2022年版烟草专卖技能鉴定高级技能知识要点.docx

《2022年版烟草专卖技能鉴定高级技能知识要点.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年版烟草专卖技能鉴定高级技能知识要点.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、证件-许可证一、办理许可证变更需要提交什么材料3种？3与变更事X申请表2个体工商户经营者、法定代表人或企业负责人的身份证明项相关的证明材料二、办理变更审批机关审杳的方式有1点？审查的内容3点?审查方式：书面审查审查内容：切才料的合法性、标准性、完整性 2申请变更事项是否在已取得的行政许可1发货方、承运方或收货方要准时向公安部门或保险公司报案并获得公安部门或保险公司 出具的包含缺损货源数量的事故证明书2发货方与收货方依据实际有效货源以万支为单位进展卷烟交易。缺损局部货源由发货 方补充，缺损货源缺乏1万支局部，发货方与收货方协商以资金进展赔付。收货方按实际交 易量包含以资金进展赔付的卷烟扫码入库3

2、发货方负责回收缺损货源残物并负责报废相关生产码段。二十七、准运证使用要求5点，多消灭于改错题？1准运证应随货同行，证货相符，并只能在有效期限内使用1次。2在运输烟叶、复烤烟叶、卷烟过程中，鉴章的购销合同出口合同除外原件应与烟草 专卖品准运证一起随货同行。3运输货物的规格、等级、数量、发货地和到货地以准运证的数据和标注为准。4货物抵达目的地时，调入方验货无误后，应准时在准运证上加盖货已收讫”印章,并 网上确认；因不行抗力造成戢期内不能完成运输的，申请人应当供给相关证明材料，并向发证 机关申请办理更换手续5所运输的烟草专卖品不能使用同一运输工具运输的，应分别开具准运证。市场治理-日常检查二十八、A

3、PCD工作法信息猎取的途径4点？内容（3点，多消灭于分类题？信息猎取途径：1系统数据提取2巡查走访采集3举报投诉受理4其他信息来源信息内容：1根本信息 2订单信息 3案件信息二十九、APCD工作法信息问题分类（4类？1许可证治理问题证件2市场净化问题案件3标准经营问题内管4其他问题天价烟、标识标牌三十、APCD工作法信息分析的方法有客观分析法4种、主观分析法3种多出案例, 问使用了什么分析方法客观分析法：1比照2排序3筛选4关联主观分析法：1单项数据法 2双项数据组合法3多项数据组合法三十一、APCD工作法检查方式有4种?多出案例，问案例中使用了什么检查方式1常规检查2暗访检查3联合检查4穿插

4、检查三十二、APCD工作法检查对象在确定时要留意3点改错题？1每月抽查对象比例不低于10%2对历史检查中觉察问题的抽查对象可增加抽查比例或频次3对肯定时期内已经被抽查过且无问题的检查对象应避开重复抽查三十三、APCD工作法检查结果处置？1标准引导稍微违法的2行政惩罚违法违规的3移送处理超越职权范围或涉嫌构成犯罪的4案件初杳觉察线索的5内管处理6许可治理三十四、日常市场检查打算要素有？1时间2对象3内容4目的5人员 6方法三十五、日常市场检查打算的分类1时间界限分：年、季、月、周、日2制订层次分：科市场检查打算、队市场检查打算3检查范围分：综合、局部4对象内容分：日常市场检杳打算、专项行动检杳打

5、算5应用范围分：政策性年度、季度、程序性月、周、日、方法性穿插、错时、暗访检查等三十六、日常市场检查打算的制订依据多消灭于改错题？1上级对专卖治理工作的规划部署和要求2辖区市场的地理交通、行政许可、法律意识等根本状况3辖区烟草销量、品牌和价格波动等经营状况三十七、日常市场检查打算的制订程序多消灭于改错题】？(1)组织市场监管员争我辛市场检查的内容和目标，认真听取市场监管员的意见和建议。组织争辩，听取意见建议 专卖监视治理科股综合各方面的状况，拟定年度、季度的市场检查总体打算，提 出本辖区年度、季度市场检查打算的实施意财口要求；在报经本级烟草专卖局主管领导审批后, 下发稽杳支大队执行。 稽查支大

