珠宝组织架构及岗位职责.docx

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1、“XX珠宝组织架构及崗位職責组织架构董事局董事长CEO首席执行官CEO助理CEO助理营运总监行政人力资源中心财务总监崗位職責董事会：1、公司最高权力机构，表决或根据公司章程规定产生董事长和副董事长；2、决定公司的经营方案和投资方案；3、决定公司内部管理机构的设置；4、批准公司的根本管理制度；5、听取总经理的工作报告并作出决议；6、审议制定公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项作出决定；8、聘任或解聘公司CEO，并决定其奖惩。董事长：1、 董事长是公司法定代表人；2、召集主持董事会会议；3、签署或授权签署公司合同及其它

2、重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书；4、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报；5、在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决和处 置必须符合国家和公司利益；6、决定和指导处理公司对外事务和公司方案财务工作中的重大事项及公司重大业务活动；7、法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。副董事长：1、协助董事长做好公司股东和董事会、重要业务经营会议的组织和召集；2、协助董事长检查对董事会或公司管理委员会决议的实施情况； 3、在董事长外出时，受其委托，有权召集临时、紧急的重大会议； 4、在董事长外出时，受其委托，有

3、权代表公司处理紧急公文及签署重要的经济合同； 5、有权对总经理、各部门经理的工作提出意见和建议； 6、在董事长外出期间，受其委托对公司的重要业务活动有业务执行的处理权和董事会的代行权； 7、完成董事长交办的其他工作任务；8、当董事长因故不能履行职责，又无特别授权的情况下，可自动代替董事长履行职责，直到董事会表决出新一任的董事长为止。CEO：1、主持公司的日常生产经营管理，负责公司平安运营，组织实施董事会决议，并将实施情况向董事长报告；2、组织实施公司年度经营方案和投资方案；3、拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案；4、拟订公司的根本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请聘任或解聘

4、公司副总经理、财务总监、运营总监；7、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和工作人员；8、依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退； 9、在职责范围内，对外代表公司处理业务；10、董事会授权的其他事项；11、副总经理协助总经理工作，按工作分工负责有关分管工作。运营总监：1、在CEO的领导下协助总经理对公司的生产经营有方案权、建议权、否决权、监视权；2、对CEO以下各职能部门完成任务的情况有考核权；3、对CEO以下各职能部门经理的工作有指导权和考核权； 4、对CEO决策有建议权； 5、对公司年度生产经营方案的完成负协调、督导、推动责任； 6、对公司中、长期开展规划负推动、督

5、导责任； 7、因调研信息严重失真，影响公司重大决策给公司造成损失，应负相应的经济责任和行政责任。 财务总监：1、在CEO的领导下,监管公司的会计、报表、预算工作； 2、监管内容包括公司的利润方案、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或本钱标准； 3、参与制定和监视公司的税收政策方案及程序； 4、监察考核及指导公司内部核算的组织和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；5、参与、指导、组织公司有关部门开展经济活动分析，参与制定公司财务方案、本钱方案、努力降低成 本、增收节支本、提高效益； 6、监视公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。CEO助理1：1、CEO助理是CEO的高级助手，协

6、助CEO工作；2、按CEO的部署负责分管公司特定范围的管理职能，在分管职能上有较大自主决策权，参加公司常务办公会议，发表工作意见和行使表决权；3、CEO缺席时，受托代行CEO职务，协助CEO协调全面工作；4、CEO临时授权的其他工作任务；5、定向侧重于公司行政事务、上下级协调方面的工作；6、工作重心对内，工作状态以静态为主。CEO助理2：1、CEO助理是CEO的高级助手，协助CEO工作；2、按CEO的部署负责分管公司特定范围的管理职能，在分管职能上有较大自主决策权，参加公司常务办公会议，发表工作意见和行使表决权；3、CEO缺席时，受托代行CEO职务，协助CEO协调全面工作；4、CEO临时授权的

7、其他工作任务；5、定向侧重于公司业务、资源开发与整合方面的工作；6、工作重心对外，工作状态以动态为主。品牌管理中心：1、制定企业形象建立方案，并监视执行；2、负责制定品牌策略规划，并领导实施；3、负责制定品牌推广方案广告方案、公关方案及促销方案并领导实施；4、负责外部品牌筹划机构、广告传播机构的谈判确定和合同签署；5、审核品牌筹划经理制定的门店空间表现标准，并指导和监视执行；6、审核产品规划，产品陈列标准，并监视执行；7、主导产品订货会的策略规划和指导实施；8、支持组货小组工作，统筹订货会产品组货过程；9、建立市场研究体系，标准市场研究行为及方法；10、领导制定年度市场研究方案，并监视执行；1

