日编制项目管理月报并上报集团项目指挥部。第七条 负责建立完善公司的绩效考评管理制度，并负责落实执行，每月28日对各部门月度工作任务计划、部门基础管理工作的完成情况，实施月度考评，发布部门考评结果；第八条 负责员工的考勤统计管理及薪酬发放，按时办理员工的各项社会保险及公积金缴纳手续及有关证件的注册、登记、变更、年检手续；第九条 负责按时上报人力资源报表，负

22、责薪酬福利、社会统筹的资金预算及人力资源成本测算；第十条 建立健全员工人事档案信息，负责劳动合同的签定和管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷；第十一条 根据上级部门信息化建设要求，建立健全公司信息化管理制度，并负责落实执行。负责公司信息系统规划和建设，负责内部网络维护及管理，负责公司信息设备的维护管理，按季度及时上报网络运行监测报告；第十二条 负责公司系统供应链及 系统应用的技术指导和运行监督管理，负责公司 系统的业务流程修改；第十三条 负责公司综合档案管理工作，根据集团公司档案管理要求，建立健全项目在建期档案管理制度，及时收集各类档案，编制档案目录，分类归档。第十四条 负责

23、档案室管理维护，严格执行档案借阅管理制度，档案借阅、浏览、查询必须审批、登记。第十五条 负责公司法律事务，为公司提供法律咨询和法律服务，依照国家法律、法规对公司运营、重大经营决策、合同签署等提出法律意见，代理公司的诉讼和非诉讼活动。第十六条 负责向政府相关主管部门报送所需的各类报表及报告。第八节 生产准备部工作职责负责生产准备人员招聘和培训、开工原/辅料、工器具及材料准备工作，配合安环部完成生产准备期（职业健康、安全生产、环境保护）工作，制定开工试车方案、试车计划及生产管理各项规章制度，参和项目竣工验收等工作。第一条 贯彻执行国家和各级政府及上级主管部门有关安全生产管理方面的方针、政策、法令、

24、法规，制订公司相关规章制度及实施细则；第二条 生产准备的主要内容:组织准备、人员准备、技术准备、物资准备、资金准备、营销准备及外部条件等相关的准备工作；第三条 负责制订装置试车方案和试车计划，完成试车方案的报批;第四条 组织制订项目生产准备管理程序文件，负责项目生产管理手册、生产组织规章制度、各岗位操作规程的编制、修订工作；第五条 负责编制试车原辅材料、工器具、备品备件需求计划并负责落实，落实外部条件准备工作；第六条 负责编制生产岗位设置方案、岗位说明书、人员需求计划，负责制定生产准备人员培训教材、培训计划及相关管理考核办法，并组织实施和贯彻执行。第七条 负责生产准备费用预算及控制；第八条 参

25、和项目施工质量及安全事故调查，重点隐蔽工程、主要关键节点验收，三查四定、装置中交验收、设备安装调试及项目竣工验收工作，配合协调各部门推进项目实施；第九条 负责审核装置吹扫、清洗方案，并组织实施，负责联动试车、投料试车。第十条 负责对外协调落实项目供水、供电、铁路专线专项工作及土地审批手续。第十一条 负责项目特种设备报检、备案和取证工作。负责项目试车许可证的办理。第十二条 其他生产准备相关工作。第二篇 兴安盟博源化学30/52项目工程部管理制度第一章 总则第一条 目的为了规范兴安安盟博源化学有限公司年产30万吨合成氨、52万吨尿素项目（以下简称兴安化学3052项目）建设过程中的工程管理，严格控制

