公司董事会章程范本新整理版(2).docx

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1、可编辑公司董事会章程范本新整理版(2) 第十九条、董事会应当持续关注商业银行内部人和关联股东的交易状况，对于违反或可能违反诚信及公允原那么的关联交易，董事会应责令相关人员停顿交易或对交易条件作出重新支配。其次十条、董事会应当通过下设的关联交易限制委员会对关联交易进展管理，重大关联交易应当由关联交易委员会审查后提交董事会审批。独立董事应当对重大关联交易的公允性以及内部审批程序的执行状况发表书面看法。其次十一条、董事会应当确保商业银行制定书面的行为标准准那么，对各层级的管理人员和业务人员的行为标准作出规定，同时应明确要求各层级员工刚好报告可能存在的利益冲突，且应规定详细的问责条款，并建立相应的处理

2、机制。其次十二条、董事会负责商业银行的信息披露工作，制定标准的信息披露程序，依法确定信息披露的范围和内容，制定合规的披露方式，保证所披露信息的真实、精确、完整，并担当相应的法律责任。其次十三条、董事会应当定期开展对商业银行财务状况的审计，持续关注商业银行会计及财务管理体系的健全性和有效性，刚好发觉可能导致财务报告不精确的因素，并向高级管理层提出订正看法。其次十四条、董事会应当定期评估商业银行的经营状况，评估包括财务指标和非财务指标，并以此全面评价高级管理层成员的履职状况。其次十五条、董事会应当建立信息报告制度，要求高级管理层定期向董事会、董事报告商业银行经营事项。信息报告制度至少应当包括以下内

3、容：一向董事会、董事报告信息的内容及其最低报告标准；二信息报告的频率；三信息报告的方式；四信息报告的责任主体及报告不刚好、不完整应当担当的责任；五信息保密要求。其次十六条、董事会应当定期听取商业银行审计部门和合规部门关于内部审计和检查结果的报告。其次十七条、董事会在履行职责时，应当充分考虑外部审计机构的看法，并可以聘请专业机构或专业人员提出看法，有关费用由商业银行担当。第三章：董事会会议的规那么与程序其次十八条、董事会会议包括董事会例会和董事会临时会议。董事会应当依据商业银行的须要召开董事会会议，但应当至少每年召开四次董事会例会。其次十九条、董事会应当制定完备的董事会议事规那么，包括通知、文件

4、打算、召开方式、表决方式、会议记录及其签署、董事会的授权规那么等。第三十条、董事会会议应当按程序召开。董事会会议应当在会议召开前通知全体董事，并刚好在会前供应足够的和精确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。董事会例会至少应当在会议召开十日前通知全部董事。第三十一条、董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举办。董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，应当托付其他董事代为出席，托付书中应当载明授权范围。第三十二条、董事会应当以会议形式对拟决议事项进展决议。董事会会议表决实行一人一票制。董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。第三十三条、董事会会议可以采纳

5、通讯表决的形式，但应当符合以下条件：一商业银行章程或董事会议事规那么规定可以采纳通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序作了详细规定；二通讯表决事项应当至少在表决前三日内送达全体董事，并应当供应会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据；三通讯表决应当采纳一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只作出一个表决；四通讯表决应当确有必要，通讯表决提案应当说明采纳通讯表决的理由及其符合商业银行章程或董事会议事规那么的规定。第三十四条、特殊重大的事项不应采纳通讯表决的形式，这些事项由商业银行章程或董事会议事规那么规定，但至少应当包括利润安排方案、风险资本安排方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘商业银行高级管理层成员等。 4 / 4