中铁四局集团工程项目精细化管理手册(修订稿)(325页).doc
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1、-中铁四局集团工程项目精细化管理手册(修订稿)-第 323 页中铁四局集团项目精细化管理手册(试行)第一章 总 则第一条 编制目的为贯彻落实中国中铁股份公司项目精细化管理办法(试行)(中铁股份成本2014107号文),树立“项目管理以成本管理为核心”的理念,不断加强全局工程项目(以下简称“项目”)精细化管理,提高项目管理水平和盈利能力,现结合企业实际,制定本管理手册。第二条 层级定位局对项目实施分级管理,其中局是项目精细化管理的指导层和管控层;子(分)公司是项目精细化管理的主责层,局指是项目精细化管理的现场管控督导层;项目部是项目精细化管理的执行层。各级工经部门是项目精细化管理的牵头部门。 第
2、三条 管理原则项目精细化管理应遵循“标准化、精细化、集约化”原则。“标准化、精细化”主要体现在“项目管理层级化、资源配置市场化、产品清单预算化、管理责任矩阵化、成本控制精细化、管理流程标准化、作业队伍组织化、管理报告格式化、经济活动分析制度化、绩效考核科学化、管理手段信息化、团队理念国际化”等管理内容。“集约化”体现在“物资集中采购配送、设备集中采购和租赁、劳务分包集中管理、资金集中管理、施工组织设计集中管理、限价集中管理和管理策划集中”等对成本影响关键的要素资源进行集中管控。第四条 管理手段项目精细化管理应实行全员、全过程、全覆盖管理,通过信息化手段,增强公司对项目的控制能力,实现项目管理由
3、前台管理向后台管控的转变。第五条 适用范围本管理手册适用于全局所有项目。第二章 投标管理第六条 项目标前调查(一)项目业主情况调查对于重大项目和新业主,营销部门和办事处在投标前应详细了解项目业主基本情况,包括项目名称、工程概况、业主信息、资金状况、支付条件、设计进展、标段划分、招标条件与资格要求、潜在竞争对手情况等信息。附表1:项目业主基本情况调查表(0201)(二)标前工地调查重点铁路工程项目和重点大型非铁路工程项目,在投标前营销部门适时召集有关人员进行工地调查,并填报项目施工现场情况调查表。1.施组人员负责施工技术方面的调查,具体负责设计资料的准备(包括线路的平面、纵断面设计图、设计说明书
4、等)、调查计划和行动路线安排、交通车辆的准备、参加调查人员的专业分工及通讯录、设计人员或招标人带队人员的联系、食宿的安排、作息时间的安排、工地调查报告的编写安排等。2.报价人员负责报价方面的调查,主要包括材料的料源、运输方式、运距、运价的调查,电力资源情况和电价,水的资源情况和使用成本分析等,参考当地信息价和市场调查进行综合分析确定编制期单价,大型临时设施价格等。调查内容及结果需满足选择项目、选择标段以及编制投标书的要求,调查深度则根据工程复杂程度和施工条件困难程度而异。调查内容一般包括:(1)地质、地形、地貌情况,对施工的影响。(2)沿线气候和水文情况。(3)特殊地质路段的调查。(4)改建道
5、路和交叉道路的交通状况,水、电、通信情况。(5)重点工程的施工环境,施工布点安排。(6)大型临时设施的建点安排。(7)施工队伍的建点位置。(8)材料的分布、供货条件、采购价格,运输方式及运价、运距等。(9)社会环境情况,如民风民俗、宗教信仰、社会安定情况等。附表2:项目施工现场情况调查表(0202)(三)编制标前工地调查分析报告对于重大项目编制标前工地调查分析报告。由施组人员负责,报价人员参加,在工地调查结束后3至10天内形成工地调查分析报告。工地调查分析报告的主要内容有:1.工程概况:包括工程位置,项目设计概况、设计标准,地形地貌地质、气象水文等自然条件,社会经济、交通情况,工程特点及难点,