26、工程质量和进度，加强施工的标准化、程序化、制度化，提高经营管理水平和作业效率，做到高效率、高质量、安全文明地施工，特制定本规定。第二条 工程部主要职责工程部的主要职责是对建设项目的工程进度计划、施工质量、施工进度、现场安全、文明施工的控制和管理。 第三条 适用范围本办法仅适用于兴安化学3052项目。第二章 施工现场管理制度（暂行）为了规范项目建设过程中施工管理，严格控制工程质量和进度，做好安全文明施工工作，特制定本规定。第一条 材料验收1、所有进场材料必须附有产品合格证或出厂检验报告，需复检的材料，业主供应材料需工程部、采购部，监理单位、施工单位四方在场取样封存送检；施工单位采购材料需工程部、

27、监理单位、施工单位三方在场取样封存送检。2、各项材料严格按照相关检验标准进行检验。3、对无产品质量证明和检验不合格的材料严禁进场使用，已进场部分，工程部、监理单位严格监督退场，并上报项目指挥部追究相关责任人的责任。4、对合同有要求的材料品牌，必须在指定的生产厂家范围内选择材料，确定样板的材料，必须严格按样板进场。5、检测、试验单位必须是国家认可，并具备相应资质等级。6、需做检测的分项工程（如桩基等）要严格按相关的质量标准执行。第二条 工程验收1、隐蔽工程须由现场监理工程师和工程部各装置区主管或专业负责人会同技术部专业工程师验收合格签字确认后方可隐蔽。2、分部分项工程验收须由现场总监理工程师和工

28、程部、技术部经理共同验收。对不合格的项目责令相关单位进行整改，整改完毕经复检合格后，方可进入下一道工序。3、主体工程竣工验收由项目指挥部分管领导主持，工程部、技术部、设计代表、监理、施工单位参加。4、单项工程、整体工程完成后的中间交接、机械竣工由项目指挥部统一组织，工程部准备相关资料。5、需政府相关主管部门验收的项目，需提前一个月上报项目指挥部，以便项目指挥部及早提请有关部门进行验收。第四条 质量管理1、质量管理遵循施工前预控、施工中监控、施工后验收原则，实现全过程质量的控制，并要严格执行现行的国家相关规定及内蒙古自治区工程质量管理的相关规定。2、施工材料质量控制按本制度第一条的规定执行。3、

29、施工单位需提前提交各分部分项工程的施工组织方案，经项目总监理工程师、工程部部长或分管领导在7个工作日内审核确认后方可进行施工；吊装、基坑开挖、高支模板、外脚手架等方案工程部须会同有关部门严格审查，并跟踪实施情况。4、按国家和内蒙古自治区建设主管部门规定，需专家论证的方案必须按相关规定执行。5、隐蔽工程质量必须按规定经各级人员验收合格后方能隐蔽。6、由于工程项目在施工过程中，工序衔接多、中间交接多、隐蔽工程多，所以必须加强对施工过程的质量检查，及时发现和整改存在的质量问题，避免事后从表面进行检查，埋下质量隐患。7、工程部各装置区主管、监理工程师对施工中重要的部位进行施工全程跟踪，实行值班制。监理

30、工程师应对重要的土建、安装施工过程进行旁站监督。8、对工程中出现的质量问题，及时要求监理单位监督施工单位进行整改；施工中若发生重大质量事故，必须按合同要求和国家相关规定进行处理，并上报项目指挥部。第五条 进度管理1、施工进度控制不仅关系到施工进度目标能否实现，它还直接关系到工程的质量和成本。所以，在工程施工过程中，必须建立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在确保工程质量的前提下，控制工程施工进度。 2、工程部建立项目进度管理制度，制订进度管理目标。项目进度管理目标应按项目实施过程、工序、专业、阶段、实施周期或逻辑关系进行分解。 3、施工进度计划的编制和审批管理制度（进度计划分解、分析工作顺序的

