2022年2022年公司内控制度建设工作情况汇报 6.pdf

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1、公司内控制度建设工作情况汇报公司内控制度方面的基本情况说明2011年 4 月 14日一、制度体系的基本情况: 截至到目前公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件, 含各类管理办法、实施细则、工作流程, 共计 57 份其中 : 安全、综治管控类11 份生产组织、服务质量管控类 13 份固定资产、设备及工程管控类6 份人力资源管控类 , 包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等,14 份物资采购、后勤管控类4 份财务管控类 3 份其它管控类6 份。今年年初按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需公司对2011 年之前出台的规范性文件

2、进行了集中清理结合管控实际需要整理出 60 份现行规章制度并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60 份规范性文件中公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础, 另外对其中的 12 份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限同时废止了3份文件。二、制度执行情况及相关措施: 总体上来说以“制定好”和“执行好”为主线通过近两年多措并举的方式公司在制度执行力方面有了较大的改观突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白对规章制度的具体内容掌握的比较到位能做到“心中有数”, 二是在日常工作

3、中能时时刻刻按规则处事大到一个项目的运作、一项工作的推进小到一支笔、一件工具的购臵都能按照集团和公司的规定去处理。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 采取的具体措施 : 总的来说把握了以下原则:1 、集团有明确规定的按集团规定执行,2 、集团没有明确规定的按公司已有的规定执行,3 、集团、公司都没有明确规定的由公司会议集中商讨一个方案权限范围内的按方案执行权限范围外的报集团审批同意后执行。1、抓好制度的“制定”环节:

4、 一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。1 二是要求制度要有相对的稳定性同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节避免“各自为政”、互不通气保证制度之间不发生冲突或遗漏。三是制度要成体系有连贯性要求各部门在制度制定过程中要实现集团公司分公司员工自我管理几个环节的无缝联结、全面对接使公司规章制度执行规范化、常态化。制度草案拟定后第一步是制度主管部门企划部会签这个目的一是要对制度的内容、统一

5、格式等进行审核把关二是要对规范性文件给于单独的序列编号确保公司内控规则体系的一致性、整体性。2、抓好制度的“执行”环节: 一是成套整理了集团近两年下发的规章制度并将电子版提供给了下属各单位、各部门供学习、备查。后期将择机将集团层面的规章制度也汇编成册提供更为直观的书面版。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 二是清理、完善了公司的内控制度。将2011 年之前推出的 45 份有效制度汇编成册提供给了下属各单位、各部门清理

6、的过程中废止了3 份制度并计划后期修订 12 份制度。对于 2011 年及今后年度出台的规章制度公司将以年度为单位成套整理、汇编成册并形成惯例方便查阅。三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训让干部员工在准确掌握这些规范性文件的同时在实际工作中能践行到位。通过培训抓制度执行是2010年以来公司为提高规章制度规范、有效执行的重要举措。公司规定对集团、公司出台的规范性文件相关工作的对口部门必须事先仔细研读在透彻掌握、领会要义的基础上要及时组织系统的宣贯培训。在培训师资的选择上既有集团职能部门领导、公司领导负责授课也有公司职能部门负责人甚至是专业技能过硬、基层实践经验丰富的部门员工负责授课, 在

7、培训内容的选择上我们根据轻重缓急结合季节性重点工作有的放矢的选择内容保证学习培训与一个时期的重点工作尽量挂钩以增强学习效果, 在培训方式的选择上既有全员轮训集中学的方式也由自上而下、从公司到班组分层分批分散学的方式, 在具体授课的方式上既有制度条款的详细解读也有结合日常实际、图文并茂的案例分析。从今年 4 月份开始公司对全员学习轮训进行了统一的安排: 一个月学一个专题每个月 3 期, 每周四晚 , 员工分批分期参加确保每个员工每个专题都学到。2 总体上来说在规章制度培训上我们始终把握着两点: 一是要有实际效果将制度的关键点、核心内容准确传达给员工让员工心中有数, 二是要通过培训让员工感受到集团

