矿业公司管理制度.doc

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1、XX矿业公司管理制度 前 言 随着公司经营规模的不断扩大，公司迫切需要完善各项管理制度。本制度是公司管理层在总经理的指导下，根据公司发展战略规划，公司组织架构，由各部门经理制定、修改、完善，经公司高级顾问、高层管理者审核后确定的。 本制度是公司所有员工必须了解和遵守的管理制度，按照一定的制度来管人和办事，遵循一定的流程，不仅能过提高工作效率，而且能减少和降低因人为的因素而造成的失误。 扎扎实实的从企业内部做起，抓管理、更新管理形象、建设企业文化，实施名牌战略，是公司的发展壮大的当务之急。 敬请员工对本制度在实施过程中存在的问题提出合理化建议，便于及时修改、补充和完善。 XX矿业科技开发有限责任

2、公司 批 准 发 布 令 为使XX矿业科技开发有限责任公司健康、稳步的发展，公司组织编写了此部管理规章制度。本管理制度对各部门完成工作以及每个部门岗位职责都作出了详尽的说明。 望公司各部门认真组织学习，深入贯彻执行，它是本公司实施规范化管理的标准性文件。 经公司总经理办公会议研究通过，特此发布，并从二?八年八月一日起实行。 总经理: 目 录 第一章 办公室管理制度 一、办公室综合管理度1 二、会议管理制度2 三、每周例会制度4 四、办公室保密制度5 五、档案管理制度6 六、工作汇报制度7 七、传真管理制度8 八、安全卫生管理制度9 九、宿舍管理制度10 十、空调使用管理制度12 十一、员工工服

3、管理办法13 十二、邮件管理制度14 十三、值班制度15十四、清洁卫生管理制度16第二章 后勤管理制度 一、库房安全制度17二、劳保用品管理制度18 三、物资采购制度20 第三章 人事管理制度 一、人事管理制度.21 二、工资制度.31 三、公司员工使用QQ的管理办法35 第四章 财务管理制度 一、公司财务管理制度36 二、差旅费报销办法 .48 三、费用报销管理办法51 四、资产管理制度54 五、借款、付款、费用报销程序57 第五章 网络部管理制度 一、病毒防治管理制度58 二、计算机操作系统安装规定59 三、计算机管理、使用、维护制度61 四、网络资源管理制度63 五、信息数据备份制度67

4、 全有中国 第六章 选冶研究中心管理制度 一、人员管理制度.68 二、安全管理制度.69 三、保密制度.70 第七章 测试中心管理制度 一、测试中心管理制度.71 二、测试中心安全管理制度.72 三、保密制度.73 四、化学试剂储存管理规定.74 五、标准组管理制度.75 六、试样加工管理制度.76 七、分析样品保管制度.77 八、天平室管理制度.78 九、空心阴极灯管理制度.79 十、质量管理工作制度.80 十一、测试中心实验室用水规定.81 十二、仪器设备管理使用办法.82 十三、铂金器皿管理制度.83 培训中心管理制度 第八章一、培训中心管理制度.84 二、内部讲师管理制度.95 全有中

5、国 第一章 办公室综合管理制度 第一章 办公室管理制度 办公室综合管理制度 为了规范办公室管理，提高工作效率，依据公司行政管理规范制定本制度 (一)上班时着装整齐、服装统一、坐姿端正。树立良好的公司形象和个人形象。 (二)上班时穿工装(或工作服)，不能穿超短裙与无袖上衣及休闲装，不要在办公室化妆。换装工装时间为8:30以前，17:30以后，不允许在上班时间更换。 (三)凡本公司员工上班要戴胸牌，参加和举办各类大型技术、研讨、交流会议要戴工牌。 (四)上班时间不允许在办公室用餐。 (五)办公室杜绝吸烟、严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。应营造良好的工作环境。 (六)禁止使用公司电话打私人电话或用公司