8、1、制订年度品牌管理中心预算，遵照公司财务制度行使费用使用权和合同审批权；12、全权负责品牌管理中心人员管理工作；13、衔接和协调公司其他部门， 提供市场信息和营销方面专业建议；14、负责公司网站、局域网、店面管理系统的规划、建立、维护；15、负责公司各部门员工培训材料的编写、培训；16、下设筹划部、IT部、品牌推广部、产品开发部、培训部。筹划部：1、负责公司的形象建立、形象监控； 2、负责现场广告牌位、灯箱的设计、布置、发布、管理； 3、负责各类促销广告的设计、筹划、发布； 4、负责日常促销活动的管理；5、负责卖场气氛的设计、营造； 6、负责卖场橱窗的布展及管理；7、负责楼体广告的发布及管理

9、；8、负责公司内部刊物的编辑发行； 9、负责公司VI形象的设计、筹划、应用、推广和标准管理；10、负责企业文化的建立与推广；11、负责店面的开业、换季、节假日、店庆等大型促销活动的筹划、组织、协调、实施；13、负责消费市场的调查研究工作；14、负责企业文化活动、分类活动、社会活动的筹划、组织和实施；15、负责顾客跟踪的筹划、组织、实施、评估。IT部：1、公司IT系统的建立、管理、维护，进展现有软件的改良与后续升级，编写软件设计文档；2、负责公司数据维护、电脑维护、网络维护、网站建立； 3、负责网络及数据平安策略的实施；4、负责公司网络平安进展设置、管理以及维护；5、负责公司业务系统、办公系统、

10、店面管理系统的维护及业务数据的管理；6、负责管理和保证公司网络、效劳器、台式机、打印机、 交换机、 机等根底设施的平安性、稳定性运行，规划、设计、记录、日常管理、效劳监控、相关培训知识的编写等工作；7、为公司信息方面的决策、采购提供所需信息；8、为确保公司工作流程制定相关网络使用规定和建议，并监视及确保相关人员对规定和制度的执行，必要时仍会兼顾公司分配的其他任务，但主要以IT根底设施管理为主。 品牌推广部：1、参与品牌筹划，负责品牌推广工作；2、参与产品规划开发设计工作；3、年度市场推广活动及费用规划工作；4、企业形象的市场推广CI的市场推广；5、广告媒体的选择及广告方案的制定、执行及评估；6

11、、促销礼品的创意、制作；7、促销方案、公关方案的创意及筹划；8、负责公司的播送宣传工作。产品开发部：1、定年度新产品开发，产品规划的意向书；2、制定新产品、新系列的开发方案；3、制定现有产品的整理方案；4、办理产品标识、条码以及与其它产品相关的备案手续；5、协助跟进产品包装的设计开发业务；6、了解市场竞争状况,提供竞争产品的市场走向信息；7、分析本公司各产品的销售状况以便为淘汰作依据；8、了解包装材料信息,包括其生产厂家,价格状况；9、完成新产品设计开发，督导物流配送部完成原有产品的整理规划；10、制定产品标准并报送物流配送部备案参照执行；11、完成上级交代的其他相关任务。培训部：1、负责制定

12、、实施公司培训教学方案；2、负责相关教材的收集、编写、整理、供给和管理；3、负责对学员管理、考核、相关的发证； 4、负责做好与合作培训单位的联系、协调、监视等相关工作；5、负责完成公司各部门所需的培训任务，做好其培训、考核等工作；6、完成公司的职工年度培训方案；7、负责做好本部门培训文件和资料的管理。营销中心：1、组织拟定销售管理的各种规章制度和营销系统内部的机构设置和人员编制；2、负责公司经营战略、营销策略和竞争策略的筹划、实施；3、负责公司营销系统下设各部门的工作开展与推进； 4、负责公司营销系统下设各部门的整合、协调、绩效核查； 4、负责营销系统与公司其他部门的协调、协作； 5、根据公司

13、的生产和销售的现实需要及市场调研的反应信息，指导制定合理、可行的市场拓展规划； 6、负责编制公司的年度营销方案和中、长期营销开展规划； 7、指导和协调下设部门实施年度营销方案和中、长期营销开展规划； 8、负责公司营销网络的维护及重点客户的培育和培养； 9、指导协助和催促加盟拓展部实施市场拓展方案，推进公司营销网络建立工作； 10、指导建立有效的营销网络体系和销售效劳体系； 11、负责组织和协调下设各部门，保证销售业务的正常、安康开展； 12、编制营销费用预算并监视、控制实施； 13、负责营销系统人员的任免、提拔和辞退； 14、不定期巡查市场，指导业务工作开展；15、下设：展厅、客户效劳部、物流

