2022年民事虚假诉讼分析与思考探讨与研究报告 .docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用民事虚假诉讼的分析与摸索孙立军虚假诉讼,亦称诉讼欺诈,其与平常所谈论的一般的诈骗他人财产的行为有所不同,在很多情形 下,诉讼欺诈只是表现为一种规避法律的行为,也就是说,钻法律程序的空子；而且这种空子又不明显 违反法律,在大多数情形下它只是一个道德伦理问题而非法律问题,同时,对这一行为的法律规避又涉 及到与当事人处分权、辩论权相冲突等问题；广义上以诉讼欺诈所使用的手段和要达到的目的为标准,可把诉讼欺诈分为：诉讼突袭的欺诈,诉权滥用的欺诈、诈取裁判的欺诈和法律适用的欺诈；而严格意 义上的诉讼欺诈,就更多应从诈取裁判的欺诈角

2、度考虑；民事虚假诉讼亦可称民事诉讼欺诈,是指民事 诉讼过程中当事人出于不合法的动机和目的,利用法律给予的诉讼权益,实行虚假的诉讼主体、事实及 证据的方法提起民事诉讼,使法院作出错误的民事判决或裁定的行为；一、虚假诉讼案件发生的主要缘由1、对于虚假诉讼行为缺乏制约机制新修订的民事诉讼法虽然已经加大了对阻碍民事诉讼行为的惩罚力度 对个人的罚款额从 1000 元提高到 10000 元,对单位的惩罚最高可达 30 万元 ,但惩罚只针对伪造、毁灭重要证据,及以暴力、威逼、贿买方法阻挡证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证两类行为规定的惩罚,而对于双方当事 人恶意串通损害第三人的行为仍旧缺乏约制；另外,法

3、律对于受害的第三人是否可以对虚假诉讼造成的 侵权提起赔偿之诉,以及赔偿的数额及范畴均不明确；现行法律对于案外的第三人向法院申请再审又持名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用否定态度；法律规定上的一些不足,为一部分人铤而走险,留下可乘之机；由于虚假诉讼的成本特别 低,一旦胜利,获利又特别大；不胜利或通过再审被改判,退赔了事；于是一些人为了自身的利益,不 惜实行各种手段制造虚假诉讼,妄想从中获利；2、审判治理上的不足和审判人员的体会缺乏当前法院系统部分审判人员办案责任心不强以及办案体会不足也是导致虚

4、假诉讼的缘由之一；实践 中,法官怠于履行职责、缺乏责任心主要表达在以下几方面：一是审判员对案件涉及的相关证据审查不 够细致,特别在无其它证据加以佐证,只有当事人自认的情形下,草率认定事实,简洁结案；二是对应 予调查的事实不予调查,如在处理房屋权属纠纷时,不问房屋是否有其它共居人等重要问题；三是对应 当追加的当事人不予追加等；这些都给虚假诉讼行为人制造了有利条件；另外,法院审判人员普遍年轻 化,审判体会严峻不足,也是导致虚假诉讼发生的一个客观缘由；在基层法院的派出法庭中平均年龄甚 至更低,各院中都不乏刚从法院学院毕业两三年,二十七、八岁的年轻法官；这些年轻法官往往缺乏审 判体会和技巧,对于一些必

5、需查实的当事人和法律事实没有仔细调查,使虚假诉讼行为人简洁地蒙混过 关；二、虚假诉讼的社会危害性；1、动摇司法权威,影响法院的司法公信力；众所周知,法院的民事审判职能是代表国家公权力行使 审判权,化解社会冲突以及定争止纷,具有强制性和权威性,对当事人具有不行置疑的拘谨力；当事人 之所以服判息诉,乃是缘于对法律和国家公信力的敬重；而虚假诉讼的显现,不仅破坏了本已形成的公 平法制环境,也让当事人对国家司法机关的公平性和权威性产生置疑,长此以往,当事人将不会通过诉 讼解决纷争,法治理念和环境难以推行和形成,这与当前提倡的建设和谐社会更是背道而弛；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共