6、主要工程数量,工程规模造价,建设、设计、监理单位,工期要求等。2.施工组织设计意见:包括施工任务划分、施工队伍的部署及驻地建设,控制工期的项目及重点、难点、关键项目的施工方案,大临工程设置方案,工程原材料供应、运输方式、各种资源配置,环保措施,过渡方案,初步的工程进度计划等。3.投标报价的初步意见:包括材料以及水电单价等情况,概算单价分析情况和报价中要注意的问题等。4.对项目能否投标以及段落(标段)选择提出建议:确定重点段落的一般原则是:清单单价相对较高,所处环境较好、干扰小,安全风险小、交通便利,所在地当地材料供应、水、电、劳动力相对供应充足,工程技术与企业目前施工水平相称,大型施工机械投入
7、少等。特殊情况下,也可以结合公司发展的战略需求来进行选择。第七条 编制成本测算(一)对于一般性投标项目,由投标报价人员负责分析概算编制说明,概算采用的编制办法以及采用的定额,人工费、外来材料、当地材料的编制期单价等概算基础资料,进行主要项目概算指标的经验对比等,对项目的降造幅度和效益情况进行初步分析和估算,为参与项目投标提出基本意见。(二)对于采用最低价评标办法的投标项目,以及降造幅度可能触及成本红线的投标项目,由营销部门牵头,工程经济管理部门配合,根据招标文件资料、设计资料、工地调查资料以及公司的成本资料等进行成本测算,编制成本测算资料,划定成本红线,作为投标项目定标的重要依据。第八条 投标
8、评审投标评审是投标工作中的重要环节,公司应加强对投标项目的评审工作,严格审批程序。项目评审要结合局及子(分)公司的利益,建立项目评审责任制,责任到人。不承揽招标价格低于成本的工程,切实提高项目中标质量。不投需高额保证金的项目,认真做好标前资金、成本分析,做到心中有数。认真研究招标文件,特别是投入大型、专用设备的项目要依据自身实力,对项目的投入和产出进行综合分析后量力而行。要充分考虑资源和环境因素,对拟中标项目要对其可利用的各种资源进行充分考虑,对项目所处的周边环境、市场环境和地理环境统筹兼顾。(一)投标评审项目的确定投标评审分为报送局评审与子(分)公司自评两类,经常投标的、比较熟悉的常规投标项
9、目可以不进行评审。1.需要报送局评审的项目:高新尖项目中技术复杂、施工难度大的,以致我局能否顺利实施需要认真研究的投标项目;需投入大型专用设备的投标项目,或具有战略意义的投标项目;需要交纳A类现金保证金的投标项目。2.子(分)公司自评的项目:其他非常规投标项目(包括施工、安全风险大的项目,专业公司投标的非主业项目等)由各子(分)公司自行评审,并报局备案。(二)投标项目评审的内容根据项目的特点其侧重点有所不同,评审内容一般包括项目资金情况、成本预测情况、交纳现金保证金交纳情况、合同价款支付情况、技术复杂情况、大型和专用设备的投入情况、资源和环境情况以及联合投标情况等。(三)投标项目标前评审的程序
10、对于需报送局评审的投标项目,子(分)公司在投标项目选择阶段或项目开标前10日,将投标项目相关资料和在评审会上的汇报资料以及投标项目评审表报送局市场营销部。属于高新尖项目中技术非常复杂的、且我局能否顺利实施需要研究的投标项目,以及需投入大型专用设备和具有战略意义的投标项目,由局市场营销部和工程管理中心组织相关部门和专家进行评审,子(分)公司在会上作项目情况介绍和评审说明,评审结果报局领导批准,在投标项目选择阶段或项目开标前5日将评审结果反馈到子(分)公司,子(分)公司按审批意见进行选择性投标。属于需要交纳A类现金保证金的投标项目,标前评审的内容和程序按中铁四局集团现金保证金管理办法和关于调整A类
11、现金保证金评审内容和程序的通知等文件的规定执行。对于子(分)公司自行评审的投标项目,在定标前要组成评审小组,认真评审,严格把关,杜绝走过场。 附表3:投标项目评审表(0203) 第九条 项目投标总结项目开标后,应立即收集汇总开标信息,建立并完善投标信息数据库,及时对项目投标一系列活动进行总结,对于重大的以及具有典型案例的投标项目填写项目投标总结表。对未中标的重点项目,投标项目负责人安排有关营销、施组、报价、商务人员参加,分析未中标的原因,查找不足,落实改进措施,以利提高和吸取教训,并及时收回各类函证及其它资料。附表4:项目投标总结表(0204)第十条 签约前合同谈判合同签订前,如可以讨论修改,
