第一部分综合管理制度.doc

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1、第一部分 综合管理制度第一章 总则第一条 为强化企业管理，严格各项规章制度，保障公司各项工作的顺利进行，实现综合管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。第二条 综合管理遵循的原则：以人为本的原则；公开、公平、公正的原则；奖优罚劣、奖惩分明的原则；人尽其才、人岗相适的原则。第二章 岗位职责及组织结构第三条 总经理岗位职责（一）概述公司总经理对董事会负责，具体负责公司的经营与管理；组织和领导公司全体员工，落实董事会下达的经济责任目标；实施集团公司和本公司制定的管理制度和细则；培养、引进公司管理人才，不断提高员工素质；协调内外关系，营造经营与发展的氛围，培植企业文化；确保公司经济指标的完成，

2、实现公司资本的保值、增值。（二）工作职责1、执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额的完成董事会下达的利润指标；2、负责安排所管辖的下属部门管理人员的工作，明确其职责权限，监督检查其工作任务完成情况；并对其绩效进行考核、综合评估，实施奖惩制度；3、负责组织制定本公司年度、季度总体经营规划，制定营销策略、措施，并安排组织实施；研究重要商机、重大项目的可行性方案以及经营管理工作中的重大项目；4、建立健全并监督执行各项规章制度和工作实施细则；5、负责制定本公司的企业文化建设，战略方针；6、审查和签署经董事会授权由总经理签署的合同；7、批准聘用和辞退公司管辖的员工；8、对公司的

3、经营性开支负责审核，依据经济合同范围对资金支付进行批复；9、负责监督财务、资产经营计划和执行情况；负责公司年度、季度财务预算决算及相关重大财务费用开支计划的审批；10、保守公司机密，维护公司利益；11、集团公司授予的其他职权。第四条 综合管理部岗位职责（一）概述综合管理部接受总经理领导并对其负责，是公司内部各部门的联络中枢；是公司对外联络和接待的形象窗口；做正常运行的后勤保障机构。综合管理部及时传达布置总经办下达的有关精神和工作；根据公司战略及经营目标，制定人事发展计划，合理配置各项资源；进行有效的绩效、薪酬管理；认真做好文件信息的传阅、收发、整理、督办、存档工作；全面做好公司合同管理工作；热

4、情接待来访，及时处理来电、来信；做好人事行政后勤工作，保障公司各项工作的高效运转。（二）工作职责综合管理部经理 1、接受总经理领导并对其负责；2、检查各部门对总经办指示的执行情况，并登记备案；每次会议前通报前一段或上次会议纪要的落实情况；3、负责起草工作总结和有关资料等重要材料；负责组织、协调公司年会、员工活动及各类会议的会务工作；4、负责制定公司各项规章制度，持续完善公司管理体系，并监督实施；5、根据公司发展战略制定人员预算，报集团公司核准，负责公司人才的招聘、选拔、任免等工作；6、负责员工绩效及薪酬的管理；7、负责联络、协调政府相关职能部门的关系，及时向总经理转达上级精神；办理公司所需各项

5、证件照及其年检年审；管理公司重要资质证件；8、配合公司法律顾问做好合同的审核把关、督促实施，参与纠纷调处；9、负责公司专职驾驶员及车辆管理，包括车辆的调度、维修、油料、年检和安全；10、负责公司行政办公用品、用具的采购和管理；11、牵头组织各部门搞好办公场地的环境卫生，做好公司内外接待；12、负责公司内部保卫工作；13、保守公司机密、维护公司利益；14、完成上级领导交办的其他工作。综合管理部人事主管1、接受综合管理部经理领导并对其负责；2、协助审核、修订公司各项管理规章制度，并监督与执行；3、负责各个工作岗位职责的制定与整理；4、负责员工招聘的面试、报到及解聘手续的办理，接待引领新进员工；5、

6、参与公司绩效管理、考勤等工作；6、负责员工社会保险的管理；7、负责新进员工试用期的跟踪考核、晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料；8、负责编制员工培训计划并组织实施；9、协助综合管理部经理做好人事管理工作，创造公司良好氛围；10、保守公司机密，维护公司利益；11、完成上级领导交办的其他工作。综合管理部文员 1、接受综合管理部经理领导并对其负责；2、负责各类会议的会务工作、协助组织公司员工活动；3、负责公司行文的印制，外部来文来函的签收、报送、交办，整理文件资料并分类归档，负责公司档案管理；4、负责各部门工作计划、总结以及相关资料信息的收集；5、协助管理公司专职驾驶员及车辆，包括车辆的调度

