2022年会议管理制度.docx

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1、精品_精品资料_四川省凰城置的有限责任公司会议治理制度第一章总就第一条 为改进作风,削减会议,缩短会议时间,提高会议质量, 特制订本制度.其次章会议分类及组织其次条 会议归纳为四类：公司会议、专业（题）会议、部门工作会、上级或外单位在本公司召开的会议.第三条 公司会议：主要包括公司领导（扩大）会,公司干部会、公司职工大会、 公司技术人员会以及各种代表大会.应分别报请办公室批准后,由各办事部门分别负责组织召开.第四条专业（题）会议：系公司性的技术、业务综合会（如施 工项目分析会、 销售分析会及项目策划分析会等） ,由分管副总批准, 主管部门负责组织.第五条 部门工作会：各部门如开的工作会（如工程

2、部、销售部每周的工作例会）,由各部门经理打算召开并负责组织.第六条上级或外单位在本公司召开的会议（如现场会、 报告会、办公会等）或对外业务会（如联营洽谈会、客户座谈会等）一切由公司受理支配,有关业务对口部门协作做好会务工作.第三章会议支配第七条 为防止会议过多或重复, 全公司正常性的会议一律纳入例会制,原就上要按例行规定的时间、的点、内容、组织召开.第八条行政技术会议可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_总经理办公会： 争论、部署生产、行政工作,争论公司经营、行政工作重大问题.经营活动分析会： 汇报、分析公司方案执行情形和经营活动成果, 评判各方面的工作情形,确定成果,揭露冲突,提出

3、改进措施,不断 提高公司经济效益.安全工作会： 汇报总结前委安全工作情形,分析处理事故,检查分析事故隐患,争论确定安全防范措施.第九条其他会议的支配凡涉及多个部门负责人参与的各种会议,均须于会议召开前由召集部门及分管领导批准后,报办公室汇总,并由办公室统一支配,方可召开.第十条 办公室每周四应将公司例会和各种暂时会议,统一平稳编制会议方案并印发到公司领导和各部门及有关服务人员.第十一条凡办公室已列入会议方案的会议,如需改期,或遇特 殊情形需支配新的其他会议时, 召集单位应提前半个工日报请办公室调整会议方案.未经办公室同意, 任何人不得任凭打乱正常会议方案.第十二条 对于预备不充分、 有重复性或

4、无多大作用的会议,办公室有权拒绝支配.第十三条 对于参与人员相同、内容接近、时间相适的几个会议, 办公室有权支配合并召开.第十四条 各部门会期必需服务从公司统一支配,各部门小会不应支配在公司例会同期召开（与会人员不发生时间冲突除外）,应坚持可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_小会听从大会、局部服务整体的原就.第四章会议的预备第十五条 全部会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关预备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作方案草案、 决议打算草案、 落实会场、备好坐位、 茶具茶水、 奖品、纪念品、通知与会人等） .第十六条 本制度由行政部说明、 补充,经公司总经

5、理批准后施行.四川省凰城置的有限责任公司二 O 一 O 年一月二十日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -例行会议一览表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_会议名称争论事项召集人列席人固定参与人员不固定参与人员会议日期备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_总经理办公会总务会经营活动分析会安全生产工作会项目策划分析会项目进度工作会争论部署重大事项总结评判部署公司工作汇报分析经营情形安全生产防范措施新产品的开发及措施汇报、评定项目开发进展情形争论部门总经理副总经理副总经理副总经理总经理副总

6、经理各部门经总经理 各部门经理总经理 各部门经理总经理 工程部经理策划部经理销售部经理财务部经理办公室主任工程部经理物业部经理项目经理副总经理 策划部经理工程部经理销售部经理总经理工程部经理综合部经理项目经理每周一次每月一次半月一次每周一次每月一次半月一次可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_部门会议其他联系会议内部工作问题争论各种联系事项各部门员工每周一次理不定期 视需要而定会议通知可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 12 页 - - - - - -

7、 - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -谨定于年月日午时分召开会议,请准时参与为荷.随本通知送提案书壹份,如有提案请填写后于开会前提交.此致先生召集人提案书提案人提案内容：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -会议议程表会议义事日程年月日序号程序主

8、持人时间安排备注1234567891011121314151617181920可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -会议记录表年月日编号可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_月日时时间至月日时的点主持人记录人可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_会议名称参与者主要议题计策措施期限负责人追踪情形（时间）可编辑资料 - - -

