非工程建设类采购管理制度.docx

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1、非工程建设类采购管理制度1.目的树立成本意识是企业生存的关键与基础观念，为了规范集团公司各部门、各产业公司的成本管理，提高各种经营活动的成本意识，逐步建立完善集团公司采购工作的管理体系，统一操作流程，保证非工程建设类采购工作的质量，提高效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于集团与下属各产业公司（以下简称“本公司”）在业务开展过程中进行的所有相关的维修维保类、物料采购类、推广活动类、小型工程类、信息工程类采购工作。其他采购（如福利采购、会场定制、办公用品与固定资产类等），暂不执行本制度，但采购部门应说明采购原因，依据相关采购管理制度执行，集团成本部定期进行巡检。3.采购原则 (1)合法合规

2、原则：采购活动必须遵守国家和当地的有关法律、法规。（2）透明公开原则：采购过程都必须具有充分的透明度，杜绝暗箱操作。（3）保密原则：要做好采购内容的保密工作，保证整个采购过程的公平和采购效果。（4）可追溯原则：项目采购、投标资料须妥善保管，完整、有效，有据可查。（5）廉洁奉公原则：所有与采购工作相关的员工应保持廉洁，不得利用职务、之便谋求私利，任何个人不得影响采购工作小组进行客观公正的评价。4.采购层级4.1年度采购：对于一个年度内同一事项需多次采购的（如维修类、物料采购类、旺场推广活动类等），采购单位应根据年度预算梳理采购清单，在年度初进行采购采购，从中选定意向合作单位，签订年度合作协议。4

3、.2项目采购：对于非上述类型的采购（如节点推广活动类、维保类、服务类、小型工程类、信息工程类等），须通过采购的形式选定供应单位，签订合作协议。5.采购方式5.1采购方式共分为竞争性谈判、直接委托两种形式。5.2竞争性谈判：竞争性谈判：由采购单位通过考察选择一定数目的供方，邀请他们参加投标，甲方经过技术标与经济标评审，确定中标单位的过程。投标人数量：最终投标人数量不得少于3个。5.3直接委托：指选定一家供方单位，与其进行合同洽谈后直接签订合同的过程。只有满足下列条件之一的才能采取直接委托的方式进行采购：（1）抢险、救灾等应急救援项目不适宜进行采购的；（2）需要采用不可替代的专利或者专有技术的；（

4、3）虽不满足上述条件，但因特殊原因不能进行竞争性谈判的，经审批后也可使用直接委托的方式。5.4工作程序竞争性谈判工作流程序号工作流程成果性文件1项目立项采购立项申请审批表2确定入围单位入围单位审批表3编制竞争性谈判文件竞争性谈判文件4回标并开标开标记录一览表投标授权委托书5组织技术与商务洽谈会洽谈记录表6确定中标候选人定标审批表7签订合作合同合同文件竞争性谈判文件和入围单位审批表审批时，须附采购立项申请审批表定标审批表审批时，须附采购立项申请审批表、入围单位审批表、开标记录一览表和评标报告。合作合同审批时，须附定标审批表。直接委托工作流程序号工程流程成果性文件1直接委托审批直接委托审批表2组织

5、技术与商务洽谈会（若需）洽谈记录表3签订合作合同合同文件备注： 合作合同审批时，须附直接委托审批表。5.5审批权限：预算内与预算外采购审批权限，详见附件十。 5.6其他规定竞争性谈判文件由采购单位发放给报价单位，发放形式可以为现场领取、电子邮件、传真、快递等方式，且发放必须有相关发放记录；投标文件须密封且加盖投标单位公章后，于约定的截止日期前递交给采购部门，有样品的同时应将样品一并递交；在所有报价单位按照竞争性谈判文件规定时间回标后一个工作日内，由采购部门组织相关人员开标；商务谈判应采取分别约谈的方式进行，避免报价单位间的直接接触，在洽谈过程中不允许透漏其它报价单位的信息与报价情况等；完成审批

6、后，由采购部门通知中标单位签订合同，并在合同签订完成后三个工作日内告之其他未中标单位；采购过程完成后，由采购部门将采购过程中所有资料的原件根据公司档案资料管理的规定存档。6.本制度由集团运营管理中心成本控制部负责解释。7.本制度于二0一六年六月 日起公布实施。8.附件附件一 采购立项申请审批表附件二 直接委托审批表附件三 入围单位审批表附件四 竞争性谈判文件格式要求附件五 投标授权委托书附件六 开标记录一览表附件七 洽谈记录表附件八 定标审批表 附件九 评标报告格式要求附件十 采购审批权限附件一采购立项申请审批表采购部门/产业公司： 编号：项目名称：事由：是否已列入年度采购计划：是 预算费用：