6、 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用2、严峻干扰正常的审判秩序；诉讼制度的目的在于化解社会冲突、保持社会稳固、维护社会秩序；但虚假诉讼不仅让某些当事人披着合法的外衣非法牟取利益,也使其他无辜公民的合法权益因此遭受损 害,从而引发和激化新的社会冲突；3、造成司法资源的不必要铺张；我国现阶段司法资源特别有限,随着改革开放的不断深化,各类纠 纷相伴经济活动的不断增加而大幅度上升,而虚假诉讼通常是以合法的程序进行的,有很大的欺诈性和 隐藏性；订正由此引发的错案,往往需要经过二审或者再审,才能仍案件于原来面目；可见,由此导致 的司法资源的铺张,是特别惊人的

7、；三、当前高发虚假诉讼案件的分析依据案件类型区分,诉讼欺诈主要存在于离婚案件、民间借贷中； 一离婚案件中的诉讼欺诈1、夫妻双方假离婚,以达到拆迁补偿、转移财产、躲躲债务等目的；当前市场经济下,自然人作为市场主体反常活跃,在经营风险加大的情形下,以假离婚转移财产、躲躲债务的现象屡见不鲜；城市建设加快,土地征用频繁,当事人以离婚为手段,达到离婚后户口分立 的目的,从而猎取更多的补偿、安置待遇；婚姻法规定公民有结婚的权益,也有离婚的权益；当当事人间相互沟通,以离婚作为达到某种欺诈 目的手段向法院提起离婚诉讼,并以双方已自愿达成离婚协议为由,要求法院出具调解书时,法院查明 事实的义务与当事人离婚自由的

8、权益发生冲突,即使法院审查后,认为夫妻间感情没有破裂,在双方都 同意离婚的情形下,也不能剥夺当事人离婚自由的权益；故要解决以离婚为手段到达拆迁补偿、转移财 产、躲躲债务等目的的问题时,需要在拆迁补偿、安置政策上,债权爱护措施上制定相关制度；2、离婚诉讼过程中,伪造证据,虚构债权、债务,以达到多分财产,少承担债务的目的；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用离婚诉讼过程中,夫妻共同财产、债权债务必需查明；实物性财产及依法登记的财产简洁查明,而涉及第三人的债权债务就简洁虚构,无法真正查明；在诉讼过程

9、中,常常显现一方提出夫妻关系存续期间单方经手的债务,要求确认为夫妻共同债务,另一方予以否认的情形；例如：2006 年 11 月夏某向法院起诉要求与孙某离婚；孙某提出夫妻关系存续期间,其向许某借款2 万元用于生活需要,至今未仍,要求夏某共同归仍；并在案件审理过程中,申请许某出庭作证,许某出庭作证,并当庭供应了孙某于 2005年 11 月出具的借条一份；夏某表示对该借款不知情,并且对许某称的借款的真实性表示异议；本案中,对孙某向许某借款 20000 元事实的认定是个关键问题,作为借款事实的证据的借条,其极简洁伪造；如果对该借款的真实性不予认定,那么就无法爱护债权人的利益；但在借条伪造可能性极大的情

10、形夏,如果对该借条的证明效力予以确认,就缺乏了法律的公平性；3、如何预防离婚案件中的虚假诉讼；笔者认为除认清夫妻共同债务的本质属性、在婚姻法说明 二第 24 条的规定外,仍应辅以其他制度；A、安排日常家事代理权的举证责任；假如夫或妻一方能够证明夫妻以个人名义所负债务明显超出日常家事代理范畴或确不属于夫妻共同债务的,应按夫妻个人债 务处理,但债权人有理由信任夫或妻的负债行为没有超出日常家事代理范畴的除外；是否超出日常家事 代理范畴,对夫妻一方来讲属于积极事实,对债权人来讲属于消极事实,夫妻最清晰日常家事代理范围,其相对于债权人具有较强的举证才能；B、对夫妻一方单独巨额负债的行为进行严格限制；夫妻

11、一方以个人名义向外巨额负债,须夫妻双方事先协商一样,并有书面协议,未经协商一样,一方单独负巨额 债务的,除债权人能够证明债务人的负债行为没有超出日常家事代理范畴或确属夫妻共同债务外,应按 夫妻个人债务处理；C、完善夫妻财产登记和公示制度；对夫妻共同财产的数额、商定财产制的内容等进 行登记,以便日后削减纷争,爱护夫妻双方和善意第三人的权益；夫妻财产商定属于内部契约,具有很 强的隐密性,除非夫妻一方或双方明确告知,第三人很难知晓夫妻财产如何商定,我国又未规定夫妻财 产公示制度,让夫妻一方举证证明第三人具有明知的主观熟悉过于苛求,应辅以相应的夫妻财产公示制 度； D、建立分居债务制度；夫妻由于双方主

