管理制度制度规范工作范文实用文档.doc

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1、浙江高盛钢结构有限公司规章制度汇编前 言随着企业的发展，管理工作的地位和作用日益凸显。“没有规矩，不成方圆”，用科学、系统、完善的工作规章去确保管理活动的法规化、程序化；办理流程的科学化、规范化；办事结果的公开化、透明化已势在必行。为此，特精心编制了浙江高盛钢结构有限公司规章制度汇编，供公司员工朋友遵循。汇编具有明显的阶段性，不足之处，在所难免，恭请各位员工朋友多提宝贵意见，以便在适当时候再行修订。我们要充分运用科学、系统、现代、文明的管理手段，为把浙江高盛钢结构有限公司建设得更加美好而不懈努力。编辑：余光敏 审稿：赵耀目录第一章 行政管理制度 5第一节 企业规章制度管理办法 5第二节 会议管

2、理制度 7第三节 印章管理制度 8第四节 档案管理制度 10第五节 差旅费报销管理制度 12第六节 宿舍管理制度 14第七节 食堂管理制度 15第八节 合同管理制度16第九节 公务车辆管理制度 19第十节 邮政快递管理制度 21第十一节 废旧物资管理制度 22第十二节 文印管理制度 23第十三节 工作服管理制度 24第二章 人力资源管理制度 26第一节 人力资源管理制度26第二节 特种作业人员管理制度33第三节 员工福利管理制度 34第四节 考勤管理制度 35第五节 考核管理制度 36第六节 奖惩管理制度 39第七节 培训、转正管理制度 42第八节 招聘管理制度 44第九节 劳动合同管理制度

3、45第十节 暂住人员管理制度 46第三章 采购管理制度 47第一节 采购管理制度47第二节 供应商管理制度48第四章 质量、技术管理制度49第一节 技术文件管理制度49第二节 图纸会审管理制度52第三节 质量管理制度 53第四节 资料管理制度 56第五节 量具、器具管理制度58第五章 安全管理制度 60第一节 安全管理制度 60第二节 安全生产教育制度61第三节 安全生产岗位责任制度 63第四节 安全生产事故管理制度 64第五节 劳动保护用品管理制度 68第六节 消防安全管理制度 69第七节 应急预案制度71第八节 安全生产检查制度73第九节 危险品、危险源管理制度74第六章 财务、仓库管理制

4、度76第一节 财务管理制度76第二节 仓库管理制度79第三节 物资领用制度80第四节 物资入库管理制度81第七章 生产管理制度84第一节 车间计划管理办法84第二节 生产计划管理制度86第三节 设备管理制度 87第四节 设备保养制度89第五节 成品入库制度91第六节 设备台账管理制度93第七节 资源、能源管理制度94第八节 设备维修管理制度96第一章 行政管理制度第一节 企业规章管理制度管理办法一、 目的为了进一步规范企业管理，健全和完善公司规章制度管理，落实用制度治理企业的要求，提升公司管理执行力和控制力，确保公司各规章制度符合国家有关法律法规，符合行业及上级主管部门的相关规定，建立规范标准

5、的规章制度体系。同时参照国家和上级主管部门的相关规定，特制定本办法。二、 适用范围适用于浙江高盛钢结构有限公司规章制度的起草、会签、审核、批准、颁布、执行、检查、修改、废止。三、 术语和定义本办法所称的规章制度的指公司根据国家有关法律法规和行业、上级主管部门的相关规定的，用于推动、引导、规范和保障公司管理、生产、经营等活动的规范性文件，包括：“章程”、“规程”、“规定”、“实施细则”等。“章程”是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方式等事项的规定；“规程“是指对公司的政策、生产经营管理等所做的分章分条的规定；“办法”是指对公司生产经营管理某一方面作的具体规定；“规定”是指对公司生产经营管理某一

