中航沈飞：中航沈飞股份有限公司2022年半年度报告.PDF

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1、2022 年半年度报告 1 / 176 公司代码：600760 公司简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司中航沈飞股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 176 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人钱雪松钱雪松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人薛洪宇薛洪宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李建李建声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构

3、成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中“五、其他披露事项”之“（一）可

4、能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3 / 176 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 16 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 19 第六节第六节 重要事项重要事项 . 24 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 32 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 36 第十节第十节 财务报告财务报告 .

5、37 备查文件目录 载有法定代表人、财务会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告 报告期内中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 2022 年半年度报告 4 / 176 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上市公司、本公司、公司 指 中航沈飞股份有限公司（曾用名：“中航黑豹股份有限公司”，简称“中航黑豹”） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 中航财务公司 指 中航工业集团财务有限

6、责任公司 金城集团 指 金城集团有限公司 中航机电 指 中航工业机电系统股份有限公司 中航电子 指 中航航空电子系统股份有限公司 机载公司 指 中航机载系统有限公司 宝胜股份 指 宝胜科技创新股份有限公司 沈飞公司 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 吉航公司 指 吉林航空维修有限责任公司 民品公司 指 沈阳沈飞民品工业有限公司 物装公司 指 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 线束公司 指 沈阳沈飞线束科技有限公司 会议公司 指 沈阳沈飞会议服务有限责任公司 中航服保 指 中航航空服务保障（天津）有限公司 华信信托 指 华信信托投资股份有限公司 企管公司 指 沈阳沈飞企业管理有限公司 重大资产重

7、组 指 1.公司以现金方式向金城集团有限公司出售截至 2016 年 8月 31 日除上海航空特种车辆有限责任公司 66.61%股权外的全部资产及负债 2.公司向中国航空工业集团有限公司发行股份购买沈阳飞机工业（集团）有限公司 94.60%股权，向中国华融资产管理股份有限公司发行股份购买沈阳飞机工业（集团）有限公司 5.40%股权 3.公司向中国航空工业集团有限公司、中航机电系统有限公司、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，实际募集资金 1,667,999,954.84 元 募集配套资金 指 公司向中国航空工业集团有限公司、中航机载系统有限公司（原中航机电系统有限公司）、中航

8、工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，实际募集资金1,667,999,954.84 元 报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 无特别说明，指人民币元、万元、亿元 2022 年半年度报告 5 / 176 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中航沈飞股份有限公司 公司的中文简称 中航沈飞 公司的外文名称 AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 AVIC SAC 公司的法定代表人 钱雪松 二、二、 联系

9、人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛洪宇（代行） 耿春明 联系地址 沈阳市皇姑区陵北街 1 号 沈阳市皇姑区陵北街 1 号 电话 024-86598850 024-86598851 传真 024-86598852 024-86598852 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号 公司注册地址的历史变更情况 公司住所由“山东省文登市龙山路107号”变更为“山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号”。 详见公司于2019年2月1日在上交所网站（）披露的 中航沈飞股份有限公司关于拟变更公司住所的

10、公告（编号：2019-002） 公司办公地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 公司办公地址的邮政编码 110850 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 沈阳市皇姑区陵北街1号公司证券业务室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证劵交易所 中航沈飞 600760 中航黑豹 2022 年半年度报告 6 / 176 六、六、 其他有关

11、资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 19,812,263,148.81 16,056,684,846.18 15,917,563,940.91 23.39 归属于上市公司股东的净利润 1,118,725,073.84 926,539,292.49 949,333,898.38 20.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,096,551,517.64

12、891,736,893.86 885,062,067.44 22.97 经营活动产生的现金流量净额 -7,491,774,293.53 28,673,185,297.65 28,895,073,256.63 -126.13 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 11,687,358,852.48 11,430,388,802.22 11,412,522,698.15 2.25 总资产 51,712,635,030.50 64,041,410,809.23 62,780,477,436.26 -19.25 ( (二二) ) 主要财务指标

13、主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.57 0.47 0.49 21.28 稀释每股收益（元股） 0.57 0.47 0.49 21.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.56 0.46 0.45 21.74 加权平均净资产收益率（%） 9.35 8.73 8.93 增加 0.62 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.17 8.40 8.33 增加 0.77 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，本公司以 15,664 万元现金收购