7、、维修、油料、年检和安全；6、负责公司用品用具的采购、保管、发放和管理工作；7、协助组织各部门搞好办公场地的环境卫生；8、负责日常的来电、来访的接待；9、协助综合管理部经理做好其他后勤保障工作；10、保守公司机密、维护公司利益；11、完成上级领导交办的其他工作。第五条 信贷业务部岗位职责（一）概述信贷业务部接受总经理领导并对其负责，是公司办理发放小额贷款及向企业和个人提供财务咨询等工作的业务部门。落实公司下达的经营与管理责任目标，制定客户营销方案，认真做好项目的跟踪调查、筛选评估、初审推荐、客户服务，办理发放小额贷款，配合风险控制部门落实风险防范措施，做好贷后检查和监管，为企业和个人提供财务咨

8、询等工作。（二）工作职责信贷业务部经理 1、接受总经理领导并对其负责；2、制定公司信贷业务相关管理制度及工作流程并监督执行；3、建立客户数据信息档案库，为公司业务的顺利开展筛选和储备一批优质客户群体；4、负责落实公司年度经营目标，制定客户营销方案；5、分配贷款业务工作任务并制定项目客户经理，督促并检查信贷客户经理项目完成落实情况；6、参加项目贷审会议及其表决并提出自己的意见；7、负责贷款发放、跟踪、检查、管理和贷款收回情况的数据统计；8、建立客户回访机制，配和公司对外的各项公关活动；9、保守公司机密，不泄露客户信息资料，维护公司形象；10、完成上级领导交办的其他工作。信贷客户经理 1、接受信贷

9、业务部经理的领导并对其负责；2、负责收集整理客户资料、基本信息及与企业相关的数据资料并建立信息库，在综合分析信息的基础上确定目标客户；3、负责做好小额贷款项目的跟踪调查、筛选评估、初审推荐；4、根据客户的贷款需求，全程参与贷款的尽职调查、评估，根据客户的经营和生产情况，提出贷款调查评估意见；、5、列席参加项目贷审会，全面介绍客户情况并接受待审会成员质询；6、在客户贷款申请获得批准后，根据贷款批复的各项要求，负责协助法务部依法与客户签订借款合同，并监督客户按合同规定使用贷款；7、负责协助财务部办理贷款发放；8、负责客户保持经常性的接触和沟通，及时了解客户生产经营、财务状况和信贷需求变动情况，及时

10、发现在客户服务过程中的问题，并积极提出改进意见和建议；9、了解客户经营活动，定期检查分析客户资产变化和资金流动，跟踪监测运行情况，及时收回到期和逾期贷款；10、保守公司机密，不泄露客户信息资料，维护公司形象；11、完成上级领导交办的其他工作。业务内勤 1、接受信贷业务部经理的领导并对其负责；2、负责对各种贷款业务资料、公司内部文件等资料的归档整理，具体工作包括：分类、编目、排列、技术加工、装册、归档等事项；3、对信贷客户的资信状态及时查询、落实（银行征信系统查询、工信系统查询、工商查询）；4、负责办公室内务整理，配合前台及时做好客户接待工作；5、负责档案资料的保管、调阅，做好与相关部门档案信息

11、共享；6、保守公司机密，不泄露客户信息资料，维护公司形象；7、完成上级领导交办的其他工作。第六条 风险控制部岗位职责（一）概述风险控制部接受总经理领导并对其负责，是公司办理发放小额贷款和融、投资项目进行风险评估、风险评价、化解贷款风险的内控技术部门；配合公司信贷部门完成经营与管理责任目标，认真做好项目的跟踪尽职调查、筛选评估，负责制定信贷业务项目风险控制的总体设计方案；负责督促抵、质押登记手续的落实和办理风险控制手续。（二）工作职责风险部经理 1、接受总经理领导并对其负责；2、制定并组织实施风险控制计划；3、制定公司风险控制管理政策、风险评价标准、风险评估技术和相关管理制度及工作流程并监督执行