6、电话聊天，包括打入的电话。接拨电话应该言语尽量简洁，做到长话短说。 (七)员工电脑专人使用，并有保密措施。上班时间不得使用电脑练习打字、玩游戏、上网浏览与工作无关内容。 (八)公司电脑及网络统一由专人维护保养，任何个人不得私自带盘上机操作及安装。 (九)做好保密工作。尊重别人隐私和公司制度。做到不听、不问、不传。 (十)下班时应整理好自己的办公桌。关闭空调，关窗，断电，锁门，拔各种充电器(除公司数码相机及摄像机电池有充电需要外)。 (十一)请保管好各自的贵重物品。 1 第一章 办公室综合管理制度 会议管理制度 ? 总则 (一)为减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，解决工作中出现的根本性问题，

7、特制订本制度。 ? 会议分类及组织 (二)公司级会议:公司员工大会、公司年会、公司各技术交流会，报请总经理批准后，由各部门分别负责组织召开。 (三)公司项目会议:经由总经理批准，项目总负责人负责组织。 (四)部门会议:由各部门主管召开并负责组织。 (五)部门(小组)会:报请部门主管批准后，由小组组长负责组织召开。 (六)业务会议(业务洽谈会、客户座谈会等)一律由办公室受理安排，有关业务对口部门协作作好会务工作。 ? 会议安排 (七)例会的安排。 为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下: 1.总经理办公室 研究、部

8、署行政工作，讨论决定全公司行政工作重大问题。 2.周、月、年工作会 总结评价上月各部门工作情况，计划下月工作。 3.员工大会 总结上季(半年、全年)工作情况、部署本季(半年、新年)工作任务，表彰奖励先进部门、个人。 4.晨会 制定一天的工作计划 下午会 5.总结一天的工作，重点讨论和解决突发事件和难点。 ? 会议的准备 2 第一章 办公室综合管理制度 (八)所有会议主持人和与会人员都应分别作好有关准备工作。(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会人等)。 (九) 参加公司例会的人员无特殊原因不能请假，如请

9、假需经会议主持人批准。 3 第一章 办公室综合管理制度 周例会制度 (一)部门管理人员例会每周举行一次，由总经理主持，副总经理及各部门经理级人员参加。(二)会议主要内容为: 1.总经理传达主管有关文件及会议精神。 2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其他部门协调解决的问题; 3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排; 4.其他需要解决的问题。 (三)会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。 (四)严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议

10、内容，影响决议实施。 4 第一章 办公室综合管理制度 办公室保密制度 (一)凡属上级下发的绝密文件、资料，未经批准，不得扩大阅读范围。绝密件的收发、传递，由办公室秘书管理，专柜存放，未经发文单位批准不得复制、摘抄。绝密件，阅后应当天交还。严禁携带绝密件外出。不得将绝密事项转告他人。 (二)对机秘、密级的文件、资料要加强管理。办公室秘书要严格收发、传阅制度，未经批准不得复印，因工作需要复印，应办理登记手续，阅办后应及时将复印件交回。销毁不同密级的文件要按上级规定办理，不准向废品收购站出售秘密文件、杂志或资料。 (三)不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密。 (四)需要保密

11、的各种会议，应根据会议内容确定到会人员，选择具有保密条件的会议场所，并采取安全保密措施。 (五)做好计算机信息保密工作。凡秘密级以上的信息，严禁上国际互联网。 (六)涉及秘密的电话、函电，要执行明电明复，密电密复的规定，确保通讯秘密。不准通过普通邮政传递属于公司秘密的文件资料和物品。 5 第一章 办公室综合管理制度 档案管理制度 (一)档案是公司的宝贵财富，档案人员必须提高警惕，加强档案管理，做好档案的保密、保卫工作，不向无关人员泄漏档案内容，不带无关人员进入档案室，确保档案的保密与安全。 (二) 档案室严禁堆放易燃易爆物品和其他杂物，保好“七防”，并定期检查，消除隐患，防止事故发生。 (三)

