2022最新 - 设董事会-公司章程范本(2).docx

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1、可编辑2022最新 - 设董事会-公司章程范本(2) 2、召开股东会会议，应当于会议召开十五日前将会议日期、地点和内容通知全体股东，股东会应当对所议事项的确定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。3、股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特别缘由不能履行职权时，由董事长指定的其他董事主持。4、股东对公司增加或削减注册资本、分立、合并、解散、变更公司形式做出决议时，必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。5、修改公司章程的决议，必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。6、除法律、法规、章程有明确规定外，股东会做出的决议，必需经二分之一以上表决权的股东通过。第五章：董事会第十七条

2、：公司设立董事会，董事会是公司经营决策机构，也是股东会常设权力机构。第十八条：董事会由名董事组成，设董事长_名，副董事长_名，董事长由股东会选举和罢免。第十九条：董事会会议每半年至少召开一次，董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特别缘由不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。公司董事长不能履行职责又不指定或不能指定他人主持公司董事会东会时，由三分之二以上的董事或者代表三分二以上表决权的股东推选的董事或股东召集并主持董事会或股东会。其次十条：召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。其次十一条：董事会对股东会负责，行使以下职权：1、负责

3、召集股东会，并向股东会报告工作。2、执行股东会的决议。3、确定公司经营打算和投资方案。4、制订公司的年度财政预算方案、决算方案。5、制订公司的利润安排方案和弥补亏损的方案。6、制订公司增加或者削减注册资本的方案。7、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散和方案。8、确定公司内部管理机构的设置。9、聘任或解聘公司经理，依据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，确定其酬报事项。制定公司的根本管理制度。10、董事任期每届三年，董事任期届满，连选可以连任，董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务，因特别缘由要解除的，必需经三分之二以上表决权的股东同意。其次十二条：董事会的决议必需经二分之一

4、以上董事同意方可做出，但做出属于前第8、9项决议时须经三分之二以上董事同意，董事会应对所议事项的确定做出会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。其次十三条：董事长为公司法定代表人。第六章：经理其次十四条：公司设总经理，负责公司日常管理工作，总经理由董事会聘任或者解聘。其次十五条：总经理对董事会负责，行使以下职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。2、组织实施公司年度经营打算和投资方案。3、拟定公司内部管理机构设置方案。4、拟订公司的根本管理制度。5、制定公司的详细规章。6、提议聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、7、部门经理等。8、聘任或者解聘除由董事会聘任或者解聘以外的部门负责人。9、列席董事会议，并可对董事会决议要求复议一次。10、董事会授予的其他职权。第七章：监事会其次十六条：公司设立监事会，由_名监事组成，其中名由股东出任、名由职工代表出任。其次十七条：监事由股东会选举产生。其次十八条：监事会行使以下职权：1、检查公司财务。2、对董事、经理执行公司职务的行为进展监视。3、当董事或经理的行为损害公司利益时，要求董事或经理予以订正。4、提议召开临时股东会。5、监事行使职权时可以托付律师、会计师、审计师等专业人员帮助，聘任费用由公司担当。 4 / 4