2022年银行反洗钱工作总结篇.docx
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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -2022 银行反洗钱工作总结3 篇为进一步提高全社会对反洗钱工作的熟识,普及反洗钱学问,营造有利于反洗钱工作的外部环境,加大对洗钱风险的防范和打击力度,宣扬反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义,结合我行的实际情形,制订我行20XX 年度反洗钱宣扬工作方案:一、宣扬目的通过开展反洗钱宣扬活动,发挥金融机构反洗钱作用, 提高金融机构反洗钱人员的业务素养,增强金融机构反洗钱 意识和履行反洗钱义务的自觉性,起到防范洗钱风险,爱护 金融稳固的作用; 加强金融机构之间的沟通和谐,为进一步 优化反洗钱工作营造良好的外
2、部环境; 增强市民反洗钱意识,使反洗钱工作家喻户晓、深化人心,让他们懂得反洗钱 是每个公民应尽的责任和义务.二、宣扬内容:一 反洗钱相关法律法规:包括反洗钱法、金融机构交易和可疑交易报告治理方法、金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录储存治理等.二 反洗钱基本常识:包括什么是洗钱,洗钱犯罪手段有哪些,客户身份识别应具备什么条件等.三 洗钱犯罪的社会危害性,对社会、机构和个人会产生哪些不良影响.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 15 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎
3、下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -四 宣扬横幅:”预防洗钱犯罪,营造和谐社会”、”爱护金融秩序, 遏制洗钱犯罪”、”打击洗钱、 人人有责”.二、宣扬时间:依据每年中国人民银行的详细支配组织反洗钱宣扬活动1-2次.如中国人民银行没有组织由我行自行支配在每年3-10月份进行宣扬.三、宣扬方式:1 、利用横幅及板报进行宣扬.内容主要是以反洗钱标语口号,对社会公众普及宣扬,让社会公众易于接受,使社会公众树立”反洗钱人人有责”的意识.横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作,各网点必需在营业场所前悬挂反洗钱宣扬横幅 ;、宣扬折页和板报.宣扬折页应详
4、尽的阐释社会公众应 该明白的反洗钱学问,宣扬折页应放置在网点柜台前,便利客户明白反洗钱学问; 各营业网点定期更换宣扬板报内容,宣扬总部下发的宣扬板报内容.、开展网点柜面宣扬.要求各网点营业厅通过电子宣扬屏 24 小时不间断宣扬反洗钱口号; 各网点在营业厅外悬挂宣扬横幅、营业厅内张贴宣扬标语及板报.四、宣扬总结:对反洗钱宣扬活动进行总结,主要总结前些阶段宣扬工作的体会与成果,找寻工作中存在的问题和不足,并提出改进看法和建议,为今后反洗钱宣扬工作的进一步开展作好准可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 15 页 -
5、- - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -备.016银行反洗钱工作总结范文为了深化贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣扬月活动的工作部署,连续加强金融机构反洗钱工作,严格打击各种如涉毒、贪污等不法洗钱活动,保证社会安定和商业银行声誉,并向公众宣扬反洗钱的重要性,夯实反洗钱工作的社会基础.上级向我行传达了关于开展反洗钱宣扬月活动的通知 ,我行开展了反洗钱宣扬月活动.我行在接到上级通知后,高度重视此大事,快速成立了反洗钱宣扬领导小组,下设办公室,集中负责组织反洗钱宣扬月活动.小组成
6、立后利用晨会时间积极实施反洗钱宣扬预备工作,向二级支行发布相关宣扬资料,要求其深化学习该类资料.在预备阶段,我行仍统肯定制了反洗钱法的宣扬条幅,将总行的宣扬手册按时下发到支行,要求各支行也成立相关领导小组,学习相关法律法规,在营业网点内循环播放相关宣扬标语.0XX年 5 月,我行在营业网点醒目位置悬挂反洗钱法宣扬条幅,向客户及社会公众发放反洗钱法宣扬手册, 开头进行反洗钱法宣扬月活动.同时,支行反洗钱宣扬小组对各支行开展反洗钱法宣扬活动情形进行抽查.天津农商行相关领导赐予我行反洗钱法宣扬月活动大力支持和关怀,在宣扬月活动开展的期间通过多次指导我们工作,20XX 年 11可编辑资料 - - -
7、欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 15 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -月 19日我支行风险治理部人员和营业部反洗钱宣扬小组在户外举办了一场大型的反洗钱宣扬活动,本次户外反洗钱宣扬活动主要是向镇邻近街区居民进行一次反洗钱训练宣扬,加强居民反洗钱意识,普及反洗钱基础学问.重点面对公众宣扬反洗钱基础学问、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等.工作人
8、员分批在人流量大的街区派发宣扬资料,形成宣扬辐射效应.宣扬当天,相关领导亲临我行营业部宣扬现场,和营业部宣扬小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放反洗钱法宣扬手册,向过往公众宣扬反洗钱学问,使广大群众明白洗钱的危害,呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列,活动中为过往群众供应询问150 人次,发放反洗钱宣扬手册260 册,其他宣扬资料420 张.在反洗钱法宣扬月开展过程中,我行各支行积极动员一切可以动用的人力,利用丰富多样的宣扬方式全力进行反洗钱法的宣扬.如我行行利用优越的的理位置,利用农村村民农闲赶集的时间,在支行门前摆放反洗钱宣扬台,为过往村民供应反洗钱询问服务; 发放宣扬资料400余份,仔细
