有限公司岗位责任制.doc

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1、 有限公司岗位职责二一九年目 录第一部分 有限公司 一、股东会岗位职责5二、董事会岗位职责5三、理事会岗位职责6四、监事会岗位职责7五、理事长岗位职责8六、董事长岗位职责9七、监事长岗位职责10八、副理事长岗位职责11九、副董事长岗位职责12十、执行董事岗位职责13十一、副监事长岗位职责14第二部分 煤炭产业16一、煤炭产业总经理岗位职责17二、总工程师岗位职责19三、生产副总经理岗位职责20四、安全副总经理岗位职责21五、后勤副总经理岗位职责23六、机电副总经理岗位职责24七、财务总监岗位职责25八、生产技术部岗位职责27九、安全监察部岗位职责30十、通防部岗位职责31十一、机电动力部岗位职

2、责33十二、财务部岗位职责35十三、采购销售部岗位职责37十四、人力资源部岗位职责39十五、合规部岗位职责40十六、发展规划部岗位职责43十七、办公室岗位职责44十八、设备维修中心岗位职责45十九、总调度室岗位职责46二十、后勤保障部岗位职责47二十一、车队岗位职责44二十二、安全监控中心岗位职责48二十三、地测副总工程师岗位职责50二十四、通风副总工程师岗位职责51二十五、采掘科岗位职责52二十六、地测科岗位职责52二十七、通风科岗位职责53二十八、防突科岗位职责54二十九、瓦斯抽采科岗位责任制55第三部分 非煤产业岗位56一、非煤产业总经理岗位职责56第一部分 有限公司一、股东会岗位职责1

3、、决定集团公司的经营方针和投资计划。2、选举和更换由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。3、审议批准董事会的报告。4、审议批准监事会或者监事会的报告。5、审议批准集团公司的年度财务预算方案、决算方案。6、审议批准集团公司利润分配方案和弥补亏损方案。7、对公司增加或者减少注册资本作出决议。8、对发行集团公司债券作出决议。9、对集团公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。10、修改集团公司章程。11、集团公司章程规定的其它职权。二、董事会岗位职责1、负责召开股东大会，并向股东大会报告工作。2、执行股东大会的决议。3、决定集团公司的发展战略、计划，经营方针，规划和投资

4、方案。4、制定集团公司的年度财务预算方案和决算方案。5、制定集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案。6、制定集团公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。7、决定集团公司重要资产的抵押、出租、发包和转让。8、拟定集团公司合并、分立、解散方案。9、决定公司内部管理机构的设置、调整。10、聘任或解聘集团公司经理，根据经理的提名，聘任或解雇前副经理、财务负责人，决定其报酬事项。11、制定集团公司章程修改方案。12、提出集团公司破产申请。13、制定集团公司的基本管理制度。14、负责集团公司其它重大事项及方案的讨论、研究。三、理事会岗位职责1、检查集团公司财务。2、对董事长、总经理及其它高级管理

5、人员执行集团公司职务时违反法律、法规或集团公司章程的行为进行监督。3、董事长、总经理及其它高级管理人员的行为损害集团公司的利益时，要求予以纠正。4、提议召开临时股东大会。5、集团公司章程规定的其它职权。四、监事会岗位职责1、参与集团公司投融资和项目建设方案的研究制定。2、对集团公司主要管理人员执行集团公司决策的行为进行监督。3、定期听取财务总监关于集团公司财务监督工作情况的汇报。五、理事长岗位职责1、负责集团公司理事会各项日常事务的管理和各项工作的开展。2、把握集团公司的运行方式和发展方向，确定集团公司机构设置和人员安排。3、协调集团公司内部各部门、成员的关系，促进集团公司的稳定和谐发展。4、

6、审定各部门工作计划，统一工作思想，确定各部门活动方向，监督和协调各部门工作。5、负责集团公司注册、管理和考核工作，制定工作计划、工作总结及相关规章制度等。6、参与集团公司发展规划的制订，拟订各项规章制度，并组织各项工作的实施，尽职尽责。7、坚持诚实、自律、守信、廉洁、高效、务实的工作作风。六、董事长岗位职责1、遵守国家法律法规及公司章程，组织制定集团公司战略发展规划，建立健全规范的管理体系，正确引导集团公司管理体制、经营模式、机构设置步入科学化、规范化、有序化管理轨道，积极推进已确定的发展规划在集团公司中顺利实施。2、召集和主持本集团公司的董事会会议，召集和主持重大管理会议，组织讨论和决定集团