12、档案室要适时通风，保持适宜温、湿度，要经常打扫卫生，保持案卷的整洁、美观，对纸质老化、字迹褪色的档案要积极采取补救措施。 (四)非档案人员，未经许可不得入库房。 (五)保存的档案要进行科学分类、排列、编号，做到管理系统化、科学化。 (六)对借出的案卷应及时催还。同时，要准备有关资料的收集、科学化。 (七)积极改善档案的保管条件，不断提高管理水平，维护单位档案历史真面貌。 (八)定期督促各部门将有关档案材料及时上交档案室保管。 6 第一章 办公室综合管理制度 工作汇报制度 (一)工作汇报坚持“逐级汇报”制。即各部门主管向办公室主任提交，办公室主任向主管领导汇报，一般情况下不得越级汇报。 (二)汇

13、报内容主要是各部门工作的进展情况;领导安排的临时性工作完成情况;外出参加会议、培训的情况;各部门目标实施情况及存在的问题，对工作的看法及建议;其它需要汇报的内容。 (三)一般情况下，各部门主管应每月主动向主管领导汇报一次全面工作。根据需要，也可随时召开会方议，以便了解情况，安排工作。上级会议精神的汇报最迟不得超过上班后三日。 (四)每天晨会由会议记录员先汇报前一天下午的工作问题。 (五)每年的7月中旬、11月中旬，各部门主管要对上半年工作和年度工作进行总结和计划;每月的28日提交月工作总结和计划。 (六)凡因工作不汇报，造成影响和损失的，将追究当事人的责任，并视情节轻重做出相应处理。 7 第一

14、章 办公室综合管理制度 传真管理制度 (一)传真机:指定1人管理，负责收发及传递工作。 (二)传真机管理人收到所传真应及时有效的传递给相关负责人，不能自行判断是否有用然后二次利用。 (三)合同类传真:相关负责人用完后，全归到办公室存档。 (四)业务类传真:各相关负责人可以自行保管，以备后用。 (五)培训、会议类传真:进行分类和保存。 (六)其它传真:其它传真办公室(档案室)保留至少三天方可进行筛选，把无用传真归到传真机管理人那进行二次利用。 8 第一章 办公室综合管理制度 安全卫生管理制度 (一)办公室负责对卫生、安全、防火工作进行检查、监督、管理。 (二)公司各部门的安全由各部门主管负责，各

15、部门应严格按照安全制度规定存放与使用易燃、易爆、易腐蚀等物品。危险品、有害物品必须由专人负责保管，使用人员向保管人员领用，并做好领用手续。 (三)公司各部门应经常检查水管、水池是否堵漏，一经发现立刻清理，防止室内无人出现漏水等严重的突发事件。如出现事故一经发现，由部门主管负全责。 (四)公司各部门强化用电安全管理，不准超负荷用电，定期检修用电设备设施。 (五)禁止在公司吸烟、喝酒、聊天、打瞌睡，不得做与工作无关的事。 (六)各部门要保证室内清洁，物品摆放整齐;每天上班前5分钟要完成清扫、整理工作，并注意卫生保持;室内不得存放与工作无关的物品，不得在室内张贴悬挂各种物品。 (七)总经理办公室卫生

16、由办公室指派专人负责。责任人每天上班前5分钟完成清扫，室内物品摆放整齐，饮用水保证供应。如责任人有事，应提前向办公室主任报告，避免出现漏岗。 (八)会议室卫生由办公室指派专人负责。责任人每天上班前5分钟完成清扫，室内物品摆放整齐。如责任人有事，应提前向办公室主任报告，避免出现漏岗。 (九)办公室指定人员负责每天淋植物和花，保持好植物和花的正常生长。 (十)要增强安全意识，严禁在走廊及办公室私接电源、使用明火。 (十一)最后一个离开公司的工作人员必须随时负责关闭所有办公设备，锁好门窗，关闭电源、水闸。 (十二)上班期间，室内存放的贵重物品责任人自己保管;下班及节假日不得在办公室内存放钱款及贵重物