6、方面作的程序性规定；“实施细则”是指为实施法规、规章、规程而作的具体规定。四、 职责（一） 办公室是公司规章制度的归口管理部门，履行下列职责：1、 组织拟订公司规章制度制定的规划；2、 督促、协助公司各职能部门实施规章制度起草；3、 组织对公司规章制度进行规范性审查，并向公司领导报告审查意见；4、 督促对公司规章制度的执行情况监督检查；5、 组织对公司规章制度的专项核查，并向公司领导提交执行情况和责任部门监督检查情况分析报告。五、 管理的内容及要求（一） 规章制度的起草1、 起草规章制度的依据（但不限于以下内容）制造厂家的设备资料；本公司及兄弟公司的先进经验；上级有关事故通报，本公司及外公司的

7、事故教训；有关上级指示、通知等；有关人员对规章制度的正确意见和建议；规章制度在执行中对发现问题的解决办法和措施2、为适应生产、技术及管理的需要，各部门负责起草相应的规章制度（包括规定、办法等）时，在起草前应广泛搜集相关方有关的法令、法规、条例等资料，结合公司实际进行分析研究，做到相关的规定在本公司制度中具体化；必要时可召集相关部门人员讨论。（二） 规章制度的审批流程1、规章制度的起草部门在确定初稿，经部门领导初审合格后，提交总经理和董事长研究决定后进行会签；2、技术类的规章制度须得到技术部门的会签；3、公司所有规章制度须总经理和董事长的审查；4、总经理和董事长对规章制度的审查主要从以下几个方面

8、去考虑：是否符合法律、法规的基本原则，是否符合国家政策，是否符合上级主管部门的规定；及公司现行的规章制度是否协调，如果要改变现行规章制度，理由和依据是否充分；规章制度的体系结构、条款、文字等是否符合本办法的要求5、相关部门在会签过程中，发现规章制度内容及审查要求不符时，说明理由并将文件退回起草部门；6、 总经理在审查过程中，发现规章制度内容及审查的要求不符时，说明理由并将文件退回起草部门；7、 相关部门审查同意后，提交总经理和董事长批准。（三）、 规章制度颁布、执行 1、规章制度经批准后，由办公室统一颁布 （1）规章制度以电子档公布时必须转化为文本； （2）规章制度印刷成文后，由办公室登记存档

9、备案。 2、根据公司实际，凡需将上级或行业主管部门转发的文件要求转变成公司的规章制度时，由相关部门按本办法的第（一）、（二）节规定执行。 3、规章制度已经颁布，即为本公司法规，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违反视情节给予批评或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。 4、公司的规章制度是公司重要的内部文件，必须妥善保管，未经总经理同意，原文不得直接或间接地以任何方式向其他公司透漏。 5、在不违反保密条款前提下，公司的规章制度可供员工查阅，查阅内容原则上不能自行复印，也不能带出公司。违反本条款者将给予警告直至解雇。 6、公司所有人员都

10、应认真学习各种规章制度。(四)、 规章制度修改、废止 1、规章制度的修改、废止，由规章制度的制定部门提出草案，办公室立案，并出具评估报告，报送总经理审核和批准； 2、办公室审查后，对没有修改、废止依据及基础的规章制度草案，出具评估报告，并退回申请部门； 3、需修改、废止的规章制度经立案后，起草送交总经理，起草部门应提交下列文件资料： （1）规章制度修改、废止草案及其说明； （2）条款修改、废止的依据及其必要性； （3）有关国家政策、法律制度及其他相关文件资料； 4、规章制度修改、废止草案应符合规章制度的技术要求。 5、规章制度修改后的审批程序按本办法的第（二）节要求执行。 6、规章制度需要对部

11、分条款进行修改，修改后必须作为新规章制度公布。六、 附则 （一）、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室。 （二）、本办法自颁布之日起实施。第二节 会议管理制度一目的采用召开月度例会、周末例会的形式，布置、研究、协调、处理、检查、总结同企业生产经营相关的工作，以有效协调业务关系、快速解决难点问题，稳健推动和落实企业的各项技术经济指标、管理工作目标的工作进度及工作质量。二例会形式及参加人员 1月例会1）月例会于每月30日下午2时整召开，由公司总经理主持会议；当总经理因故缺席，由总经理委托公司其他领导主持会议。2）各部门和各车间的正副职领导干部参加会议，必要时可请业务相关人员列席。2. 周例会1）