31、网络图、工作时间、资源需求、进度制约因素、施工进度横道图、里程碑节点确定等） 3.1要求施工单位依据项目整体进度目标要求及施工委托合同要求编制深度不同的控制性和直接指导项目的进度计划，以及按不同计划周期编制的计划，如：年度进度计划、季度进度计划、月度进度计划、周进度计划。 3.2年度进度计划、季度进度计划及月度进度计划将由工程部组织进度协调会，会同监理单位、施工单位及技术部讨论确定，周进度计划由施工单位并报送总监理工程师及工程部部长或分管领导审批。 4、施工进度日常管理办法（动态检查考核、统计、上报等），按进度计划监督检查施工单位的材料、机械设备，劳动力进场情况和数量，确保进度计划的实施。每周

32、例会通报项目进度实施情况及进度偏差，原因分析、措施办法、验收总结等。5、按总进度计划跟踪、落实进度控制节点，当施工进度滞后时，要求施工单位必须编制有效、可行的补救措施，经监理单位及工程部审核后，立即进行调整、实施。6、为确保进度目标的实现，施工单位编制和进度相适应的资源需求计划，通过对资源需求计划的分析，可及时掌握工程施工的各时段的资源需求，及早采取措施。7、施工方案对工程进度有直接的影响，施工单位在编制施工方案时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，为实现进度目标，可适当调整施工技术、施工方法、施工机械。第六条 安全、文明施工管理1、要求施工单位必须

33、严格执行国家有关法律、法规和建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准和内蒙自治区建筑施工现场文明卫生相关标准及国家现行强制性标准的规定。2、要求施工单位现场应当建立健全安全文明施工保证体系和各项管理制度，实行目标责任管理，并报监理单位和工程部备案。3、要求施工单位必须编制专项的安全技术措施和施工现场临时用电施工组织设计，并完善监理审批手续。4、对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全评估说明书，经施工单位技术负责人、总监理工程师审核后报工程部批准实施，由安全工程师进行现场监督：起重吊装工程；工程桩浇注和基础工程；超深基坑土方开挖工程；高层建筑模板工程（如烟囱

34、）；脚手架工程。5、核查施工单位的项目负责人、项目管理人员，专职安全员，特种作业人员持证上岗情况。6、检查现场的安全维护设施的搭设，机械设备的维护，劳动保护用品的佩戴，违章作业，对达不到要求的，责令监理单位督促施工单位落实整改，并按相关规定处罚。7、由工程部会同监理单位定期组织对安全文明施工进行检查，随时随地纠正存在问题。8、对工程中出现的安全事故必须按合同要求和国家相关规定进行处理，并上报工程部部长或分管领导和公司领导及项目指挥部。第六条 档案、施工日志管理A、档案管理1、收集整理各种材料相关的检验、检测资料，并登记造册，按月或分项分部工程结束后移交档案管理员归档保管。2、收集整理各种设计变

35、更、图纸变更和相关的工作联系文件，并登记造册，按月或分项分部工程结束后移交档案管理员归档保管。3、收集整理各种结算资料文件，如签证单、工程联系单等，并登记造册，按月或分项分部工程结束后移交由档案管理员归档保管。4、所有文件严格执行书面文字的收发文往来登记手续。5、所有文件、资料均属公司商业机密，不得和无关人员泄露，违者按公司相关规定执行处罚。B、施工日志管理1、施工日志是在工程整个施工阶段的施工组织管理、施工技术等有关施工活动和现场情况变化的真实的综合性记录，也是处理施工问题的备忘录和总结施工管理经验的基本素材，在整个工程档案中具有非常重要的位置。2、填写施工日记的要求a、施工日记应按单位工程

36、填写；b、记录时间：从开工到竣工验收时止；c、逐日记载不许中断；d、按时、真实、详细记录，中途发生人员变动，应当办理交接手续，保持施工日记的连续性、完整性。3、施工日记的内容施工日记的内容可分为五类：基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。1)基本内容：1.日期、天气状况、温度。 2.施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称等写清楚。2)工作内容： 1.当日施工内容及实际完成情况。 2.施工现场有关会议的主要内容。 3.有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。 4.建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。 3)检验内

