设立一人有限责任公司章程.doc

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1、 钦州市悦意农业水利设备有限公司章程第一章 总 则第一条 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由黄维联出资设立 一人 有限（责任）公司，（以下简称公司）特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：钦州市悦意农业水利设备有限公司第四条 住所：钦州市钦南区犀牛脚镇埠头村田匡屋12号第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：水产用品、塑料制品、排污管、饮用水管、瓷砖、薄膜、化肥、钢材、水泥、器具。第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额第六条 公司注册资本：

2、贰佰万元人民币。第七条 股东的姓名（名称）、出资额、出资方式如下：股东姓名或名称出资数额(万元)出资方式出资比例黄维联200认缴100%股东认缴的出资额在公司成立之日起 10 年内缴足。第八条 公司成立后应当向已缴纳出资的股东签发出资证明书，出资证明书载明下列事项：（一）公司名称；（二）公司成立日期；（三）公司注册资本；（四）股东的姓名或名称，缴纳的出资额和出资日期； （五）出资证明书的编号和核发日期。出资证明书应当由公司全体股东签名（未签字的股东应注明理由），并加盖公司公章。第九条 股东以非货币出资的，应当由专业资产评估机构评估作价或由全体股东协商作价，核实财产，不得高估或者低估作价，并应当

3、依法办理其财产权的转移手续。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。第十条 公司可根据经营情况将注册资本实收情况向登记机关申请备案。第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十一条 股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公

4、司形式作出决定；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。第十二条 股东应依法履行下列义务：（一）按章程规定缴纳所认缴的出资；（二）以认缴的出资额为限对公司承担责任；（三）公司经核准登记注册后，不得抽回出资；（四）遵守公司章程，保守公司秘密；（五）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。第十三条 股东作出的公司经营方针和投资计划的决定，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司第十四条 公司不设董事会，设执行董事一名，任期3年，任期届满，可连选连任。由股东委派产生。 第十五条 执行董事行使下列职权：（一）负责股东报告工作；（二）执行股东的决定；（三）审定公司的经营计划和

5、投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。第十六条 公司设经理1名，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管

6、理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）执行董事授予的其他职权。第十七条公司不设监事会，设监事1名，由股东委派产生；监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第十八条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）

7、向股东提出提案；（五）依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；（六）公司章程规定的其他职权。第六章 公司的法定代表人第十九条 执行董事为公司的法定代表人，股东认为必要时有权更换经理为公司的法定代表人。第二十条 法定代表人行使下列职权：（一） 检查股东决定的落实情况，并向股东报告；（二） 代表公司签署有关文件；（三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东报告。第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第二十一条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门 的规定建立公司的财务、会计

8、制度，在每一会计年度终了时向股东汇 报公司财务状况。 第二十二条 公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国 务院财政部门主管部门的规定执行。 第二十三条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的 有关规定执行。 第八章 公司的解散事由与清算办法 第二十四条 公司营业期限为长期，从企业法人营业执照签发 之日起计算。 第二十五条 公司有下列情形之一的，可以解散： （1） 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解 散事由出现； （2）股东决议解散； （3）因公司合并或者分立需要解散； （4）依法被吊销营业执照，责令关闭或者被撤销； （5）人民法院依照公司法的规定予以解散。 第二十六条

9、 公司解散时，应依公司法的规定成立清算组对公 司进行清算。清算结束后，清算组应当清算报告，报股东或者有关主 管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终 止。 第九章 股东认为需要规定的其他事项 第二十七条 公司章程中的高级管理人员，是指本公司的经理、 副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员。 第二十八条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改 公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章 程应由股东作出决议。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案， 涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。 第二十九条 公司章程的解释权属于股东。 第三十条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第三十一条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国 家法律法规为准； 第三十二条 本章程由股东订立，自公司设立之日起生效。 第八章 附 则第三十三条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第三十四条 本章程一式叁份，股东自持一份，公司留存一份， 并报公司登记机关备案一份。股东盖章： 钦州市悦意农业水利设备有限公司年 月 日