12、于每周星期一下午16时整召开，由公司管理部副总主持会议；当管理部副总因故缺席，由管理部副总经委托其他人主持会议。2）各部门和各车间的正副职领导干部参加会议，必要时可请相关业务人员列席。 3. 属于日常工作中遇到的问题，采取碰头会（早会）的方式研究解决。三例会的主要内容1月例会的主要内容1）对照上个月度下达的公司生产经营计划、管理工作目标，检查总结本月度执行计划、目标的业绩情况；2）总结完成月度计划、目标的经验，分析没有完成月度计划、目标的原因和教训，查究失误责任；3）安排下月度的生产经营计划、工作任务目标；4）讨论落实下月度计划、目标的措施；5）布置、研究、讨论其它有关工作。2. 周例会1）对

13、照上周下达的生产计划、管理工作目标，检查完成计划、目标、业绩情况；2）总结完成上周计划、目标的经验，分析没有完成计划、目标、原因和教训，查究失误责任；3）安排本周的生产计划、工作任务目标，分析生产准备情况：材料、物品、工具等准备工作；4）研究决定落实下周计划、目标的措施。5）布置、研究、讨论和解决其它有关工作。四监管及考核措施 1. 每次召开月、周例会的第二天，分别由办公室、各部门负责起草月例会、周例会的会议纪要。 2. 月例会的会议纪要,由总经理批准下发，各部门和各车间的领导干部签收。3.周例会的会议纪要, 管理部副总批准下发，各部门和各车间的领导干部签收。4. 公司办公室兼公司的常设考核机

14、构，负责考核各部门和车间落实月、周例会布置的生产经营计划、工作任务目标.5. 相关部门按照职能对应原则，应协助公司办公室对各部门、车间进行分管指标的考核。6. 各部门、车间对照公司下达的当月计划、目标，进行月度书面总结，向公司如实报告本月业绩表现。 7. 公司办公室负责张榜公布各部门、车间的月度业绩，并进行书面评估。五附则（一）本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；（二）本办法自颁布之日起实施。第三节 印章管理制度一、 目的进一步完善印章管理，做到规范、安全、谨慎、高效。二、 范围本制度规定了浙江高盛钢结构有限公司所属各部门及各类印章的适用规范。三、 职责（一） 总经理：负责行政公章的审批工

15、作。（二） 总经理：负责授权范围内公章的适用审批工作（三） 公章管理员1、 负责公章的保管；2、 负责设立和登记公章的使用台账；四、 使用范围（一） 公司名称章1、 对经营权有重大关联，涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文；2、 以公司名义对其他企业核发的证明文件；3、 公司的各类全局性的规章制度、条例、办法、通知，以公司名义行文；4、 财务报表；5、 其他需以公司名称的行文。（二） 公司名称合同专用章：以公司名义对外签订的合同、协议、意向书等经济合同或具有经济合同性质、效应的文件。（三） 财务专用章：财务开具发票，付货款、收货款、收据经财务部门领导签批后可加

16、盖财务专用章。（四） 部门名称章：部门在经办业务的权责范围内收发文件时，可加盖部门名称章。五、 印章管理（一） 刻制1、 新公司成立、原有印章损坏无法满足适用要求、原有印章确认丢失或被盗并已公告声明作废等情形时，可以提出刻制印章申请；2、 印章申请人应为印章管理人；3、 公司名称章、部门章以及公司合同专用章需经印章管理人员所在部门提出申请，总经理批准方能生效；（二） 改刻1、 公司或部门名称发生名称变更时，可以提出印章更改申请；2、 改刻印章不得及原印章并行交叉使用在公司或部门等发生名称变更的当天，原印章必须上交公司相关管理人员，不得私自销毁、匿藏或存留。（三） 保管1、 在用印章、封存印章、

17、已作废尚未销毁的印章必须由公司印章管理员妥善安全保管；2、 印章管理人员不在岗，必须由授权人指定符合岗位条件的人员暂时代管；3、 若印章丢失、损坏、被盗，印章保管人应立即报告公司并依法申明丢失、损毁、被盗印章作废。4、 部门章由各部门负责人自行保管，公司章、合同专用章等由公司指定人员保管。（四） 施印1、 施印人为印章管理人；2、 所施印印章名称必须及要求的印章一致，不得盖错；3、 印章管理员应将每次用印情况登记台账，并永久保存台账；4、 所有以公司名义加盖的公司印章，印章管理员必须存一份复印件；5、 因特殊情况，需将印章带出公司除了做好登记外，还将写明外带原因。六 、 销毁（一）因工作需要，

