恒天海龙：2022年半年度报告.PDF

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1、恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 恒天海龙股份有限公司恒天海龙股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022 年年 8 8 月月 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人

2、姜大广、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人公司负责人姜大广、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人( (会计会计主管人员主管人员) )庄旭升声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。庄旭升声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之十、公司面临的风险与应管理层讨论与分析”之十、公司面临的风险与应对措施部分描述了公司未来经营中可能存在的风险与应对措施，请投资者关对措施部分描述了公司未来经营中可能存在的风险与应对措施，请投资

3、者关注相关内容。注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 15 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 16 第六节第六节 重要事项重要事项 . 17 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 21 第八第八

4、节节 优先股相关情况优先股相关情况 . 25 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 26 第十节第十节 财务报告财务报告 . 27 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并加盖公章的财务报告原件。 （二）在公司指定披露媒体披露的定期报告。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正式及公告原稿。 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深

5、圳分公司 公司、本公司或恒天海龙 指 恒天海龙股份有限公司 博莱特公司、博莱特 指 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 中国恒天、恒天集团 指 中国恒天集团有限公司 康南科技 指 温州康南科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 董事会 指 恒天海龙股份有限公司董事会 股东大会 指 恒天海龙股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 指定披露媒体 指 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报及巨潮资讯网 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司

6、简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 恒天海龙 股票代码 000677 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒天海龙股份有限公司 公司的中文简称（如有） 恒天海龙 公司的法定代表人 姜大广 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜大广 王志军 联系地址 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60号楼三单元 101 室 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60号楼三单元 101 室 电话 0536-7530007 0536-7530

7、007 传真 0536-7374678 0536-7374678 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路 2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60 号楼三单元 101 室 公司注册地址的邮政编码 261100 公司办公地址 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路 2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60 号楼三单元 101 室 公司办公地址的邮政编码 261100 公司网址 http:/ 公司电子信箱 2 2、信息披露及备置地点

8、、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 501,815,449.67 468,975,349.31 7.00% 归属于上市公司股

9、东的净利润（元） 30,301,517.54 31,617,354.56 -4.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,196,780.71 31,552,607.95 -4.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,149,643.35 28,590,488.32 -54.01% 基本每股收益（元/股） 0.0351 0.0366 -4.10% 稀释每股收益（元/股） 0.0351 0.0366 -4.10% 加权平均净资产收益率 7.97% 10.43% -2.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,125,861,221.

10、35 1,064,551,751.77 5.76% 归属于上市公司股东的净资产（元） 395,558,320.41 365,256,802.87 8.30% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则

11、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 58,174.47 主要为出口信用保险补贴，代扣个税手续费 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,258.43 营业外收入-营业外支出 减：所得税影响额 68,

12、108.23 少数股东权益影响额（税后） 99,587.84 合计 104,736.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一

13、、报告期内公司从事的主要业务 公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平，注册资本 5.22 亿元，员工 900 余人，占地面积 30 余万平方米。 报告期内，博莱特继续致力于高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布的生产与销售。目前，博莱特涤纶帘子布、帆布销量位居国内同行业前列。 报告期内，博莱特各项生产经营活动有序开展，上半年，实现营业收入 5.01 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,030 万元。 主要产品用途：博莱特主导产品高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成三大系列 100 多个品种。年产高模低缩工业丝

14、35000 吨，高性能帘子布 35000 吨，高性能帆布 10000 吨；主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系、阿尔玛捻线机、必佳乐织布机从德国、美国、日本、瑞士等引进。研制生产的普通和 HMLS 浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布、输送带用涤锦帆布（EP）、输送带用锦纶帆布（NN）、输送带用涤纶帆布（EE/PP），特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作，畅销全国十多个省市，出口三十多个国家和地区。 行业发展阶段：随着我国经济的稳步发展，

15、汽车工业和轮胎工业也取得快速发展。轮胎对骨架材料耗用量最大，约占骨架材料用量的 70%。近几年我国骨架材料产量进一步增长，行业持续发展壮大，各类主要骨架材料产量均位居世界前列。浸胶帆布是长距离橡胶输送带的重要骨架材料，随着煤矿、钢铁等基建项目的扩大需求，浸胶帆布项目也得到快速发展。高端输送带客户由于对品质要求比较高，目前出口以及大客户销售主要集中在排名前几位的供应商；同时低端帆布由于价格低廉在国内市场占比较大。 行业周期性特点：本行业主要原材料来源于石油产业的相关产品，行业周期与石油产业相关。 生产模式：博莱特采取订单式生产模式，各单位根据订单情况有序组织生产。 二、核心竞争力分析二、核心竞争