12、观缘由分居且没有共同生活期间,一方以个人名义所负债 务,债权人明知上述情形仍旧出借的,应按个人债务处理,但债权人能够证明夫或妻的负债行为没有超名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用出日常家事代理范畴或确属夫妻共同债务的除外；夫妻由于双方主观缘由分居且没有共同生活,说明夫 妻感情有肯定破裂,随着夫妻感情破裂程度的加深,其权益义务的实际履行遭到破坏也愈加严峻,与之 相适应的夫妻共同财产关系也逐步瓦解,分居期间,夫妻双方很难共同生活和共享利益,假如债权人明 知双方分居和独立生活,仍旧出借,就应自担风险

13、； 二 民间借贷中的虚假诉讼1、名为借贷,实为赌债；在部分借贷案件的审理中,一些被告在接到法院的应诉材料后,来法院反 映他们所写的“ 借条” 中所称债务其实是赌债,并且一些当事人在借条形成后也曾至公安机关报过案,但最终因缺乏证据,公安机关没有认定；如原告赵兵起诉被告范武案,赵兵诉称,范武向他借款 2 万 元,却迟迟不愿归仍；而范武却大喊冤枉,他说只是在打牌时间续欠下赵兵赌债 1 万元,后赵兵带人将 他挟持到一酒店逼迫他写下 2 万元借条,并因此向他要挟；虽然其次天范武即至派出所报案,但终因没 有证据,最终不了了之；法院在向公安机关调查时,也只能确认范某报案的事实,对于借款系赌债以及 被迫写借条

14、的事实就无法取证认定,最终范武输了官司；后该院又审理了几起类似案件,有些经过法院 调查确系赌债恶意更换为借贷；2、“ 专业” 放贷人现身；据不完全统计,在法院审理的“ 问题” 借贷案件中,有近三成的案件当事 人都是“ 老面孔” ,他们重复显现在不同借贷案件的原告位置上,这些案件被告均不相同,同一原告的 数个借贷案件涉案金额高达数十万,甚至上百万；另外在一些类似案件中,仍显现了一种间接的“ 专 业” 放贷人律师；个别律师一段时期内特地代理数个放贷人的民间借贷,同时有迹象说明律师在放 贷人实施放贷行为的初始阶段即对债权人进行法律指导,这类案件在对债权保证的前期工作上做得特别 周全,有的甚至与金融机

15、构的专业化操作相当； 三经调解结案的案件中诉讼欺诈；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用民事调解制度的固有局限性成了民事虚假诉讼的温床；中华人民共和国民事诉讼法第八十五条 规定：“ 人民法院审理民事案件,依据当事人自愿的原就,在事实清晰的基础上,分清是非,进行调 解；” 依据该条规定,法官在民事案件调解中,既要敬重双方当事人的意思自治,又要事实清晰,分清 是非,但在民事调解过程中,实现当事人意思自治与合法性审查之间存在冲突；“ 事实清晰,分清是 非” 往往因“ 扼杀了调解的固有属性,抑制了调解

16、功能的发挥” ,因而在理论上遭到批判,在实践中也 完全遭到否定,在调解中要敬重当事人合意,实现当事人意思自治已经成为司法界的共识；所以在调解 时,争议的最终解决取决于当事人双方的合意,是以当事人舍弃部分权益来实现的；这种调解本身就包 括对某些界限不清的事实、责任模糊不究,互谅互让,以达到既解决纠纷又不伤和气的目的；同时,在 没有查清事实、分清责任的情形下,当事人即达成调解协议,是其行使处分权的表达,法院没有必要依 职权禁止；正由于如此,民事调解很简洁被虚假诉讼者利用,通过诉讼调解的合法形式掩盖其非法的目 的；目前笔者所在的人民法庭受理的民间借贷案件中,其中30%的案件,被告辩称借贷关系中存在赌