18、公司有权对公司章强制销毁；（二）一般情况印章由印章管理员对需要销毁的印章保存5年后销毁。七、 附则（一）本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；（二）本办法自颁布之日起实施。第四节 档案管理制度一、总则为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度：1、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。2、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办

19、的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。3、一项工作由几个部门参及办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交办公室备案。会议文件由办公室收集。三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。2、本公司对外的正式发文及有关单位来往的文书。3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。4、本公司及有关单位签订的合同、协议书等文件材料。5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。6、

20、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、归档要求1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件及附件、印件及定稿、请示及批复、转发文件及原件，分别立在一起，不得分开，文图应合一归档。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件

21、在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。五、档案管理人员职责1、按照 有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整及安全。六、档案的利用1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅单，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或

22、逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制；不准转借，必须专人专用。5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。七、附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第五节 差旅费及报销制度一、目的：为了有效提高公司办事效率、公司职工的福利、提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。二、办理程序1、 出差人员必须事先填写“出差申请表”，注明出差地点、事由、天

23、数，经部门负责人签署意见、部门领导批准后方可出差。2、 出差人员住宿费、餐费、交通费等费用由出差人先行垫付，出差回来后按照出差报销标准报销，公司不予先行预支出差费用。3、 出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向部门领导汇报，由部门领导考核结果、签署考核意见。4、 审核人员根据签有部门领导考核意见的“出差申请单“和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、 凡及原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门领导签署意见后方可报销。6、 出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费

24、，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。7、 出差时借款，本着“前帐不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。三、费用标准（1） 住宿标准（金额单位：元/天。下同）地区/人员特区直辖市省会城市地级市县级市及以下总经理实报实销副总250220220200180部门经理200200200180150其余人员150150150150120（2）伙食标准（金额单位：元/天。下同）：地区/人员特区直辖市省会城市地级市县级市及以下总经理实

25、报实销部门经理5050505050其余人员4040404040（3）市内交通费实报实销。预申请（4）交通工具标准：工具/人员飞机动车火车轮船长途汽车出租车总经理实报实报实报实报实报实报部门经理预申请实报硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员预申请硬卧硬座三等舱可乘预申请（3）话费报销标准 元/月，详细见公司人员话费补贴标准，（仅限于使用公司号码人员）。总经理营销经理 总经理助理副总（项目经理）部门经理主管/会计其他人员实报3002007015050703070四、报销方法（一） 住宿费报销办法1、 出差人员的住宿费实行限额发票报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。2、 出差人员由接待单位或住在亲友家的

26、，一律不予报销住宿费。3、 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在部门领导允许的前提下，可按实报销。4、 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。（二） 交通费报销办法1、 对自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。2、 出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4） 陪同重要客人外出的；（5） 执行特殊业务或夜间办事不方

27、便的以上情况人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。五、其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得部门领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、报销手续务必于出差后七个工作日内将报销手续填写至财务六、附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施

28、。第六节 宿舍管理制度一、 目的：为了规范宿舍管理，给员工营造安全舒适的生活及休息环境，特制定本制度。二、 适用范围：公司内部所有员工。1、 住宿员工必须服从公司的管理，接受行政部门的监督及检查。2、 住宿员工必须按照公司分配的房间及床位入住，不准私自调换，房间物品保管完整，损坏照价赔偿。3、 住宿员工必须依照当地政府规定办理暂住证明，非本公司员工，未经许可不准留宿。4、 遵守法律法规，宿舍内不得从事违法乱纪的活动。5、 节约用水用电，宿舍内禁止生火做饭及烧煮烹饪。6、 遵守用电规则，不得私拉乱接电线电器，注意消防安全。7、 宿舍内不准赌博、酗酒打闹、喧哗、严禁打架斗殴或有其他不健康的行为。8