14、配送部、加盟拓展部、直营店管理部。展厅：1、公司品牌形象、产品、效劳的展示及辅助业务的开展；2、负责相关客户的接待、产品的讲解演示、品牌的介绍、公司的介绍、售后效劳及疑难问题解答；3、负责为有其他需求的客户引见相关的部门；4、配合筹划部、产品部、物流配送部的方案，丰富展厅产品，提升产品款式、质量；5、管理展厅日常销售、配货、进销存业务及帐目管理；6、管理、提升展厅人员，提升展厅销售及效劳能力；7、妥善保管维护展厅设备、产品及其他配套设施；8、上级主管安排的其他任务。客户效劳部：1、客户效劳部是公司直接面向广阔客户，为客户提供各项咨询和效劳，处理客户各项日常需求，维护公司在业务拓展与管理销售过程

15、中与客户的良好关系，提升客户对公司的美誉度和忠诚度的窗口部门，它与公司其他各部门协同合作，共同推动公司的正常运作和持续开展；2、加盟客户信息档案管理、终端消费者客户管理，对客户根本情况、客服历史作详细记录；3、加盟商的开业、日常效劳及疑难咨询；4、处理终端消费者客户日常效劳需求，解决客户售后遇到的常见问题；5、协调处理突发性、非常见、高难度危机问题；6、保持与客户的日常联系，建立积极的客户关系；7、根据客服活动，及时归纳总结带有共性的工作缺陷，随时收集客户对公司的改良意见；8、向公司相关部门及上级主管反应客户意见，提供工作修改意见，提出合理化建议；9、配合公司其他部门，发放、预定、传达材相关资

16、料、产品、物料等；10、公司增加其他客服内容。物流配送部：1、配合其他部门负责公司的采购、下单、验收、包装、发货、回收、调配、保管等流程正常进展；2、定期进展盘点，确保所有的实际存货数和帐目的一致性；3、催促所有的工作人员遵循平安法那么并保护公司财物；4、核实每月的相关费用，以到达本钱控制的目的；5、每月按时向主管领导提交库存、物流情况报表；6、根据企业的经营方针和各项工作标准制定企业的质量管理方案和开展质量活动方案，并组织实施；7、在开展质检、物流调配工作时，依照质量标准、物流程序及相关制度办事；8、收集整理分析、及时反应传递质检信息，确保信息的真实性，切合实际地提出合理化建议和处理措施；9

17、、负责制定质量管理标准、物流调配标准与程序并组织实施；10、负责组织建立企业的质量管理体系，物流体系，使企业的质量管理与物流日趋完善，到达标准化；11、如遇重大问题，有责任报公司最高领导不直接参与指挥，确保企业出售的效劳保质保量，维护企业的信誉和消费者利益；12、负责到各效劳工作现场开展经常的、不同形式的调查、检查、监视工作，及时纠正企业在质量管理中存在的问题；13、有权建议制止不符合质量要求的效劳、商品等卖品售给宾客；14、总结整理经常出现的问题，归纳成培训材料，由培训部给予员工及时的贯彻传达，防止同一事件的再次发生。 加盟拓展部：1、调查分析与竞争对手在全国各市场所形成的优势和劣势原因；2

18、、负责在全国的加盟网络建立、优化；3、建立加盟商合作标准及加盟流程；4、以各种形式开发加盟者并与加盟者建立联系；5、建立开发选址工作执行标准内容、要求、程序并严格执行；6、负责新店面选址实地考察，形成市场调研，为公司提供详细的信息资料；7、严格审核后与加盟商签定相关加盟协议与效劳内容；8、对加盟店进展技术、经营管理指导和帮助，包括新放加盟店面的前期指导和后期追踪督导；9、建立全国在加盟商分布及变动系统档案；10、负责全国巡店工作并记录经营状况。 直营店管理部：1、负责在全国的直营店网络建立、优化；2、建立直营店设立标准及开业流程；3、建立开发直营店的选址工作执行标准内容、要求、程序并严格执行；

19、4、负责新店面选址实地考察，形成市场调研、竞争对手调研，为公司提供详细的信息资料；5、自营店日常运营管理，确保达成既定销售目标；6、对各商场专柜及专卖店的商品陈列及导购进展检查督导；7、自营店各类突发事件受理，确保所辖各店的正常运营；8、收集与分析业态信息，提交合理化建议；9、与商场楼层管理或租赁方维持良好的关系，确保直营店的正常运营；10、做好店铺开业、促销活动管理、日常补货，调拨，控制平安库存等工作；11、负责自营店营业组人员管理、考核、任免；12、销售、参加流程制度贯彻执行，特殊事件处理；13、保证每天营业帐款相符和相关销售单据按时、准确地输入、核对和统计；14、协助自营店店长完成自营店

20、的效劳指标，并提升效劳满意度；15、退换货事务跟进及处理和向重要顾客提供专门效劳。行政管理中心：1、负责公司日常的行政事务管理和资料报送；2、接洽相关行政业务、来访，并按职能权限、程序办理；3、协调相关管理部门公共关系,处理相关公共事务；4、对公司内的工作生活用品环境、公共卫生、员工宿舍、员工食堂等行政事务实行直接收理，对各经营实体实行分级管理，制订公司行政管理实施细那么，检查、监视各部门、实体的行政职责；5、负责公司车辆、司机的管理、调度；6、负责公司办公设备管理、水电设施的管理和检修维护；7、负责公司内部文件、资料的拟文、打印、发送，办理各类外来文件，完善收发文登记手续；8、根据公司经营需

21、要，收寻、发布相关信息资料，提供信息效劳；9、负责公司会议及活动的筹备、会务，公司大事、重要活动的记录、存照；10、健全公司内外的宣传、广告等具体业务；11、负责组织、实施公司人员招聘方案，标准招聘、调动、任免、调资、辞退、离职等人事管理手续；12、建立公司员工分类名册、档案；13、统筹、安排公司人力的综合利用；14、按实际情况组织各项岗位到培训部进展培训、考核，组织员工安康文体活动，打造企业特色文化；15、聚集整理中心各部门、经济实体季度工作方案、年终总结；16、检查监视公司各项规章制度执行落实情况，纠正违纪违规现象，按程序提出处理意见；17、聚集公司其他各部门的工作方案、月总结、年度总结提

22、交总经理；18、按公司要求做好中层干部量化考察，提出综合考核意见；19、下设：人力资源部、后勤部、事务部、办公室。人力资源部：1、正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，围绕公司经营目标和经营活动的开展，处理解决公司日常人事劳动方面的工作；2、根据劳动法的规定，结合公司实际，负责编制公司的劳动用工方案，合理定编、定员，组织办理人员选聘及录用，安排面试、背景调查、协助培训部考核上岗等各项工作；3、负责拟定公司劳动合同文本和实施细那么，代表公司与员工签订劳动合同，负责合同期内员工工作表现的考察工作，按期组织劳动合同续签，员工劳动合同解除、终止的管理工作；4、负责员工等级评定的组织工

23、作，加强员工考勤管理，按权限规定审批员工各种休假；5、结合公司效益情况，负责拟定公司和各类人员工资标准和奖金分配方法，做好员工因岗位职务变开工资的调整和日常性定级审批工作；6、依据国家规定，负责制定和完善员工奖罚方法和检查监视执行情况，对违纪员工有权作出处理意见；7、执行国家相关社会保险政策，负责员工社会保险费的代扣代缴及日常管理工作，及时办理员工调入、调出养老保险的接转手续；8、负责员工医药费的审批核发工作；9、负责制订各种形式的专业技能年度培训方案并协助培训部组织实施，结合员工职业道德、工作业绩、工作能力、工作表现进展综合素质的评定考核提出员工职务升降的建议；10、完成领导交办的其他任务。

24、后勤部：1、负责公司职工工作服和公司宿舍、食堂的管理；2、负责全公司职工的就餐供给，并安需要定时定点送餐到现场；3、负责为公司内职工供给开水，宿舍楼供水、供电；4、负责夏季清凉饮料和营养食品的制作和供给；5、负责集体宿舍电器设备使用的管理；6、负责公司卫生管理；7、负责公司内生活垃圾及其他垃圾的清运；8、负责提供公司会议、办公用花草、盆景并负责养护；9、负责公司楼道、办公区、宿舍区、用餐区、绿化的清扫保洁；10、清洁区域必须定期清扫，保持清洁，每日不少于两次，如有重要客户、政府领导来公司等特殊情况，必须随时清扫；11、负责公司所有的平安保卫工作；12、完成公司领导交办的其它任务。事务部：1、负

25、责贯彻公司领导指示，配合公司领导开展工作，及时向领导反映情况、反应信息； 2、根据领导意图和公司开展战略，负责起草公司领导的方案书、演讲稿等，协助公司的规划研究；3、负责公司领导的日常活动和外出活动的安排；4、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其它会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议记要，根据需要按会议决定发文；5、做好公司历年大事记的原始资料收集和编篡工作，协助筹划部定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物；6、配合公司领导外出开展工作；7、公司领导安排的其他事务。办公室：1、熟悉各项工作业务环节和，当好公司领导的参各个部门谋和助手； 2、搞好各部门间相互配合、综合协调

