禾盛新材：2022年半年度报告.PDF

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1、苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司苏州禾盛新型材料股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022 年年 8 8 月月 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个

2、别和连带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )周万民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周万民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在公司在 20222022 年可能面临原材料价格波动风险、销售不及预期风险、汇率年可能面临原材料价格波动风险、销售不及预期风险、汇率波动风险、实控人控制权变更风险等。详见本报告“第三节管理层讨论与分波动风险、实控人控制权变

3、更风险等。详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十、公司面临的风险及应对措施”。析，十、公司面临的风险及应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 9 第四节 公司治理 . 16 第五节 环境和社会责任 . 18 第六节 重要事项 . 20 第七节 股份变动及股东情况 . 27 第八节 优先股相关情况 . 30 第九节 债券相关情况 . 3

4、1 第十节 财务报告 . 32 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）、载有董事长签名的 2022 年半年度报告原件； （二）、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）、以上备查文件备置于公司董事会秘书办公室：苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2410 室。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、禾盛新材 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司 合肥禾盛、合肥子公司 指 合肥禾盛新型材料有限公司 兴禾源、苏州兴禾源 指

5、 苏州兴禾源复合材料有限公司 中科创资本投资 指 深圳市中科创资本投资有限公司 中科创商业保理、中科创保理 指 深圳市中科创商业保理有限公司 深圳中科创材料 指 深圳市中科创新型材料科技有限公司 中科创价值投资 指 深圳市中科创价值投资有限公司 和兴昌商贸 指 苏州和兴昌商贸有限公司 会计师、会计事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中科创资产管理、中科创资产 指 深圳市中科创资产管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1

6、2 月 31 日 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 禾盛新材 股票代码 002290 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州禾盛新型材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 禾盛新材 公司的外文名称（如有） SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HSSM 公司的法定代表人 梁旭 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文其 陈洁 联系地址 苏州工业

7、园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2410 室 苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2410 室 电话 0512-65073528 0512-65073880 传真 0512-65073400 0512-65073400 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适

8、用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,078,355,570.76 1,126,221,499.63 -4.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,109,769.6

9、9 65,540,999.88 -28.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,171,958.46 61,091,208.89 -9.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 99,103,697.67 50,652,753.47 95.65% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.27 -29.63% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.27 -29.63% 加权平均净资产收益率 8.49% 13.83% -5.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,602,435,697.18 1,634,854,623.94 -1.98%

10、归属于上市公司股东的净资产（元） 581,588,607.81 527,996,006.87 10.15% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

11、异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 440,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -10,959,582.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 986

12、,457.14 少数股东权益影响额（税后） -1,470,937.07 合计 -8,062,188.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文

13、 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务和主要经营模式未发生重大变化。 2022 年上半年，疫情持续所带来的压力通过交通物流、销售等环节传递向制造业，加上俄乌冲突所导致的大宗商品价格上涨、美国通胀持续增加等情况的出现，对传统生产型企业及其供应链都造成了不同程度的影响。家电复合材料行业面临着大宗原料市场波动、产品及原材料运输等多重压力，对企业生产经营产生了一定挑战。 1、公司主要业务、产品及其用途 公司是国内家电复合材料行业老牌企业，拥有着行业领先的生产线结构，专注于家电用外观复合材料研发、生产和

14、销售。公司以技术发展为核心，坚定推进战略性发展目标实施，以有机涂层板（PCM）和覆膜板（VCM）为主要拳头产品。产品基板采用家电级表面镀锌基材，所有产品皆采用国际知名品牌涂料生产，是家用电器首选产品，广泛用于冰箱、冷柜、洗衣机、空调为代表的家电行业。 2、公司主要经营模式 （1）采购模式 报告期内，公司采购计划遵循“以销定产”的原则，根据实际销售情况、市场行情分析和客户需求预测，确定中长期销售计划，然后根据销售计划确定生产计划，计算出原料消耗的所需数量，形成中短期采购计划，并根据实际情况的变动进行相应调整。同时公司还制定了相应的供应商筛选制度，确保所采购的原料质量合格，供货价格及结算条件符合公

