黄河电力检修工程有限公司规章制度管理办法.docx

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1、黄河电力检修工程有限公司发布规章制度通 知黄电检规制字2009第1号黄河电力检修工程有限公司规章制度管理办法已由公司制度建设领导小组会议审议通过，现予以发布，自发布之日起施行。原黄河电力检修工程有限公司规章制度管理办法（2019年第13号）同时废止。 总经理 二九年五月二十七日公司管理制度控制表制度名称黄河电力检修工程有限公司规章制度管理办法制度编号QB/HDJ01- ZH - 01 版本签发日期起草人部门审核主管领导审核签发人是否修订20092009-05-27吴新华杨建宁王栋王栋修订制定或修订的主要目的规范制度建设，明确制度建设的原则、职责和程序，促进公司制度建设规范、科学、有序开展。解释

2、部门制度建设领导小组办公室实施及完善执行人岗 位人 员基础管理专责吴新华黄河电力检修工程有限公司规章制度管理办法1 目的规范制度建设，明确制度建设的原则、职责和程序，促进公司制度建设规范、科学、有序开展。2 适用范围本办法适用于公司规章制度建设。3 术语和定义3.1 公司：黄河电力检修工程有限公司。3.2 管理制度：公司为实现依法治企，制定的全体员工共同遵守的办事规程和行为准则的规范性文件的总称。3.3 制度建设：指围绕管理制度的制定所进行的一系列活动，包括制度的立项、起草、审核、批准、发布、培训、执行、监督、评审、反馈、修改及废止。3.4 制度体系：按照公司制度建设要求，所建立的管理制度系统

3、。3.5 制度责任部门：指制度起草部门。3.6 上级单位：指中国电力投资集团公司、黄河水电公司。4 职责4.1 制度建设领导小组职责4.1.1 确定公司制度建设的总体思路。4.1.2 审批公司制度建设规划和年度制度建设计划。4.1.3 审批管理制度的立项、发布、修改、废止等。4.2 制度建设领导小组办公室职责公司制度建设领导小组办公室设在总经理工作部，其主要职责为：4.2.1 负责公司制度建设日常工作，组织、协调制度建设工作，审核管理制度的立项、发布、修改、废止等。4.2.2 组织编制公司制度建设规划、年度制度建设计划。 4.2.3 制定规章制度管理办法。4.2.4 负责公司各项管理制度发布文

4、件的起草。4.2.5 负责制度汇编的编印工作。4.2.6 检查、监督制度责任部门的制度建设和管理制度的执行情况。4.2.7 组织进行管理制度的评审、检查、修订工作。4.2.8 协调管理制度的培训工作。4.3 制度责任部门职责4.3.1 根据公司管理实际，提出本部门年度制度建设计划。4.3.2 按照公司下达的年度制度建设计划，提出本部门职责及相关范围内的管理制度的立项、修订、废止的申请等。4.3.3 负责本部门管理制度的起草、修订完善及培训工作。4.3.4 负责本部门职责范围内管理制度的执行，并对执行情况进行检查及监督。5 规则5.1制度建设应遵循的原则5.1.1 合规原则。所制定的制度要符合法

5、律法规、行业标准和上级单位的有关规定。5.1.2 继承及借鉴原则。制度建设可以沿用已被实践证明的行之有效的制度和方法，同时汲取同行业先进的管理经验和借鉴先进企业的良好实践。5.1.3 广泛参及原则。制定制度要落实到具体岗位人员起草，广泛听取意见，制度发布实行会审、批准、总经理签发制。5.1.4 精炼实用原则。制度的表述文字要严密、精炼、易懂，流程要明晰、简洁、实用，可操作性强。5.1.5 界面清晰原则。上级单位发布的制度可以直接执行的不再重复制定，只制定相关的执行程序或编写指南；而其中有原则性规定的，要制定实施细则；上级单位没有规定的，公司可根据实际制定相关制度。5.1.6 协调一致原则。制度

6、及制度之间、制度条款之间应协调一致，避免矛盾、重叠、漏项。5.1.7 程序化原则。把各项管理或工作过程按照职责、规则进行分解，形成管理流程图，使管理流程规范、运转顺畅。5.1.8 闭环管理原则。制度规范的内容要实现闭环，从而实现管理过程的闭环。5.1.9 持续改进原则。定期对管理制度进行评估、反馈、修订，以达到持续完善。5.1.10 符合实际原则。要结合公司的实际情况，制定符合公司管理实际的制度，怎么做，就怎么写。5.2 管理制度的名称为“规定”、“制度”、“办法”、“指南”、“实施细则”、“流程”。5.2.1 规定：公司为了建立正常的工作秩序，做出的原则性、整体性要求，对特定范围内的工作和事