6、队依据专卖监视治理部门制定的年度、季度检查打算的工作安排，结合 本辖区实际状况，制定本辖区的月、周检查打算；在报经专卖监视治理科股审批后，下 达稽杳大中队执行。(4)稽查大中队依据稽查支大队制定的月、周检查打算，再结合本辖区的卷烟零 售户、检查周期、片区路线等具体状况，制定每日的市场检查打算；在报经稽查支大队 批准后，下发市场监管员执行。 市场监管员依据稽查大中队制定的每日检查打算，进展市场检查。主管领导审批下达审批综合各方面的状况结合本辖区实际状况年度和季度检查打算月、周市场检查打算结合本辖区的卷烟零售户、检查审批：专管领导 制订：专卖科 执行：稽查支队审批: 制订: 执行:专卖科 稽查支队

7、 稽查大队周期、片区路线等具体状况稽查大中)队日检查打算下达审批：稽查支队 制订：稽查大队 执行：市场监管员市场监管员A依据日检查打算进展市场检查三十八、各级市场检查打算留意事项多消灭于改错题？日市场检查打算留意事 项或要点周市场检直1检查目的要明确。2检查时间要具体。3检查对象要客观。既包括有证户，也包括无证户。(4 )检查内容要全面。许可证使用状况；守法状况；营销、配送状况；其他 内谷。(5 )检查人员要合法。两名或以上，确定一名为负责人。(6 )检查方法要得当。事前充分斟酌、事中随机应变、事后处理得当。1要突出检至重点区域，对特定区域、场所要加强检甭。、打算留意事项或要点2要突出检查重点

8、对象,对违法频次多、经营数量大、经营波动特别等类似情形的烟草专卖治理相对人要加强检查。(3)要突出检查重点问题，依据日常检查把握的状况，突出对烟草专卖行政许 可以及审批证明文件的使用、进货渠道、售假售私等重点问题的检查，同时要兼顾市场监管员的各项岗位职责。月席布场检 查打算留意 事项或要 点季度市场检(I )关注点”的问题C要对重点路段.重点区域以及讳法骊次多.经营数 量大、经营波动特别等类似情形的烟草专卖治理相对人要进展重点布控。(2 )关注线的问题。要充分考虑市场监管员的具体监管区域分工以及 依据辖区地理、交通状况划定的分管路线。(3 )关注面的问题。要尽量在月度周期内对本辖区烟草专卖治理

9、相对 人检查一遍，避开消灭烟草市场监管死角。(1)留意外部市场监管与内部监管相结合,确立检查市场重点，重点解决存 在的突出问题。事项或要 点(2)留意市场监管的核心，突出卷烟打假工作，把重点放在觉察线索、查处 大要案件、打击制售假烟网络上。(3)留意合理调配市场监管时间，一方面要依据不同业态烟早专卖治理相 对 人的营业时间合理安排市场检查时间，另一方面要从大处着眼把握季节性违 法规律。查打算留意 事项或要 点(1)要五万考虑外郃市场面.吕JJ乍(2)要充分考虑内部专卖治理监视工作(3)要充分考虑烟草专卖行政许可以及审批证明文件的治理工作三十九、联合执法机制建立5点(1)建立定期联席会、重大问题

10、协调会制度。(2)建立行政执法与刑事司法相连接的工作机制。(3)建立集中整治和日常治理相结合的工作制度。(4 )建立执法责任绩效考核、责任追究制度，确保依法行政。(5)建立信息沟通机制和联合执法情报网络。四十、联合执法检查权限的连接6点必背联合执法检查一般由烟草部门牵头，公安、工商、城管、海关、交通等相关执法部门协 作。1对于涉嫌刑事犯罪的非法经营、销售伪劣烟草专卖品、销售假冒注册商标的烟草制品 等重大案件，烟草部门准时协调公安机关介入，并做好相关证据的保存和案件移送。2对于案情简单、疑难，性质难以认定的案件，或其他需要公安机关参与协作的案件， 可以准时向同级公安机关询问或商请其提前介入。3对

11、于无证经营行为，烟草部门应准时向工商行政治理部门进展通报，由工商行政治理部 门或者由其依据烟草专卖行政主管部门的意见依法进展处理。4对于违法使用涉烟标识牌等破坏城市治理环境的行为，烟草部门应准时向城管部门进展通报，由城管部门依法进展处理；5对于涉嫌走私烟草专卖品的行为，烟草部门应准时向海关或者政府打私办公室进展通 报，由海关或者政府打私办公室依法进展处理；6对于涉嫌非法运输烟草专卖品的行为物流货运联合交通部门、快递企业联合邮政管 理部门、铁路协调铁路机关、航空协调公安派驻民航机场执法机构、海运联合当地海事局。 以上全部必要时协调公安机关联合检查四十一、行政许可事项与非行政许可事项信息的应用为了