12、；4、对贷款人资产质量进行动态的实时监控，组织实施资产风险分类；5、负责审核由信贷客户部门提交的贷款尽职调查报告的完整性、真实性、合法性，并组织对借款人信用等级的评估和贷款初审工作；6、参加项目贷审会及其表决并提出自己的意见；7、负责信贷业务项目风险控制的总体设计方案；8、负责抵、质押物的价值评估和提出保全措施方案；9、负责合同的起草和审核把关；10、建立客户回访机制，配合公司对外的各项公关活动；11、保守公司机密，不泄露客户信息资料，维护公司形象；12、完成上级领导交办的其他工作。风控管理 1、接受风险控制部经理领导并对其负责；2、负责审核贷款客户资料、基本信息及企业相关的数据资料的完整性、

13、真实性、合法性；3、审查投资开发和对外融资项目的合规性、合法性，效益性，审查融资对象和条件是否符合办法规定；资料是否真实完整；融资对象是否有生产经营、财务管理和还款能力；是否需要提供财产抵押或第三方担保，如需提供，则落实是否具备条件；4、协助信贷客户经理全程参与尽职调查，提出风险评估意见；5、列席参加项目贷审会，介绍客户风险控制措施的落实情况并接受待审会成员质询；6、负责督促抵、质押登记手续的落实和办理风险控制手续；7、负责检查和了解客户贷后抵（质）押以及保证人情况，并积极提出整改措施和建议；8、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；9、完成上级领导交办的其他工作。内审员 1、接受风

14、险控制部经理领导并对其负责；2、制定公司相关审计管理制度及工作流程并监督执行；3、收集、整理公司办理发放小额贷款项目和公司内部财务管理有关的帐务信息和资料并按要求归档；4、负责小额贷款项目的常规财务审计并对入围审贷会的贷款项目出具贷款业务书面内审报告；负责督促信贷客户经理落实贷审会的决议及需补充事项；5、负责公司内部财务管理合规性、合法性，效益性的审计；6、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；7、完成上级领导交办的其他工作。律师 1、接受风险控制部经理领导并对其负责；2、草拟公司所有法律文书，包括重大决议、规章、借款、抵（质）押合同等其他重要法律文书，进行合法性审查以及文件管理；参

15、与公司的重要经济活动谈判以及合同的签立；3、负责参加公司的一切诉讼或法律事务方面活动，授权办理一切商务活动中的各种协商、调解、资产处置、诉讼与仲裁事项；4、检查监督合同的履行情况，协调合同履行中出现的法律问题；5、探讨公司运营过程中可能出现的法律风险并提出防范建议；为公司运营中涉及法律的事务方面提出意见并作出法律解释，对事关法律的问题提出最佳解决途径和一揽子方案；6、负责在公司范围内进行法律知识的普及和对相关业务人员进行法律知识的培训；7、负责公司品牌商誉以及技术专利等无形资产的申报、延展、保护；8、负责与司法系统之间的沟通与协调，加强业务上的协作与配合；9、保守公司机密，不泄露客户信息资料；

16、维护公司形象；10、完成上级领导交办的其他工作。第七条 计划财务部岗位职责（一）概述财务部接受总经理的领导并对其负责，是具体管理公司资产、经营计划，组织资本运营，财务核算分析的职能机构。 按照国家有关法规和公司经营管理要求，建立健全公司财务核算体系、预（决）算机制和规章制度；按照企业发展要求组织好资金筹措，入库、使用和资本营运；按时进行财务状况分析和经营计划分析。（二）工作职责计划财务部经理 1、接受总经理的领导并对其负责2、贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，加强与有关部门的配合协调；3、负责组织拟订、修改。补充和实施公司财务管理制度、办法及实施细则；4、负责编制公司财务计划，拟定资金筹措和

17、使用方案；5、负责按上级规定和要求做好财务预决算工作；6、负责公司的成本预测、控制、核算、分析和考核管理工作；7、负责实施公司财务稽核和内部审计；8、负责审查公司经营计划，参与公司技术、经营和其他项目的决策，协助相关部门审查经济合同，并监督执行；9、负责公司财务审查委员会的日常事务工作；10、负责公司经营成果的考核与评价，提出可行的建议和措施；11、负责会计机构的规划、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核；12、负责编制财务状况报表和经营成果报告，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况；13、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；14、协调与银行、税务、工商及其