7、公司的发展规划、经营方针、集团公司章程修改、年度计划以及日常经营工作中的重大事项，决定集团公司生产经营计划和投资方案及内部机构的设置，为公司第一决策人，在重大事项中享有最终决定权。3、决定总经理及集团公司高层管理人员的聘用和免职，并报董事会批准和备案。4、检查集团公司章程及管理制度的贯彻落实情况，检查督促董事会决议与决定的贯彻落实情况。5、定期审阅集团公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。6、签署对外上报、印发的各种主要报表、文件、材料，签署公司的重要合同协议。7、处理其它由董事会授权的重大事项。七、监事长岗位职责1、监督所在单位经营管理层全面落实集团股东会、董事会的重大

8、决策部署和年度生产经营和建设计划。2、督促所在单位主要领导根据集团公司基本规章制度制定切合实际情况的规章制度和办法，并监督贯彻落实。3、及时掌握集团公司重大决策，监督其决策制定是否符合规章制度，跟踪其落实执行情况。4、逐笔监督集团公司收支情况，发现异常当即扣留并迅速报告集团监事会。5、监督集团公司固定资产处置情况，发现资产处置不符合财务规章制度、手续不全、没有履行正常程序等不当情况的，应及时报告集团监事会。 6、参加集团经营管理层会议，按时间顺序保存好历次会议纪要。 7、每月检查一次上月财务资料，将不当情况形成书面记录随同月度履职报告呈送集团公司监事会。 8、发现集团公司主要管理人员有不当行为

9、可能损害集团公司利益时，应书面通知其予以纠正。 10、监督检查工程建设和结算情况，发现不当情形及时上报集团公司监事会。 11、每月5日前将上月履职情况上报集团公司监事会。 八、副理事长岗位职责1、协助理事长做好集团公司章程赋予的工作，协调集团公司各部门和成员的统一行动。2、 监督落实集团公司年度工作计划；3、 理事会赋予的其它职权。九、副董事长岗位职责1、协助董事长做好公司股东和董事会、重要业务经营会议的组织和召集。2、协助董事长检查董事会或公司管理委员会决议的实施情况。3、在董事长外出时，受其委托，有权召集临时、紧急的重大会议。4、在董事长外出时，受其委托，有权代表集团公司处理紧急公文及签署

10、重要的经济合同。5、在董事长外出期间，受其委托对集团公司的重要业务活动，有业务执行的管理权和董事会的代行权。6、负责董事会授予分管的领导工作。7、调查研究公司的发展问题。8、负责集团公司各部门物资采购方面的管理、监督工作。9、有权对总经理、各部门经理的工作提出意见和建议。10、完成董事长交办的其它工作。十、执行董事岗位职责处理集团公司日常生产经营工作，为集团公司生产经营管理方面的会议召集人，召集和主持集团公司生产经营工作会议，制订工作计划、实施方案，上报董事会并抓好贯彻落实，在生产经营范畴享有最终决定权，直接对董事会负管理责任1、在董事长的领导下，完成董事会下达的工作计划、任务。2、组织实施集

11、团公司年度经营计划和投资方案。3、主持集团公司的日常经营管理工作，组织落实实施董事会决议，定期主持召开生产经营工作会议，按月下达生产任务，提出切实可行的实施方案和计划并做出合理安排，确保生产运营顺畅。4、主持制定集团公司年度预决算报告，听取部门负责人工作汇报。5、拟订集团公司内部管理机构设置方案及管理制度。6、根据董事长授权，代表集团公司对外签署合同和协议。7、定期向董事会提交工作报告及生产经营情况报告。8、签发集团公司日常经营管理及财务等方面的文件、报表。9、向董事长提名任免公司高层管理人员、部门经理。10、拟定集团公司职工奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘，并报董事会备案。11、负责对集团