17、品。如有丢失自行负责。 9 第一章 办公室综合管理制度 宿舍管理制度 (一)为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制定本办法。 (二)公司员工因个人无适当住所或住所到公司的交通不便且不具有不良嗜好的，可以申请在公司集体宿舍住宿。 (三)本公司为员工提供住宿(住宿人员为公司现编制内人员)，若员工离职(包括自动离职、被解聘或除名)时，必须于员工离职之日起三日内迁离宿舍。 (四)员工宿舍设立管理员，其工作任务如下: 1.监督管理一切内务，分配清扫，保护整洁，维持秩序，水电煤气及宿舍人员管制。 2.监督值班人员维护环境清洁及门窗关闭。 3.有下列

18、情形之一者，应及时通知公司主管; 1)违反宿舍管理规定，情节重大。 2)宿舍内有不法行为或外来火灾。 3)员工身体不适以至病重，同时应通知其亲友并及时送医。 4)其它特殊情况，管理员无法及时处理时。 (五)宿舍员工必须按时就寝，休息时间不得大声喧闹或发出大的噪声。 (六)宿舍员工不得擅自调换房间内公共财产物品。宿舍员工离开住所必须关好门窗，锁好房门或大门。 (七)宿舍内不得擅自加装使用电量大的电器，禁止使用电炉，不私接电路;不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养牲畜，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向窗外泼水、乱倒杂物。 (八)集体宿舍建立值

19、日制度，值班者负责责任区公共卫生、水、电设备状况。注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及时排除安全事故隐患。 九)宿舍员工注意搞好宿舍卫生，起床后被单要叠放整齐;必须爱护房内所有(公共财产(物品)，如房内公共物品被人为损坏的，必须明确责任人，否则将由现住人员共同承担赔偿责任。 (十)员工不得留宿非公司人员，特殊情况须报公司备案并获批准后方可留宿，不得在宿舍内有酗酒、赌博、色情、吸毒或其他违反国家法律法规的不良行为。对违10 第一章 办公室综合管理制度 反管理规定的人员，及进批评教育、提出警告;对多次不改者，公司可予以处罚，乃至逐出宿舍。 (十一)员工离开宿舍或晚上睡觉时，必须关好门窗及煤气、水

20、、电等，做好防火、防盗等安全防范。如因疏忽公司财产被盗或毁损的，相关责任人照价赔偿，责任不明确的由现住人员共同承担赔偿责任。 (十二)离职员工迁离宿舍时，必须做好移交工作，如有物品丢失或损坏的照价赔偿。 十三)员工宿舍，公司领导将不定期巡查，任何人不得拒绝并必须听从指示。 (十四)注意处理好与小区群众以及门卫的关系，不与他人发生冲突，保持公司良好对外形象。 11 第一章 办公室综合管理制度 空调使用管理制度 为了切实贯彻节约用电，降低能耗，按需使用原则，也为更科学合理地使用空调设备，延长使用寿命，切实保障空调能发挥其应有的作用，更好地为广大员工提供良好的办公环境，现将公司空调的使用规定如下:

21、(一)空调使用实行“专人负责制”，各部门指定空调使用的负责人，主要负责掌握空调的使用时间，管理所属空调的正确使用，避免人为损坏，以保证空调能发挥其应有作用。 (二)夏季:室内温度在28?以上，可使用空调，空调温度应设定在25?,28?之间，有电扇的办公室同时开启电扇(夏季室外最高气温达到33?以上可以开启制冷，由于公司没有室外温度计，以室内温度28?为限，超过28?可以打开空调，据有关部门确认，一般室内温度与室外温度大多是5度的温差)。上午9:30以前不得打开空调，每天下班前30分钟要及时关闭空调和电源，坚决杜绝开窗使用空调现象，其余时间(晚间、阴雨天等)不得开启空调。 (三)冬季:室内温度在