12、投标项目负责人组织相关人员,对招标人提供的合同文本认真审核,提出修改意见,积极与招标人沟通、协商、谈判,经招标人同意后进行修改和完善,形成正式合同文本。第十一条 合同签订(一)办理履约保函、预付款保函由营销部门指导、协助项目部进行履约保函、预付款保函及其他函证的办理(包括回收时间及方式等)。(二)施工合同审核与评审营销部门收到招标人(或业主)正式合同文本后,投标项目负责人组织,法事部等部门参加,按照管理程序文件的有关规定进行合同评审,形成合同评审记录,并填写合同评审表经营销部门领导签字后,报公司主管营销的副总经理批准。主要评审内容为:1.工程合同的各项条款已被接受,质量、工期、造价、资源配置、
13、工程项目的特定要求得到认可。 3.企业具有满足工程合同兑现和法律法规要求的全部能力。(三)施工合同盖章审核施工合同经过评审和修改,形成正式文本后盖公司合同专用章,其过程如下:1.使用公司自己资质投标的中标项目:营销部门收到合同文本后,填写公司合同专用章盖章审批表,经办人签字后,由营销部门领导签字,加盖营销部门公章后,送到公司法律事务部进行合同文本的审核,批准后由法律事务部在合同文本上盖公司合同专用章。2.申请局资质投标的中标项目:由各子(分)公司按其规定的审核程序进行合同评审,形成合同评审记录,由主管营销副总经理签字后,填写局合同专用章盖章审批表,经办人和批准人签字加盖子(分)公司公章后送局市
14、场营销部,先由商务信息处对申请的局资质进行验证并签字确认,然后到投标报价处进行评审审核和登记并签字,市场营销部领导签字后,到综合处盖市场营销部公章。审批表经局市场营销部审核后,送到局法律事务部进行合同文本的审核,批准后在合同文本上由法律事务部盖局合同专用章。3.使用其他公司资质投标的中标项目:营销部门收到合同文本后,送到其他公司营销部门,按照其他公司施工合同盖章审核程序办理合同盖章。(四)施工合同法人授权委托审核1.使用公司自己资质投标的中标项目:投标项目负责人提出法人授权委托合理人选,营销部门准备施工合同法人授权委托书三份,并填写施工合同法人授权委托审核表,营销部门主管领导和经办人签字后,先
15、到法律事务部进行审核和登记,由法律事务部经办人和领导签字后,送到公司综合办公室在授权委托书上盖公司公章,再到公司董事会综合办公室交审核表进行登记,在授权委托书上请董事长签字或盖董事长的手签章。施工合同法人授权委托书留董办一份存档,其余两份一份交合同甲方,一份由项目部(或指挥部)保存备用。2.申请局资质投标的中标项目:由各子(分)公司提出法人授权委托合理人选,准备施工合同法人授权委托书三份,并填写施工合同法人授权委托审核表,经局市场营销部主管领导签字后,分别到局法律事务部、综合办公室、董事会综合办公室进行审核、登记和盖章。3.使用其他公司资质投标的中标项目:到其他公司营销部门准备施工合同法人授权
16、委托书三份,并填写施工合同法人授权委托审核表,按其他公司施工合同法人授权委托审核程序办理授权委托书。第十二条 合同存档与备案(一)合同存档1.施工合同文件签订后,以公司自己资质的投标项目,营销部门协同项目部(或工程指挥部)负责合同文本的发放,正本由公司法事部保存,副本由公司财务部、工经部等部门和营销部门各保留一份,其余副本发送至现场施工的项目部(工程指挥部),法事部和营销部对合同文本按年度进行登记归档备查。2.各(子)分公司申请局资质中标的代管项目,正本应交局法律事务部保管,副本交到局市场营销部、工经部、财务部等相关部门,其余副本发送子(分)公司有关部门及项目部(工程指挥部)。法事部和营销部对
17、合同文本按年度进行登记归档,在项目完工后,法事部将合同正本移交司办档案科进行统一管理。(二)施工合同文件扫描营销部门商务人员负责施工合同文件的扫描工作,以施工合同文件正本原件扫描为主,要求扫描件字迹清晰可辨,公章清楚,图片大小合适,摆放居中,建立电子文档保管。第三章 前期策划第十三条 营销交底接到招标人中标通知书或获悉项目中标3日内,召开中标项目交底会,由投标项目负责人组织,投标商务人员、施组人员、报价人员参加,对中标项目进行营销交底。根据中标项目情况及时、认真准备交底资料,在交底会上进行项目情况介绍和资料移交,接受接收人员的咨询。(一)交底的对象交底的对象一般为公司工经部(成本管理部)、工程
