制造业管理规范之授权管理制度().docx

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1、第一章总那么第一条 为完善厂（以下简称）规范统一的经营管理体制，健全 内控和自我约束机制，增强防范和控作者天空之影制风险的能力，通 过有效授权实现各级领导自我约束、自我激励、自我创新，依据国家 有关法律、法规及股份公司相关规章制度的规定，制定本制度。第二条 遵循“统一管理、区别授权、权责明确、严格监控”的 原那么，实行统一法人体制下的授权管理。第三条 本制度所指授权是指需由或其授权下属的代管公司、项 目公司或个人以名义在授权权限内行使的职权，授权书是被授权人或 受托人的权利证明书。,第四条 本制度所称授权人为总经理、经营班子领导、工程公司 领导、中层部门领导及关键岗位人员，被授权人是指经营班子

2、领导、 工程公司领导、中层部门领导及关键岗位人员。第五条 被授权人应在被授权范围内，根据公司和工厂各项规章 制度的规定，从事各项经营管理活动，严禁被授权人越权或未经授权 处理各项工作。第六条 本制度中载明的权利应当符合国家法律、法规及股份公 司规章制度，不得含有任何违法、侵害股份公司合法权益和违反社会 公德的内容。第二章授权分类、形式、内容第七条授权分为基本授权和特别授权两类。基本授权是指对经 营制度规定的经营范围内的常规性业务所授予的权限。特别授权是指 对基本授权外的特殊业务、重大经营管理活动、创新业务等所授予的 权限。第八条 基本授权、特别授权分为直接授权、转授权二个层次。“直接授权”是指

3、对总经理对经营班子领导、各工程公司领 导、各职能部门领导和关键岗位授予的权限；“转授权”是指经营班子领导、各工程公司领导、中层部门领导、各关键岗位人员在授权范围内对分管的各部门、工程公司各部 门、相关岗位转授予的权限；未经书面授权许可，经营班子成员、各工程公司、各职能部门和关键岗位人员不得进行转授权。第九条 授权以授权书形式或电子授权方式办理。第十条 授权书内容包括： （一）授权人全称（二）被授权人全称及负责人姓名;（三）授权事项及限制性要求；（四）授权期限；（五）行使授权的职责；（六）其他需要规定的事项； 第十一条授权范围:（一）基本授权范围包括：财务管理权限、业务工作管理权限、人事管理权限

4、、其他经营管理权限。总经理授权范围: 战略开展公布实施权、年度经营计划审批权、财务管理权、资金审批权、管理体系构建、人力资源规划、科技创新、市场策略制定、 技术改造投资等重大管理活动的授权管理。财务资金审批实行总经理“一支笔”原那么。总经理可以将其日常 资金审批权限以书面形式授权常务副总经理及总会计师，但必须承当 连带责任，必须由总经理审批的资金权限按财务财务资金审批流程 的规定执行。经营班子授权和转授权范围:总经理授权经营班子成员负责的工程公司、代管公司财务管理、 生产经营组织、制度体系建设、人力资源管理、对外经营合作等工作 管理权和转授权。各工程公司、中层、关键岗位人员授权范围: 总经理授

5、权的工程公司、职能部门对本部门的财务指标、管理目标、流程建设、人力资源工作的管理权。总经理特别授权工程公司、代管公司的财务审批：对于预算内资金实行月初一次性审批月度预算，月度预算内资金支付由工厂财务处或委派主管会计审核办理，对于预算外资金按正常 审批流程进行。（二）特别授权范围包括：基本授权以外的重大经营事项、特殊业务和其他需进行特别授权的事项。,第十二条 基本授权期限为一年，特别授权为一事一办，期限应 根据授权事项办理的时间确定，但最长不超过一年。第三章授权审批流程第十三条 授权审批分为内部经营班子授权审批流程及外部授权 审批流程。（一）内部经营班子授权流程:经营班子出差前，需填写厂授权书，

6、授权书内需填写出差事由, 出差开始、截止日期，授权工作事项及授权人，由授权人、被授权人 签字后，企管部全厂下发授权通知并备案。（二）外部授权审批流程外部授权包括公司董事长对业务部门的工程投标及职能部门的相 关事务的授权、总经理对业务部门的工程投标及职能部门的相关事务 的授权。外部授权审批流程：授权申请人提请授权书，进行授权申请| 一|授权申请人所属部门部 I长审核H法律事务部专员审核H授权申请人所属部门分管副总盔迪甫 核一 |企管部对授权书进行盖章登定公司级外部授权审批流程：授权申请人提请授权书，进行授权申请| T授权申请人所属部门部 I长审核H法律事务部专员审核H授权申请人所属部门分管副总盔

7、丽 区一股份公司法律事务部部长市视一 |产业集团对口部门领导审核|一 I产业集团分管副总经理审核I-另份公司总经办对授权书进行盖章登记第四章授权管理和审查第十四条 授权管理工作由企管部统一管理，法律事务部、审计部是授权书的审查部门。第十五条企管部负责拟定授权方案，总经理对授权方案审批后, 由企管部制作授权书，正本一式两份，授权人与被授权人签字后，由 企管部办理登记和备案，并将授权书正本一份交被授权人或其书面委 托的代表签收，企管部留存一份正本。第十六条 各工程公司需办理特别授权时，由其负责人签发授权 申请，报主管厂领导审核后由企管部按程序办理授权书。第十七条年度目标责任书或工厂规章制度中对被授

8、权人经营管理权限另有规定的，如该规定不违背并且不超越授权书的规定，视为 授权。第十八条转授权包括基本授权的转授权和特别授权的转授权，被 授权人转授权仅限于直接授权书、转授权书许可的范围，转授权不得 大于直接授权。第五章授权变更与终止第十九条如发生以下情况，授权人可调整或撤销对被授权人的授权：（一）经营管理水平降低和经营状况恶化；（二）资产负债规模和质量明显下降；（三）主要负责人和重要管理人员变动；（四）风险控制能力显著减弱；（五）授权制度执行情况较差；（六）被授权人发生重大越权行为或开展未经授权的业务；（七）授权事项改变或不存在；（A）被授权人负责人失职造成重大经营风险和损失；（九）企业内部机

9、构和管理制度发生重大调整；（十）影响授权的其他情况；第二十条 如发生以下情况之一，授权将自动终止：（一）授权期限届满；（二）授权被撤销；（三）受权人发生分立、合并、被撤销或被更名；（四）实行新的授权制度和方法；（五）其他需要终止授权的情况。第二十一条授权发生变更或终止的，转授权相应进行变更或终 止。第六章授权监军:检查第二十二条本制度对被授权部门违反授权规定的处理包括通报批评，限期纠正和变更授权等；对责任人违规的处理包括通报批评、 留岗观察、降级、调岗、撤职、开除等第二十三条对于违反授权规定造成经济损失等严重后果的，对主要责任人给予行政处分外，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。第二十四条 本制度制定于 修订，自下发之日起实施，由企管部负责解释。