12、公司各职能部门考核工作，并向公司财务部门提供奖罚依据。12、定期或不定期对集团公司各部门进行督促检查，并有权对违犯公司制度的行为提出整改意见并进行处罚。13、主持对重大质量和安全事故的调查及处理工作，为集团公司安全管理第一责任人。14、完成由董事长授权处理的其它相关事宜。负责审批集团公司日常费用开支票据。十一、副监事长岗位职责1、协助监事长完成董事会安排的工作。2、当监事长出差时代理监事长完成监事长工作。3、其它董事会授予的职权。第二部分 煤炭产业一、煤炭产业总经理岗位职责1、认真贯彻执行国家法律、法令和上级一系列方针政策。2、加强经营管理,完善经营机制,提高经济效益。3、合理开拓布局,不断调

13、整改善生产关系,提高资源回收率,保持集团公司煤炭产业可持续发展。4、组织制定集团公司煤炭产业经营政策、长远规划、年度计划、重大技术改造计划、职工培训计划及矿井改革等重大方案,建立完善各项规章制度,并安排实施。5、依靠科技进步,实行现代化管理,应用新技术、新工艺、新方法,提高矿井现代化管理水平。 6、强化煤质管理,提高产品质量,优化产品品种,提高企业信誉。 7、坚持党的安全生产方针,搞好文明生产,经常组织检查安全责任制度、安全措施的落实情况。组织好矿井灾害的预防处理及发生事故后的抢救工作。不断改善职工的劳动条件和作业环境。 8、定期主持召开集团公司经理办公会、安全办公会等行政会议。 9、加强精神

14、文明建设,积极进行智力投资和人才开发，开展职工思想、文化、技术教育,提高职工整体素质。 10、加强文教卫生、计划生育、治安保卫、环境保护等工作,抓好职工生活。11、及时协调好集团公司行政领导之间和各部门之间的工作,因公出差时，安排好临时负责人接替自己的工作。12、对集团公司所属矿井生产经营活动实行统一领导和指挥,对各项承包经营指标和矿井管理工作负全面责任,并对集团公司负责。13、是集团公司所属矿安全生产的第一责任者,对产品质量和经济效益负主要领导责任,对分管部门的工作失误负直接领导责任。 14、对生产经营中的重大问题有决策权和指挥权。15、有权聘任和解聘中层及中层以下行政和技术管理干部。16、

15、对在工作中成绩突出的矿井、部门、员工有权表彰、奖励、晋级；对工作失误、失职造成不良后果的职工有权决定给以批评、处罚、降级、任免及行政处分。二、总工程师岗位职责1、主管集团公司技术管理工作，直接对煤炭产业总经理负责，具体分管集团公司生产技术部、通防部，协调集团公司有关部室的工作，对集团公司所属矿井的安全生产负技术责任，兼管集团公司所属矿井的科技工作。2、加强煤炭技术管理，组织研究并提出矿井的重大技术问题。3、负责组织贯彻执行国家、行业标准，编制矿井技术、管理、工作标准，并付诸实施。4、组织编制和审查年、季生产准备计划和生产作业计划及规划、主持召开审查月生产准备计划和生产作业计划业会。5、生产计划

16、要确保国家计划的实施，要强化计划意识，做到经常对计划进行分析，实行动态管理，不准随意修改计划。6、组织学习，推广新技术、新工艺、新材料、新设备，不断改善矿井的技术面貌。7、经常深入现场、基层，及时发现解决生产关键问题；组织采、掘正规循环，达到均衡生产。8、对集团公司及所属矿井技术负责人的安排、调动，有建议和任免权。9、协助煤炭产业总经理组织实施经集团公司批准的安全技术措施资金计划，有权对资金的安排调整和使用提出建议及计划。三、生产副总经理岗位职责1、 主管集团公司生产管理工作，分管集团公司总调度室；组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。2. 根据生产运行计

17、划，掌握生产进度，搞好各部门的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料。3、每周定期召开一次集团公司生产会议，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施。4、根据生产需求，编制物资采购计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。5、抓好设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养。6、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报煤炭产业总经理。四、安全副总经理岗位职责1、 在煤炭产业总经理的领导下，主管集团公司安全生产管理工作，是集团公司安全生产的直接责任者，分管集团公司安全监察部。2、 负责集团公司安全质量标准化工作，并组织实施。 3、经常深入现场、基层，及时发现解决

18、安全生产关键问题。4、按时主持召开安全生产会及各种专业会议，研究安全生产情况，及时提出对影响安全生产关键问题的处理意见。5、对生产单位提出的需解决的问题，要及时、平衡解决，并检查结果或责成有关单位负责处理。6、对影响安全生产的关键问题有权调集有关单位进行强制处理。7、对集团公司生产单位的干部有任免、奖惩、建议权。8、对重大人身事故和非人身事故，有权会同有关单位查明原因，提出处理意见。9、对“三违”现象有制止权和处理建议权。五、后勤副总经理岗位职责1、根据集团公司管理要求，全面负责后勤管理工作，为集团公司提供高效、规范的后勤服务保障。2、对后勤保障部所提供的服务质量和经营业绩负有直接领导责任，并

19、接受相应的业绩考核与管理结果评价。3、负责拟订集团公司后勤保障部各阶段的发展规划、运营方案和工作计划，报集团公司董事长审批后组织实施。4、根据集团公司职能，制订相关后勤服务管理制度、运作流程及业务指导方案等，不断提升服务质量、完善工作标准，保障集团公司高效、有序的运作。5、负责协调后勤部与集团公司各部门之间的工作关系，接受被服务部门的工作监督、检查，以及所提出的合理意见和建议。6、负责向集团公司提供办公用车服务，保障车辆的出行安全。7、负责向集团公司提供食堂就餐服务，保障企业员工的每日就餐需求。8、负责集团内部员工宿舍的管理，以确保员工住宿的合理安排及宿舍的正常使用。9、负责向集团公司提供清洁

20、服务，保障企业办公环境的洁净卫生。10、负责向集团公司提供安保服务，确保企业及办公场所的经营安全。11、向集团公司提供其它所需的相关服务，实现集团的后勤服务与保障需求。12、负责组织后勤保障部与集团公司内部各合作单位之间的费用结算。13、完成集团公司领导安排的其它相关工作任务。六、机电副总经理岗位职责1、在煤炭产业总经理领导下，主管集团公司机电工作，负责集团公司内机电干部、工人的培训和调动。2、协助煤炭产业总经理、总工程师审核机电设备相关的年度中、长期计划、规划。3、负责评审设备大修计划、停产检修计划及维简计划和防洪方案。4、参与安全管理方面重大问题的决策，参加并主持安全、生产、机电的重要会议

21、，并建立政令畅通的机电指挥系统。5、负责集团机电方面的推先、推新工作，并负责机电方面的方针指标管理。七、财务总监岗位职责1、在执行董事的直接领导下开展工作，直接对董事会负管理责任。2、负责制定、完善公司财务管理制度、会计核算办法、各项财务开支规定及核定管理人员劳资薪酬和福利。3、协调处理公司与税务、审计、金融等外部单位关系。4、负责审核公司日常经济业务开支工作，督促部门工作人员编制各类财务报表和统计报表，定期或不定期向董事会及董事长汇报公司财务分析报告及财务开支情况。5、督促部门工作人员认真记载会计账务，装订、保管各类会计资料。6、负责公司一切证照的年检及更换工作。7、按照董事会决议、决定，负

22、责筹集公司资金相关事宜。8、完成董事会及执行董事交办的其它工作。八、生产技术部岗位职责1、 负责贯彻落实国家有关煤炭生产技术管理方面的方针、政策、法律、法规和上级有关规定、指示。认真执行开采技术政策和安全生产有关规定。 2、 组织编制、贯彻落实集团公司生产技术等管理制度。组织审批集团公司所属各矿设计、作业、操作等技术规程，严格把关、监督实施。 3、负责集团公司季、年度生产计划，长远规划的编制、落实，督促下属矿抓好采掘接替工作，实现采掘平衡，接替正常。负责集团公司所属各矿生产技术数据、报表的收集、统计、上报。对其生产技术指标完成情况进行考核。 4、 负责集团公司所属各矿采煤、掘进、生产准备以及基

23、本建设项目等生产技术管理工作。组织相关生产技术工作检查，定期深入下属矿现场，了解掌握本业务范围内的安全和质量情况，对其进行指导、监督，协调下属矿生产技术管理，协助解决生产中出现的重大问题，促进下属矿井生产正常运行。 5、负责组织召开定期生产技术例会、生产技术专题会议。组织集团公司技术活动、技术交流等工作。6、负责抓好集团公司所属矿井安全质量标准化达标检查、验收、评比工作。抓好业务保安，督促集团公司下属矿井搞好安全生产。参与生产事故的调查、分析、追查和处理。 7、根据国家或地方发展战略和产业政策，制定集团公司煤炭产业发展战略、中、长期规划。组织制定、审查、上报下属矿的新建、资源整合、技术改造等项

24、目，并对项目实施情况进行监督检查。8、负责收集有关新产品、新技术、新工艺、新设备等技术信息供领导参考决策，积极组织公司下属矿推广应用。9、完成集团公司领导交办的其它工作。九、安全监察部岗位职责1、认真贯彻国家的“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针、政策、法律、法规及上级有关部门安全生产的规定、指令、通知、通报等要求，执行集团公司安全生产方面的会议精神，安全生产管理制度、规定等。2、负责按照安全生产法、煤矿安全规程等相关法律法规要求，行使对集团公司所属各矿安全监督管理权，负责日常的安全监督管理工作。3、按照“监督检查、有力指导、积极服务”三位一体的监管原则，负责组织对集团公司所属各矿日

25、常的安全生产监督检查，及时掌握安全生产动态，搞好安全隐患排查、治理和整改工作。4、负责集团公司所属各矿安全检查的组织和领导（不含专业检查），坚持定期与不定期、例行与重点检查、专项检查与季节性检查相结合的检查方式，认真组织好煤矿监督检查工作。5、负责制定集团公司的安全发展规划，包括集团公司中长期安全规划、年度安全计划和目标，并编制年度安全目标责任书及考核办法。负责组织年度安全目标责任书的签订工作，并督促落实。6、负责制定和修订集团公司安全管理制度、安全考核办法和责任追究制度。负责对集团公司所属各矿安全管理制度、安全生产责任制、三大规程、安全措施、安全设施和教育培训等落实情况进行监督。负责对各煤矿

26、进行月、季、年度的安全考核和通报工作。负责对检查中发现的重大安全隐患挂牌督办，对违反公司强制性的安全管理制度的严重行为进行责任追究。7、负责督促各煤矿对一般安全事故（重伤及以下人身事故和一般非伤亡事故）的调查、分析、处理工作；参与煤矿重伤以上事故和一级非伤亡事故的调查处理工作。8、负责组织召开定期的和专门的安全会议，并负责会议资料的收集、整理、准备和会议纪要工作，及时总结安全工作经验教训，安排好安全工作重点。9、负责集团公司的安全质量标准化统一管理工作，负责安全质量标准化管理制度的制定、修订工作，牵头组织安全质量标准化日常检查、督导、验收、评级和考核工作，推进公司安全质量标准化全面发展。10、

27、负责集团公司和所属煤矿主要安全技术工程、重大方案、措施、矿井和采区设计、灾防计划、应急预案等的审批工作。11、负责集团公司所属各矿的安全事故统计和上报工作，负责所有安全信息的管理工作；负责收集整理各矿月度、季度、年度总结和安全管理目标的实现情况，并对集团公司的安全状况进行定期分析、总结、通报。12、负责安全文件的起草、行文工作；参与煤矿安全文化建设的指导，负责煤矿员工安全行为规范方面的制度制定。13、负责组织落实集团公司每年定期的安全月、百日安全活动等，积极参与集团公司组织的其它相关安全文化活动。14、负责对集团公司所属各矿进行定期的内部安全评估工作，负责季末、年末的安全等级评定工作。15、负

28、责与政府各级安全管理职能部门及集团公司安全管理部门的对口业务往来。16、当发生事故时，协助机关领导和调度指挥中心，开展事故救援工作，并参与现场事故抢险处理工作。17、负责监督集团公司所属各矿的安全费用提取、使用和管理。18、负责安全档案，定期进行分析，做好统计报表工作。19、配合其它部门完成有关的工作，完成领导交办的其它临时任务。十、通防部岗位职责1、负责集团公司煤炭产业“一通三防”技术业务管理工作。2、负责编制集团公司煤炭产业“一通三防”规划，制定年度计划、季度计划。并督促各单位组织实施。3、负责定期组织召开集团公司煤炭产业“一通三防”业务会和技术分析会，及时研究处理技术及管理问题。4、组织