16、力分析 品牌与研发创先方面：以技术创新和管理创新作为双轮驱动。完善产学研创新模式和创新体系，发挥省级企业技术中心、省纤维骨架材料工程技术研究中心、与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”三大创新平台和战略联盟的作用，充分利用高校和研究所的研发人才，不断提高公司的研发创新能力；公司不断开发新产品，争做橡胶骨架材料研制开发的先行者，高模低缩涤纶帘子布、EP 帆布，被评为“国家级新产品”，“中国专利及新产品博览会金奖”；芳纶帆布填补国内空白；高性能高模低缩涤纶帘子布，军用软体油罐骨架材料获科技进步奖；二十种新产品获得专利。公司产品获得“山东名牌”和“中国名牌”称号。“神龙

17、”商标被评为“山东省著名商标”，帆布产品还荣获中国品牌“质量、信誉双保障示范单位”称号等。 营销模式方面：博莱特在国内最早开发生产高模低缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名橡胶及轮胎公司的认证，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。 生产设备方面：博莱特的主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、直捻机、倍捻机、并线机、整经机、剑杆织机、喷气织机、张力式筒子架和双浴法浸胶生产线从美国、德国、瑞士、日本引进，均为国际先进的一流设备。检测化验设备齐全、先进，能全项测定产品性能，具有美国、德国、日本产电子通用测试仪和万能强力测试仪，英国产干热收缩仪等国际先进的测量设备，使产品质量技术水平获得全

18、程检测，使产品质量更有保证。 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 人才及平台优势方面：博莱特提出“知识改变命运，学习成就未来”的文化理念，现有大专以上学历各类专业人员100 余人。博莱特加强与科研院所进行合作交流，长期外聘相关行业的顾问及专家，长期指导技术研发工作，与青岛大学、北京橡胶工业研究设计院、中国橡胶工业协会、北京科亚达公司及美国杜邦公司等有着长期稳定的合作关系，多年是美国杜邦公司芳纶帘子布和帆布在中国的定点加工基地之一。 内控体系方面：博莱特高度重视质量安全工作，依据质量安全法规政策，采用了多个管理体系的过程管理方法，建立了一套完善的质量安全主体责任落实体系。建立

19、了以 KPI 为主的独特的质量安全责任状，逐层分解，落实到人。通过制定岗位操作规范、安全操作规程和质量考核制度，推行质量安全“一票否决制”；制定了客户反馈处理制度、内部质量反馈处理准则，出台了产品质量追溯体系。通过参与 VDA 产品责任及产品安全培训，进一步完善了质量安全管理体系，并获得了 VDA 质量安全管理认证证书。 企业文化方面：公司专门设立企业文化委员会、企业文化办公室，在专家团队指导下，企业文化办公室编制了公司的企业文化手册，将公司的使命、愿景、十大理念和五大原则（核心价值观）贯彻到人，员工的向心力和归属感大大增强，公司上下已形成了一心一意谋发展的强大合力。 三、主营业务分三、主营业

20、务分析析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 501,815,449.67 468,975,349.31 7.00% 营业成本 377,836,097.98 339,272,347.90 11.37% 销售费用 9,875,204.72 11,247,962.92 -12.20% 管理费用 18,326,328.90 16,633,445.46 10.18% 财务费用 525,479.87 5,053,655.33 -89.60% 主要是去年人民币升值，汇兑损失增加。 所得税费用 21,9

21、66,216.57 21,800,113.56 0.76% 经营活动产生的现金流量净额 13,149,643.35 28,590,488.32 -54.01% 本期税金支出增加，主要是所得税支出增加（去年四季度+本年一季度利润远高于去年一季度+前年四季度） 。 投资活动产生的现金流量净额 -2,216,469.85 -2,594,198.91 -14.56% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,969,389.71 -1,206,666.65 63.21% 本期多偿还本金 50万；贷款额增加，利息支出增加 26 万。 现金及现金等价物净增加额 9,857,196.71 24,261,360.03

22、 -59.37% 主要是经营活动现金流量净额减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 501,815,449.67 100% 468,975,349.31 100% 7.00% 分行业 帘帆布 482,908,584.53 96.23% 457,875,442.41 97.63% 5.47% 其他 18,906,865.14 3.77% 11,099,906.90 2.37

23、% 70.33% 分产品 帘帆布 482,908,584.53 96.23% 457,875,442.41 97.63% 5.47% 其他 18,906,865.14 3.77% 11,099,906.90 2.37% 70.33% 分地区 国内 227,748,804.31 45.38% 221,588,411.33 47.25% 2.78% 国外 274,066,645.36 54.62% 247,386,937.98 52.75% 10.78% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本