29、、 住宿员工不准随意乱拿他人东西，更不准有偷窃行为。9、 注意搞好公共环境卫生及个人卫生，勤换衣服、勤扫房间，外住人员不得及村民之间发生矛盾。三、 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第七节 食堂管理制度总则：公司为了方便员工的生活，开办了职工食堂，为大家提供价廉可口的饭菜。为了搞好食堂就餐秩序特制订以下条例，各位员工参照执行。一、 员工必须按时就餐，超过就餐时间自行负责，特殊情况的由员工所在部门领导提前和办公室报告，再由办公室通知厨房作相应的准备。二、 员工自觉听从后勤和食堂工作人员的安排排队打菜就餐，在就餐的过程中如有意见，可向本部门领导反映，由其帮

30、助解决，决不可及食堂员工或就餐员工发生争吵、撕扯甚至打架，如有发现打架情况，态度恶劣随即开除，工资不予结算，情节严重的送司法机关处理。三、 文明就餐，就餐所产生的废弃物（如鱼刺、肉骨、豆壳等）可放在桌边，以便食堂员工清理，不可仍在地上，保持好食堂的清洁卫生。四、 提倡节约，浪费可耻。五、 餐后个人餐具自行清洗并放在指定位置，不可随意放置。六、 职工如有亲属临时或短期就餐需报后勤主管批准备案，所需费用按实际消费从职工本人工资中扣除，公司来客由办公室及司务长联系，所需费用在招待费中指出。七、 外来人员于公司就餐，由食堂大厨负责登记和收取伙食费，每人每餐8元，月底交办公室报财务。八、附则1、本办法由

31、办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第八节 合同管理制度一、 总则 第一条为防范市场风险及法律风险，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中有规范行为导致的纠纷，依据中华人民共和国合同法及相关法规，结合我公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条我公司对外签订的所有制作合同、采购合同、工程合同等，均适用本管理制度。 第三条公司管理部是公司合同管理机构，在公司法定代表人领导下，负有以下职能： 1、负责修订和完善公司合同管理制度，指导各部门制订合同管理实施办法； 2、负责制订公司自用合同的格式文本； 3、负责组织有关合同管理的法律知识讲座和培训； 4、负责解答合同签订、履

32、行等方面法律问题； 5、会同公司有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见； 6、监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况； 7、参及合同纠纷的调查处理，制定解决方案； 8、负责公司合同文本的归档工作。公司各部门负责人负责本部门的合同管理工作，有条件的，应指定专人负责具体工作。二、 合同的签订第四条签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审查人、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。 第五条公司实行法定代表人授权委托制度，在取得授权委托书后，方可在授权范围内签订合同。 第六条经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体

33、资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性及合法性。 第七条属投标中标的项目，经办人要召集有关部门共同审查工程建设主体招标文件，确定我方投标书主要条款。第八条公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。所有合同均应约定以加盖公司合同专用章为合同成立要件。 第九条经办人应将准备签约的合同文本及相关材料送交公司总经理办公室。公司总经理办公室应在时限内会同有关部门对合同内容进行审查，并书面提出审查意见。对审查人有疑义的部分，经办人应予全面解释。对审查人提出的修改意见，经办人应予重视，并协商完善

34、。应审查人的要求，经办人有责任补充相关材料。第十条批准人应当根据审查人的审查意见，决定合同的批准。公司合同专用章的管理机构，应当根据批准人的批准意见，在合同文本上加盖合同专用章。三、合同的履行第十一条合同依法签订后，即具有法律约束力。履行部门必须认真履行合同，确保信誉。 第十二条对履行过程中对方当事人的违约行为，履行部门应当立即查明情况，认真、稳妥地收集证据，及时、合理、准确地向对方提出索赔报告。当我方接到对方当事人的索赔报告后，履行部门应当立即通知公司总经理办公室，共同商定应对措施。履行过程中一旦发生不可抗力和第三人干扰及意外事件，履行部门应立即通知对方当事人，查明原因，及时化解。并收集好相

35、关证据。 第十三条履行部门应对合同履行中发生的情况，建立台账，由专人负责书面签证、来往信函等资料的保管。 第十四条合同履行过程中，确需签订补充协议或者变更、解除合同的，履行部门应当按照本管理制度第二节关于合同签订的程序办理。 第十五条合同履行完毕后，对所遗留的问题，履行部门应指定专人负责解决，并规定解决期限。在期限内确定无法解决的，应当立即报告公司领导，由公司领导指定有关部门配合解决，并提出具体方案。四、合同文本的管理第十六条合同签订后，经办人应将合同文本和相关资料报公司办公室备案。 第十七条合同履行完毕后，履行部门应将及合同有关的补充协议、会议纪要、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台账等