37、容： 1.隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、分项工程、验收人员、验收结论等。 2.试块制作情况。应写明试块名称试块组数。 3.材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况，以后补上送检后的检验结果。 4)检查内容： 1.质量检查情况：当日开挖支护、混凝土浇注及成型、钢筋安装及焊接、砖砌体、模板安拆等的质量检查和处理记录；砼养护记录，砂浆、砼外加剂掺用量；质量事故原因及处理方法，质量事故处理后的效果验证。 2.安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况。 3.其他检查情况，如文明施工及场容场貌管理情况等。 5)其他内容 1.设计变更、技术核定通知及执行情况。 2.施工任务交

38、底、技术交底、安全技术交底情况。 3.停电、停水、停工情况。 4.施工机械故障及处理情况。 5.冬雨季施工准备及措施执行情况。 4、在填写过程中应注意的细节 1)书写时一定要字迹工整、清晰 2)当日的主要施工内容一定要具体详细，不能泛泛而谈要和施工部位相对应。 3)停水、停电一定要记录清楚起止时间，停水、停电时正在进行什么工作，是否造成损失。第七条 例会制度在工程建设过程中，要定期召开各种例会，只有这样才能更好地协调各参建单位的施工进度、人员及设备的调配，强化过程质量控制，减少质量通病，做到集思广益、源头把关、过程控制、精细管理。A、工程月例会1工程月调度例会由项目副总主持，参加单位及主要人员

39、有：项目指挥部领导及项目有关部门负责人；监理单位项目总监理工程师；设计单位项目负责人；施工单位项目负责人、技术总工；2会议议程及主要内容：施工单位汇报本月施工进度、质量、安全情况及需要协调解决问题；监理单位评议施工总体情况，对存在问题提出整改意见；工程部评议施工总体情况，对存在问题提出整改意见；需要协调解决的重大问题。3工程部负责会议记录及会议纪要的整理，经和会各方代表签字确认后发送各方执行。B、工程专题会议1工程进度、技术、质量、安全、设备物资专题会由项目工程部主持（解决重大问题时由项目指挥部领导主持），并负责通知、签到、会议记录。参加人员有：指挥部分管领导；项目相关职能部门经理及装置区主管

40、；总监理工程师；设计单位代表；施工单位项目经理、技术总工及分项目部经理。相关单位代表2会议议题包括讨论和决定现场施工管理、施工措施、技术方案、质量控制、进度控制、安全管理等问题。3工程部负责会议记录及会议纪要的整理，经和各方代表签认后发送各方。C、工程周调度例会1工程周调度例会由工程部部长或分管领导和总监理工程师共同主持，参加单位及主要人员有：公司项目工程管理人员；监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师；设计单位代表；施工单位技术总工、分项目负责人、主要管理人员；项目有关部门负责人。2会议议程及主要内容：施工单位汇报本周施工进度、质量、安全情况及需要协调解决问题，并报送下周进度计划；监理单位

41、评议施工总体情况，对存在问题提出整改意见；工程部评议施工总体情况，对存在问题提出整改意见；协调解决材料设备检验、设计变更、技术处理等技术问题；协调解决材料设备供应，分包单位等方面存在的问题；其它需要协调解决的问题。3工程部负责会议记录及会议纪要的整理，经和各方代表签认后发送各方。4会上不能解决的问题可另行召开专题讨论解决。D、监理例会监理公司负责组织监理例会，总监主持会议，监理公司针对施工过程中存在问题进行分析，提出整改意见，同时通报工程质量情况，对违规行为提出处罚意见。参加人员：工程部部长或分管领导、各装置区主管、监理工程师、施工单位各项目主管、及相关施工技术人员。E、现场协调会根据各分部或