26、工作；3、组织收集和了解各部门的工作动态，协助公司领导协调各部门之间有关的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议；4、负责公司各种会议的筹备、组织工作，做好会议记录纪要；5、负责公司的礼仪效劳、前台接待、咨询效劳； 6、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查、及文书档案资料的归档立案管理的工作；7、负责公司保密工作，妥善保管和正确使用公司印章；8、负责公司重大事件、活动的记录、整理、存档；9、负责公司办公设施的管理，包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途 、手提 、计算机、手提计算

27、机的管理和使用；10、协助IT部做好信息系统开发工作，提高行政办公效率，重点监控计算机联网后的信息保密；11、负责公司 总机效劳工作；12、负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和职工正常工作用车，定期对司机进展 交通平安教育，减少事故和违章，降低油耗；13、为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动；14、完成公司领导交办的其他任务。财务结算中心：1、 按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系；2、 依据公司年度经营方案中有关投资方案和工程进度安排方案，负责拟订相应的资金需求量预测方案和各种财务预算方

28、案，为满足公司运营资金和投资建立的需要，最合理地分配调度资金、积极筹措资金；3、 遵照企业财务通那么、会计准那么等，合理组织会计核算工作，实行会计监视，对各种款项、财物的收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，资产的增减和经营收支、费用本钱的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符；4、 根据制定批准的财务开支方案和规定的开支范围、标准，认真审核各项原材料设备采购方案，准确、及时地做好本钱核算的审查、控制、结算，努力降低本钱；5、 严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、财务印章、空白支票和收据，按照公司结算制度

29、的规定办理款项的收付；6、 按时完成会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作，负责公司相关商品的采购审查、报批、登记工作；7、 审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理，负责公司的资金筹集、融通、使用、管理，统筹公司对外长期投资，负责工程投资的财务评估，审核和费用控制；8、 公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、催促经济合同的履行。9、参与各部门目标方案责任制财务指标确实立、考核，并实施过程监视、评价和向公司领导及时反应；10、

30、负责公司的内部审计、稽核工作；11、妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进展归档、立卷、调阅、销毁等作业管理；12、定期进展会计资料汇总、整理、统计，分析财务方案执行情况，考核资金使用效果，提醒企业运作 中存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议；13、负责领导结算中心下设的审计部、财务部；14、完成总经理交办的其他任务。 财务部：1、依据公司年度经营方案中有关投资方案和工程进度安排方案，负责拟订相应的资金需求量预测方案及各种财务预算方案，为满足公司运营资金和投资建立的需要，最合理地分配调度资金、积极筹措资金； 2、遵照企业财务通那么、会计准那么等，合理组

31、织会计核算工作，实行会计监视，对各种款项的收付、财物的收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，资产的增减和经营收支、费用本钱的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符；3、根据制定批准的财务开支方案和规定的开支范围、标准，认真审核各项原材料设备采购方案，准确、及时地做好本钱核算的审查、控制、结算，努力降低本钱；4、严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额，妥善保管库存现金、财务印章、空白支票和收据，按照公司结算制度的规定办理款项的收付；5、按时完成会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作，负责公

32、司相关商品的采购审查、报批、登记工作；6、审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理，负责公司的资金筹集、融通、使用、管理，统筹公司对外长期投资，负责工程投资的财务评估，审核和费用控制；7、公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、催促经济合同的履行，参与各部门目标方案责任制财务指标确实立、考核，并对实施过程监视、评价和向公司领导及时反应；8、妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进展归档、立卷、调阅、销毁等作业管理；9、定期进展会计资料汇总、整理、统计，分析财

33、务方案执行情况，考核资金使用效果，提醒企业运作中存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。 审计部：1、贯彻执行国家审计法规，制定适合公司标准和审计工作细那么；2、对所属公司的资产、负债、损益进展审计监视；3、根据审计法、会计法和会计工作细那么，对公司的财务收支，年度财务报表，经济责任制进展审核对公司的经济活动进展监视；4、编制审计工作方案，完成懂事会、董事长下达的审计工作工程，编制审计报告；5、向上级主管、总经理、财务总监报告审计工作，完成其委托的审计任务；6、定期召开审计工作会议，通报情况；7、负责公司的审计、稽查工作；8、对侵占公司资产，损害投资者权益及违反国家财经法纪和公司规章的行为进展专项审计。注：职责分工按实际情况再做进一步调整、完善，目的是做到责任化管理、合理化分工、提高工作效率。