海达会议管理制度修改稿.doc

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1、会议管理制度孝昌县海达房地产股份有限公司二零一一年元月目 录1 总 则 12 会 议 管 理 体 制 13 会 议 准 备 14 会 议 组 织 25 会 议 记 录 36 会 议 跟 进 47 奖 惩 48 附 则 4一、总则1. 为使公司的会议管理规范化和有序化，提高会议形式的行政决策效率，特制定本规定。2. 公司会议规定本着精减、有效、节俭的原则运行。二、会议管理体制1. 公司会议分类：1) 公司年会：由公司总经理召开公司的所有部门负责人及以上人员参及的关于公司一年工作总结及下一年公司整体安排的会议；召开时间由总经理确定，原则上在每年农历十五后召开；2) 公司月会：由公司总经理召开的所有

2、部门负责人及以上人员参及的关于公司下月整体工作部署的会议，原则上在每月第一周星期一上午9时召开；3) 公司部门例（周）会：由公司各部门经理召开的所属部门相关人员参加的关于本部门上阶段经营管理的总结会议，以及下阶段安排。时间由公司部门经理自行制定； 4) 专题会议：由公司相关负责人召开的关系到某项业务的重大决策或公司的重大决策的会议，参及人员根据会议需要由发起人确定； 5) 临时会议：临时会议是在公司特殊紧急情况下临时召开，时间以通知为准；6) 联席会议：对于某项决策需要公司各部门之间自己协商，由相关部门自行协商召开。2. 会议管理要求：1) 公司年会、公司月会由总经理负责，其他会议由公司各部门

3、自行管理执行；2) 公司严格控制未预见的临时性会议；3) 会务工作主要由召开人承办，其他部门应予协助；4) 公司财务部门应加强对会议开支预算方案的审核，减少不合理费用，并确保合理经费及时到位；5) 公司各部门自行主办的会议资料除各自存档外，会议资料应提交一份给总经理查阅；6) 各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则；7) 公司会议记录提倡无纸化办公。三、 会议准备 1. 已列入年度、月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由各部门按计划表直接通知及会人员。2. 属下列情况之一者，按“谁提拟，谁通知”的原则进行

4、会议通知。1) 未列入年会、月度会议计划而临时提拟的会议；2) 虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明；3) 其它提拟人认为应另行通知的情况。3. 应提前三天以上，通知对象为及会人、会务服务提供部门。会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议计划通知相关部门。4. 会议的其它准备工作遵照以下规定： 1) 会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、及会人应提交资料等）准备的

5、组织工作；2) 会务服务提供部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等；3) 公司会议会务服务有召开人管理负责，其他部门协助； 4) 部门召开的会议需用公共会场的，应向会议室管理部门书面提出，由会议室管理部门统筹安排。 5. 会议因故取消或延迟，至少提前半小时通知相关人员。四、会议组织1. 会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。 2. 会议主持人须遵守以下规定: 1) 主持人应不迟于会前 10分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。2) 主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问

6、题等，进行必要的说明。 3) 会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止及议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。 4) 属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交及会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。 5) 主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向及会人明确。 3. 及会人须遵守以下规定:1) 应准时到会，并在会议签到表上签到。2) 会议发言应言简意赅，紧扣议题。3) 遵循会议主持人对议程控制的要求。

7、4) 属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。5) 遵守会议纪律，及会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未及会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。6) 做好本人的会议纪录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务。7) 临时突发事件导致不能准时参加或缺席，至少提前半小时，通知会议主持人，并委任职位代理人参加。五、 会议记录 1. 公司各类会议均应有记录。 2. 公司各类会议原则上应确定专人负责记录，无规定由及会人员自行记录。会议记录员的确定应遵守以下规定： 1) 各部门应常设一名会议记录员（一般为本部门的内务文员），负责本部门会议及本部门负责

8、组织的会议的记录工作。 2) 会议记录遵照“及会人员自行记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。 3. 会议记录员应遵守以下规定:1) 以记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。2) 会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。3) 对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。4) 会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议三日后整理成书面文字呈报会议召开人审核签名。5) 做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考勤人员。4. 下列情况下，应整理会议纪要： 1)

9、 公司年会、月会。2) 公司各类临时行政会议、总经理参加会议、联席会议等关系到公司的重大决策的会议。3) 须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议。4) 其它主持人要求整理会议纪要的会议。5) 会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。5. 会议原始记录的备档按以下规定： 1) 本部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案不得遗失。2) 本部门会议记录由本部门常设会议记录员统一归档备查。 3) 会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格遵照部门领导人同意，更不得遗失。6. 重要会议决议或记录未正式公布前或未经研

10、究决定前，及会者不得提前透露会议内容。会议内容有明确要求保密的，不得泄露。六、会议跟进1. 会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；会议主持人另有指定的，从主持人指定。 2. 会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。 七、奖惩1. 奖励。按有关奖惩管理规定执行。2. 迟到、早退、缺席1) 迟到。所有参加会议的人员在会议规定召开时间后 5 分钟内未到的，计为迟到。 2) 早退。凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前 5 分钟提前离开会场的，计为早退。 3) 缺席。凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。3. 处罚 1) 无正当理由迟到、早退每次处 10 元的罚款。 2) 无正当理由缺席每次处以 20 元的罚款。 3) 凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。 八、附则1. 本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。2. 会议通知会议通知 经理（先生/小姐）： 兹定于 年 月 日 时（上午/下午）在公司 召开 会议，请准时参加，并带好会议相关材料或议题。 此致 敬礼 召开人： 年 月 日3. 会议签到表会议签到表会议类型：会议时间： 年 月 日 时会议地点：主持人： （所属部门、职务）会议主要内容：及会人员姓名所属部门职务签到时间其他