22、1?以下，可使用空调，空调温度的设定最高不能超过18?。 (四)夏季使用空调器时室内机应选择接近水平方向送风，冬季使用空调器时应采用向斜下方送风，这样有利于使整个房间的温度尽量达到均衡。 (五)由于办公室内电脑数量过多，造成温度持续升高，控制在26?是最佳温度，延长电脑使用寿命，提高工作效率。 (六)任何人不得因个人的所处办公室的位置不同或者个人的冷热情况干涉空调的开启温度或者是关闭，违者根据办公室管理规定处理。 (七)在规定的空调开启温度以外不准使用空调。 (八)由于空调的使用开启不当，造成空调损坏或不能正常运行，要追究其使用者的责任。 (九)全体员工必须增强节约用电、安全用电意识。任何人不

23、得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及电源开关，不得随意在空调线路上乱接线，不得让外来人员随意开启空调。 12 第一章 办公室综合管理制度 员工工服管理办法 为规范管理，体现公司的整体形象和员工的精神面貌，凡是本公司聘用的员工，公司为员工配发一套工作制服。 (一)制服的管理 1.凡公司员工一经试用满一个月后，公司为其定制一套制服; 2.上班时间没有穿制服(工作服)上岗者每发现一次，罚款10元，累计计算，每月由办公室报财务部从其工资中扣除; 3.制服一经发放，即归个人永久使用，员工离职时公司按时间收回部分折旧费; 4.试用期员工着装须与公司制服相似，最好穿着正装。 (二)费用支付 员工制服购买费

24、由员工个人和公司各承担一半费用，一年后公司退还员工个人支付的制服款。 (三)员工离职制服折旧办法 1.员工在公司工作未满半年，申请离职的，其制服不计算折旧费，从其工资中扣发公司支付的制服款; 2.员工在公司工作满半年未满一年，申请离职的，其制服按月计算折旧费; 3.员工在公司工作一年以上，申请离职的，不扣发制服款; 4.由于公司原因解聘的员工，离职时不扣制服款。 (四)本制度从下发之日起执行，解释权归办公室。 13 第一章 办公室综合管理制度 邮件管理制度 (一)邮箱管理:公司邮箱由指定人员管理，负责每天于9:00、11:00、14:00、17:00四次定时查看和保存。 1.如遇特殊情况应适当

25、增加查看邮箱的频率，以保证工作效率。 2.现阶段公司主要对外邮箱:xatz，xatianzhou。 3.培训部邮箱由培训部部长负责管理。 (二)邮件管理:对收发邮件进行详细的时间、类别划分，建立文件夹保存在邮箱管理人电脑里(注意重要文件的保密工作)。 1.对重要邮件、特殊邮件要及时查看并反馈给相关收件人员。 2.不能确认的邮件应及时提交办公室进行确认。 3.对于收到的有效邮件必须进行回复，以便对方得到邮件到达确认。 4.对于发送的邮件，一定要确认对方收到为止。 5.对于收到邮件对方有明确时间要求答复的，邮箱管理人员一定要跟踪到底，保证答复及时。 (三)严格按照邮箱管理流程图处理。 (四)未经允

26、许，不可私自将邮箱用户名和密码告之其他人员。 (五)定期备份邮件至安全位置。 14 第一章 办公室综合管理制度 值班制度 (一)值班人员不迟到不早退，下班后按要求关闭所有电源，锁好门窗。对整个公司进行安全检查，注意防火防盗。凡由于工作失误造成损失者，将严肃处理。 (二)值班时间不得离岗，不做私事;非工作人员，末经许可不得进入公司。 (三)请使用指定计算机工作。 (四)要登录网上客服。 (五)如有客人要热情主动招待，并随时、定时关照。 (六)做好电话记录，电话的转接和记录按照流程处理。 (七)认真填写值班情况记录表，及时记录、反馈情况。 (八)值班钥匙由值班人员统一负责管理，不得借用他人，在值班