9、向公众解答洗钱的概念,反洗钱的作用及意义,银行供应金融服务时客户需要供应的身份证明,以及银行依法爱护客户个人隐私的义务,使客户和公众明白参与反洗钱的意义和社会职责 ; 在营业网点设立“反洗钱宣扬询问专柜”,结合当的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 15 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -农业特色,近期农业购销现金业务频繁的特点,准时向广大社区居民进行宣扬,提高客户和社会公众反洗钱
10、意识; 有些支行不但在营业网点外进行宣扬,而且仍在营业网点公共区域开展宣扬.如我行营业部、支行等都在营业网点公共区 域布置宣扬台,一直行办理业务人员进行宣扬;支行依据本行客户特点, 以个体经营者、 企业单位人员为主要宣扬对象, 走进企业和社区进行宣扬,提高广大企业从业人员和一般市民的反洗钱意识,同时利用上门营销这一工作特点,积极向客户单位员工宣扬反洗钱法.在反洗钱法宣扬月活动终止后,我行下属各支行对反洗 钱活动均作出宣扬总结,并拍照照片,在今后的工作中仍要 深化学习反洗钱法,把反洗钱工作当作一项长期工作来抓. 通过此次反洗钱法宣扬月活动,我行全行职工深化学习 了中华人民共和国反洗钱法,明白了反
11、洗钱法的重要的位和意义, 熟识了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特点、危害,更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务.在反洗钱法宣扬月活动,我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂反洗钱法宣扬条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣扬标语,向客户和社会公众发放宣扬手册进行宣扬,使宣扬活动形成了肯定的声势,取得了良好的成效,促进了我行反洗钱工作的开展,提高了社会群众对反洗钱学问的熟识和明白,为反洗钱法的实施打下可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 15 页 - - - - - - - - - -可编辑
12、资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -了坚实基础依据当的人行的有关文件精神和上级行的工作部署要求,我行严格执行反洗钱的有关制度,仔细履行反洗钱工作,顺当的完成了本年度的反洗钱工作任务.现将本年度的反洗钱工作情形总结如下:一、注意领导,完善组织领导体系0XX年度因支行人事变动和工作要求,使*支行原反洗钱工作领导小组成员发生了变动.为了能够顺当开展支行反洗钱工作,行领导对此也高度重视,立刻召开会议争论,并快速成立以行长为组长的新的反洗钱工作领导小组,确保*支行能够顺当的开展反洗钱工作. 二、注意学习,提高反洗钱工作熟识加
13、强对反洗工作重要性的熟识,我行仔细组织学习总行关于印发的通知和关于印发的通知以及省分行关于印发的通知 .同时我们也充分熟识到营业窗口时掌握反洗钱的第一道屏障,强化对临柜人员的反洗钱培训至关重 要:为此会计出纳部不定期的向临柜人员介绍洗钱的案例、危害,讲解可疑交易类型的识别和对比,仔细收集各类反洗钱业务学问和学习人行的反洗钱规章制度 如:关于印发的通知 ,使临柜人员系统全面的把握对可疑资金的识别和分析.通过对反洗钱学问的不断学习,不仅提高了我行员工的反洗钱意识,而且也有效防范了各类反洗钱犯罪活动.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - -
14、- -第 6 页,共 15 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -三、制定专人,落实客户反洗钱风险等级评定依据 *银行反洗钱客户风险等级评定治理方法的通知的要求,我们设置了新建客户反洗钱风险等级评定表 和原有客户反洗钱风险等级评定表.第一,由会计出纳部指定专人对客户进行初级评定,给出初评看法 ; 然后,提交信贷部,由信贷部指定专人进行复评给出复评看法 ; 最终,提交反洗钱工作领导小组进行综合评定并给出综合评定看法.四、明确职责,制定反洗钱业务操作流程为全面落实反洗钱工作
15、职责,支行会计出纳部严格落实 反洗钱工作AB 角制度,由B 角操作员完成交易补录、案例和客户评级调整等工作,A 角操作员完成检查工作,确保准时发觉和禁止洗钱活动.同时会计出纳部又指定一名操作员 按及做好 * 万元 含 以上的大额资金进出情形,加强对大额交易的监控力度,确保我行大额资金进出安全牢靠.五、注意实效,制定有关文件为把反洗钱工作落实到实处,确保不走过场,*支行特的出台有关文件关于印发的通知.由支行反洗钱工作 领导小组作为全行反洗钱工作的领导机构,同时明确其他各部室的主要工作职责,将反洗钱工作的责任落实到每个部 室,确保反洗钱工作落实到实处,也确保反洗钱工作的顺当进行.六、履行职能,积极
16、做好对外宣扬可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 15 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -为积极响应当的人行与上级行的工作任务以及仔细履行银行服务社会的职能,我们 201* 年 7 月份作为“金融学问宣扬服务月”,通过电子显示屏滚动播放、发放宣扬资料向 社会公众宣扬金融学问和洗钱的有关途径、方式及社会危害.同时我行于7月 28 日在营业大厅门口进行反洗钱宣扬 活动,向社会公众发放了预
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