24、比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 帘帆布 482,908,584.53 368,062,055.74 23.78% 2.97% 8.49% 3.88% 分产品 帘帆布 482,908,584.53 368,062,055.74 23.78% 2.97% 8.49% 3.88% 分地区 国内 218,212,293.15 171,181,467.18 21.55% -1.52% 14.33% -10.42% 国外 264,696,291.38 196,880,588.56 25.62% 7.00% 3.87% 1.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1

25、 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 192,488,446.14 17.10% 182,631,249.43 17.16% -0.06% 无重大变化 应收账款 245,489,169.82 21.80% 217,599,827.11 20.44% 1.36% 无重大变化 存货 122,870,256.35 10.91% 116

26、,703,506.69 10.96% -0.05% 无重大变化 固定资产 351,374,170.50 31.21% 366,021,195.57 34.38% -3.17% 无重大变化 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 在建工程 499,454.96 0.04% 11,320.75 0.00% 0.04% 无重大变化 短期借款 50,500,000.00 4.49% 51,000,000.00 4.79% -0.30% 无重大变化 合同负债 6,018,728.49 0.53% 3,928,825.70 0.37% 0.16% 无重大变化 2 2、主要境外资产情况、主要

27、境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 博莱特受限资产包括两类： 一类是其他货币资金里的承兑保证金，是博莱特与中信银行开展的以

28、现有承兑质押做保证金开具新的承兑拆票业务，规模为 1600 万元； 一类是贷款的抵押物。其中无形资产主要是将土地使用权质押，账面价值 7138.65 万元；固定资产主要是将房产质押，账面价值为 6150.49 万元。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1） 证券投资情

29、况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资

30、产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 子公司 帘帆布生产与销售 522,006,065 1,353,532,654.73 1,132,582,613.42 501,815,449.67 83,824,557.22 62,072,599.08 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、销售市场风险：进入 2022 年以来，国外同行陆续开工，国外订单竞争加剧，订单开始减少，

31、销售价格有所下降；国内下游的钢铁、煤炭、汽车等行业均不景气，需求减少，去年下半年新增产能加剧了国内市场供大于求的局面，导致销量和价格不断下滑，收入下降。 应对措施：销售部门全力以赴抓好订单。按照全面预算管理的要求，将销售目标层层分解，落实到具体人员，激发业务员的主动性，全力以赴抓好订单。全体业务人员要走出去了解客户，了解市场，确保销售目标实现。 2、采购市场风险：博莱特主要原材料均与石油产业相关，随着油价长期居高不下，原材料价格持续上升。动力方面，随着电费及天然气等能源价格飙升，动力成本居高不下。本年原材料、动力价格高位运行，成本水平高于去年。 应对措施：原辅材料供应要在降成本的同时保生产、保

32、质量。首先，要按照生产计划做好库存定额，避免影响正常生产；其次，要加强到货质量验收，避免因为原材料问题影响产品质量；第三，要与客户要求相匹配，避免质量过剩造成浪费；第四，要准确把握价格走势和供应商动态，抓住时机，搞好大宗原材料低价位储备，千方百计降低采购成本。 3、物流市场风险：国内运输随着油价上行、国内疫情多点爆发，国内运输价格上涨较快；出口方面海运费自去年开始逐步上涨，自去年下半年以来一直在高位运行，物流成本居高不下。 应对措施：加强与物流企业沟通，扩大物流运输招标范围，通过多家物流企业竞标，降低物流成本。 4、汇率风险：随着国际政治形势动荡，汇率变动风险陡然上升，尤其是近期欧元汇率出现大

33、幅波动，美元对欧元比率接近 1:1,欧元区订单出现一定程度的损失。 应对措施：业务员订单谈判时根据交期预判外汇走势，适当调整报价；条件具备的尝试人民币结算；密切关注外汇走势，适时结汇。 5、资金占用风险：应收账款方面由于下游市场不景气，客户资金紧张，应收账款周转变慢。应收账款规模较大，坏账风险加大。 应对措施：加强应收账款风险管控，要求业务员时刻关注客户经营状况和资金状况，加大货款回收力度，加强对超账期货款考核，提高回款质量，降低资金风险。 存货方面：博莱特实行多步骤生产，目前产能提高，各环节的存货占用增加；因为物流不畅，产品产出来无法及时发货情况也有发生，存货周转变慢。 应对措施：根据订单情