27、结束后及时把值班钥匙交给下一次的值班人员，不能影响值班工作。 (九)值班安排确定后原则上不再更改，确有事由不能值班，应找人代替并经主管批准后值班，或提前报主管领导安排换班，否则不能离开岗位。 (十)完成领导交给的任务。 (十一)候补值班人员，值班时间为其他人员周日全都出去培训的时候。 15 第一章 办公室综合管理制度 清洁卫生管理制度 为保障公司优美、舒心的工作环境和员工身心健康，塑造公司形象，特制定本制度。 ? 卫生管理准则 (一)办公室后勤部负责公司全面卫生组织、领导管理工作。并指派专人负责打扫、维护、卫生检查等工作。 (二)凡本公司卫生事宜，除另有规定外，皆依本准则实行。 (三)本公司卫

28、生事宜，全体人员须一律确实遵行。 (四)各工作场所内，均须保持整洁，不得随意堆放垃圾、污垢或碎屑。请每天清理纸篓。 (五)各工作场所内，严禁随地吐痰。 (六)饮水必须清洁。 (七)各洗手间卫生设施，必须保持清洁。 (八)凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前适当消毒。 (九)值日人员须在上班之前打扫完办公室卫生。 (十)打扫范围包括:各部门地板、桌、椅、电脑、隔档、台阶等。 ? 卫生间清洁管理制定 (一)清洁工作应自上而下进行。 (二)随时清理垃圾杂物。 (三)保持镜面、面盆、厕缸的清洁。 (四)保持镜台桌面物品的堆放整齐。 (五)用完拖把及抹布要洗干净并且摆放整齐。 (六)保持卫生间地面的清洁。

29、 (七)工作完成后即关灯。 16 第二章 后勤管理制度 第二章 后勤管理制度 库房安全制度 (一)库房工作人员应严格遵守库房安全制度，严禁将火种带入库内，无关人员不准随意进库。 (二)库房人员应经常巡回检查库内安全情况，发现隐患及时清除。 (三)易燃、易爆物品、危险物品(如乙炔、氧气、氩气等)，不能与其它物品混放在一起，必须单独放置，做到勤检查，严防隐患。 (四)库房内应有防火、防盗设施。 (五)定期整理仓库，保持库内清洁、整齐，要注意开门通风，及时检查翻晒物品，防止霉变、虫蛀。 (六)定期检查仓库安全设施，库内不准会客吸烟，库内配置防火、防盗设施。 17 第二章 后勤管理制度 劳保用品管理制

30、度 (一)劳动保护用品按“劳动防护用品发放标准”规定发放。 (二)建立劳保用品领物卡，作为今后报领的凭证，不得遗失和损坏。 (三)使用年限到期后，本人写出报损申请，经后勤部审核批准后，交旧换新。 (四)使用劳保用品者，不得遗失或有意损坏，否则，按情节轻重给予赔偿。 (五)调换工作、调出者，应按规定办理移交或上缴，否则，按价扣款。 18 第二章 后勤管理制度 物资采购制度 ? 总 则 (一)为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保公司经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。 (二)公司日常经营活动所需的药剂、试剂、玻璃器皿、低值易耗品、办公用品、固定资产、修理用的备品

31、、备件等均属于本制度规范范围。 (三)费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 ? 物资采购规定 (四)物资采购实行归口管理制。公司所有采购均由后勤部负责采购，特殊情况下，经后勤部经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 (五)负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 (六)推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。 (七)实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大

32、宗物资采购建议实行招投标制度。 (八)实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 ? 发票入账及付款程序 (九)采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体执行资产管理制度。 (十)物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，总经理批准，可以办理采购预付款手续。 (十一)采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下: 1.物资采购一律由采购人员