15、司要求，并与之保持长期合作关系，从而更好的应对原材料价格不稳的经济形势，确保公司生产经营的正常进行。 （2）生产模式 公司生产实行“以销定产”的生产模式。根据客户订单及中长期需求预计为导向，制定销售计划，生产部门根据销售计划，结合库存情况，制定生产计划，并根据实际订单及时调整生产计划，安排生产。 （3）销售模式 公司通过国内外市场的调研、搜集、整理和分析，深入实施市场营销，完善营销体系布局。借助国内新型家电行业的兴起，公司抓住机遇，迎合市场需求，加大客户挖掘，优化市场布局。通过多年的努力合作，公司现已拥有稳定的客户群体和销售网络，建立了长期稳定的供应关系，核心客户包括 LG、三星、博西华、松下

16、、美的等，树立了行业良好品牌形象，得到了客户的广泛信赖。 （4）行业地位 公司目前已成为国内最大的家电彩涂钢板制造商之一，拥有苏州和合肥两个生产基地，四条生产线，在生产及开发能力上均达到行业领先状态。截止到报告期末，我司产品已覆盖市场上大部分中高端家电品牌，拥有着稳定的客户销售渠道，得到了众多新老客户的认可，并授予公司诸多荣誉。 3、主要的业绩驱动因素 公司在新材料行业深耕近二十年，依靠产品性能、品牌效应等优势，在家电行业积累了大量的产业资源。报告期内，公司在保持自身核心竞争力、持续提升主营业务能力的基础上，结合自身行业加快创新、高质量发展的特点，不断整合自身产业结构，为公司可持续发展注入强劲

17、动力。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 二、二、核心竞争力分析核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 1、生产技术优势 公司目前拥有国内外先进的生产线结构，四条三涂三烘 PCM/VCM 生产线的合理布局，使公司产品年生产能力理论值达到 24 万吨，能够充分满足国内外市场的多元化需求。作为国内家电复合材料行业领先企业之一，公司拥有着完整的产品生产体系，能够在满足产量的同时，满足客户多样化的定制需求。 2、研发技术优势 通过公司多年的创新体系建设发展，强化了企业技术发展的战略调控能力，使企业技术创新体系形成了组织机构规模化、专业层次化的发展格局。

18、公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司技术中心被认定为省级企业技术中心，江苏省兴禾源外观复合材料工程技术研究中心被江苏省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心。截止 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司合计持有 87 项专利，其中发明专利 7 项、外观专利 1 项，实用新型专利 79 项。 3、客户资源优势 公司近年来持续加强与大品牌客户的全面合作，客户网络已经覆盖国内外众多家电品制造商，与三星、LG、博西华、美的、松下、美菱等国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系。同时，公司积极推进新产品的市场推广，拓宽产品应用领域，目前已得到了众多新客户的认可，并授予公司诸多荣誉。 三、主营业务分

19、析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,078,355,570.76 1,126,221,499.63 -4.25% 营业成本 953,163,270.80 968,734,109.95 -1.61% 销售费用 3,042,994.89 2,433,314.10 25.06% 管理费用 19,807,615.31 15,771,858.09 25.59% 财务费用 2,160,219.47 20,144,734.83 -89.28% 主要系本期借款减少及汇率变动所致 所

20、得税费用 9,060,415.46 14,306,229.06 -36.67% 主要系本期利润总额减少所致 研发投入 32,216,547.96 34,730,255.29 -7.24% 经营活动产生的现金流量净额 99,103,697.67 50,652,753.47 95.65% 主要系本期收回货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 1,608,452.50 -9,324,460.54 117.25% 主要系本期子公司投资结构性存款到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -120,824,331.96 -66,737,664.16 -81.04% 主要系本期偿还借款增加所致 苏州禾盛新

21、型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 现金及现金等价物净增加额 -18,440,474.14 -24,963,879.87 26.13% 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,078,355,570.76 100% 1,126,221,499.63 100% -4.25% 分行业 家电复合材料行业 1,057,903,308.06 98.10% 1,105,084,540.56 98.12% -4.27% 其他 20,452,262.70 1.90% 2

22、1,136,959.07 1.88% -3.24% 分产品 家电复合材料 1,057,903,308.06 98.10% 1,105,084,540.56 98.12% -4.27% 其他 20,452,262.70 1.90% 21,136,959.07 1.88% -3.24% 分地区 国内销售 803,116,889.97 74.48% 910,542,464.50 80.85% -11.80% 出口销售 254,786,418.09 23.62% 194,542,076.06 17.27% 30.97% 其他 20,452,262.70 1.90% 21,136,959.07 1.88