8、和公司的制度文化氛围从大的层面上领会到集团和公司当前在做什么、怎么做今后准备做什么、怎么做。通过这些有实效的学习培训我们想让员工在接受、掌握、运用这些规章制度的同时更可以让员工的所思所想、所作所为逐步回归和统一到集团和公司的发展理念上来这是一件很有意义的事。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - 四是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度把“调整观念、转变作风、提升执行力”作为日常管理的一项重点工作持续推进。

9、具体体现在:1 、通过修订中层干部管理及考核办法加大中层管理团队在规章制度方面的执行力度对所有中层管理人员实行“百分制”考核中层干部的月度绩效工资直接与制度执行的质量等指标挂钩按绩效得分发放绩效工资,2 、打造一个有效的管控流程各部门通过每周至少一次的“周履职”方式检查各单位在规章制度方面的落实程度并进行月度考核。从职能部门“周履职”的实际情况来看我们达到了预期的效果部门通过现场调查了解掌握了基层的真实情况在检查公司各项制度、各项工作在基层落实程度的同时也为基层做好了服务。3、专门安排企划部门负责督查其他职能部门在规范性文件方面的执行情况同时明确授权企划部加大问责力度对未按集团或公司规范性文件

10、执行的行为在按规定扣减责任部门月度绩效工资总额的同时另按干部管理办法扣减责任部门负责人的个人月度绩效得分。五是强调与集团的沟通。公司明确规定: 各职能部门在日常工作中要充分注意与集团对口工作的管理部门加强联系、沟通和协调使公司职能部门和集团职能部门之间形成“热线”畅通、工作高效低耗的局面避免具体工作中因缺乏与集团沟通而导致“无用功”的现象出现特别是要避免处理具体工作时出现“想当然”的现象。【完】附件: 公司规章制度清单。3 公司规章制度清单出台年编制度名称份 号1 设备管理绩效考核暂行办法 2 库存物资管理办法名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -

11、 - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 3 外接供水供电管理办法 4 办公用品管理暂行办法 5 计件工资管理办法 ( 试行) 6 物资采购实施细则 2011 年 7 装卸工艺改进管理办法 8 设备维修项目管理办法 9 主业生产单位及职能部门绩效考核办法10 生产服务中心管理及绩效考核办法 11 加压处管理及绩效考核办法 12 员工教育培训管理实施细则薪酬管理暂行办法 13 加强生产区货物进出门管理的通知 14 中层干部管理及考核办法(试行) 15 防汛工作预案 16 废旧物资管理暂行办法 17 部门职能

12、、职责分解表 18 转运车管理办法 19 关于对转运车管理办法予以调整的通知 20 装卸服务管理办法 ( 试行) 21 枝城港工具管理暂行办法 22 运输车辆管理办法 2010 年 23 计量站管理办法 (暂行) 24 关于加强货物运输出门管理的通知 25 绩效管理实施细则 26 员工考勤制度实施细则 27 员工休假制度实施细则 28 员工加班值班制度实施细则 29 员工处罚实施细则 30 关于加强财务印鉴管理的通知 31 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共

13、6 页 - - - - - - - - - 生产流动机械使用管理办法 32 操作岗位员工计件工资办法( 试行) 33 4 关于加强公司更新及修理项目管理的专题会议纪要 34 工会会费收缴管理暂行办法 35 基层工会工作考核暂行办法 36 帐务处理流程补充规定 37 员工住院探望实施办法 38 社会治安综合治理工作考核标准规定 39 2009年 40 关于加强劳务用工外付力资管理的通知 41 消防安全管理规定 ( 试行) 42 转发装卸车后清除车辆货物残留及杂物的规定 43 船舶在枝城港作业期间安全管理规定 44 关于汽车转运费率调整的通知 45 46 治安管理暂行规定 (试行) 47 公司门卫

14、管理规定48 公司现场安全监督实施细则 49 公司灭火、应急疏散预案 50 公司班组建设实施办法 51 关于实行班组分类管理的通知 2009 年之前 52 各类事故报告和处理规定和各类重大事故应急处理预案53 公司趸船 (基地) 管理办法 54 公司员工养老、工伤、生育、失业、医疗保险暂行办法55 公司处置治安突发事件应急预案 56 公司作业船舶管理办法 57 公司班组单机成本核算管理暂行办法5 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -