东会召开通知、决议、会议纪要、公告模板.docx

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1、关于召开一年第一次股东会的通知根据公司法和公司章程的有关规定，(下称 公司”)执行董事作出决定，召开一年第一次股东会。现将本次会议的相关 事项通知如下：一、会议召开基本情况1、召开届次：一年第一次股东会2、召集人：执行董事3、召开时间：年月_日_时分至一年月日_时_分4、召开地点：5、出席对象：(1)于一年月日(股权登记日)在一登记在册的公司全体股东；股 东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。该代理人不必是公司股 东；(2)公司董事、监事及高级管理人员；(3)公司聘请的律师；(4)公司聘请的审计师。二、会议审议事项1、特别决议案2、普通决议案(1)关于公司执行董事换届选举的议案；(2)

2、关于公司监事换届选举的议案；(3)关于公司聘请高级管理人员的议案；(4)三、会议登记方法1、登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：由法定代表人代表法人股东出同意股，占出席会议所有股东所持股份的一;反对股，占出席会 议所有股东所持股份的%;弃权股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议所有股东所持股份的一%O三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：2、律师姓名：3、结论性意见：四、备查文件1、经与会董事、监事、高管签字确认并加盖执行董事印章的股东会决议；2、法律意见书。执行董事年 月 日席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、法定代表人身份证明书、单 位营业执照复印件、持股凭证：法

3、人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本单位（或本人）身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委 托书、单位营业执照复印件和持股凭证。2、登记时间年_月_日上/下午_： 00-_： 003、登记地点四、其他1、会议联系方式联系人： ：电子邮箱：2、临时提案：临时议案请于会议召开一天前提交。特此通知。年 月 日附件1：年第一次股东会授权委托书 附件2：年第一次股东会出席确认回执附件1:年第一次股东会授权委托书授权委托书：兹授权委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席一年一月一日召开的贵公司一年第一次股东会，并依照以下指示对以下议案投票。本单位（或本人） 对本次会议表决事项未作具体指示

4、的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的 意思表示均代表本单位（或本人），其后果均由本单位（或本人）承当。有效期限: 自本委托书签署日起至本次股东会结束之日止。序号审议事项表决意见同意反对弃权1关于公司执行董事换届选举的议案2关于公司监事换届选举的议案3关于公司聘请局级管理人员的议案4说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打，对于委托人 在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。受托人身份证号：受托人签名：委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号（法人股东执照号码）： 委托人持股数、持股比例：委托日期： 年 月曰附件2： 20

5、22年第一次股东会出席确认回执年第一次股东会出席确认回执:兹通知贵司，以下人员将出席贵司于一年一月日（周_）一时在召开的1、本回执的剪报、复印件均有效。2.、本回执在填妥及签署（盖章）后，请于年_月_日（周一）或之前以专人、邮寄或 方式送达公司执行董事办公室（地址为, ：； 号码：） O关于 的议案各位股东：以上议案，请审议。附件：1、复印件执行董事年 月曰股东会决议根据公司法及本公司章程的有关规定，一年 第 次股东会会议于一年一月在召开。本次会议由执行董事（注:首次股东会会议为出资最多的股东）提议召开，执行董事（注:首次股东会会议为出 资最多的股东）于会议召开一日以前以方式通知全体股东。会议

6、应到会 股东人，实际到会股东 人（其中代理人人），占总股数%o会议由执行董事（注:首次股东会会议为出资最多的股东）主持，形成决议如 下：一、选举 为公司本届执行董事。二、选举 为公司本届监事。三、上一届董事、监事人员同时免去。四、聘任 为公司经理。五、同意设立公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。六、以上事项表决结果：同意的，占总股数% 不同意的，占总股数% 弃权的，占总股数%法人（含其他组织）股东盖章（及法定代表人签字）：自然人股东签字：会议主持人（签字）：记录人（签字）：公司股东会年 月曰 注：根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。如果有股东未出席股东会议，应在决

7、议中注明该股东的姓名或名称，股 东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况， 并附委托书。设执行董事的，执行董事成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他 两个以上的国有投资主体投资设立的，其执行董事成员中应当有公司 职工代表；其他有限责任公司执行董事成员中也可以有公司职工代表。执行董 事中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。章程约定执行董事由股东委派的，此处增加一款“委派 为执行董事”。不设监事会的，设1-2名监事。董事、经理、副经理、财务负责人和公 司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。股东会作出的决议，必须经到达法律规定

8、及章程约定比例以上的表决权 的股东通过。股东会会议纪要会议时间：一年一月一日会议地点：会议性质：（临时）股东会会议召集人：会议通知时间：一年月日会议通知方式：书面通知出席会议股东：主持人：会议审议事项：会议决议：一、就第一项审议事项，代表表决权的股东同意，代表表决权 的股东反对，达成如下决议：上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就第二项审议事项，代表表决权的股东同意，代表一表决权 的股东反对，达成如下决议：三、就第三项审议事项，代表表决权的股东同意，代表表决权的 股东反对，达成如下决议：股东签字:年 月日年第一次股东会决议公告一、会议召开和出席情况1、会议召开情况(1)召集人：

9、公司执行董事，公司执行董事决定召开 年第一次股东会。(2)主持人：执行董事先生/女士。(3)召开方式：现场投票方式(4)召开时间：年_月_日(星期三)一时开始；(5)现场会议召开地点：(6)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。2、会议出席情况：出席本次会议的股东(代理人)共一名，代表有表决权股份 股，占公司总股本的%0其中，现场出席的股东(代理人)为 名，代表股份一股，占本公司总股本的%03、公司局部董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会 议。二、提案审议表决情况1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决方式表决。2、表决结果(1)审议通过议案总表决情况：同意一股，占出席会议所有股东所持股份的_%；反对股，占出席会 议所有股东所持股份的一%;弃权股(其中，因一未投票默认弃权 股)，占出席会议所有股东所持股份的一%o(2)审议通过议案总表决情况：