12、什么?多消灭于案例中，市场治理员统计调研了市场许可证信息，问目的是什么目的是实现对零售户的精细化治理四十二、违法信息与案件审理的应用要求3点三不放过:一 是违法卷烟的源头不查明不放过。二是线索不宜青不放过。三是卷烟去向不 查明不放过。四十三、卷烟零售户进货信息的应用3点1把握卷烟零售户进货信息是对其卷烟经营活动有效监管的重要环节。2从月进货总量上看，可以对月进货量较大的零售户实施监控，有效解决了零售大户的 不标准经营和大户控小户问题；3从每次进货状况来看，对于进货量波动幅度大的零售户，列为专卖治理重点治理监控 对象。市场治理-市场监管四十四、业态信息应用的步骤3点1调查业态信息 2分析业态信息

13、3制定合理对策四十五、卷烟零售户的业态信息运用方法有？要会几种统计方法的计算1百分比法说明在整体中所占份额；说明增加或削减的幅度 2统计图表法曲线图、直方图、圆形图、复合直方图 四十六、型零售业态专卖治理对策3标准2力口强1实行相应措施鼓舞、引导、标准不同的零售业态 2标准、引导、整合食杂店、便利店、 消遣效劳类中小零售业态 3进一步标准内部经营行为 4加强零售许可证的治理5加 强争辩，准时把握各业态的变化。四十七、型零售业态的进展变化对专卖治理的影响（4点1对专卖辖区治理的方式提出了课题连锁经营、一店一证2对市场标准化水平带来了考验规模大户对市场的操控3对专卖执法方式提出了要求违法行为隐蔽性

14、高、法律意识强、科技含量高4对烟草行业市场批发商主导地位有潜在威逼四十八、怎么引导、标准、整合食杂店、便利店、消遣效劳类中小零售业态？1在营销策略上,制订合理的营销与效劳政策,尽可能满足需求2在发证环节上,合理利用专卖法赐予烟草部门的权限，严把发证关,限制此类业态的数量以及连锁进展趋势，使其不能形成较大的规模3在价格环节上,要实行明码标价和统一指导价,觉察降价现象，要以减量供货或停顿供货等手段加以限制4在供货环节上,要合理确定供货量，按其实际零售数量限量供货5在检查环节上,加强市场检查力度,觉察违法行为的，要实行警告、停业整顿等手 段进展惩罚。四十九、怎么进一步标准内部经营行为？留意此题是市场

15、板块业态题，非内管板块1坚持政策信息公开透亮2标准订单采集流程 3标准货源安排政策案件查办一案件调查五十、线索型情报分析的主要内容5点1分析线索的来源。2分析线索的真实、牢靠性。3分析线索的客观性。4分析供给线索的人与被举报人的关系。5分析线索的使用价值大小。五十一、情报利用的途径4点多项选择题或技能分类题(1)查询途径最常用的一种途径，包括：手工查询，计算机查询，单项查询，多项 查询(2 )加工途径分类、筛选、综合、提炼、统计(3 )传输途径状况通报、协查通报、情报交换(4 )分析争辩途径整理、分析、鉴别、乐观思维、推理推断五十二、线索型情报的处置利用有分4点传递利用，4点处置利用传递利用：

16、1符合立案条件的线索，准时上报专卖部门，依据立案程序立案调查。未立案，立案2已立案调查的案件的相关线索，要准时传递给案件的具体承办部门和人员。已立案 的线索，传送具体承办部门和人员3涉及外地的线索要准时传递给相关省市烟草专卖治理部门。涉及外地，传递相关烟 草治理部门04以及面广、状况简单的重大违法活动线索，除以上传递外，要快速向上级机关报告状 况。涉及广、状况简单，快速向上级报告5对涉及其他部门管辖案件的线索，应准时移交有管辖权的部门处置利用:1线索反映可能对市场危害大、价值高、时间要求紧的，要马上组织力气查证状况，据 情实行措施，实行专案查破。危害大、价值高、时间紧，专案查破2线索反映对象属

17、日常关注的重点对象，并有重要价值的，要马上组织人员深入调查, 布置监控重点对象的活动。重点对象，重要价值，深入调查,布置监控3线索反映可能对市场危害较小、价值较小、时间要求较为宽松的，可按层级治理和职 责要求，由相应的专卖治理部门负责查实。危害较小、价值较小、时间宽，由相关部门查 实一4对一些难以查证其准确程度的线索，在做好防范、监控的前提下连续查证，并在长时 期内进展追踪，直至查清线索反映的内容。难以查证，防范，连续查证，长期追踪五十三、情报利用的途径方式？1从案到人2从人到案3从案到案五十四、未在当地烟草批发企业进货一般证据规格3点和特别证据规格4点？一般证据规格：违法主体证明是谁违法，T