14、企管公司持有的吉航公司 60%股权，同时以现金方式向吉航公司增资 20,000 万元。本次交易完成后，本公司持有吉航公司 77.35%股权，并将吉航公司纳入合并报表范围。根据企业会计准则同一控制下企业合并的有关规定，本公司对 2021年报表进行了重述。 2022 年半年度报告 7 / 176 2022 年半年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是上期收到客户货款较多所致。总资产较上年度末减少主要是货币资金、预付款项等减少所致，其中货币资金减少880,892.46 万元，主要是上期收到客户货款较多所致；预付款项减少 277,645.71 万元，主要是前期预付款项的采购到货所致。 八、八

15、、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 6,362,930.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,351,596.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的

16、收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -38,736,433.82 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2022 年半年

17、度报告 8 / 176 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 819,293.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,091,260.74 减：所得税影响额 10,554,522.95 少数股东权益影响额（税后） 160,568.42 合计 22,173,556.20 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目

18、界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 报告期内，公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。 （二）经营模式（二）经营模式 公司按照特定用户基于国防战略需求确定的航空防务装备型号与采购计划， 组织研发、 生产、销售、维修与服务保障，并统筹当期订单与中长期规划制订整体经营计划。 航空防务装备产品经国家立项、设计定型后，公司生产依据客户合同节点要

19、求制定计划并实施，涉及试飞、总装、部装、零件等全部环节，并确保交付进度满足合同要求；公司供应链体系设有合规供应商目录，主要供应商需取得军工业务资质，主要原材料采购价格依照国家相关规定确定；公司销售采取直销模式，并依据用户的采购计划统筹制订产品交付计划，销售价格依照国家军品定价采购的相关规定确定。 （三）行业情况（三）行业情况 航空工业是现代大国博弈、强国争雄的高端平台，是维护国家安全的战略性产业，是国家综合国力的重要组成部分。中国特色社会主义事业进入新时代，建设航空强国已成为国家意志，中2022 年半年度报告 9 / 176 国航空工业正秉承“航空报国”初心、肩负“航空强国”使命，按照建设新时

20、代航空强国“两步走”的战略目标，坚决实施“一心、两融、三力、五化”航空强国战略。公司作为“中国歼击机的摇篮”，始终将航空防务装备的研发和制造业务作为核心业务，在国防建设中担当强军首责，在落实战略中抓牢主责主业，在改革发展中发挥“主机牵头”作用。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是集科研、生产、试验、试飞、维修与服务保障为一体的大型现代化飞机制造企业，是我国航空防务装备的主要研制基地，在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。 历史积淀方面，公司是我国航空防务装备的整机供应商之一，自建国以来始终承担着我国重点航空防务装备的研制任务，与我国航

21、空防务装备产业、国防事业共同成长，是我国国防主力航空防务装备的研制基地。 经过 70 余年的发展， 公司在航空防务装备及民用航空产品制造领域积累了丰富的经验，拥有一套完整成熟的研发、生产、销售体系，在工艺、技术、人才培养及储备方面处于国内领先水平。 科技研发方面，公司以用户需求为牵引，积极开展基础应用研究、前沿技术研究，在数字化制造技术应用、复合材料应用、飞机设计技术、航空技术装备工程等领域拥有国家级企业技术中心、工程应用中心、钛合金加工省级实验室，拥有以“沈阳新机快速试制中心”为核心的航空防务装备产品快速试制能力，拥有多项国家发明、实用新型专利，被认定为国家高新技术企业，多次获得国家级及省部

22、级科技进步奖、国防科技进步奖。 生产制造方面，公司建立了以数字化技术为主导的制造体系，在大型结构件数控加工、仿真技术应用、复合材料加工、钣金及导管制造、飞机系统制造、多项特种工艺方面拥有领先的技术优势，实现了飞机制造的跨代发展。近年公司围绕型号研制需求，积极推进先进技术应用及智能制造生产模式，深入开展零件精准制造、装配系统集成等技术研究，大力推动零件制造和装配集成向自动化、智能化发展，在数字化智能车间、装配脉动柔性生产线、数字化与智能化关键制造技术应用取得实质进展，均衡生产水平达到新高度。 试验试飞方面，公司构建了机载成品试验体系，拥有综合集成测试环境，具备进行成品单项装前试验、故障定位、问题

23、处理及整机调试、试验试飞的能力，并利用数字化技术自主开发了遥测实时监控平台、近场飞行光学全自动跟踪、飞机姿态识别与动态实时测量、三维仿真着陆轨迹偏离告警、试飞数据处理、气象情报信息等系统用于专项调试试飞。 维修与服务保障方面，公司拥有丰富的航空防务装备维修经验和坚实的维修基础，涉及航空防务装备及发动机、机载部附件修理以及零备件制造等业务，实现了产业链纵向延伸，并持续构建面向航空防务装备全寿命周期的维修体系。 2022 年半年度报告 10 / 176 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 上半年，公司坚决贯彻航空工业新时代发展战略，优化运营效能、纵深推动“三个沈飞”建设，深化创新变