17、博之债、高利贷、强迫写借条等非法因素,该 30%案件中 80%左右的案件经过调剂结案；这些案件由于当事人 法律意识淡薄,非法因素发生后,未准时向有关部门反应,只是一度的容忍,在诉讼过程中便无法供应 相关证据,或是当事人本身的违法行为导致其在诉讼过程中,投鼠忌器,不敢阐明事实或供应相关证 据；综上这些情形,导致这些案件通过诉讼调剂程序,将非法之债披上合法的外衣,并给予了强制执行 效力；四、虚假诉讼的计策1. 适当强化法院的职权；当前我国民事审判模式正在由传统的职权主义模式向当事人主义模式转变,但笔者主见在肯定范畴 内对当事人的处分权进行限制；特别是对涉及公益性很强的诉讼案件,法院应依职权收集证据

18、,完全查 清诉讼案件的要件是否具备；法院一旦怀疑诉讼当事人之间有虚假诉讼的可能时,更应加强调查职责；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用在当事人明显“ 无争” 的案件中,对是否存在诉讼欺诈要予以肯定的留意,详细可通过加重当事人的证 明责任来查清事实；如严格审查债务产生的时间、地点、缘由、用途、支付方式、支付依据、基础合 同；强化对当事人调解方案合法性的审查,特邀基层组织人员参与调解等,竭尽所能识别虚假诉讼；同 时对利害相关人可进行适当的通报,防止误判；在国有企业参与诉讼的情形下,法院既作中立的

19、裁判 者,又是代表国家利益的审判机关；因此,假如发觉国有企业的法定代表人有有意败诉或明显让步的情 况,就可以干预；同时法院应严格遵循法定程序,严格张贴开庭公告,让利害关系人得以知晓；2. 建立惩治虚假诉讼者的完整体系；在我国法制实践中,对欺诈行为的法律掌握是存在缺陷的；只有建立完整的惩治体系,加强预防、掌握欺诈,才能爱护受欺诈人的合法权益；第一要设立真实义务,以诚信原就禁止诉讼欺诈的发生；如 果构成了侵权法上的欺诈,除原判决应予以撤销之外,仍需承担赔偿缺失的责任；当诉讼欺诈的情节及 其侵害的利益达到肯定的程度,构成犯罪时,就移送公安机关,以诉讼欺诈罪追究其刑事责任；由于诉 讼欺诈侵害了国家审判

20、权,因此,诉讼欺诈者除了应负担全部由诉讼欺诈而发生的诉讼费用外,仍应被 处以肯定的罚金；3. 设立诉讼通报制度；诉讼通报制度是指在审理案件的过程中,发觉该案涉及第三人或者诉讼参与人 详细实施诉讼行为 人有损害该方当事人的利益的可能时,将案情的真象通报给利益相关人,由其作出是否提起或参与诉讼 的挑选；譬如,法人的法定代表人怠于行使诉讼权益,或有“ 自损” 行为,法院可以将有关情形通报给法人监事会,由监事会实行必要措施监督法定代表人的行为, 防止虚假诉讼；对于其他组织参与的诉讼,法院可以要求其他组织供应与诉讼标的额相当的资产证明,并将案情以及有关的卷宗材料送达其他组织 的主管部门或开办单位；在其他

21、组织的资本不及诉讼标的额时,法院答应主管部门或开办单位派代表参 加诉讼；假如该主管部门或开办单位在接到法院的诉讼通报之后,并不派员参与,那么在执行中变更执 行主体时,不得主见判决不当；对于国有企业涉讼,第一,可由国有资产治理办公室派员参与诉讼；其名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用次,法院在怀疑诉讼代表人有虚假诉讼的迹象时,应将有关情形向监事会进行通报；再次,假如涉及国 家重大利益的,可由检察院派员参与,监督诉讼代表人诉讼；4. 给予受诈害人肯定的救济权；在第三人参与诉讼的制度中,第一应扩大有独立恳求权第三人的适用范畴,将对诉讼标的虽然没有 独立恳求权,但诉讼结果将损害其利益的情形包括进来；如前文所述,给予第三人撤销之诉制度不能有 效地防止虚假诉讼,只有把这个防止诈害之诉的诉讼提前,与诈害之诉合并审判,不是等到诈害诉讼判 决确定后,再来提起再审之诉,而要在判决确定以前,就让利害关系人能参与诉讼,以防止对自己不利 的诈害诉讼判决确定,而取得执行名义；如此才能真正达到防止诈害诉讼的目的；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 8 页