18、娓书证，如户口、身份证、法人证明、驾 驶证、授权托付书、主砺面是否明知无证运输承运者】，是否有意、违法客体侵害 了国家对烟草专卖品的经营治理制度、客观方面证明违法事实和程序事实，如物证厂贿 册视听资料【笔录1证大证言厂鉴定结论、从轻减轻的证据抽样物品清单T次行登记保 存通知书等特别证据规格：1合法有效的烟草专卖零售许可证2涉案烟草专卖品及鉴定意见五十五、调查取证方案的预备(1)确定调查人员：选定调查负责人。组织相应的办案力气。合理搭配人员。 留意调查人员的回避。(2 )选定组织形式。依据参与办案的机关的多少，可划分为单独式和横向.纵向 联合式。机关：单、联从组成构造上，可分为单一式、母子式。构

19、造：一、子a.单一式。是指调查人员组成一个调查组进展案件调查，适用于调查取证难 度较小的案件。b.母子式。是指调查组下面分设假设干调查小组分头调查，适用于涉及面广、 调查取证难度较大的案件。(3)生疏案情五十六、调查取证方案的内容成立案件调查组1明确负责人2明确人员职责和任务3明确案件调有中领导关系4明确要携带的调查装备明确调查取证的内容明确重点内容，逐条列入，先后挨次(1初始阶段证明真实性2案情简洁从 初始查起循序渐进3案情简单项选择好关键人和关键问题为突破点重点突 破。或扫清外围,逐步查清明确调查取证的步骤、方法夹发状况处置“/书开七时帛* 成件名白中力司1回姓府出 2 T女去XE程序10

20、展 3 1取对保密J-作 4 HR网的集印迪倡，具， 避开信息泄露陆中手军声 漏杏丁 住昌同耳L任反、yujM-L1 F星环节生产主要类型生产烟草制品。生产烟机设备。生产烟用丝束、滤嘴棒等辅料。生产烟 草商标标识1明确调查组的指挥科防勾、帮助调查机关和部门、组成人员等；2 一般实行母子式成立调查组构造，下设假设干检查小组，明确分组指挥和各自工作职责；3人员要向维持秩 序的检查小组倾斜，预防和有力量解决突发大事。明确重点检查内 容1抓获涉案当事人2直获涉案的烟机设备、烟草制品、半成品和各种原辅材料3 固定各类证据。L现场留意收集原始证据;检查方法2 .尽量在封闭的场所内，由专人进展清点，清点的整

21、个过程要照相.摄像。3 .假设无法在现场清点登记而需要转移，必需对证据进展封存，加贴封条，整 个过程进展摄像，人货不能分别。1暴力抗法：准时报警，冷静处置，避开人身损害，防止大规模群体性大事发生。五十七、生产环节调查取证突发状况处置2办案现场观人员较多，可能造成混乱的，要加强法制宣传，并应准时把涉案车辆,人员带离现场。纪律要求内容范围内核查五十八、运输环节运输主要类型自运、托运成立调查组检查方法突发状况处置明确调查取证纪 律确定调查组的指挥、组成人员以及帮助检查的执法部门。落实执法装备，尤其是人身平安防护装备。安排好工作分工，明确各自工作职责。抓获涉案当事人。查获涉案的烟草专卖品和运输工具。固

22、定各类证据。检查前:对涉案车辆行驶路线进展分析，请公安交巡警部门协作，在涉案车辆可能经过 的路段进展设伏。公安交警部门未参与设伏的，可跟踪违法运输车辆，准时协调公安部门在车辆 可能经过的路口堵截。觉察车辆后,1策时跟踪，适时拦截。准时对嫌疑车辆进展跟踪，同时，准时把觉察的状况及 车辆行驶路线向指挥人员汇报，指挥人员依据车辆运行动态，组织人员堵截；2把握人员，维持秩序。对涉案车辆、人员进展把握，同时安排人员维持好现场 秩序。3现场调查，固定证据。调查人员应现场检查确定是否属于违法运输烟草专卖品,制作现场执法文书，采集视听资料，固定各项证据。4调查询问，制作笔录。货主同行的，对货主询问对第三方和长