23、% -3.24% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家电复合材料行业 1,057,903,308.06 942,656,405.93 10.89% -4.27% -1.38% -2.62% 分产品 家电复合材料行业 1,057,903,308.06 942,656,405.93 10.89% -4.27% -1.38% -2.62% 分地区 国内销售 803,116,889.97 719,052,705.23 10.47% -11.80%

24、-8.17% -3.53% 出口销售 254,786,418.09 223,603,700.70 12.24% 30.97% 29.43% 1.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额

25、占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 264,296,280.33 16.49% 273,127,657.89 16.71% -0.22% 应收账款 355,614,522.61 22.19% 325,954,730.51 19.94% 2.25% 存货 442,233,128.77 27.60% 428,194,762.23 26.19% 1.41% 投资性房地产 63,469,728.68 3.96% 65,625,840.38 4.01% -0.05% 固定资产 129,911,732.60 8.11% 134,879,077.30 8.25% -0.14% 在建工程 34,520

26、,842.43 2.15% 21,353,569.09 1.31% 0.84% 使用权资产 12,989,397.92 0.81% 13,917,212.00 0.85% -0.04% 短期借款 59,073,512.50 3.69% 59,081,125.00 3.61% 0.08% 合同负债 8,341,238.38 0.52% 3,234,848.32 0.20% 0.32% 长期借款 320,000,000.00 19.97% 415,000,000.00 25.38% -5.41% 租赁负债 12,019,781.13 0.75% 12,850,974.92 0.79% -0.04%

27、 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 12,171,472.95 -171,472.95 12,000,000.00 2.其他权益工具投资 218,625,000.00 上述合计 12,171,472.95 -171,472.95 218,625,000.00 12,000,000.00 0.00 金融负债 0.

28、00 6,496,692.50 6,496,692.50 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 期初账面价值 受限原因 货币资金 81,901,209.76 72,292,113.18 票据及信用证保证金、冻结及无法正常使用账户资金 交易性金融资产 - 12,000,000.00 投资性房地产 63,469,728.68 65,625,840.38 抵押借款 合计 145,370,938.44 149,917,953

29、.56 注：投资性房地产系公司将其抵押于上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、江南农村商业银行苏州分行以及中原银行郑州商务外环路支行用于贷款。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 13,088,065.42 7,120,527.44 83.81% 注：报告期投资项目为公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司新建高端智能化复合材料生产线项目。 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股

30、权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1） 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2 2、出售重大股权情况出售重大股权情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大

31、的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 高端智能化复合材料生产线 自建 是 家电制造业 13,088,065.42 33,827,773.12 自筹 45.10% - - - 2020 年09 月 17日 2020 年 9 月 17 日巨潮咨询网上的关于全资子公司投资高端智能化复合材料生产线项目的公告（公告编号：2020-0

32、61） 合计 - - - 13,088,065.42 33,827,773.12 - - - - - - - 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 合肥禾盛新型材料有限公司 子公司 家电外观复合材料 261,192,300.00 659,442,656.08 513,725,593.40 506,736,479.43 30,431,871.38 26,567,563.15 苏州兴禾源复合材料有限公司 子公司 家电外观复

33、合材料 439,360,932.00 1,066,911,612.40 636,595,551.83 605,057,748.69 36,931,367.45 32,448,596.05 深圳市中科创资本投资有限公司 子公司 股权管理 1,000,000,000.00 20,176,725.43 -648,003,724.01 0.00 25,886.63 25,886.63 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 主要控股参股公司情况说明 2018 年 12 月 26 日，公司全资孙公司中科创保理办公场地被查封，账户被冻结

34、，中科创保理的营业执照、开户许可证、机构信用代码证、公章、银行账户 U 盾、税控盘、部分电脑、文件等资料被扣押。 另外深圳子公司中科创资本投资、中科创价值投资、禾盛生态供应链、深圳中科创材料的相关证照、公章、账册等资料因存放于中科创商业保理被一并扣押。截止本报告日，中科创保理的银行账户仍处于冻结状态，深圳子公司被扣押的资料仍未归还。 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、原材料价格波动的风险 公司主要原材料为各种规格型号的钢板、PVC 膜、油漆等，原材料占生产成本比重较大，其价格波动将对公司的经营业

