落实“三重一大”决策制度实施办法.docx

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1、落实“三重一大”决策制度实施方法第一条为贯彻落实民主集中制，规范领导班子和领导 干部的决策行为，提高科学决策水平，促进大学资产经营有 限责任公司（以下简称“资产公司”）党风廉政建设，完善 现代企业制度，结合资产公司工作实际，制定本实施方法。第二条资产公司“三重一大”问题，是指在资产公司 和所属全资、控股企业（以下简称“所属企业”）凡涉及重 大决策、重要人事任免、重大工程安排和大额度资金使用的 有关问题，均须按本实施方法的规定实行集体决策。第三条“三重一大”决策的原那么“三重一大”事项坚持集体决策原那么。资产公司及所属 企业股东会、董事会、经营班子等决策机构要依据各自的职 责、权限和议事规那么，

2、集体讨论决定“三重一大”事项。要 坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听 取意见，保证决策的民主性；要遵守国家法律法规、党内法 规和有关政策，保证决策合法合规。第四条“重大决策”的主要内容（一）资产公司及所属企业开展方向、经营方针，制定、 修改章程，中长期开展规划，新产品开发等重大战略管理事 项；（二）资产公司及所属企业投资、资产损失核销，重大 资产处置，国有产权变动，利润分配和弥补亏损，增加和减 少注册资本和国有资本收益等重大资产（产权）管理事项；（三）资产公司及所属企业年度生产经营计划、年度工 作报告，财务预算、决算，从事高风险经营，以及内部机构 设置、职能调整等重大生产经营

3、管理事项；（四）资产公司及所属企业对外合作模式、方式，合作 利益分配原那么的制订及变更；（五）资产公司及所属企业改制重组、兼并、破产、合 并、分立、解散或者变更形式，国（境）外注册公司、对外 股权投资、重大收购或购买上市公司股票，转让国有股权、 无偿划转国有股权等重大资本运营管理事项；（六）基本工资制度、薪酬及奖金分配方案，职工的录 用、解聘，以及涉及广大职工重大切身利益等事项；（七）需要提交股东会、董事会、经营班子讨论的其他 事项。第五条“重要人事任免”的主要内容（一）资产公司及所属企业组织人事方面重要制度的制 订及修改方案；（二）资产公司及所属企业向所投资企业委派或更换股 东代表，推荐董事

4、会、监事会成员；（三）资产公司各部门正副职经理，全资、控股企业正 副职经理及重要岗位人员的选拔、聘用、考核、任免；（四）资产公司党总支所属党支部支委成员的审批；（五）其他重要人事任免事项。第六条“重大工程安排”的主要内容（一）资产公司及所属企业年度投资计划，计划外追加 投资工程和融资、担保工程；（二）资产公司及所属企业重要物资采购，重大、关键 性设备引进，重大技术改变、引进及对外技术合作工程；（三）资产公司及所属企业基本建设及重大修缮工程项 目；（四）资产公司及所属企业重大工程承包、发包工程；（五）其他重大工程的安排。第七条“大额度资金使用”的主要内容（一）资产公司及所属企业年度计划的大额度资

5、金使 用，较大额度预算外资金使用；（二）资产公司及所属企业借（贷）款及经济担保；（三）资产公司及所属企业较大额度的非生产性资金使 用，以及重大捐赠、赞助；（四）其他大额度资金使用。第八条“三重一大”决策的权限（一）“三重一大”决策中，应由资产公司及所属企 业股东会讨论、决策的包括：决定开展方向、经营方针、投资计划；修改章程；决议 增加或者减少注册资本，发行股票、债权，国有股权变更， 合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；审议批准年度 财务预算方案、决算方案，利润分配和弥补亏损方案；选举 和更换非由职工代表担任的资产公司及所属企业的董事、监 事，决定董事、监事的报酬事项；需要提交股东会讨论的其

6、 他事项。（二）“三重一大”决策中，应由资产公司及所属企业 董事会讨论、决策的包括：决定经营计划和投资方案，内部管理机构设置，聘任或 者解聘经理、副经理、财务负责人；拟定年度财务预算方案、 决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案，增加或者减少注 册资本、发行债券的方案，合并、分立、解散或者变更公司 形式的方案；制定基本管理制度；股东会授权或章程规定的 需要提交董事会讨论的其他事项。（三）“三重一大”决策中，应由资产公司及所属企业 经营班子讨论、决策的包括：决定重大生产经营管理事项；拟订内部管理机构设置方 案、基本管理制度；制定具体规章制度；推荐董事、监事； 聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解

7、聘以外的管理 人员；资产公司党总支所属党支部支委成员的审批；需要提 交资产公司及所属企业经营班子讨论的其他事项。第九条“三重一大”决策的程序（一）确定议题：决议“三重一大”问题应在会前确定 议题，不能临时动议。需资产公司党政联席会议集体研究的, 应在征集班子成员意见汇总后，由总经理或党总支书记确 定。（二）充分论证：重大决策划议必须调查研究，广泛征 求各方面的意见，在客观真实和充分论证的基础上讨论方 案。在议决“三重一大”事项过程中要注意信息的充分披露, 确保信息的真实性和全面性，防止因信息不准确而造成决策 失误。（三）集体决策：会议决策坚持民主集中制原那么，会议 应畅所欲言，主要领导末位表态

8、。到会人员必须到达应到会 人数三分之二以上。进行表决的事项，表决结果和表决方式 应当如实记录在案，表决方式可采用举手、无记名票和其他 方法。对于有重大意见分歧的事项，如非紧急，应暂缓作出 决定，待进一步调查研究、论证后再提交会议讨论决定。（四）执行决策：集体决策做出的各项决定、决议，要 按照分工认真组织有关部门和单位实施，实施情况和结果应 向决定事宜的会议汇报。实施过程中如遇特殊问题，应及时 向党政主要领导汇报，并提请讨论。（五）“三重一大”决策程序应符合大学的规定。第十条“三重一大”决策的责任追究制度凡不履行或不正确履行“三重一大”决策制度；不执行 或擅自改变集体决定；未经调研论证或未提供全面真实情况 而造成决策失误；执行决策后发现可能造成损失而不及时采 取措施纠正，给学校、公司、企业造成重大经济损失和严重 政治影响的，将依法依纪追究责任，直至追究刑事责任。第十一条本方法由资产公司综合办公室负责解释。第十二条 本方法如与法律、法规、政策相违背，以法 律、法规、政策为准。第十三条 本方法自公司党政联席会议讨论通过后生 效并施行。