23、途客运的，安排 人员对货运、客运车辆司机等人询问。涉案人员觉察执法车辆进展跟踪后，弃车逃跑的，指挥人员应马上安排人员实 施跟踪追击，同时把握好涉案车辆。涉案人员觉察执法车辆拦截后，驾车强行闯关的，指挥人员应提示驾驶人员提 高警觉，避开与其车辆正面发生冲突，要由帮助检查的公安部门进展堵截。在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威逼时，办案人员 应齐心合力，并准时报警，保护执法人身平安。对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣传，并应准时把涉案车 辆,人员带离现场。五十九、存储环节工程存储主要类型可分为经营性场所、非经营性场所成立调查组重点是带好保障人身平安防护装备，防止发生

24、暴力抗法大事，做好人身平安防护。重点检查内容1抓获涉案当事人2萱获涉案的烟草专卖品3收集固定各类证据检查方法对经菖性场所检查a.当事人主动协作检查，两名以上执法人员出小执法证件后可以依法进展检查。b. 当事人不主动协作检查，要充分做好思想工作，告知拒绝、阻碍执法检查的后果， 并当场进展米集视听资料，两名以上执法人员出不执法证件后可以依法进展检查。对非经营性场所检查1烟草专卖执法人员无权对非经营性场所进展检查。在有确凿证据的支持下，必需由公安机关依据相关规定开具搜查令之后，依法对非经营性场所进展 2检查 前要通过监控，采集视听资料，确定该场所内存有违法烟草专卖品，并将四周的 状况了解清楚，如有后

25、门、后窗户的，必需事先安排人员把握。联合公安相关部门干警对存储场所窝点四周关键节点进展布控，削减围观 人屋,防止老性暴力抗法等突为大事C突发状况处置明确调查取证纪在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威逼时，办案人员 应齐心合力，并准时向公安机关报警，确保执法人员人身平安。对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣传，并应准时把涉案物 品、人员带离现场。1-P案件查办-案件审理六十、证据的审查原那么法那么有哪4种？某个案例中承受了什么原那么特性原那么冲突原那么实践原那么综合原那么六十一、怎么进展证据力量审查或问证据力量审查的方法？一是收集证据的来源是否合法。二号呼塞止糊勺主

26、体是含第F三是收集证据的程序是否合法。六十二、证明力审查有哪5种方法？某个案例中承受了什么方法1综合分析法全案证据联系起来全面审查，如计算案件销售金额2比照分析法两个不同证据比照，如当事人陈述和证人证言和账册比照 3询问释疑法重询问4比拟取舍法同一种证据的前后比拟，如当事人第一次询问笔录和其次次询问笔录比拟进展取舍5冲突排解法数个证据中排解其中一个证据物证视听 资料(2 )视听资料的收集过程是否合法，即是否是以偷拍、偷录、窃听等侵害他人合法权益的手 段猎取的。(3 )视听资料的内容是否真实，即视听资料是否被删节、剪接、篡改。(1)鉴定人是否具备鉴定资格。(2 )鉴定程序是否合法。工程箫录三、证

27、据审查内容？审查内容审查重点/审查要点书证1书证的形成过程。2书证内容是否真实。3书证的形式是否符合要求。(1)物证的来源是否合法。(2 )物证收集和保管是否依法进展。(3)物证是否真实牢靠，即该种物证是否具有客观性。(4)物证本身与案件事实是否具有关联性。(5 )物证证明力量大小。(6)物证是否能与其他类别证据相互印证。本机关指派两名以上专卖治理人员进展实地三、嚅赞蝌解麋露羲或企业负责人的身份证明偿壹假设翳攀翱密嚼的箫混状3理内容3种）？审查内容：书面审查材料的合法性、标准性、完整性 2理机关认为需要实地核查的，实地核查现有经营条件力量是否符合烟草专卖零售许可的法定条件3守法状况调查主要调查

28、(1)证人的作证力量。 证 人 4证人是否照实供给证言。证言 5证人证言的内容。6证人证言的形成过程。证人证言理解：证人：作证力量.利害关系.品德操行；证人证言：照实供给、证言内容、 证言的形成过程1询问笔录的来源，即是否违反法定程序所得。(2)证人与违法案件当事人或案件本身是否具有利害关系。(3 )证人的品德、操行对其证言是否产生影响。是否与当事人真实意思表示相全都，即当事人的陈述是否以利诱、欺诈、胁迫、暴力等笔录彳期需符合规律。4询问笔录同其他证据之间的关系1视听资料形成的时间、地点和四周环境。鉴定 结论4鉴定的依据和使用的科学技术手段。5鉴定人的签名和鉴定部门的盖章。鉴定结论理解：资格、