33、办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 19 第二章 后勤管理制度 2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款(经办人填写转账付款申请单部门经理签字，会计根据发票入账情况审核，财务经理根据资金情况签字，总经理批准，出纳办理汇款 )。 3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 ? 附 则 (十二)本制度从2008年8月1日起执行。 20 第三章 人事管理制度 第三章 人事管理制度 人事管理制度 ? 总 则 第

34、一条 为使公司各项工作规范化、制度化和统一化，使公司对员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。 第二条 适用范围 (一)公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 (二)本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。 (三)公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。 ? 聘 用 第三条 公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先向人力资源部提出申请，填写人员增补申请表，经总经理核准后，再由人力资源部办理招聘事宜。 第四条 新进人员经考核审查合格后，由人力资源部办理试用手

35、续，员工试用期为3个月，期满考核合格者，可正式聘用;特别优秀者，由部门经理提出申请，经总经理批准后，方可提前转正聘用。 第五条 聘用人员应具备下列基本条件: (一)年龄在18周岁以上 (二)具备大专以上学校毕业学历者 (三)体力强健、思想纯正、品行优良、无不良嗜好者 (四)未曾受刑事处分者。 第六条 凡经公司通知录用的新进员工，应于期限内办理报到手续，逾期取消其聘用资格。 公司聘用的员工，应提交下列资料: 第七条(一)员工保证书一份 (二)近期免冠1寸照片2张 (三)身份证、学历证明复印件及相关证书复印件 (四)出具县团级医院体格检查证明 21 第三章 人事管理制度 (五)其他规定应办理的事项

36、 ? 出 勤 第八条 员工每日工作时间:上午 8:30 - 12:00 下午 13:30 - 17:30 第九条 员工不按时到岗或离岗者，按下列规定处理: (一)上班时间未到岗视为迟到，每迟到1分钟，员工捐款5元，部门经理捐款10元，部门经理以上捐款20元，依此累加;超过30分钟未到岗者，按旷工一日论处。 (二)下班时间提前离岗视为早退，每早退1分钟，员工捐款5元，部门经理捐款10元，部门经理以上捐款20元，依此累加;超出30分钟以前离岗者，按旷工一日论处。 (三)月迟到或早退累计3次者按旷工一日论处。 (四)旷工一日扣发3日全部工资。 (五)公司考勤采取指纹打卡考勤，考勤时间以打卡机时间为准

37、。 ? 服 务 第十条 员工应服从管理，敬业负责，尽忠职守，互相尊重，共同致力于公共秩序的维持和遵守。 第十一条 员工应和衷共济，有爱合作，不得有滋生事端，扰乱秩序，损害公物等行为。 第十二条 员工不得违抗上级命令，如有不同意见，应于事前(后)陈述。 第十三条 员工除办理本公司业务外，不得对外使用本公司名义亦不得借职务之便为自己或他人谋利。 第十四条 员工不得有营私舞弊及损害公司利益的行为，如发现有此行为者，按情节严重程度论处或交司法部门处理。 第十五条 员工工作时间必须穿着工装(或工作服)佩带工牌。 第十六条 员工应爱惜公司财产、文件用品，不得任意浪费，损坏公物，应按价赔偿。 第十七条 未经

38、许可，不得任意将公司物品、资料、书籍等携带离开公司。 第十八条 不得违反有关安全及卫生规则。 第十九条 员工应重视公司信用利益，并不得发生损害公司名誉及泄露公司机密22 第三章 人事管理制度 或其他导致公司利益发生不利的事宜。 第二十条 第二十条 公司实行每周六天工作日，以下日期为带薪节假日，(若有变更时公司将预先公布)。 (一)法定假日 1.元旦1天 2.春节3天 3.“三八”妇女节女员工半天 4.清明节1天 5.劳动节1天 6.国庆节3天 7.端午节1天 8.中秋节1天 (原则上法定节假日公司执行国家规定，特殊情况除外)。 (二)星期日 (三)其他经公司决定的休假日 第二十一条 第二十一条