34、况，合理调控材料规模，严格按照安全库存管理。加强与客户及物流企业沟通，及时发货，降低库存规模。 现金流方面：内销基本以银行承兑汇票结算，且一年期银行承兑汇票占比较高，购买原材料时主要客户均是龙头企业，对银行承兑汇票占比、期限及开票银行都有严格要求，导致博莱特现汇支出增加。 应对措施：根据收款情况适时增加银行承兑汇票付款占比，降低银行承兑汇票规模，对收款期限及开票银行进行控制，降低半年以上及中小银行承兑汇票占比；加强与银行合作，利用票据池调节付款银行承兑汇票期限，降低采购成本。 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会

35、和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度股东大会 年度股东大会 23.36% 2022 年 06 月 17日 2022 年 06 月 17日 2021 年年度股东大会决议公告（公告编号：2022-017） 2 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用

36、不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 戚安邦 独立董事 被选举 2022 年 06 月 17 日 增补 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保

37、问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、社会责任情况二、社会责任情况 公司高度重视自身肩负的社会责任，注重环境保护与节能降耗，报告期内，公司依法合规运营，注重保护股东特别是中小股东的权益，保护债权人合法权益，保护公司员工

38、的合法权益，真诚对待供应商、客户和消费者，积极履行企业社会责任。 （1）保护投资者权益 保护股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，积极与投资者沟通交流，对所有股东公平、公正、公开，维护股东的各项合法权益。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，股东大会的召集、召开与表决程序严格按照法律、法规及公司章程等的规定。股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者充分参与股东大会提供便利条件，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时

39、公开披露，充分保护中小投资者的权益。公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过深交所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度。 (2)保护员工权益 公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，通过知识技能的理论培训与实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展。 公司严格遵守劳动法和劳动合同法等法律法规，依法保护职工合法权益，构建了稳定和谐的劳资关系。 （3）保护客户及供应商权益 公司注重与客户及供应商关系的维护，始终

40、坚持合作共赢，共谋发展，建立了良好的合作关系与沟通机制，不断提高产品品质，为客户提供优质的产品与服务。 （4）环境保护与可持续发展 公司坚持做好环境保护，节能降耗工作，不断加强对环保工作的宣传工作，提高全体员工的环保意识。 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 第六节第六节 重要事项重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、

41、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况三、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非

42、标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、董事会对上年度六、董事会对上年度“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明 适用 不适用 七、破产重整相关事项七、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 适用 不适用 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元） 是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 原告王友增与被告恒天海龙股

43、份有限公司劳动争议一案，原告要求恒天海龙赔偿损失305,800 元 30.58 否 潍坊市寒亭区人民法院作出民事裁定书（2022）鲁0703 民初1004 号 驳回原告的诉讼请求 无 原告福州天宇电气股份有限公司与被告恒天海龙股份有限公司买卖合同纠纷一案，原告要求被告支付损失 61,963元及相关利息与本案的诉讼费 8.95 否 潍坊市寒亭区人民法院作出民事判决书（2022）鲁0703 民初887 号 驳回原告的诉讼请求 无 九、处罚及整改情况九、处罚及整改情况 适用 不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十一、重大关联交易

44、十一、重大关联交易 1 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3 3、共同对外投资的关联交易、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 4 4、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况、与存在关联关

45、系的财务公司的往来情况 适用 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 适用 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7 7、其他重大关联交易、其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况十二、重大合同及其履行情况 1 1、托管、承包、租赁事项情况、托管、承包、租赁事项情况 （1 1） 托管情况托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2 2） 承包情况承包情况 适用 不

46、适用 公司报告期不存在承包情况。 （3 3） 租赁情况租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2 2、重大担保、重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3 3、委托理财、委托理财 适用 不适用 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 20 公司报告期不存在委托理财。 4 4、其他重大合同、其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明十三、其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项十四、公司子公司重大事项 适用 不适用 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报

47、告全文 21 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1 1、股份变动情况、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 863,977,948 100.00% 863,977,948 100.00% 1、人民币普通股 863,977,948 100.00% 863,977,948 100.

48、00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 22 他 三、股份总数 863,977,948 100.00% 863,977,948 100.00% 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 2、限售

49、股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 适用 不适用 三、公司股东数量及持股情况三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,756 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有的普通股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 温州康南科技 有限公司 境内非国有法人 23.15% 200,000,000 0 0 200,0

50、00,000 中国恒天集团有限公司 国有法人 10.19% 88,050,247 0 0 88,050,247 周娟 境内自然人 2.67% 23,053,542 0 0 23,053,542 武慧 境内自然人 1.16% 10,050,301 0 0 10,050,301 张佑生 境内自然0.93% 8,000,000 300,000 0 8,000,000 恒天海龙股份有限公司 2022 年半年度报告全文 23 人 北京远流天地 文化发展中心 境内非国有法人 0.32% 2,800,000 671,050 0 2,800,000 杨文娥 境内自然人 0.26% 2,280,375 100,