35、绩产生一定影响。且随着近几年宏观经济的不确定性增加，大宗商品的价格不断波动，如果未来上游原材料价格持续上涨，可能会对公司的生产经营产生影响。公司将密切关注市场变化，通过技术更新、优化生产流程、降低生产成本、完善供应商体系多种措施最大限度的降低原材料价格对公司的影响。 2、销售不及预期的风险 公司主营业务主要为家电用外观材料，销售业绩受下游家电行业的发展和景气度影响明显。由于家电行业本身具有周期性波动的特点，可能会受到全球经济衰退压力、房地产行业、消费需求变化等因素的影响，公司业务可能面临销售不及预期的风险。公司将进一步加快技术创新和产品创新，紧跟市场需求，满足客户的多元化需求。 3、汇率波动风

36、险 公司外销产品货款主要以美元结算，若美元汇率波动较大，可能对公司产品的出口产生一定影响，同时可能将导致公司汇兑损失加大，增加财务成本，从而影响公司净利润。公司将加强动态监控与信息跟踪机制，稳妥利用适当外汇金融工具进行防范，平抑风险。 4、控制权变动风险 公司实际控制人已由广东省深圳市中级人民法院出具的刑事判决书(2020)粤 03 刑初 487 号判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，且公司控股股东中科创资产管理持有的本公司股份已全部被司法冻结。未来，公司存在实际控制权的变动风险。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 第四节第四节 公司治理公司治理

37、 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2022 年第一次临时股东大会 临时股东大会 20.03% 2022 年 03 月15 日 2022 年 03 月16 日 2022 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-005） 2021 年年度股东大会 年度股东大会 19.95% 2022 年 04 月29 日 2022 年 04 月30 日 2021 年年度股东大会决议公告（公告编号：2022-01

38、6） 2022 年第二次临时股东大会 临时股东大会 20.24% 2022 年 06 月01 日 2022 年 06 月02 日 2022 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-025） 2 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 梁旭 董事 被选举 2022 年 06 月 01 日 董事会换届选举 郭宏斌 董事 被选举 2022 年 06 月 01 日 董事会换届选举 王文其 董事 被

39、选举 2022 年 06 月 01 日 董事会换届选举 吴亮 董事 被选举 2022 年 06 月 01 日 董事会换届选举 王智敏 董事 被选举 2022 年 06 月 01 日 董事会换届选举 周懿 董事 被选举 2022 年 06 月 01 日 董事会换届选举 刘雪峰 独立董事 被选举 2022 年 06 月 01 日 董事会换届选举 彭陈 独立董事 被选举 2022 年 06 月 01 日 董事会换届选举 俞峰 独立董事 被选举 2022 年 06 月 01 日 董事会换届选举 戴怡晨 监事 被选举 2022 年 06 月 01 日 监事会换届选举 钱萍萍 监事 被选举 2022 年

40、06 月 01 日 监事会换届选举 黄文瑞 监事 被选举 2022 年 06 月 01 日 监事会换届选举 梁旭 董事长 被选举 2022 年 06 月 10 日 董事会换届选举 郭宏斌 总经理 聘任 2022 年 06 月 10 日 董事会聘任 王文其 副总经理、董事会秘书 聘任 2022 年 06 月 10 日 董事会聘任 周万民 财务负责人 聘任 2022 年 06 月 10 日 董事会聘任 张志康 独立董事 任期满离任 2022 年 03 月 15 日 任期满六年离任 吴镇平 董事 任期满离任 2022 年 06 月 01 日 任期满离任 王锐 董事 任期满离任 2022 年 06 月

41、 01 日 任期满离任 张友树 董事 任期满离任 2022 年 06 月 01 日 任期满离任 余庆兵 独立董事 任期满离任 2022 年 06 月 01 日 任期满离任 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 股权激励情况： （1）2021 年 7 月 30 日，公司

42、第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案。 （2）2021 年 7 月 31 日至 2021 年 8 月 10 日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 8 月 12 日，公司监事会披露了监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。 （3）2021 年 8 月 20 日，公司第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十四次会议审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股