24、革、统筹推动“五个迭代”升级，航空主业加速跨越发展，改革经营取得新的突破。公司实现营业收入 1,981,226.31 万元，同比增长 23.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 111,872.51 万元， 同比增长 20.74%； 实现归属于上市公司股东的扣非净利润 109,655.15 万元，同比增长 22.97%。 报告期内，公司统筹推进疫情防控和科研生产工作，聚焦又好又快产品实现，拉动主价值链升级，加速全域管理迭代。深入推进计划体系建设, 健全经营风险管控机制；技术体系不断完善迭代，关键技术研究加速推进；质量管理体系运行平稳，实物质量目标改善显著；财务管理加速转型，价值创造能力持续增

25、强；人力资源管理水平不断提升，支撑新一代人才队伍建设；国企改革三年行动全面收尾，产业结构调整稳步推进；坚定履行全面从严治党主体责任，持续加强党的领导和党的建设。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业

26、收入 19,812,263,148.81 16,056,684,846.18 23.39 营业成本 17,885,527,052.08 14,491,746,289.47 23.42 销售费用 4,368,744.50 8,351,092.99 -47.69 管理费用 323,526,038.50 294,544,379.73 9.84 财务费用 -212,182,721.07 -84,472,506.87 不适用 研发费用 406,861,634.21 265,439,117.94 53.28 经营活动产生的现金流量净额 -7,491,774,293.53 28,673,185,297.65

27、 -126.13 投资活动产生的现金流量净额 -675,810,391.24 -461,266,313.06 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -657,532,394.10 -268,555,203.86 不适用 营业收入变动原因说明：主要是销售产品增加所致。 营业成本变动原因说明：主要是销售产品增加所致。 销售费用变动原因说明：主要是展览费减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期收到客户货款较多所致。 投资活动产生的现金流量净

28、额变动原因说明：主要是投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是分配股利支付的现金增加所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 11 / 176 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（

29、%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金货币资金 12,985,770,185.07 25.11 21,794,694,772.73 34.03 -40.42 主要是上期收到客户货款较多所致 应收票据应收票据 8,513,324.00 0.02 20,235,850.75 0.03 -57.93 主要是应收票据到期承兑所致 应收账款应收账款 4,820,503,982.62 9.32 3,771,011,554.57 5.89 27.83 主要是销售产品增加所致 存货存货 6,640,221,742.56 12.84 9,295,572,475.36 14.51 -28.

30、57 主要是在产品减少所致 合同资产合同资产 1,295,138,174.29 2.50 413,509,785.60 0.65 213.21 主要是销售产品增加所致 长期股权投资长期股权投资 76,079,010.13 0.15 不适用 主要是对沈飞线束投资成本法转权益法所致 应付票据应付票据 84,971,122.89 0.16 2,212,269,378.15 3.45 -96.16 主要是偿付已到期承兑汇票所致 应付账款应付账款 16,248,904,117.60 31.42 10,117,715,555.52 15.80 60.60 主要是采购增加所致 合同负债合同负债 20,606

31、,627,910.91 39.85 36,818,395,542.10 57.49 -44.03 主要是前期预收款随产品销售在当期确认收入所致 应付职工薪酬应付职工薪酬 16,096,740.78 0.03 82,841,394.03 0.13 -80.57 主要是本期发放了计提的薪酬所致 其他说明 无。 2022 年半年度报告 12 / 176 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 余额 受限原因 货币资金 26,773.18 海关保证金 货币资金 892,444.00 履约保证金 货币资金

32、3,411,254.56 票据保证金 合计 4,330,471.74 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 1.1.沈飞公司沈飞公司增资线束公司并放弃优先同比例认缴权事项增资线束公司并放弃优先同比例认缴权事项 2022 年 2 月 25 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了关于全资子公司对沈阳沈飞线束科技有限公司增资并放弃优先同比例认缴权暨关联交易的议案，同意全资子公司沈飞公司以非公开协议方式增资线束公司， 并通过增资扩股引入

33、新股东。 沈飞公司以现金方式增资 3,900万元并放弃优先同比例认缴权，其中 2,181.92 万元计入线束公司的注册资本，1,718.08 万元计入线束公司的资本公积；新增股东宝胜股份以现金方式增资 8,346.60 万元，其中 4,669.65 万元计入线束公司的注册资本， 3,676.95 万元计入线束公司的资本公积； 其他股东均放弃优先认缴权。本次增资后， 线束公司的注册资本将由 3,880.00 万元增加至 10,731.57 万元， 沈飞公司持有线束公司的股权将由52.58%降低至39.34%， 宝胜股份将持有线束公司43.51%股权并成为其控股股东。本次交易完成后，线束公司将不再