29、签章、程序、结论.依据手段。1电子数据的真实性2关联性3合法性4牢靠性数据勘验(2)勘验笔录的制作主体是否合法。执法人员和被检查人是否在笔录上签字或盖章。 笔录上有无篡改或者伪造现象的发生。(4 )现场检查状况，重点记录违法物品、设施所在位置。(5 )现场提取有关物证的名称和数量。勘验笔录理解：资格主体、签章、笔录有无篡改伪造、现场检查状况,现场提取的物证。六十四、证据的采信与排解规章？采信规章不背，排解规章要背证据优先挨次或证据采信规章证据证明力的大小m(1)证人证言：出庭未出庭；没有利害关系有利害关系；一(2 )证据：数个一个；原始,传来；原件、原物,复印件、复制品；(3 )鉴定结论：法定

30、,其他；(4)勘验笔录：法庭主持其他(5 )书证：公文其他；公证未公证；登记未登记证据排解证据资格(1 )严峻违反程序、超过期限、超地域无法定手续材料；(2 )隐秘手段、不正值手段猎取、侵害他人合法权益猎取；(3)拒供原件原物；(4)技术处理；(5 )瑕疵证人证言六十五、举证责任安排在行政惩罚程序中，行政机关对当事人行为的违法性负有举证责任六十六、涉烟刑事案件构成要件？罪名主体要件主观要件客体要件客观要件违法行为,1 X.lz -4 r生产、销 售伪劣 产品罪本罪主体是一般 主体，自然人、 法人和其他组织 均可构成。主观方面是有意，本罪不要求具 有谋利目的国家产品质量 治理秩序和用 户、消费者

31、的合 法权益生厂者、销售者违反 国家产品质量法规， 实施了在产品中掺 杂、掺假，以假充真, 以次充好或者以不合 格产品冒充合格产 品，销售金额在5万 元以上的行为。非法经 营罪本罪的主体为一 般主体，自然人、 法人和其他组织 均可构成。主观要件为有忌，即明知其行为是非法经营行为而有意实施之。 不知其行为为非法而实施非法经 营行为的，不构成犯罪。实施非 法经营行为的目的是为了营利。 但是，不以是否获利为犯罪的构 成要件。市场交易的正 常秩序行为人具有违反国家 规定，进展非法经营， 扰乱市场秩序，情节 严峻的行为。假冒注 册商标本罪主体是一般 主体，自然人、 法人和其他组织 均可构成。主观方面表现

32、为有意国家对注册商 标的治理制度 和注册商标权 利人的商标专 用权。违反商标治理规定， 未经注册商标全部权 人许可，在同一种商 品上使用与其注册商 标一样的商标，情节 严峻的行为。销售假商标的本罪的主体是一 般主体，自然人、 法人和其他组织 均可构成主观方面表现为有意，国家对注册商 标的治理制度 和注册商标权 利人的商标专 用权。销售明知是假冒注册 商标的商品，并且销 售金额数额较大的行 为。商品罪六十七、涉烟刑事案件立案标准一生 产、销售 伪劣产品 罪一生 产、销售 伪劣产品 罪生产、销售伪劣产品罪的立案追诉有以下三种情形：L生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品的销售金额到达五万元以上的；

33、2 .伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品尚未销售，货值金额到达十五万元以上的；3伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品的销售金额不满五万元，但与尚未销售的货值金额合计到 达十五万元以上的。非法经营罪的立案追诉后以下三种情形:二非L非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的；法经营罪2 .非法经营卷烟二十万支以上的；3 .曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政惩罚，又非法经营烟草专卖品且娄翩E 三万元以上的。三假 置注册商 标罪四销 售假冒注 册商标的 商品罪五非销售非法 制造型注 册商标标 识罪假冒注册商标罪的立案追海有以下三种情形:4 .非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以

34、上的；5 .假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上 的；6 .其他情节严峻的情形。销售假冒注册商标的商品罪的立案追诉有以下三种情形:L销售金额在五万元以上的；7 ,尚未销售，货值金额在十五万元以上的；8 .销售金额不满五万元，但已销售金额与尚未销售的货值金额合计在十五万元以上的。1.伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标殿量在二万件以上，或者非法经营 数额在五万元以上，或者违法所得数额在三万元以上的；2,伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标殿量在一万件以上，或者非 法经营数额在三万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的；3.其他情