43、票的议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 （4）2021 年 9 月 17 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记相关工作，向 67 名激励对象以 3.91 元/股的价格授予 510.00 万股限制性股票。 （5）2022 年 7 月 1 日，公司第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议审议通过了关于向激励对象授予预留限制性股票的议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 （6）2022 年 7 月 22 日完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记相关工作，向 10 名激励对象以 3.91 元/股的价格授予 30.00 万股限制性股票。 2

44、2、员工持股计划的实施情况、员工持股计划的实施情况 适用 不适用 3 3、其他员工激励措施、其他员工激励措施 适用 不适用 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况 合肥禾盛新型材料有限公司 COD、氨氮 间歇式连续排放 1 厂区南大门 COD（350）、氨氮（35）

45、 西部组团污水处理厂接管标准 COD ：0.82吨、氨氮：0.05 吨 COD ：7.79 吨、氨氮：0.47 吨 无 苏州兴禾源复合材料有限公司 COD 持续排放 1 总排口 43mg/l GB8979-1996、污水厂接管及排放标准 0.86T 2.08T 无 苏州兴禾源复合材料有限公司 VOCs 持续排放 2 RTO 0.034 0.14 DB44/816-2010 0.771 12.74 无 防治污染设施的建设和运行情况防治污染设施的建设和运行情况 合肥禾盛：1、废水：公司建有一座规模日处理能力 100 吨的污水处理系统，建成以来运行正常； 2、废气：公司建有 2 座 RTO 蓄热式焚

46、烧炉，建成后运行正常。 苏州兴禾源：1、工业废水经污水处理及生化处理后排放至漕湖污水处理公司； 2、废气经由 RTO 焚烧炉焚烧后排放。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 合肥禾盛：建厂以来，我司通过了合肥市高新区高新分局于 2010 年 6 月通过合肥禾盛新型材料有限公司年产 12 万吨家电用 PCM/VCM 复合材料项目环境影响报告，2011 年 9 月通过合肥禾盛新型材料有限公司年产 12 万吨家电用PCM/VCM 复合材料项目环境影响变更报告、2021 年 1 月 22 日获得安徽省主要污染物排放许可证，证书编号：913401

47、00550196167M001R、2019 年通过合肥禾盛新型材料有限公司清洁生产审核报告； 苏州兴禾源：公司于 2014 年 12 月取得苏州市相城区环境保护局审批文件（苏相环建2014348 号），于 2015 年 10 月完成第一阶段建设项目竣工环保验收。于 2019 年 3 月完成公司第二阶段建设项目竣工环保验收。 突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 合肥禾盛：公司已经制定了突发环境事件应急预案，并在合肥市高新区环保局进行备案登记； 苏州兴禾源：2019 年 1 月已备案，备案编号：320507-2019-003-l，2022 年应急预案已修编。 环境自行监测方案环境自行监测方案

48、 合肥禾盛：公司编制了自行检测方案，每天对外排废水部分指标进行监测，确保达标排放。废气、废水每季度委托有资质检测公司进行监测。 苏州兴禾源：委外每季度检测 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无 其他应当公开的环境信息其他应当公开的环境信息 公司在对外宣传栏中对公司环境信息工作进行了公开。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、社会责任情况二、社会责任情况 报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任

49、和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能 及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。 （1）股东权益保护 在股东合法权益保护方面，公司严格按照有关法律、法规、公司章程和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地 进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司注重投资者关系维护，建立了良好的互动平台，通过投资者互动平台、电话交流等方式与投资者保持良好的沟通。 （2）关怀员工，重视员工权益 在职工权益保护方面，公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成

50、长。公司严格按照劳动法、劳动合同法和有关劳动法律法规的规定，严格执 行国家的劳动用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度。同时，为了激励员工的积极性和创造性，留住和吸引优秀人才，公司 2021 年度实施了股权激励计划。 （3）供应商和客户权益保护 在供应商、客户权益保护方面，公司始终坚持全心全意为客户服务的经营作风，按照“诚实守信、互惠互利”的交易原则，重视与供应商的共赢关系，不断完善采购流程与机制，严格遵守并履行合同约定，加强与供应商的沟通合作，以保证供应商的合理合法权益，与供应商保持了良好的合作关系。公司通过执行严格的质量标准，提升产品品质，严格按照客户要求，不断提高客户满意度，