18、他机构的关系；15、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；16、完成上级领导交办的其他工作。资金计划员 1、接受计划财务部经理领导并对其负责；2、制定公司的各项资金使用情况；3、按人民银行的基准利率标准制定利率政策，制定中间业务等收费标准；4、根据公司资金运作情况，协调计划财务部经理及时筹措资金，确保经营正常进行；5、参与拟定经济协议及其他经济文件；6、制定每周各账户资金状况表；7、制定当月各笔贷款还款计划；8、汇总各项资金收支总表并上报；9、指定资金回笼预测表；10、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；11、完成上级领导交办的其他工作。综合会计 1、接受计划财务部经理领

19、导并对其负责；2、制定公司相关财务管理制度及工作流程并监督执行；3、负责本单位的一切账务处理，行使会计职责职权，负责财会资讯分析和评价，及时提供财务信息和有关工作建议；4、负责设置帐目、审查单据、填制凭证，按时结账对账，编制会计报表；5、负责按照贷款操作程序办理贷款，按时上报各种信贷统计数据、报表及有关材料；6、按照金融企业财务规则中华人民共和国会计法编制内部相关凭证、表格及规范使用程序；7、负责制定公司内部的统计指标体系和报表体系，及时、准确提供各种企业数据；8、负责公司资产的核算和经营核算，编制经费收支预算，严格费用管理，做好年度预决算工作；9、负责掌握和控制公司的各项费用、开支范围及标准

20、；按财务制度认真审核、报销各项资金使用票据；10、负责与财务、统计、银行、保险等相关机构的协调和联系；11、每月末与出纳核对资金余额，不定期地对出纳员的库存现金及有价证券进行监盘，定期对固定资产等进行盘点，并对固定资产、低值易耗品等进行核算分析；12、负责公司财务会计信息化建设和计划财务数据的备份和保密工作；13、负责保管好所有财务凭证和财务报表相关财务资料，及时整理、装订、归档；14、配合、督促有关部门和个人，及时处理好各种相关财务事项；15、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；16、完成上级领导交办的其他工作。出纳员 1、接受计划财务部经理领导并对其负责；2、负责提取和保管现金

21、，完成收付手续和银行结算业务，负责办理银行存款、取款和转账结算业务；3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不白条顶库，保证现金实物与现金账面一直；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务；5、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购银行存款金额，及时传递票据；6、及时登记现金和银行存款日记账，及时核对现金库存和银行存款金额，及时传递票据；7、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作；8、按时发放公司员工的工资、资金及各项有关补贴，代扣代缴员工个人有关规定必须支付的费用；9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和

22、收据；10、保守公司机密，不泄露客户信息资料；维护公司形象；11、完成上级领导交办的其他工作。第八条 组织架构股东大会信贷业务计划财务风险控制综合管理监事会 董事会总经理第三章 员工招聘、录用、培训、离职管理第九条 招聘（一）公司综合管理部门作为公司人员招聘的具体实施部门，根据公司年度人员需求计划，由公司综合管理部门组织、用人部门配合开展人员招聘的各项工作。用人部门应执行公司年度人员需求计划，对于计划外的特殊待遇，如某项业务急需人员、公司组建新的部门等，须报请总经理审批后，方可进行招聘；特殊情况需报董事长审批后，方可进行招聘。（二）招聘方式主要有两种：外部招聘，包括：网络招聘、熟人推荐、校园招

23、聘、人才市场招聘、各种媒体上发布招聘广告等；内部招聘即公司员工内部晋升、工作调换等。（三）面试：1、面试准备：招聘者应要求应聘人员填写求职人员登记表并向应聘者介绍应聘岗位名称、所属部门、本次面试的具体安排等信息，并作为应聘者人员的重要资料由综合管理部门存档。2、面试：面试工作由用人部门和综合管理部门共同负责，对应聘人员的工作能力、岗位适应性以及协调沟通能力等综合素质进行测评。（四）笔试：综合管理部结合用人部门的需求，制定笔试内容，笔试成绩作为应聘人员的录用参考依据。（五）对符合要求的应聘人员，由总经理审核后，综合管理部通知录用。第十条 录用（一）对于面试合格准备录用的人员，应由综合管理部发放录