34、纳入公司合并报表范围。具体详见公司于 2022 年 2 月 26 日披露的中航沈飞股份有限公司关于全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司对子公司增资并放弃优先同比例认缴权暨关联交易的公告（编号：2022-002）。 2022 年 5 月 20 日，线束公司取得沈阳市市场监督管理局出具的登记通知书，本次交易已完成工商变更登记手续。具体详见公司于 2022 年 5 月 26 日披露的中航沈飞股份有限公司关于沈阳沈飞线束科技有限公司完成工商变更登记的公告（编号：2022-023）。 2.2.公司收购吉航公司公司收购吉航公司60%60%股权并增资事项股权并增资事项 2022 年半年度报告 13 / 1

35、76 2022 年 4 月 29 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了关于中航沈飞协议受让吉航公司 60%股权并增资暨关联交易的议案，同意以经航空工业集团备案的评估值 15,664 万元作为收购对价，现金收购企管公司持有的吉航公司 60%股权，并以现金方式向吉航公司增资 20,000万元,其中 16,087 万元计入吉航公司的注册资本，3,913 万元计入吉航公司的资本公积。具体详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的中航沈飞股份有限公司关于收购吉林航空维修有限责任公司60%股权并增资暨关联交易的公告（编号：2022-017）。 2022 年 5 月 30 日，吉航公司取得吉林市

36、市场监督管理局出具的登记通知书，本次交易已完成工商变更登记手续。 具体详见公司于 2022 年 6 月 2 日披露的 中航沈飞股份有限公司关于吉林航空维修有限责任公司完成工商变更登记的公告（编号：2022-024）。 3.3.公司认购中航电子公司认购中航电子非公开发行股票非公开发行股票事项事项 2022年6月10日， 公司第九届董事会第十五次会议审议并通过了 关于中航沈飞认购中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案，同意公司以18,000万元现金认购中航电子非公开发行的股票，并与中航电子签署了附生效条件的中航航空电子系统股份有限公司与中航沈飞股份有限公司之股份认购协议。 本次

37、关联交易尚需提交公司股东大会审议，同时尚待中航电子依照其公司章程履行内部决策程序和国家相关部门批准， 因此交易及审批进程存在不确定性。 具体详见公司于2022年6月11日披露的中航沈飞股份有限公司关于认购中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告（编号：2022-025）。 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 项目 期末余额 期初余额 其他非流动金融资产 51,063,400.00 51,063,400.00 其中：权益工具投资 51,063,400.00 51,063,40

38、0.00 合计 51,063,400.00 51,063,400.00 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2022 年半年度报告 14 / 176 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主营业务主营业务 注册注册 资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业 收入收入 营业营业 利润利润 净利润净利润 沈飞公司 一级子公司 歼击机（涵盖特种型飞机）、无人机、民机零部件、飞机维修等 622,070.69 4,870,541.09 1,050,535.11 1,974,813.00 124,3

39、71.35 110,805.35 吉航公司 一级子公司 航空器及机载设备、航空部附件修理及零配件制造等 37,087.00 140,143.18 22,764.31 8,204.16 -611.73 721.68 民品公司 二级子公司 滤棒成型机组、通路地板、航空产品加工 30,226.73 31,624.96 27,465.95 14,186.31 1,368.97 956.68 物装公司 二级子公司 物流系统规划、咨询；物流装备研发、生产、制造等 4,327.00 11,581.33 5,012.06 1,102.07 -1,707.66 -1,543.13 会议公司 二级子公司 住宿、餐

40、饮服务等 1,187.00 2,587.58 1,699.44 2,402.09 16.82 17.71 线束公司 二级参股公司 航空及非航空线束产品研发、生产等 10,731.57 21,919.08 18,530.78 4,582.54 158.61 117.78 华信信托 二级参股公司 信托业务等 660,000.00 1,228,948.54 1,102,775.9 604.02 -2,090.75 -2,090.75 中航服保 二级参股公司 航空服务保障、航材备件销售等 15,000.00 103,352.65 28,339.17 7,124.10 963.03 917.10 202