39、 员工请假分下列情况: (一)事假:因事必须本人处理者可请事假，每年累计不能超过12天为限，事假不计发工资。 (二)病假:因治病或需调养休养者应出备县团级以上医院证明，方可申请病假，每年累计不能超过30天为限，病假发基本工资的50%(工伤除外)。 (三)婚假 1.员工结婚可请婚嫁6天(包括节假日)，计发工资; 2.子女结婚可请婚嫁2天(包括节假日)，计发工资; 3.兄弟姐妹结婚可请婚嫁1天，计发工资。 (四)产假 1.员工生育可请假90天，按基本工资的50%计发工资(包括节假日)。 2.配偶分娩可请假2天，计发工资。 (五)丧假 1.父母、配偶丧亡可请假6天(包括节假日)，计发工资; 23 第

40、三章 人事管理制度 2.祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母丧亡可请假3天(包括节假日)，计发工资; 第二十二条 员工请假，事假应于填写请假申请表，并在请假前一天办理完毕相关手续，否则以旷工论处;但因突发事件或急病来不及请假者，应电话向部门主管报告情况，并于事后补办请假手续，否则亦视同旷工论处。试用期员工原则上不允许请(事)假。 (一)请假2天(含2天)以内时，报请部门经理核准。 (二)请假2天以上4天以内时，报请部门经理转呈副总经理批准。 (三)请假5天(含)以上时，报请部门经理转呈总经理批准。 (四)部门经理2天以内由主管副总批准，2天以上级别请假一律报请总经理批准。 (五)请假批准后，请假单交

41、人力资源部留存办理。 第二十三条 请假逾期，应按照下列规定办理: (一)事假逾期，一年内事假累计超过12天者免职或解聘。 (二)病假逾期，一年内病假累计超过90天者免职或解聘。 第二十四条 员工请假除因急病不能自行报请的由同事或亲属代请外，须亲自办理请假手续。未办理请假手续，不得先行离职，否则以旷工论处。 第二十五条 员工请假期满，需续假或虽需续假尚未核准而不到岗 除确因病或临时发生意外等不可抗拒因素外，均以旷工论处。 第二十六条 请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或延期请假。 第二十七条 员工依本制度所请各假如发现有虚伪情形者，除以旷工论处外，并依情节轻重给予处罚。 ?

42、 奖 惩 第二十八条 员工奖励分下列四种: (一)嘉奖并给予经济奖励20,50元 (二)记功并给予经济奖励50,200元 (三)大功并给予经济奖励200,10000元 (四)晋级 第二十九条 有下列情形之一者，予以嘉奖: 24 第三章 人事管理制度 (一)品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者。 (二)拾金不昧(价值在300元以上)者。 (三)热心服务，有具体事实者。 (四)有显著的善行佳话，为公司赢得荣誉者。 第三十条 有下列情形之一者，予以记功: (一)对技术或管理有建议，经采纳实行，卓有成效者。 (二)节约物料或对废物利用，卓有成效者。 (三)遇有灾难，勇于负责，处置得当者。

43、 (四)检举违规或损害公司利益者。 第三十一条 有下列情形之一者，予以记大功: (一)遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。 (二)维护员工安全，却有功绩者。 (三)维护公司重大利益，避免重大损失者。 (四)有其他重大功绩者。 第三十二条 有下列情形之一者，予以奖金或晋级: (一)研究发明，并使成本降低，利润增加者。 (二)对公司有特殊贡献，足以全公司同事为表率者。 (三)一年内计大功2次者。 (四)服务满5年，考绩优良，未曾旷工或受记过以上处分者。 第三十三条 员工惩罚分为下列五种: (一)警告并给与经济处罚5,50元 (二)记过并给与经济处罚50,200元 (三)大过并给与经济处罚200,10