35、节严峻的情形。六十八、涉烟刑事案件移送程序？1.提出案件移送报告：马上指定2名或者2名以上行政执法人员组成专案组特地负责,核实状况后提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，报经本机关正职负责人或者耳寺工作的负责人 审批。Z负责人审核 烟草专卖行政主管部门正职负责人或者主持工作的负责人应当自接到报 告之日起3日内作出批准移送或者不批准移送的打算。打算批准的，应当在24小时内向同 级公安机关移送；打算不批准的，应当将不予批准的理由记录在案。3 .公安机关接收案件：公安机关对烟草专卖行政主管部门移送的涉嫌犯罪案件，应当在 涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字；其中，不属于本机关管辖的，应当在24小时内转送有 管辖

36、权的机关，并书面告知移送案件的烟草专卖行政主管部门。4 .公安机关审查打算：公安机关在承受之日起3日内，对所移送的案件进展审查，并在 10日内作出立案或者不立案的打算。5 .办理全案移送手续：烟草专卖行政主管部门对公安机关打算立案的案件，应当自接到立 案通知书之日起3日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关，并办结交接手 续。一0 6移送的材料：烟草专卖行政主管部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件，并附以下材料： 1涉嫌犯罪案件移送书；2涉嫌犯罪案件状况的调查报告；3涉案物品清单；4有关检验报 告或者鉴定结论；5其他有关涉嫌犯罪的材料。六十九、移送后公安机关不予立案怎么办？1公安机关打M不

37、予立案的救济。烟草专卖行政主管部门接到公安机关不予立案的通知书后，认为依法应当由公安机关打算立案的，可以自接到不予立案通知书之日起3日内，提 请作出不予立案打算的公安机关复议。可以在接到不立案的复议打算书丁日内-2掴草专卖行政主管部门对公安机关打算不予立案的案件，应当依法作出处理；其中, 依照有关法律、法规或者规章的规定应当赐予行政惩罚的，应当依法实施行政惩罚。3 .烟草专卖行政主管部门作出的惩罚打算不停顿执行。烟草专卖行政主管部门向公安机 关移送涉嫌3(2罪案件前已经作出的警告、责令停产停业等行政惩罚打算，不停顿执行。依照行 政惩罚法的规定，烟草专卖行政主管部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件前，

38、已经依法赐予当事 人罚款的，人民法院判惩罚金时，依法折抵相应罚金。4 .公安机关对查获的涉烟案件的处理。公安机关对觉察的涉烟违法行为，经审查，没有 3蝶事实，或者立案侦查后认为312罪事实显著稍微，不需要追究刑事责任，但依法应当追究行政 责任的，应当准时将案件移送同级烟草专卖行政主管部门，有关烟草专卖行政主管部门应当依 法作出处理。内部监管-日常监管七十、卷烟工业企业促销标准要求？改错1促销环节日常监管内容：是否建立了促销治理制度；促销的方案是否得到审批；是否存在 超审批时间、超范围、超地域开展促销活动的情形；是否存在直接以烟向零售户开展宣传促销 等状况。2实施主体：从事促销活动只能通过取得烟

39、草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证的卷 烟经营商在中国烟草总公司的卷烟销售网络进展所需卷烟必需从促销活动所在地烟草公司 购入，并不得以促销名义开展卷烟经营活动。促销者应当将促销活动的内容、目的、时间、地点、 规模、范围报告当地地市级以上烟草专卖行政主管部门，并承受当地烟草专卖行政主管部门的 监视治理3严禁制作或选购贵重物品作为宣传促销品，不得以价格折让或变相降价、发放现金、卷烟实物做促销手段，不得供给样品烟进展让利营销，不得供给评吸烟、嘉奖烟以及其他财物进 被许可人有效期内的守法状况，重点调查有无严峻违法行为。五、停业和歇业的区分是停业是暂停经营，歇业是不再经营,办理许可证停业、歇业、恢

40、复、补办需要提交什么材料？2种，同连续X申请表2个体工商户经营者、法定代表人或企业负责人的身份证明六、撤回是指该许可证是完全合法的，但因法律法规修改废止或办理该零售许可证的客观状 况发生重大变化，将对公共利益造成不良影响，如经营场所四周开设中小学等情形，可以 撤回许可证，撤回的程序？6点行促销，制止以卷烟实物、现金、贵重物品做促销手段，开展销售嘉奖或变相销售嘉奖。促销活动不得承受不正值的竞争手段，促销宣传品单位价值不得高于所促销卷烟的单条价格。4相关纪律 促销活动地点必需明显张挂吸烟有害安康警语，并不得以中小学生为促销对氨摊制止的场所促销，用社会网站开展宣传促销，制止任何虚假.误导、哄骗手段宣