29、开展集团公司所属矿通风质量标准化工作和同行业务竞赛，每季度进行检查评定。深入所属矿井调查研究，参加“一通三防”事故隐患检查、督促整改和重大“一通三防”事故的调查处理。5、按照上级的有关规定和集团公司安全生产实际，负责组织开展“一通三防”专业科研和新技术、新设备、新工艺、新材料的推广应用工作。组织防突、抽放、通风等有关技术参数的考察、分析和研究工作，并且对防突科技项目的方案、措施进行审批。6、负责分析研究集团所属各矿煤与瓦斯突出的规律，组织开展瓦斯防治工作。7、向煤矿推广防突新技术、新工艺、新材料、新设备，开展防突科研攻关，不断提高煤矿防突技术水平。十一、机电动力部岗位职责1、在煤炭产业总经理的

30、领导下，负责集团公司的日常机电管理工作。2、贯彻、执行国家有关管理部门的机电管理方针、政策、法规和条例，制定集团公司的机电管理办法、实施细则和制度。 3、负责集团公司所属各矿机电技术工作的管理和机电设备的配置工作。4、负责集团公司所属各矿机电业务指导和机电业务保安工作，负责监督检查机电设备的安装质量和运行质量，保证运行设备状况良好。 5、负责集团公司所属各矿设备管理的监督检查和组织协调工作，组织交流和推广设备管理的先进经验和检修新技术。 6、负责审查及汇总集团公司所属各矿设备大修计划，并组织实施工作。 7、负责集团公司所属各矿设备及大型部件需求计划的提报、技术协议的编制、入库验收、发放、外借、

31、报废等的管理和审批工作，负责编报设备更新改造计划。8、负责集团公司所属各矿机电设备配件的计划审核，发放审批工作，保证生产顺利进行。 10、负责集团公司所属各矿高、低压用电管理工作，确保安全用电，并审核编报年度用电计划及每月的电力负荷报表，组织落实节电措施，确保电力安全可靠低耗运行。 11、负责集团公司所属各矿季、年度配件计划的汇总和编报，负责安排检修计划以及外购配件、外委加工、修理计划。 12、负责集团公司所属各矿机电设备的技术建档工作，做到资料齐全、准确无误，满足矿井生产需要。 13、负责集团公司所属各矿机电事故的调查、分析和处理，并及时形成事故报告，提出有效的技术措施。 14、协助有关部门

32、做好机电业务的培训工作，不断提高全体员工的机电业务素质。 十二、财务部岗位职责1、按照会计法和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织集团公司的财务人员办理会计事务，会计核算，实行会计监督，协调好各方面的经济关系。2、为保障资金安全进行内控制度。3、准确掌握税收及会计准则变化情况，及时进行相关帐务处理。4、负责对集团公司日常财务活动的管理，严格控制财务收支，检查货币资金收支和管理情况。5、对集团公司各职能部门的财务指标进行定期的考核与评价，对预期可能发生的或已经发生的各种不协调现象进行有效的调节，努力挖掘增收节支的潜力。6、按有关规定，定期组织有关部门共同进行财产清查工作，并结合财产清查，促使

33、有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。7、监督因调动工作或因故离职的会计工作人员认真办理会计交接手续。8、保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。9、次月15日以前将上月预算结果通报各部门。10、监督各部门按预算实施,做到按季考核，按月实施。11、每月末对帐务科目进行审查分析,及时调整相关账务,保证账实相符、账账相符。12、及时清理往来款项,并监督出纳进行催收，防止坏账、死账发生。13、每月5日前审核上月的记账凭证，保证原始凭证的真实以及入帐的准确性,如有应调整事项在当月及时调整。14、审核财务报表、纳税申报表保证报表的准确性，每月10日前将经审核的报表报送有关部门及相关单位。15、按季编写

