上市公司公司章程范本新(4).docx

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1、可编辑上市公司公司章程范本新(4) 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。第四十一条公司以下对外担保行为，须经股东大会审议通过。一本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，到达或超过公司最近一期经审计净资产的_以后供应的任何担保；二公司的对外担保总额，到达或超过公司最近一期经审计总资产的_以后供应的任何担保；三为资产负债率超过_的担保对象供应的担保；四单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产_的担保；五对公司股东、实际限制人及其关联方供应的担保。第四十二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开次，应当于上一会计年度完毕后的个月内举办。第四十三条

2、有以下情形之一的，公司在事实发生之日起个月以内召开临时股东大会一董事人数缺乏公司法规定人以上或者本章程所定人数的/时；二公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；三单独或者合计持有公司_以上股份的股东恳求时；四董事会认为必要时；五监事会提议召开时；六法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。第四十四条本公司召开股东大会的地点为：股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将供应网络或其他方式为股东参与股东大会供应便利。股东通过上述方式参与股东大会的，视为出席。第四十五条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律看法并公告：一会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；二出席

3、会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；三会议的表决程序、表决结果是否合法有效；四应本公司要求对其他有关问题出具的法律看法。第三节股东大会的召集第四十六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当依据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反应看法。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当依据法律、行政法规和本章程的规定，在收

4、到提案后日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反应看法。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后日内未作出反应的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。第四十八条单独或者合计持有公司_以上股份的股东有权向董事会恳求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当依据法律、行政法规和本章程的规定，在收到恳求后日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反应看法。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的日内发出召开股东大会的通知，通知中对原恳求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到恳求后日内未作出反应的，单独或者合计持有公司_以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出恳求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到恳求日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 3 / 3