临时董事会决议通用版.doc
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临时董事会决议通用版 临时董事会决议通用版 文中蓝色字体后会有风险提示）_公司的董事会成员于_年_月_日在_召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_、_、_出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。一、_。二、_。三、_。风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_公司董事会成员（签字）：_、_、_年_月_日 第 2 页 共 2 页
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