34、财务报告，于季末次月15日提交上季度财务报告。16、按年编写财务分析（含年度工作总结）,次年1月31日之前提交上年度财务分析。17、季末次月15日之前申报预缴上季度所得税。18、次年四月清缴企业所得税。19、年度末次年2月份之前将所有帐簿打印、装订成册并存档。20、在新年度1月与系统管理员协作完成帐务系统的建帐及初始化。21、负责发票的购买与缴销工作。22、负责空白发票及收据的保管及领用工作,详细登记领用人、领用日期、领用数量及交回情况。23、对已用发票的存根联进行保管。24、不定期的对库存现金进行盘点。25、组织、协调、监督本部门成员按时、按量、保质的完成领导交办的其它工作。十三、采购销售部

35、岗位职责一） 采购1、负责根据生产、后勤、机电等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。2、负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品及原料等的采购供应工作。3、认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。4、负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。5、严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。6、负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。7、对不合格产品及时退货。8、参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。9、加强物资供应档案的管理，做好物资信

36、息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。10、建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。11、与集团公司内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。二） 煤炭销售1、负责煤炭市场调查、分析和预测，及时准确掌握市场动态，为公司制定生产经营策略提供依据。2、负责集团公司煤炭产品品牌管理和广告宣传，积极开拓市场。3、负责集团公司产品售后服务、用户投诉、客户关系协调等工作，提高企业信誉。4、负责集团公司煤炭销售合同的签订和执行工作。5、负责集团

37、公司煤炭销售数据（包括煤炭出库吨位、煤票管理吨位、出门证吨位等）。6、负责集团公司商品煤、生产检查煤样、煤层煤样的采样、制样，进行煤质检验和出具煤质检验报告，建立健全煤质管理台账工作。7、对影响煤炭质量的生产工艺和运输环节进行监督检查，做好煤炭控制工作。十四、人力资源部岗位职责1、负责制定集团公司人力资源战略规划，配合集团公司经营目标，根据人力分析和人力预测的，制定人力资源发展计划。2、设计、推行、改进、监督人力资源管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。3、建立健全人力资源工作程序及制度，确保人力资源工作符合公司发展方针并日趋科学化、规范化。4、建立广泛、畅通的人才输入渠道，并做好公司人才储

38、备；5、建立和维系良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与个人的共同发展。6、致力于人力资源的可持续开发和利用，强化人力资本的增值。7、创造良好的人才成长环境，建立不同时期下高效的人才激励机制及畅通的人才选拔渠道。8、负责集团公司定岗定编、调整工作岗位及内容等工作。9、制订集团公司招聘制度、录用政策并组织实施。10、管理集团公司劳动用工合同、员工人事档案。11、负责员工考勤、人事任免及奖惩工作。12、制定员工的薪资福利政策。13、制定教育培训制度，组织开展员工的教育培训。14、制定人事考核制度，定期组织开展员工的考评，重点是员工的绩效考评。15、逐步建立、完善集团公司员工职业生涯管理系统。16、负

39、责公司与外部组织或机构的人事协调工作。17、指导、协助各部门做好人事服务工作。18、做好员工及其家庭重大事件的慰问协调处理工作。十五、合规部岗位职责1、协助领导构建集团公司合规管理体系，制订、修订集团公司的合规手册和其它合规风险管理规章制度。2、起草集团公司年度合规管理计划。3、主动识别、评估、监测和报告合规风险。4、负责各项具体合规工作方案的拟定，使合规工作顺利展开；5、起草集团公司合规报告。6、参与新产品的开发，识别、评估合规风险，提供合规支持；7、违规事件的调查处理，起草违规处理决定。8、梳理集团公司内控流程，提出相关改进建议。9、审查集团公司内部管理制度、业务规程，提供合规改进建议；1

40、0、开展反洗钱相关工作。11、组织合规培训并向集团公司员工提供合规咨询。12、跟踪法律法规、监管规定和行业自律规则的变动、发展，并根据其有关要求提出制订或者修改集团公司内部规章制度的建议。13、领导指派的其它工作。十六、发展规划部岗位职责1、负责组织研究制定集团公司中长期发展战略规划，实施战略规划管理。2、负责集团公司各项经营指标的统计、分析、发布、跟踪、评价和考核工作。3、与国家、省、市、县有关部门建立工作联系，负责集团公司及下属各矿项目的包装、申报工作。4、负责编制集团公司年度、季度、月度综合计划，监控计划执行。5、负责集团公司现代企业制度和集团架构完善，组织编制机构设置、调整方案等工作。