7、项制定的具有约束性的行为规范。5.2.2 制度：公司为加强业务管理，要求全体员工共同遵守的办事规程和行动准则。5.2.3 办法：为做好某一方面工作所做出的具体要求和解决方法。5.2.4 指南：为执行好上级单位就做好某项工作做出的明确规定或提出的标准而制定的办事或工作程序。5.2.5 实施细则：为贯彻实施某一制度、办法所做出的具体说明和操作标准。5.2.6流程：对所要完成工作规定的工作程序。5.3 管理制度的基本格式基本格式为：目的，适用范围，术语和定义，职责，规则，程序，支持性文件，附件八部分内容，也可根据具体情况确定具体内容。5.3.1 目的：清晰简洁说明本制度控制的活动、内容和制定该制度达

8、到的目的。5.3.2 适用范围：说明本制度在工作中适用的范围以及所涉及到的相关人员。5.3.3 术语和定义：制度中涉及的需要说明或加以规定的术语和定义。5.3.4职责：规定负责实施本制度的相关部门或岗位在该制度中承担的责任和管理权限。5.3.5 规则：是对在具体场合和具体情况下，允许或不允许采取某种行为的规定。5.3.6程序：规定办事的顺序、步骤。5.3.7 支持性文件：制定本制度所依据的有关法规、制度、文件等。5.3.8 附件5.3.8.1 说明本制度执行中使用的表格、附图、文字说明。5.3.8.2 该制度相应的工作流程。5.4 制度标题为宋体小二，一级条目标题为仿宋_GB2312三号加粗，

9、正文内容为仿宋_GB2312三号。5.5制度章节结构排序规范（见附件2）。5.6 工作流程图符号规范（见附件3）。5.7 制度编号规则（见附件4）。5.8 管理制度经公司制度建设领导小组会议批准，公司总经理签发后发布执行。6 程序6.1 立项6.1.1 制度责任部门针对所管辖的管理内容和工作层面，认为需要制定管理制度或需对现管理制度条款进行修改的事项，须对必要性、所要解决的问题、拟确立的主要内容作出说明，报制度建设领导小组办公室立项。6.1.2 公司制度建设领导小组办公室对制度责任部门报送的制度立项申请进行审核，明确立项的管理制度的名称、起草部门、完成时间后，报制度建设领导小组批准后执行。6.

10、2 起草6.2.1 制度责任部门按照规章制度的编写格式，起草其主管业务范围内的制度；起草的管理制度涉及两个及以上部门的职责时，由制度建设领导小组办公室按业务量确定牵头责任部门。6.2.2 制度责任部门应当深入调查研究，广泛征求意见，及相关部门协商一致，经过协商不能取得一致意见的，应当在送审时，将不同意见一并提出，并说明情况及理由。6.2.3 制度责任部门将管理制度送审稿报主管领导审阅后，提交制度建设领导小组办公室审核。6.3 审核6.3.1 制度建设领导小组办公室主要从以下几个方面对送审稿进行审核。6.3.1.1 是否及有关管理制度协调、衔接。6.3.1.2 是否正确处理有关领导和相关部门提出

11、的意见。6.3.1.3 是否符合管理制度的制定原则。6.3.1.4 是否符合管理制度的文本格式、章节结构、文字规定的要求。6.3.2 在审核中有以下情形之一的，制度建设领导小组办公室应当退回制度责任部门让其进行修改。6.3.2.1 内容及现行法律法规及上级有关规定相抵触的。6.3.2.2格式不符合规定的。6.3.2.3 内容不明确，不具有实质性规范作用的。6.3.2.4 适用性不强或不具有可操作性的。6.3.2.5 简单重复上级单位或套用兄弟单位管理制度的。6.3.2.6 有关部门对送审稿存在较大争议，制度责任部门未进行协商的。6.3.3 根据需要，制度建设领导小组可将送审稿或其涉及的主要问题

12、向有关部门或职工征求意见和建议。6.4 批准6.4.1 制度建设领导小组办公室形成审核意见，并建议召开制度建设领导小组会议，审议批准拟发布的制度。6.4.2 对于涉及员工切身利益的管理制度，经制度建设领导小组讨论后，按有关规定提交职工代表大会审议通过。6.5 发布6.5.1 经制度建设领导小组讨论批准或职工代表大会审议通过的制度，经业务主管领导审核后交制度建设领导小组办公室，报公司总经理签发。6.5.2 各项管理制度自发布之日起执行。6.6 评审及反馈6.6.1 制度责任部门每年根据执行情况对所制定的管理制度进行自评审，提出改进意见，并于当年12月30日前送交制度建设领导小组办公室。6.6.2

13、 制度建设领导小组办公室对制度责任部门的改进意见进行审核、汇总后，报制度建设领导小组会议讨论、批准。 6.6.3 制度建设领导小组办公室定期组织对已发布的管理制度进行专项评审，并提出修订计划，报制度建设领导小组会议讨论、批准。6.7 修改及废止6.7.1 制度建设领导小组办公室根据管理制度执行、检查、评审的结果，将信息反馈至制度责任部门，制度责任部门根据反馈信息提出修订建议或废止申请，报制度建设领导小组会议审议、批准。6.7.2 管理制度有以下情形之一的，应当予以修改（由责任部门提出）。6.7.2.1 因有关法律、法规或上级规定修订，必须做相应修改的。6.7.2.2 对同一事项在两个或两个以上

14、管理制度中相互抵触或不必要分别存在的。6.7.2.3 因公司部门管理职能调整或其他实际情况发生变化，必须进行修改的。6.7.3 管理制度有以下情形之一的，应当予以废止（由责任部门提出）。6.7.3.1 因有关法律、法规或上级部门有关规定废止或修订而失去制定依据的。6.7.3.2 同一事项在新发布的管理制度中有明确规定的。6.7.3.3原制度经修订后需重新发布，原制度废止。7 支持性文件黄河水电公司规章制度管理制度（2019年第106号）8 附件 8.1 管理制度工作流程图8.2 管理制度章节结构排序规范8.3 工作流程图符号规范8.4 管理制度编号规则8.5 管理制度控制表8.6 制度建设年度

15、计划表8.7 管理制度执行情况反馈意见表附件1 管理制度工作流程图评审及反馈起草批准立项、修订制度责任部门立项、修订、废止申请主管领导审核制度建设领导小组办公室审核汇总制度建设领导小组讨论审批总经理签发发布附件2管理制度章节结构排序规范管理制度章节结构排序方式按本制度所采用的数字表达方式。序号用数字排列到4位码，然后用带括号的数字排序，数字后的文字内容首行缩进两个空格。如下：11.11）2）3）4）附件3工作流程图符号规范1.工作开始或结束以圆角矩形表示。2. 工作过程或工作时点上的机构、岗位等以矩形 表示。3. 文档信息以文档符表示。 4. 判断过程以菱形 表示。5. 流程动作或信息流动方向

16、以箭头 表示。6. 流程关键点解释以矩形标注符 表示。附件4管理制度编号规则1.编号原则公司管理制度按管理制度类别进行编号。2.编号方式QB/HDJxx-xx-xx流水号，用阿拉伯数字表示管理类别中各业务部门的汉语拼音简写管理类别分类序号，用阿拉伯数字表示黄河电力检修工程有限公司企业标准公司管理制度均采用“QB/HDJ xx-xx-xx”标准，统一编号。第一部分QB指企业标准；第二部分HDJ指黄河电力检修工程有限公司；第三部分xx指管理类别分类序号，用阿拉伯数字表示，其中：01为综合管理，02为安全生产监督管理，03为经营管理，04为财务管理，05为人事劳动管理；06为监察审计管理；07为党群

17、管理；第四部分xx指管理类别中各业务部门的汉语拼音简写，其中：ZH为综合管理，AS为安全生产监督管理，JY为经营管理，CW为财务管理，RL为人事劳动管理，JS为监察审计管理，DQ为党群管理；第五部分xx指流水号，用阿拉伯数字表示。附件5公司管理制度控制表制度名称制度编号QB/HDJ XX- XX - XX 版本签发日期起草人部门审核主管领导审核签发人是否修订2009制定或修订的主要目的解释部门实施及完善执行人岗 位人 员附件6制度建设年度计划表制度名称（含 制定或修订）主办部门协办部门拟征求意见部门制定或修订的目的、依据主要内容简述填报时间拟完成时间附件7管理制度执行情况反馈意见表制度名称制度编号制度责任部门执行中发现的问题制度责任部门意见制度建设领导小组办公室意见