9、欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_5 20部门经理睬议制度1 0 目的部门经理睬议作为总经理的帮助机构,审议、决议公司内外重要或重大事项.2 0 制定与废止本规程的制定、修改与废止的打算权在总经理.3 0 会议成员构成部门经理睬议成员由总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、部门经 理和室主任构成. 在总经理认为有必要的情形下,可以要求部门经理以下级别人员参与,听取他们的看法.4 0 会议召开部门经理睬议分两种,一是例会,二是暂时会议

10、.例会每周一上午 9 时在总经理办公室召开. 假如例会日适逢节假日, 或遇不测大事不能如期召开, 就改定在相宜的日子召开.暂时会议由总经理认定必要的时候召开.5 0 会议主持会议由总经理召集并主持召开,总经理因故不能出席,指定代理者,由其代理召集并主持会议. 其他会议成员可以用书面或口头的形式, 说明理由, 申请并猎取会议召集和主持权. 在这种情形下, 召集和主持权获得者, 必需尽早召集会议.6 0 审议事项审议事项如下：6 1 方针与方案事项6 1 1 经营上重要的方针与方案.6 1 2 经营方案与经营方针的实施方案要点和计策.6 1 3 总经理认为特殊有必要审议的其他事项.6 2 机构与制

11、度事项6 2 1 业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废止.6 2 2 与子公司的业务关系、财务关系和人事关系的决策事项.6 2 3 各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项.6 2 4 总经理认为特殊必要的其他事项.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_6 3 财务事项6 3 1 一项 10 万元以上固定资产（无形资产）的猎取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项.632 一项金额在 100 万元以上的长期资金（两年以上）的借入以及债务保证事项.6 3 3 一项金额在 30 万元以上的短期资金借入以及债务保证事项.6 3 4 对一方进行 20 万元以上的投资事项.6 3 5 对

12、一方进行 20 万元以上的贷款事项.6 3 6 融资与集资事项.6 3 7 重要的对外担保事项.6 3 8 一项美元 1 万、日元 100 万外币买卖事项.6 3 9 不良债权的处置事项.6 3 10 总经理认为有特殊必要寓言的其他事项.6 4 项目经营事项6 4 1 重要的项目经营机会与风险事项.6 4 2 项目决策事项.6 4 3 项目的实施与监控事项.6 4 4 大宗交易事项.6 4 5 一项价值 30 万元人民币索赔事项.6 4 6 重要交易关系的建立与解除事项.6 4 7 销售渠道的挑选事项.6 4 8 销售策略的挑选事项.6 4 9 价格的打算、修改事项.6 4 10 总经理认为有

13、特殊必要审议的其他事项.6 5 办公事务事项6 5 1 重要的人事任免、调动和赏罚事项.6 5 2 干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴民以及考核评判事项.6 5 3 人事聘请、录用事项.6 5 4 专家顾问的外聘事项.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_6 5 5一项金额10 万元以上的赔偿事项.6 5 6一项金额5 万元以上的办公事务开支事项.6 5 7一项金额5 万元以上的聘金、会费、交际费开支事项.6 5 8一项金额3 万元以上的款待接待费、差旅费开支事项.6 5 9 重要的涉外、公关事项.6 5 10 契约与诉讼事项.6 5 11 总经理认为有必要审议的其他事项.6 6 本规

14、定以外的事项,除总经理认为有必要提交部门经理审议,决策权限归总经理全部.7 0 决议部门经理睬议审议与决议,完全在总经理的决策与拍板基础上进行.8 0 决议执行部门经理睬议一经形成决议,由相关部门经理或室主任负责执行,准时贯彻落实决议内容与精神. 总经理以下的全体职工必需按决议内容与精神执行.决议内容与精神的变更权在总经理.9 0 会议事务部门经理睬议事务由董事会秘书全权负责.9 1 会议议题的资料整理与预备.9 2 会议方程支配.9 3 会议记录与纪要整理.9 4 会议议决草案起草.9 5 会议文件的保管.9 6 对会议决议实施情形进行调查,准时向总经理报告.100 实施报告部门经理或室主任

15、,有义务和责任在相宜时候,把决议实施过程、情形与结果,向总经理报告.本规定自年月日起实施.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -会议打算事项催办通知单办通编号通字 号催办人催催办办内日容期受联联催系系部电人门话可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -会议打算事项实施治理表打算事项年月日同意单位执行负责人实施目标实施日期等评判各部门每个月的实施检查表月实施目标评判月实施目标评判172839410511612可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页,共 12 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载