41、6、负责集团公司重大项目的前期论证和重点项目的归口管理，组织开展项目市场调研、政策信息和经济信息的收集分析工作。7、根据国家宏观经济形势，产业发展态势，对行业竞争对手、主要客户群体以及自身开发产品进行专项研究并出具研究报告，为公司提供决策支持。十七、办公室岗位职责1、认真的执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，保证上级规定和领导指示在办公室的贯彻实施。2、积极组织调查研究活动，准确及时地向领导提供信息，当好参谋和助手 。3、负责拟定办公室月、季、年度工作计划，并认真组织实施。4、组织协调办公室副主任及工作人员做好各项工作，保证整体效能的充分发挥。5、检查指导各业务口工作开展情况，定期组织召

42、开办公室主任会议和办公室全体人员会议。6、组织开展业务学习和岗位技能培训，提高办公室人员素质。7、坚持工作汇报制度，积极主动的向董事长、总经理汇报工作。8、经常进行内外联系，搞好对外公共关系。9、组织搞好对外接待工作和有关大型专业会议的筹备和接待服务工作，维护企业形象。10、 按有关规定协调好小车管理，督促工作人员搞好车辆费用结算、维护、保养、卫生工作。11、按规定及工作轻重缓急派车。12、不派私用车，在特殊情况下私人用车时，必须经分管领导和办公室主任批准并缴费后方可派车。13、负责上级来文、材料、信函的特批工作。14、组织做好办公室保密工作。15、组织集团公司档案的集中统一管理，组织编制企业

43、综合档案发展规划和管理办法，经常监督检查落实情况。18、负责组织群众来信、来访的接待、登记、管理、催办、归档工作。19、负责召集有关人员综合研究来信、来访情况和问题，并及时向有关领导和部门反映，提出解决问题的建议20、组织收发人员做好集团公司公用和个人报刊、杂志、信函、电报、汇款单、包裹单的登记和分发工作。十八、设备维修中心岗位职责1、维修人员必须服从调度，按时保质保量完成各项设备维修任务。2、负责检查集团公司煤炭产业大型设备正常运行，以及集团公司水、电、气日常检修工作。3、严格遵守维修操作规程，做到安全生产。4、车间维修预防为主，经常巡回检查车间设备运行情况。5、维修时做好维修记录，维修结束

44、后，应及时按规定清场。6、积极参与车间技术改造项目的安装、调试，应具备对车间运行中的设备出现突发性故障进行及时检修的的能力。7、维修人员做好本职工作，认真保养好负责的设备、工具，设备完好率应在95%以上，加强学习，提高自身的业务水平。十九、总调度室岗位职责1、按时检查矿、土、安三类工程作业计划执行情况，掌握施工进度和工程质量情况，协调解决存在的影响施工的问题，督促逐旬逐月完成作业计划，搞好文明施工和工程质量；参加施工月进度及工程竣工验收；按时出基建完成情况旬、月分析和报表。2、掌握各煤矿经营情况，提出增加经济效益的合理化建议。3、掌握安全、生产、外运、洗选、煤质、生产服务、生产辅助、基本建设等

45、情况，按旬、月出完成情况分析和报表。4、负责月份生产作业计划的审定工作。5、掌握安全、生产、外运、洗选、煤质、生产服务、生产辅助、基本建设等季度完成情况，按季出综合分析及季度工作要点。6、负责对专题及季节性调度（包括采掘接续、工作面搬家、巷道贯通、雨季“三防”和冬季防寒防冻准备等工作）提出安排意见，并负责组织深入现场检查落实。7、负责建立健全调度标准化要求的各类图表、牌板和台帐，完成调度统计工作，健全调度统计资料。8、负责提出调度室内部人员学习培训计划，并抓好落实。9、负责完成调度室内各类材料的起草、打印、发放或上报工作；完成各类文件的处理工作；负责全部资料的总体管理工作；负责各类办公用品的管理工作；负责调度室日常事务工作。10、负责完成领导交办的其它工作。