36、全部资料及时移交公司办公室。 第十八条公司办公室应当做好合同文本及相关资料的归档工作，并定期将合同管理情况报告公司管理层。五、 责任及奖惩第十九条对严重损害公司利益的下列行为，公司将追究有关人员的责任，并要求其承担全部损失： 1、在合同签订、履行过程中收受贿赂，及他人恶意串通，出卖公司利益； 2、在合同签订、履行过程中，严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失； 3、其他故意违反本管理制度的行为。 第二十条对严重违反本管理制度行为，公司除给予有关人员纪律处分外，还可视情况要求其承担所造成的部分损失。 第二十一条公司职工均有权检举、揭发违反本管理制度、损害公司利益的行为。对于检举、揭发属实的，公司

37、除给予该职工一定物质奖励外还负责保密。第二十二条对于认真执行本管理制度并为公司带来经济利益的有关部门和人员，公司将公开表彰并给予物质奖励。六、 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第九节 公务车辆管理制度（一） 总则为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，结合我公司实际，特制定以下制度：一、车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护，统一由办公室具体负责实施。二、调派车辆的原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展和行车安全。三、关于车辆使用管理 （一）每天上班时间，本公司的车辆统一集中在公司停车场，由办公司根

38、据前一天各部门提交用车计划进行调派并做好用车登记工作，如：进出时间，来回公里数、外办事宜、外出地点等。（二）因工作需要用车的，必须提前一天申请，并做好用车登记手续，办公室调派车辆；离开市辖区用车的由公司领导审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。（三）公司车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经公司领导批准；外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。（四）车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的、违章的均由开车人负责处理，公司根据实际可予

39、以承担部分。（五）司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机要积极采取措施，协助处理，并及时向公司领导和办公室报告。四、关于车辆用油管理（一）市内行车加油，原则上持卡到加油站加油，特殊情况经公司领导同意才可现金加油，加油时需开具发票，凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。（二）润滑油更换按规定里程报办公室核准后进行更换，登记工作由办公室负责。五、关于车辆维修管理（一）车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查确诊，大的故障由二名以上司机会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理的，填写车辆维修申请表，按程序经领导审批后，到定点的维修站（厂）进行处理

40、维修。（二）在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向办公司报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填车辆维修申请表，按程序呈报审批。六、关于车辆管护工作（一）车辆及司机相对固定，因工作需要调整时，由办公室安排；公司领导用车相对固定。（二）没有安排使用的车辆，上班时间必须停放在办（公司）门前停车场；下班时间和节假日期间，由司机或相对明确保管该车的负责任保管，无特殊情况，一般不能出车使用。（三）司机要经常检查车辆状况，及时排除安全隐患，要保持车况良好，长途用车前要做细致检查；车辆要保持清洁卫生，统一持卡到定点地方洗车。（四）车辆年审、养路费购置、车辆保险由办公室安排人员具体办理，并做好记录，按有

41、关规定办理相关手续。（五）司机或相关人员要认真保管好车辆，防止丢失和人为损坏。如因保管人责任心不强，造成车辆丢失或损坏的，要追究其责任，关视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。七、每个月初，由后勤统计好每辆车上个月外出公差、维修、用油等情况并统一公布，后勤要将每月的用车登记情况报办公室。六、 附则1、本办法由办公室起草，最终解释权归办公室；2、本办法自颁布之日起实施。第十节 邮政快递管理制度（一） 总则第一条 为统一规范公司管理，节约办公成本，特制定本办法。第二条 快递应用于工作需要，传递文件、资料、物品等。第三条 办理私人事务，不得叫公司快递，应由个人付费。第四条 员工叫快递应自行填写完整快递单，并将快递文件和物品妥善打包封存入快递袋子；连同快递单和所需快递内容拿到办公室登记（包括快递的内容、地址、对方接收人发件人等，以便于核查），并由办公室统一交给快递递送。第五条 员工