新三板债转股协议.doc

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1、新三板债转股协议 新三板债转股协议 甲方：XX 法定代表人：XX住所：XX 乙方：XXXX 法定代表人：XX住所：XX 鉴于 1、根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法以及其他有关的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议如下; 2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 第一条、债权的确认 甲乙双方确认： 1、截止【XXXX年XX月XX日日，甲方对乙方的待转股债权总额为【】元; 2、乙方履行债务的期限自动延长到债转股完成之日。 第二条、债转

2、股后乙方的股权构成 1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续; 2、债转股完成后，乙方的股权构成为： (1)甲方以【】元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的【】%; (2)以【】元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的【】%。华人民共和国公司法以及其他有关法律、法规 第三条、费用承担 因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。 第四条、违约责任 1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失; 2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。 第五条、争议解决 因本协议本身或与签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，任何乙方有权向本协议签订地的人民法院提起诉讼。 第六条、其他约定 1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效; 2、本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力; 3、本协议于XXXX年XX月XX日，在【】签订。 甲方：【】(盖章)授权代表(签字)： 乙方：【】(盖章)授权代表(签字)： 第 3 页 共 3 页