监事会工作报告.doc

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1、山西大同李家窑煤业有限责任公司第一届监事会工作报告xxxx（20xx年x月x日）各位代表、同志们：我受公司监事会的委托，向本次股东会作监事会工作报告。第一部分 报告期间监事会工作的简要回顾。一、认真审议议案，履行好监督职能报告期间，监事会始终能够正确认识和分析公司面临的新形势、新任务、新要求，站在全力维护公司改革与发展全局利益的高度，站在维护全体股东和广大员工合法权益的立场上，深入部室、车间、班组、生产一线调查了解等多种形式，以高度负责的主人翁责任感和严谨细致的工作作风，积极主动向公司董事会及时反馈收集的各类信息及情况，谏言献策，及时提出意见和建议，为提升董事会在重大决策方面的民主化、科学化、

2、规范化水平，做出了积极的努力。 监事会认真履行工作职责，进一步强化了责任意识、大局意识，依照法律和工作程序对生产经营等各项工作进行监督，为公司重大决策和奋斗目标的顺利实施提供了有力的保障。（一）认真审议议案，履行好监督职能 第一届监事会按时列席董事会和公司相关会议，对董事会和股东会决策程序的合法合规性进行监督。报告期间，监事会列席了部分董事会会议，听取审议了公司各项主要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。（二）加强跟踪检查，促进公司规范化运营 第一届监事会遵照公司法和公司章程的规定，坚持“公平、公正、公开”的原则，采取多

3、种形式对公司的运营情况进行跟踪检查。一是了解关于公司经营的各种信息，对公司的运营状况保持高度的敏感。二是对公司“三重一大”等事宜保持密切关注与动态掌握。三是出席参与公司内部的相关会议，加强与管理层和相关职能部门的面谈交流。四是利用自身工作性质，将所了解掌握的宏观经济形势与公司管理层沟通反馈。通过以上多渠道多形式的跟踪检查机制，监事会更加有效地了解公司的 实际运营状况，也为实施有效监督打下了坚实的基础。 二、大力提高参政议政的能力，为顺利实现各年度的奋斗目标做出应有贡献。报告期间，监事会成员在忠实履行工作职责的同时，不断强化自身素质锻炼和提高，以高度的责任感和使命感，把切实维护股东和员工的合法权

4、益作为监事会的工作重点认真做好。监事会始终坚持正确行使监督权力，将监督工作有机融入生产经营等各项工作中，严格按照工作职责和程序，认真办理、协调解决股东提案，有力促进了公司各项工作不断迈出新步伐。第二部分 报告期间监事会独立意见监事会认为：报告期间，公司董事会解放思想、创新思路，发扬民主，集思广益，做出了一系列重大决策和各项奋斗目标是完全正确的。具体情况如下：一、股东会和董事会决议执行情况 报告期间，董事会认真执行股东会各项决议，并做到有效落实。从矿井投资建设开始，公司全体董事成员及经理层坚持严则，秉公办事，自我加压克服生产建设和经营中的种种困难，提前实现矿井井下联合试运转；顺利通过单项、单位工

5、程质量认证；完成了前置验收、水土保持专项验收等验收工作；通过了省煤炭厅组织的矿井竣工综合验收；并取得山西省煤炭工业厅下发的综合竣工验收批复和山西煤监局颁发的安全生产许可证。以上种种成绩是公司落实股东会各项工作安排所取得的成绩，为公司后续生产奠定了基础。二、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司董事会的决策程序合法，公司董事会和经理层切实有效地履行了各项决议，符合法律、法规和公司章程的有关规定；未发现董事及经理层人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、检查公司财务的情况 监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度较为健全

6、，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行；监事会期间审阅了山西安信会计律师事务所（有限公司）关于对山西大同李家窑煤业有限责任公司矿井兼并重组整合项目的审计报告，监事会认为审计报告真实反映了公司的公司基建投资情况。四、内控体系建设情况 监事会认为，公司已建立了较为完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行, 内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。公司根据经营、发展的需要制定了内部经营考核方案，取得了较好成绩。2014年上半年与2013年同期相比，各项费用支出均有下降。董事会在第一届任期内机构逐步完善、

7、建立健全的工作制度和措施，是符合生产经营等各项工作实际的。各位股东，三年来，公司监事会严格履行公司法赋予的权利和义务，全力推进公司的改革与发展，忠实履行工作职责，做了一些工作，但距工作要求还有很大差距。在今后的工作中，我们将不断加强监事会的自身建设，提高监事会成员综合素质，创新工作思路、转变工作作风，加大监督检查工作力度，扎实有效的做好监事会的各项工作，为实现公司经济新的更大发展作出应有的贡献。第三部分 监事会今后三年主要工作思路一、紧紧围绕公司2014年度股东会确定的各项工作奋斗目标和工作任务，认真负责做好各项工作。要不断提高工作质量，积极发挥主观能动性，主动谏言献策，为顺利实现公司“三步走

8、”发展战略努力营造奋发有为、开拓创新的浓厚发展氛围。二、严格依照公司法和公司章程依法照章办事。强化财务检查，突出监督职能，通过切实有效的方法途径，就全体股东、广大员工普遍关心的热点、难点问题，进行认真的调查研究，及时向董事会提出意见和合理化建议。对公司的重大决策、生产经营管理、财务管理等方面的工作，充分发挥好监事会的监督、保证职能和作用，促进公司决策程序的科学化、民主化、规范化，推动公司经济平稳较快发展。三、积极主动协助、配合董事会做好股东提案、督办工作，切实维护好全体股东和广大员工的合法权益。四、坚持定期检查财务工作，认真听取生产经营，企业管理等各项工作的汇报，及时提出整改意见和合理化建议，推动各项工作健康、有序、高效的运行。五、大力加强监事会的思想、组织、作风建设，努力提高监事会的履职能力、监督、议政工作水平，促进监事会工作创新能力的提高，增强监督检查的效果，认真履行好监事会的工作职能，为促进生产经营、加快改革与发展步伐起到保驾护航作用。请各位股东审议，谢谢大家。