年度内审首次会议记录(7页).doc

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1、-年度内审首次会议记录-第 7 页首/末次会议记录时间2014年04月24日地点公司会议室会议内容：内部审核首次会议参加人员：公司管理层、各部门负责人、内部审核员会议记录：主持：管理者代表 内审小组组长 周淑桂周淑桂：今天召开内部审核首次会议这次内部审核由周淑桂、蒋玉花、李晓军、贾振华四人进行。周淑桂担任内部审核组组长。审核的目是检查评价公司的质量环境管理体系运行情况以及是否符合ISO9001、GB/T24001的标准要求。审核时间于2014年04月24日-25日进行，具体实施计划按下发的“内部审核实施计划”进行。审核范围为本公司产品所涉及的公司奥迪品牌汽车的销售、售后和维修服务、配件销售全过

2、程以及相关管理活动。审核准则为ISO9001、GB/T24001标准和公司编制的体系文件、相关质量环境法律法规和其他要求。现在开始按计划审核。希望审核期间各部门人员能够积极配合。记录人： 李晓军首/末次会议记录时间2014年04月25日地点公司会议室会议内容：内部审核末次会议参加人员：公司管理层、各部门负责人、内部审核员会议记录：主持：管理者代表 内审小组组长 周淑桂周淑桂：经04月24日-25日两天审核，已按期完成审核任务，审核中，本次审核发现不合格项三处，均为一般不符合项：综合部：（E：4.4.7）应急准备和响应 现场未能提供应急演练的相关记录。服务部：(Q:7.2.3) 顾客沟通 抽查客

3、户意见反馈记录，发现2014年2月27日至3月3日的客户意见反馈记录未及时填写，记录经证实为后期一次性补充的； （E：4.3.3）目标、指标和方案 随机抽查综合部一名员工，不能清楚表述公司质量环境目标。以上不符合项要求相关部门在10个工作日内进行整改，由管理者代表进行监督和检查。审核结果证明公司的质量环境管理体系运行情况基本良好，希望今后各部门加强保持，并不断完善改进各自的工作。宣读内部审核报告。总的看来，公司建立的质量环境管理体系基本符合标准要求，公司质量环境管理体系已经得到有效实施和保持。重申，内部审核是抽查检查，检查不到之处请部门谅解。内部审核到此结束。记录人：李晓军中国光大银行网银系统

4、性能测试方案内部评审会议纪要时间：2012-04-24（周二）13：30-16：00地 点：光大大厦12层第五会议室主持人：丁玉伟参会人员：王海滨、丁玉伟、田渊文、时曾浩、曹振东、张建华、冯元元记录整理：田渊文主要内容：本次会议讨论了网银系统的性能测试计划，经过会议讨论，确定以下内容需要进一步完善：1、 会议确认，本次测试计划不针对任何一个具体变更进行设计，而是要通过对网银系统的全面分析，对网银性能测试场景进行较为全面的设计，为以后对网银系统的例行验证建立性能基线，因此方案的测试目的需要更新。2、 需要与运维部门进一步了解网银系统三年后的业务增长情况，包括交易量的增长和存量数据的增长情况。3、

5、 需要与项目组进一步了解后续可以提供的性能测试环境。4、 容量测试场景中需要进一步了解特殊交易日（如双11、双12等）的业务特点，以及代缴费、分行特色等业务发生特点，补充相关场景。5、 稳定性测试压力点确定为CPU使用率在80%以内的最大TPS，持续加压时间不低于12小时。6、 服务器扩展性测试中需要明确通过链路逐条增加的方法了解系统性能提升情况，同时需要明确系统架构是否支持链路动态调配。7、 需要与项目组进一步明确系统是否具有流控功能，若有则需要完善相关场景。8、 F5异常场景中，需要与运维管理员确认是否可能存在某个中心的主备机连接全部中断的情况。9、 测试指标中交易TPS可通过测试实际获取

6、，但结果可以与项目组上次测试结果进行对比分析；响应时间应该按照客户体验时间进行确定，需要明确项目组提供的0.2秒包括哪些处理阶段，可作为参照；批量处理的相关指标应该明确业务允许的处理窗口，根据测试获取允许处理的时间窗口内的最大处理业务量。10、 需要进一步确认与网银直接通讯的外部系统是否只有总前，若有其它系统需要明确列出为后续挡板开发做准备。11、 需要考虑使用网银的业务渠道都有哪些，并分析相关渠道的业务特点，完善交易范围及相关场景。12、 需要进一步分析联机批量业务特点（如代发代扣等），考虑联机批量发生时段与其它业务的影响，并设计相关场景。江苏石油勘探局特种设备检验检测所2012年度内审首次

7、会议记录日 期2013年1月8日主 持 人赵鲁苏记 录 人权高军会议地点综合楼1315办公室参会人员凌富银、权高军、王学斌、吕建中、李品芳、凌永海、唐智慧、赵鲁苏会议内容：1、 组长宣布会议开始，简单介绍一下内审成员。强调本次内审为通过计量认证后的第二次内审，要再上次评审的基础上，对照评审准则仔细查找问题。2、 组长介绍本次内审的目的：检查本所质量管理体系运作的有效性以及体系文件与相关法规、标准的符合性。3、 组长介绍本次内审的范围：评审准则要求覆盖的所有要素、所有检测项目及检验场所、所有人员。4、 组长介绍审核准则，主要包括：TSGZ7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求、实

8、验室资质认定评审准则、质量手册、有关的程序文件。 5、 组长介绍审核方法：采用集中式、抽样的方法审核。6、 组长介绍审核时间安排：2013年1月8日到9日及具体审核条款的时间及涉及部门。7、 组长介绍对审核中发现问题的体现形式：开出不符合报告，分为一般不符合和严重不符合。8、 组长代表内审组作公正性与客观性的承诺。说明审核是一个抽样过程，有一定局限性，但审核将尽可能取其有代表性的样本，使得审核结论公正；说明相互配合是审核顺利进行和获得公正结论的重要条件。9、 组长介绍末次会议召开的时间为2013年1月9日下午16:30，地点为综合楼1315办公室，出席人员为全所人员。10、质量负责人要求各部门、各相关人员要认真、积极配合，审核组要严肃、严格、认真，不要怕发现问题，不要怕多发现问题，要积极跟踪验证纠正措施的实施情况，要以改进本所质量管理体系为目的，真正找出存在不足，以促进体系运行、改进。 记录人：