41、2 年半年度报告 15 / 176 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.供应配套风险 航空防务装备产品因其结构的复杂性，涉及的原材料、零部件、成品数量多、供应链条长、配套环节复杂、管控难度大。外部成品及零部件配套供应不及时可能对公司均衡生产乃至经营业绩造成不利影响。 2.质量控制风险 航空防务装备产品生产工艺复杂、质量要求严格，质量控制涵盖研发、生产、检测、试飞、交付及使用全过程。沈飞公司已按相关产品质量标准建立了质量管理体系，并将持续加强业务管理， 确保质

42、量管理体系有效运行， 但仍存在影响产品质量的因素， 可能导致产品不符合质量要求，进而对生产经营带来潜在质量风险。 3.技术创新风险 航空防务装备产品型号研发涉及较多的新技术、新产品、新工艺，基于技术难度、技术壁垒及成熟度等原因，存在达不到预定任务目标、预期性能指标以及研制费用超支、研制周期拖延等风险。 4.宏观政策风险 航空防务装备产品主要为满足我国国防战略的需要，受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国在航空防务装备方面的预算减少导致需求下降，可能对公司的经营业绩产生不利影响。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 16 / 176

43、第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年年度股东大会 2022 年 4 月 29 日 上海证券交易所（ ）中航沈飞股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 （编号：2022-018） 2022 年 4 月 30 日 审议通过以下 11 项议案： 1.关于中航沈飞 2021 年度董事会工作报告的议案 2.关于中航沈飞 2021 年度监事会工作报告的议案 3.关于中航沈飞 2021 年度独立董事述职报告的议案 4.关于中航沈飞 2021 年度财务决算报告的议案 5.关

44、于中航沈飞 2021 年度利润分配方案的议案 6.关于中航沈飞 2022 年度财务预算报告的议案 7.关于中航沈飞 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022年度日常关联交易预计情况的议案 8.关于中航沈飞 2021 年年度报告全文及摘要的议案 9.关于中航沈飞向全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案 10.关于中航沈飞 2022 年度申请借款额度的议案 11.关于全资子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案 2022 年半年度报告 17 / 176 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用

45、二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 戚侠 董事、总会计师、董事会秘书 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 2022 年 7 月 27 日，戚侠先生因工作变动原因辞去公司董事、总会计师、董事会秘书职务。在公司未正式聘任新的总会计师、董事会秘书期间，指定副总经理薛洪宇代为履行总会计师、董事会秘书职责。详见公司于 2022 年 7 月 29 日在上交所网站（）披露的中航沈飞股份有限公司关于董事、总会计师兼董事会秘书辞职的公告（编号：2022-029）。 三、三、利润分配或资本公积金转

46、增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数(元)（含税） 0 每 10 股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 事项概述 查询索引 201

47、8 年 5 月 15 日， 公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过关于及其摘要的议案、关于及其摘要的议案等相关议案。 详见公司于2018年5月16日在上交所网站（） 披露的中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案）、中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案）。 2018 年 10 月 16 日，公司收到控股股东航空工业集团转发的国务院国资委关于中航沈飞股份有限公司实施首期限制性股票激励计划详见公司于 2018 年 10 月 17 日在上交所网站（）披露的中航沈飞股份有限公司关于首期限制性股票激励计划获国务院2022 年半年度报告 1

48、8 / 176 的批复（国资考分2018701 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 国资委批复的公告（编号：2018-039）。 2018 年 10 月 17 日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议分别审议通过了关于及其摘要的议案、关于及其摘要的议案等相关议案。 详见公司于 2018 年 10 月 18 日在上交所网站（）披露的中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划 （草案修订稿）、中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）。 2018 年 11 月 2 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过关于及其摘要的议

49、案、关于及其摘要的议案 等相关议案。同日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议分别审议通过了关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案，同意公司向本次激励计划 80 名激励对象授予限制性股票共计317.1 万股， 同意本次激励计划限制性股票的授权日为 2018 年 11 月 2 日。 详见公司于2018年11月3日在上交所网站（） 披露的中航沈飞股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告（编号：2018-048）、中航沈飞股份有限公司关于向 A 股限制性股票激励计划（第一期） 激励对象授予限制性股票的公告（编号：2018-052）。 20

50、18 年 11 月 22 日，公司完成 A 股限制性股票激励计划（第一期）317.1 万股限制性股票的授予登记。 详见公司于 2018 年 11 月 24 日在上交所网站（）披露的中航沈飞股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划（第一期）股份授予完成的公告（编号：2018-054）。 2020 年 11 月 3 日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十次会议分别审议通过关于中航沈飞 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就的议案，董事会及监事会均认为公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一次解锁条件已经成就，符合解锁条件的激励对象共 80 名，可解锁的限制