18、部、技术中心、物资设备部、项目部等。(二)交底的主要内容主要内容一般有招标文件以及补遗、答疑书,投标文件(商务、施组、报价文件)主要内容及澄清资料,设计图纸资料,交底汇报材料等,以上内容尽量以电子版形式移交。(三)交底投标文件等资料准备投标商务人员准备招标文件、答疑和补遗资料书面版或电子版;投标施组人员准备投标书技术分册书面版或电子版,收集中标项目图纸、技术规范及地质报告书、参考资料、补遗等与本次投标相关的资料;报价人员准备投标书报价分册(含投标过程中的分析、调查等资料)书面版或电子版。交底资料以电子版为主。(四)中标项目基本情况交接材料准备施组和报价人员准备中标项目基本情况材料,一般内容包括
19、:1.工程情况及特点:工程概况(项目地理位置、工程数量),现场周边环境条件,重、难点(关键)工程情况介绍,大临工程介绍,主要工期安排,主要工程的施工方案简述,工地材料的供应情况,拟投入的大型设备情况,存在的问题及需要重点关注的情况介绍,工地调查报告及照片、影像资料等。主要内容(1)最终投标报价总额和各章节合价以及其所占比例。(2)最高最低限价或业主预算价(如果有)。(3)最终投标价在最高限价(或预算价)上的降幅。(4)合同条件,包括开工预付款、履约保证金、工期、计价方式、是否可调价及调差方式、保留金限额以及其它特殊规定。(5)预算编制情况,包括采用参考的定额、主要工料机单价、调价及不平衡报价情
20、况、投标中工程量清单与图纸差异较大的项目等。(6)中标价利润点对项目的建议,项目的主要利润点和可挖掘利润点,可能发生变更的项目或可以进行变更操作的项目等。(7)报价策略情况,设计概算漏项情况,不平衡报价情况等。3.联合体、专业分包和指定分包情况,其他需要说明的情况。(四)中标项目资料交接清单营销部门准备中标项目资料交接清单,交底会完成后由各部门参加交接的人员在签认单上签字,移交人和接收人均要签字并注明时间,营销部门保存交接签认单以备查。 附表5:中标项目基本情况交接表(0301)第十四条 施工调查营销交底后,局工管中心或公司工程部牵头组织有关部门及相关参建单位进行施工调查。(一)施工调查的分工
21、及组织机构所有的铁路项目(含既有线改造)凡合同造价在在2亿元以上、其他专业项目凡设立局指挥部的由局负责组织施工调查。特大型项目:由局生产系统的领导牵头,工管中心负责组织,成立施工调查领导小组,由工程管理中心、技术中心、市场营销部、安全质量监察部、人力资源部、子(分)公司主管生产的领导、项目部等有关部门及有关人员组成。其他项目:其他局负责组织调查的项目:由局工程管理中心组织,成立施工调查领导小组,由工程管理中心、技术中心、市场营销部、安全质量监察部、人力资源部、子(分)公司主管生产的领导、项目部等有关部门及有关人员组成。所有的铁路项目(含既有线改造)合同造价在2亿元以下、其他专业项目凡不设立局指
22、挥部的由各子(分)公司负责组织施工调查。施工调查过程中,必要时邀请设计单位相关负责人及建设单位有关人员共同到现场协助调查。施工调查完成后,形成书面报告报局备案。(二)施工调查的目的与准备目的施工调查主要是核对设计文件、掌握施工条件、编制施工组织设计、合理部署施工力量、科学组织施工,使技术的先进可行性与经济合理性相结合,同时为优化设计和调概索赔以及责任成本的编制提供基础资料。参加施工调查的人员应根据分工,做好以下准备工作:查阅、熟悉已掌握的设计文件和有关资料,对于重点部分应进行摘录。拟定详细的调查提纲,并根据实际情况安排具体调查计划。按照调查计划合理安排行程、交通、生活等。负责人要按职责进行人员
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