董事会办公室部门职责及组织架构.docx

《董事会办公室部门职责及组织架构.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《董事会办公室部门职责及组织架构.docx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、部门职责说明书基本信息部门名称上级部门董事会办公室所在中心/事业部集团公司下级部门董事会办公室组织架构及管理架构图董事会办公室董事会秘书董事会办公室主任综合事务主管注：一级部门负应人为总姓理/院长，二级部门负求人为总监/部长，三圾部门负式人为姓理：各级负衣人为非对应岗位时均为代行使权点用标识；部门负求人空诀的.表示由上一级部n负责人直管.部门设置目的及目标部门设置目的：负责公司董事会、监事会、股东大会的召开安排与材料准备：负责公司作为上市公司与监 管部门的联系；负责对外信息披露工作；做好投资者关系管理；部门目标：协助完善企业法人治理结构，保障公司信息披露的及时准确，树立公司在投资人中良好的形象

2、。部门职责序号职能领域主要职责1三会相关工作1）按照公司章程、证监会、交易所有关规那么规定，定期召开董事会、 监事会、股东大会；2）根据有关法规规定，制定三会召开细那么，发布三会召开通知，通知 到应与会人员；3）收集、整理、编写各项议案；4）负责各项会务及各项资料的整理与保管；5）负责会后信息披露事项。2投融资管理1）负责制定公司投融资管理相关制度：2）组织开展投融资的市场调研和可行性分析；3）组织开展股权融资的方案制定、商业计划书编写、尽职调查、协议 签署、款项交割、变更等各环节工作。4）负责组织公司相关部门进行收购、兼并、股权投资转让等事项的执 行。3IPO相关工作负责做好与中国证监会、证

3、监局、证券交易所、证券行业协会、IPO中 介机构等部门的联络工作，组织准备、递交公司公开发行股票必须出具 的报告及文件，完成监管机构等上级部门布置的任务。4信息披露1）根据上市公司的有关规定，履行法定信息披露义务； 2）详见公司信息披露管理制度。5投资者关系管理1）接听投资者来电，做好投资者来访接待等基础工作，定期下载投资 者信息，定期做投资者咨询分析和构成分析；2）根据需要，组织投资者恳谈会，帮助投资者进一步了解公司；与机 构投资者建立长期的联系；3）关注公司股票走势，定期作走势分析；关注业内上市公司动向，定 期下载相关公司的披露信息，向董事会成员通报；4）根据监管机构的要求，做好其他投资者关系管理的工作。