7、 否 原因与费用： 需求时间： 询价情况： 我受本职能中心（部门）/本公司委托进行采购，采购过程中严格执行公司采购制度、流程，廉洁自律、勤勉尽责，保证采购质量合格、价格合理。 经办人： 经理：部门/产业公司分管领导中心/产业公司负责人相关部门/中心总监成本部/运营中心总监财务核算部/财务中心总监集团总裁附件二直接委托审批表采购部门/产业公司： 编号：项目名称：事由：是否已列入年度采购计划：是 预算费用： 否 原因与费用： 需求时间： 直接委托原因： 我受本职能中心（部门）/本公司委托进行采购，采购过程中严格执行公司采购制度流程，廉洁自律、勤勉尽责，保证采购质量合格、价格合理。 经办人： 经理：

8、部门/产业公司分管领导中心/产业公司负责人相关部门/中心总监成本部/运营中心总监财务核算部/财务中心总监集团总裁附件三入围单位审批表采购部门/产业公司： 项目名称： 编号：序号单位名称单位地址与联系方式资质等级主要业绩备注1234需求部门部门/产业公司分管领导中心/产业公司负责人成本部/运营中心总监财务核算部/财务中心总监集团总裁附件四竞争性谈判文件格式(供参考)一、 项目概况二、 采购工作内容与范围三、 投标时间、地点、联系人、联系方式四、 工期、质量与技术要求五、 品牌与样品要求六、 付款与结算方式七、 业绩与资质要求（营业执照、资质证书（若需）、组织机构代码证、税务登记证）八、 报价单与

9、相关报价要求九、 根据项目实际情况需要的其它资料附件五授权委托书本授权委托书声明，我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)的(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加(发包人)的全过程造价咨询的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。代理人： 性别： 年龄： 单位： 部门： 职务： 投标人：(盖章) 法定代表人：(签字、盖章)日期： 年 月 日附件六开标记录一览表采购部门/产业公司： 项目名称： 编号：单位名称投标报价(元)是否按规定格式签订投标函质量标准工期（天）保修期与售后服务其他优

10、惠措施备注参加开标成员签字监标人记录人附件七洽谈记录表采购部门/产业公司： 编号：项目名称：投标单位投标单位参与人员签字洽谈时间洽谈地点洽谈内容 洽谈人员签字附件八评标报告格式（供参考）一、 项目概况二、 采购工作内容与范围三、 投标单位基本情况四、 投标报价对比表五、 采购情况说明与中标候选人建议附件九定标审批表采购部门/产业公司： 5.1.1.1 编号： 编号： 5.1.1.2 编号：项目名称： 目标成本（或预算）￥ 元采购内容提要中标候选人回标单位名称最终报价（元）技术与质量评定综合排序采购部门建议选择 为中标单位。 中标原因：最低价中标 合理低价中标。中标价、中标单位与标的物符合情况分

11、析：经办人（签字）： 部门经理（签字）： 部门/产业公司分管领导中心/产业公司负责人相关部门/中心总监成本部/运营中心总监财务核算部/财务中心总监集团总裁附件十 审批流程与审批权限一览表1、“”表示事项发起部门或主责部门； 2、“”表示审核顺序，如审核不通过、不进入下一环节； 3、“”表示对该事项的最终审批权；关键事项职能中心/产业公司集团职能部门集团职能中心总裁需求部门财务部分管领导总经理/需求部门中心总监成本部 法务部财务核算部总监一、竞争性谈判审批权限立项审批预算内估算1万元1万元估算3万元估算3万元预算外估算3万元估算3万元入围单位审批估算10万元估算10万元竞争性谈判文件审批估算10万元估算10万元定标审批预算内估算1万元1万元估算3万元估算3万元预算外估算3万元估算3万元二、 直接委托审批权限直接委托审批预算内估算1万元1万元估算3万元估算3万元预算外估算3万元估算3万元特别说明：1、须集团职能中心总监审批的，运营管理中心总监与财务中心总监均应审批，推广类采购采购应增加集团市场中心总监审批；2、采购费用估算3万元以上的，须集团成本部、财务部、法务部参与开标、询标。 3、采购费用估算1万元以下的，需求部门应完善相关资料，集团成本部进行检查、监督。