42、相应重点工程情况不定期召开，由工程部负责通知、签到、记录并形成会议纪要。1参加人员：工程部部长或分管领导、各装置区主管、监理工程师、设计代表、施工单位各项目主管、及相关单位技术人员。2现场办公会由工程部部长或分管领导主持。3会议内容主要：讨论和决定相应分部的重难点工程施工方案，施工部署等，提出对施工有关的意见及其他需要集体讨论的议题。第八条 巡检制度 1、工程自开工之日起至项目竣工，实行周巡检制度，每周在例会前一天进行。2、周巡检由工程部部长或分管领导和总监理工程师主持，参加人员为工程部各装置主管、监理单位各专业工程师、施工单位项目总工、分项目负责人、技术负责人和各专业施工员。3、巡视过程中，

43、工程部及监理单位负责对存在的质量问题及时指出，要求施工单位制定整改方案并及时落实。4、工程部和监理单位在周巡检过程中有权对反复出现的质量及安全问题提出停工整改要求，直到施工单位整改完善后，由监理单位签发复工令。5、对周巡检过程中发现的重大质量、安全、进度及协调等问题，工程部应立即向项目指挥部提出书面报告，并提出解决方案。第九条 工程数据资料报送管理制度按兴安化学公司的相关管理办法，及时准确地上报各种工程数据资料。1.必须按照报表的填报要求及时填报报表，报表要求准确无误。2.报表的填报工作，实行专人负责制。第十条 附则1、本制度由公司工程部负责制订、修改、解释。2、本制度由项目指挥部审批后，下发

44、之日执行。第三章 工程签证管理制度（暂行）第一条 目的为了规范项目的工程签证管理，做到合理、准确和及时，为工程造价的确定和控制提供依据，特制定本规定。第二条 工程签证范围1、工程签证必须按照合同有关变更签证的相关条款执行。2、工程施工合同承包范围内的工程变更造成的工程量变化，须签证确认的。3、工程施工合同承包范围外增加的工程。4、因工程施工合同约定的原因所造成工期顺延的确认。5、因国家、地方法令、法规以及政府行为对工程施工造成影响的确认。第三条 签证管理流程（详见签证审批流程图）1、承包方对需签证的事件发生应有计划性，应于事件发生日之前3个日内最迟在发生签证的同时向监理公司提交签证单（一式五份

45、，施工单位、监理单位、工程部、技术部、档案室各执一份）并写明事件发生原因、签证的依据和签证的费用估价金额。2、监理公司收到签证单后对签证做出初步判断，并在2个工作日内送交工程部，工程部各装置区主管签收。3、工程部签收监理公司送达的工程签证单（包括原始资料），并确认签证申请的合理性。如工程部认为该签证单不应签证，于2个工作日内直接签署意见退回施工方。4、对需现场取证的签证，工程部应立即召集监理公司、施工方三方共同现场取证。5、监理公司、工程部主管工程师、承包方、造价工程师现场取证确认后在现场量方记录表（一式份4）上签字确认。现场量方记录承包方、监理公司、工程部、技术部各执1份。6、经现场取证发现

46、签证单数字有误，施工单位必须当天修改完毕；由于数字计算复杂等原因，当天取证后不能立即完成修改的签证单。施工单位必须在取证后3个工作日提交修改后的签证单（一式四份），并附上相关的详细记录（一式四份）。监理公司收到工程签证单后在2个工作日内送交我方工程部。施工单位如不能在7个工作日内提交修改后的签证单（包括相关记录），则视为放弃签证。8、工程部部长或分管领导收到监理单位递交的签证单后，工程部部长或分管领导按程序在2个工作日内办理签证单审批表签批手续后并移交技术部进行技术评估并进行造价审核。9、技术部收到签证单及签证单审批表后审核完毕，并按签证单金额大小或工期签批权限分别及时呈送各领导签批。10、如遇特殊情况，经项目指挥部批准，可先组织施工，后补报签证手续。第四条 工程签证现场取证作业标准1、测量工具及方法准确2、格式符合要求，记