41、传产品。严禁利用第三方开展促销。严禁工业出资开展终端建设和利用零售门店开展排他性促销。严禁送钱送物或收受索要钱物。七十一、卷烟工业企业的常见特别状况有？重点环节特别状况生产清扫码环节机台实际生产量 打算产量有效码段使用量:需要迸一步核实是否存在超打算年度1超进度月度生产。机台实际产量 报表产量；需要进一步核实期末产成品数量是否合理，是否存在成品卷烟未打码入库状况。成品入库量 有效码段使用量：需要进一步核实是否存在无码入库问题。卷烟出库量 出库扫码量：进一步适宜无碍出库问题准运证的开具数量H实际销隹出库卷烟数量,惠尊进一步核应室否存在无证运输.运输环节准运证的开具数量卷烟到货确认数量，需要进一步

42、核实是否存在卷烟未落地的状况每年1月5日前、7月5日前省级局组织市级局开展无证运输卷烟的专项检查七十二、怎么核实原始资料的真实性？1）核实原始资料的真实性运用前面提到的逆查法核实与卷烟生产有关资料的真实性、 连续性、关联性。如：核实统计报表：生产年报表-月报表-日报表-机台产量台账成品入库量：成品仓储报表-成品仓储台账-成品入库单七十三、可从哪些渠道推算工业企业产量？1效益工资发放推算企业产量：从效益工资发放推算核实企业产量，用于核实将效益工资发放与卷烟产量挂钩企业的产量。2原辅料消耗推算企业产量：从原辅料消耗推算企业产量，是一种核实企业真实产量的关心方法，由于影响企业原辅料消耗水平的因素很多

43、，对推算出的产量，还需与其他渠道核实 的产量进展比照。3其他渠道推算企业产量：依据实际状况，监管人员还可以取得企业能源消耗,设备运行、生产一线人员考勤等相关资料，用于反映生产经营开展的真实状况，并作为关心资料推算卷烟产量。七十四、调查数据从采集哪些渠道？1生产经营决策治理系统：生产打算产量、有效码段使用量、出库扫码量2企业生产报表：生产报表产量3车间机台台账：机台实际产量4成品仓储治理台账：成品入库量、出库量七十五、烟叶复烤加工企业产成品包括成品片烟和副产品长梗、短梗、叶片,产成品总重量一般不高于原烟交接重量的多少?原烟出片率一般为多少？产成品总重量一般不高于原烟交接重量的95% ,原烟出片率

44、一般为65%-75%七十六、严禁无准SE承受和运输烟叶，托付方托1寸加工烟叶时，严禁入库实物到货确认重量与准运证开具重量允差烤烟超出X%、名晾晒烟超出XX%范围的批次烟叶？重量允差烤烟不得超出1%、名晾晒烟1.5%七十七、对日常监管中觉察问题的反响处理怎么处理？1对查出的不标准问题，各级局要在收到调查报告后2周内进展核实处理。2对稍微违规问题，应向对被监管单位或部门指出存在的问题，提出整改意见， 并监视整改落实状况；3对一般违法违规行为，由有管辖权的烟草专卖行政主管部门处理；4对重大违法违规案件或问题，应当准时上报并移交有处理权限和管辖权限的 单位和部门进展处理。内部监管-定期检查七十八、内管

45、定期检查组由哪些人员组成？检查组长有什么要求?除专卖内管人员外还需抽调专业学问人员如：法律法规人员,信息治理人员、财务人员、卷 烟营销人员、烟叶生产经营人员、复烤经营人员、工业企业治理人员组成。检查组组长应i蝌政治素养过硬、法雷椒意识3虽、峥技能全面，定期检查工作丰富。每个小组还要确定一名小组长七十九、内管定期检查发放调查问卷的对象有？ T劣罐人员、生产经营一线人员占调查对象比例应占XX%以上？改错(1被查单位领导；2中层;第人员；3T先第人员；4生产经营一线人员。 其中，一般治理人员、生产经营一线人员占调查对象比例应占70%以上。八十、定期检查公告1公布公告形式：内部网站公布，打印公告张贴在被查单位经营场所的醒目位置。2公告内容：举报,检直组工作住宿场所.举报邮箱。八十一、批发企业的定期检查，常见特别有哪几种？1卷强入库号入库扫鳗量座苗二步暨是否便存木码库问典无码入库，是指 对没白码段的卷烟办理入库手续，或者卷烟上贴的下一年度的码段，但在本年度就提前未经扫 码入库。2卷烟到更确认量入序尹码量