24、用通知书，并电话通知本人报到事宜；（二）录用人员接到录用通知后，应在指定日期，到综合管理部报到。如因故不能按期前往，应提前与综合管理部取得联系，另行确定报到日期；（三）综合管理部应通知录用人员在报到时携带以下资料：1、身份证原件、复印件1份；2、学历证明（毕业证书、学位证书等）原件、复印件1份；3、免冠彩色2寸近照1张；4、与原单位解除劳动关系的证明文件（离职原因）；5、社会保险手册；6、综合管理部要求提供的去他资料。（四）新员工入职程序：1、新员工以收到综合管理部报到日为起薪日，报到当天需交齐录用通知书中所提及的相关资料，领取办公用品及工作服等；2、综合管理部为新员工办理员工证。员工证用于鉴

25、别在职员工身份，上班时间应正确佩带，持证人员离职或人事调动，都应将此证退回综合管理部注销或变更；3、综合管理部将按照聘用规定与新员工签订员工聘用合同及员工保密协议。4、关键岗位员工如信贷业务人员、财务人员都须签定经济担保书。5、办理好各项入职手续后，由综合管理部带到用人部门工作，用人部门应为新员工指定指导人。第十一条 试用期及转正（一）劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期六个月。（二）公司对新入职员工实行指导制度，指导人是新员工的上岗引导人，其职责是帮助新员工尽快熟悉工作环境和工作职责，尽快

26、了解和掌握所在企业的基本情况、规章制度、业务流程、市场网络、产品结果、技术要求、工作内容及工作标准等情况。新员工的指导期为1个月，原则上实行一对一的指导。（三）新入职员工自进入公司起，就应接受公司文化体系的教育、培训，遵守公司各项管理制度及公告；应尽忠职守，并保守业务上的一切机密，员工在服务期间不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼职公司以外的职务；应爱护公司财务，非经许可，不得私自携带出公司。（四）员工在试用期的工作表现，由其直属上级进行观察与考核。试用期内，对明显不适合本岗位和不适合录用条件的新职员，用人部门可以提前向综合管理部提交报告，经综合管理不核准，总经理同意后，调整其岗位

27、或提前辞退；试用期满后，经考核评定合格者转为公司正元员工。（五）如果员工在试用期内感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其他原因而决定离开，可提前三天提出辞退，并按规定办理离职手续。第十二条 培训（一）综合管理部门是员工培训归口管理责任部门。（二）培训需求分析1、每年12月，综合管理部协调各部门进行培训需求分析。2、培训需求分析过程中应充分考虑以下因素：（1）员工绩效评估的结果；（2）公司未来一年人力资源规划；（3）公司未来一年发展战略及企业文化建设战略；（4）员工职业培训规划等。（三）年度培训计划进行培训需求相关信息汇总分析后，综合管理部将根据课程项目的合理性、重要性、急迫性将培

28、训需求转化为公司全年培训计划。综合管理部结合课程内容、内部讲师资源、培训预算费用等因素确定培训方式，可采用内部培训，外聘讲师和外出培训等方式进行。（四）培训活动的实施根据公司年度培训计划，综合管理部协调各部门按以下步骤开展培训：1、入职培训新员工入职后，应接受公司的入职培训。入职培训内容应包括：公司简介及其发展历史、企业文化、规章制度、相关业务知识等。2、内部培训内部培训包括公司员工担任讲师的培训和外聘讲师在公司内进行的培训。（1）培训实施前，培训讲师与综合管理部共同确认培训实施日期、时间、地点，和参加人员名单。（2）由公司统一安排的培训项目，培训讲师需准备培训教材供综合管理部备案，如需进行书

29、面考核，应提供试卷。3、外部培训（1）员工如需外出参加培训，按以下程序办理：A、部门根据工作需要指派员工外出培训，由员工填写外部培训申请表提出申请；B、外部培训申请表交部门经理审批后由综合管理部审核培训的可行性，并对培训机构及培训讲师进行评估，呈报总经理签批后，方可实施。C、公司根据培训的费用及时间和员工签订培训协议。D、员工培训结束后需提交结业证书至综合管理部，并且保证有超过80%的出席率。E、员工必须履行培训协议所规定的服务期，否则需承担相关违约责任。4、培训记录（1）由综合管理部每季度核查一次培训计划的实施状况，填写每季度培训实施状况跟踪表，对于未能按计划实施的培训项目应注明原因并视实际

