董事会决议范本专业版.doc
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董事会决议范本专业版 董事会决议范本专业版 会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： _公司董事会第_次会议于_年_月_日在_召开。出席本次会议的董事_人，代表_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过： 1、 同意更换： 2、 同意修改： 3、 同意变更： （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： _ _年_月_日 第 2 页 共 2 页
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