30、情况决定是否重新安排新的培训时间。（五）培训效果评估培训效果评估包含对授课方的评估和对学员的评估。1、对授课方的评估（1）由综合管理部统一安排的课程，课后以抽样的形式要求学员填写培训反馈表。（2）、综合管理部收集到学员意见和建议后，应及时向培训讲师反馈，以寻求授课质量的不断改进。2、对学员学习质量的评估（1）培训课程实施前应明确考核方式，分为笔试、口试、实际操作、课后运用等方式。（2）对于长期性的员工培训与发展项目，综合管理部应跟踪学员的绩效评估，将其作为衡量培训效果的依据。第十三条 劳动合同终止（一）劳动合同终止类型及规定1、试用期不合格（1）员工在试用期内，其个人业绩或个人行为被证明不符合

31、公司要求的，公司可以随时书面通知员工解除劳动合同，而无需通知期。（2）试用不合格者，公司无需支付经济赔偿金。2、辞职（1）员工因个人原因不能继续服务公司而自行提出书面申请与公司解除劳动合同者，或者劳动合同即将期满而员工提出不再与公司续签劳动合同者，即为辞职。（2）离职通知期：A、试用期内员工，应提前三天书面提出辞职申请，经部门经理综合管理部批准后，便可以在指定日期办理离职手续；B、已经转正的员工，应提前三十天书面提出辞职申请，经部门经理和综合管理部总经理批准同意后，便可以在指定日期办理离职手续。3、辞退有以下情况之一者，公司将作为辞退处理，与其提前解除劳动合同： （1）员工患病或者非因公负伤，

32、在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事用人单位另行安排的工作的；（2）员工在不能胜任工作，经过培训后或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。4、除名（1）有以下情况之一者，公司将作出除名处理，与其提前解除劳动合同：A、员工严重违反公司的规章制度的；B、员工严重失职，营私舞弊，给公司造成损害的；C、员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成影响，或者经公司提出，拒不改正的；D、员工以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，是用人单位在违背真实意思的情况下订立或者

33、变更劳动合同的；E、员工被依法追究刑事责任的。（2）根据劳动合同法规定，公司可以随时书面形式通知被除名的员工，并要求其在指定日期交接工作和离职手续而无需通知期，公司也无需支付经济补偿金。5、合同终止（1）有下列情况之一的额，劳动合同终止：A、劳动合同期满，而公司不与劳动者续签合同的；B、员工开始依法享受基本养老保险待遇的；C、员工死亡，或者被人民法院宣告死亡或宣告失踪的。（2）属于情形A者，公司以书面形式通知相关员工，员工接到通知后，根据部门安排交接相关工作，并请在合同期满的次日办理合同终止手续。公司将根据劳动合同法规定，按照员工在职工龄计算相应的经济补偿金。（3）属于情形B和C者。公司将以书

34、面形式通知员工B或其家属C，但公司无需支付经济补偿金。（4）属于情形B者，若员工本人愿意继续为公司服务。经公司管理层同意后，另行签订返聘协议书，其原来签订的劳动合同根据法定日期自然终止。返聘协议书期满，公司亦无需支付经济补偿金。6、自动离职（1）连续旷工两天者，视为自动离职。（2）部门根据员工旷工情况开具离职申请表，并注明其旷工日期，经综合管理部核准后，由部门指定人员代为办理离职手续。若自动离职员工自行回公司办理离职手续，公司将开具相应离职证明，否则公司不开具任何证明。（3）凡自动离职者，公司将其未及发的工资作为给公司的赔偿金。7、裁员有下列情形之一的，公司可能进行裁员：（1）公司依照企业破产

35、法规规定进行重整；（2）公司生产经营发生严重苦难；（3）公司转产、重大技术革新或经营方式调整、经变更劳动合同后，仍需裁减人员；（4）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行；（5）公司需要进行裁员时，报裁员方案给工会及当地劳动局，然后以书面形式通知受影响人员。公司将按照相关法律法规支付经济补偿金给被裁员工。第十四条 离职程序流程权责单位说明离职申请表员工/部门经理1、辞职：员工到综合管理部领取离职申请表，并自行填写后交给部门经理审批；2、试用期不合格、辞退、除名、自离等，由其部门经理开具离职申请表，并注明原因。部门经理审批部门经理部门经理审批员工的离职申请表，

36、包括原因、离职日期及其工作交接日期。离职原因特殊或是辞退、除名者，部门经理应向综合管理部说明详细原因。综合管理部经理审批综合管理部经理审综合管理部经理综合管理部经理审批员工的离职申请表，包括原因，离职日期及其工作交接日期并安排离职面谈。总经理签批总经理总经理签批员工的离职申请表并给予相关意见；离职者若为部门负责人还需提交给董事长签批。董事长签批董事长董事长对部门负责人离职者的离职申请表做最后签批并给予相关意见。离职手续办理综合管理部/员工/部门员工应在离职申请表中批准的离职日期按离职手续/交接表办理相关离职手续。综合管理部给员工开具相应的离职证明。工资结算综合管理部/财务部财务部根据离职手续/

37、交接表中的考勤统计，未离职员工结算当月工资。员工离职员工/保安员办理完离职手续后，员工携带自己私人物品，经保安员检查后当日离开公司。第十五条 未尽事宜，根据中华人民共和国劳动合同法的规定执行。第四章 劳动和考勤管理第十六条 工作时间的规定，公司原则上实行单、双修工作日制：即周休一天，周休二天轮流制。（一）工作时间按夏季和冬季进行更换调整：夏季：上午8:3012:00 下午13:4517:30冬季：上午8:3012:00 下午13:4517:00（三）所有员工采用指纹考勤：上下班自觉在指纹考勤机上考勤；如特殊情况无法在正常时间内考勤者，需报备综合管理部，并说明具体事由；无故不考勤者视为旷工处理。

38、（四）公司员工在工作时间出门办事或出差，须事先征得直属上级领导的同意，同时在综合管理部详细填写出门办事登记表，并在办事回来后登记返回时间；若为出差，则应按规定填写出差申请表并提交审批。第十七条 各类假期的规定（一）假期种类1、事假：员工因有事必须亲自处理，可以申请事假，所有事假都无薪。全年事假累计不得超过30天，否则公司有权视情况终止或解除劳动合同。2、考试假：员工为提高自身修养，参加的各类资格、学历、专业等考试可根据准考证上的考试天数申请考试加。3、婚假：凡符合国家婚姻法履行正式登记手续的员工结婚，可以享受有薪婚假。A、婚假：3天；条件：结婚年龄 男满22岁周岁，女满20岁周岁；B、晚婚假：

39、13天；条件：初婚年龄 男满25岁周岁，女满23岁周岁；C、再婚假：3天；条件：需要提供与以前配偶的离婚证明。4、产假：符合国家计划生育规定的已婚女员工可以享受有薪产假和计划生育的假期。A、产假：90天日历日（即含休息日和节假日）；B、晚育产假：（在24周岁后生育而且生第一胎）：可以增加15天（日历日）；属于第二胎生育者，只享有90天产假；C、难产或双胞胎：可以增加15天（日历日）。5、产假护理假：公司给予生育第一胎的男员工7天带薪产假护理假。6、病假：员工因患病或非因工负伤时，凭医院的证明申请病假休息。每月可享有一天全薪病假，病假每月不得超过5天，每年累计不超过15天（特准病假以3个月为限）

40、，病假期间按基础工资额的80%发放工资。在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的，公司将作出辞退处理，与其提前解除劳动合同。7、丧假：员工因直系亲属（包括父母、配偶、配偶的父母、子女、兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母）逝世，可享有三天带薪丧假（从请假之日起连续计算）。8、年休假：员工累计工作已满1年不满10年的，可享受带薪年休假5天；已满10年不满20年的，可享受带薪年休假10天；已满20年的，可享受带薪年休假15天；员工有下列情形之一的，不享受当年的带薪年休假：A、累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；B、累计工作满10年不满20年的职工，请病假累

41、计3个月以上的；C、累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。9、调休假：员工因加班而需要调休的，在不影响正常开展的情况下，可凭留存的已批准加班申请在加班3个月内调休，过期作废。（调休假最小单位为1小时）如因工作需要不能安排员工调休的，报总经理批准按劳动法规定标准发放加班费。10、法定节假日：根据国家规定标准执行。（二）请假审批程序及注意事项：各类请假应提前提交请假申请表，未按规定办请假手续的缺勤一律记旷工。请假天数2天35天610天1129天30天至少需提前申请天数提前1天提前3天提前7天提前15天提前30天1、请假由申请人事先填写请假申请表，一天或以内的请假由综合管理部审批，超过

42、一天的请假由综合管理部出示意见后包总经理审批。2、未经事先审批的请假原则上不予认可。特殊情况下已确实发生，应在请假发生的24小时（遇节假日顺延）之内按程序补办手续。3、无薪假按日基本工资扣除，日基本工资=月薪/30天。4、无薪假最小单位为1小时，有薪假最小单位为0.5天。第十八条 加班 1、员工应尽量在正常工作时间内完成自己的工作，确需加班才能完成的工作才能申请加班，为完成本职工作自动延迟工作时间不计加班；加班以2小时为最小单位申报，所有加班原则上不计加班费，均予以调休；特殊原因不能调休的，报总经理批准按劳动法规定标准发放加班费；加班最长时间不超过法定时间。2、加班应提前填写加班申请表，报本部

43、门经理审批后方可生效。3、员工当月一天或以内的加班由综合管理部审批，超过一天的加班由综合管理部出示意见后报总经理审批。4、未经事先审批的加班原则上不予认可。特殊情况下已确实发生的，应在加班发生的24小时（遇节假日顺延）之内按程序补办手续。第十九条 劳动纪律及违纪处罚 1、员工需要按规定时间上下班，不得迟到或者早退，工作时间内不得无故擅自中途离岗。在规定的上班时间之后到达工作岗位即为迟到，在下班时间前擅离工作岗位即为早退。凡无故迟到/早退：10分钟以内，扣当月工资10元/次；10分钟至30分钟，扣当月工资20元/次；超过30分钟视为旷工半天处理。2、旷工0.5天按本人日基本工资的1倍处罚；旷工1

44、天按本人日基本工资的2倍处罚，旷工1.5天按本人日基本工资的3倍处罚，依此类推。员工连续旷工两天，或月累计旷工3天，或年累计旷工5天属于严重违反公司制度，公司有权予以辞退或除名，并不承担任何经济责任。3、外出公干或市内临时出差人员，应在出门办事登记表上注明去向；来不及回公司报到，应于24小时（遇节假日顺延）之内主动向综合管理部报告，不留言且领导不知其去向的，做擅离岗位处理，扣发当日基本工资50%。4、特殊情况和非员工主观原因造成迟到或早退，有公司酌情处理。第五章 奖惩制度第二十条 奖惩的内容和标准如下（一）奖励包括嘉奖、记小功、记大功、合理化建议奖、全勤奖、业务指标完成奖；3次嘉奖相当于记小功

45、1次，3次记小功相当于记大功1次。（二）惩处包括警告、记小过、记大过；3次警告相当于记小过1次，3次记小过相当于记大过1次。第二十一条 有下列行为将予以嘉奖（一）工作努力积极。全力配合，提前完成本岗位的工作任务的（二）自觉维护公司荣誉有具体事迹；（三）热心服务有具体事迹；（四）见义勇为，参加救护工作，精神可嘉；（五）有其他功绩，足以表扬。第二十二条 有下列行为将予以记小功（一）对于专业技术、环境改善或管理制度提出具体改进方案，经采用确具成效；（二）增收节支的方法和措施有明显成效；（三）检举揭发违规或损害公司之案件；（四）参加企业灾害救援工作，主动积极，处置得当，因而减少损失且表现优异；（五）代

46、表公司参加对外竞赛，成绩优异；（六）有其他较大功绩，足为其他员工楷模。第二十三条 有下列行为将予以记大功（一）遇有意外事故或灾变，及时采取措施，奋不顾身极力抢救，使企业财产免受损失；（二）主动积极查获舞弊或收受贿赂案件；（三）对经营、管理有重大革新，提出具体方案，实行后成效卓著；（四）有其他重大功绩。足为其他员工楷模。第二十四条 合理化建议奖为培养员工对公司经营管理的参与意识，调动员工出谋划策的积极性，提高其自主管理能力，公司鼓励员工发挥聪明才智为公司的发展提出合理化建议，从而推动公司各项工作的高效开展。（一）合理化建议范围：1、公司规章管理制度、工作程序的建立和完善方面的建议；2、企业文化建设、团队精神和凝聚力的培养等方面的建设；3、激励机制的建立、绩效评估与考核的建议；4、改善工作环境、员工生活的建议；5、市场开发、网络建设、产品创新、营销政策的改进建议；6、改进工作方式，提高工作质量及效率的建