亚威股份：2022年半年度报告.PDF

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1、江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 江苏亚威机床股份有限公司江苏亚威机床股份有限公司 JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园） 2022 年半年度报告全文年半年度报告全文 2022 年年 08 月月 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真

2、实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人冷志斌、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人公司负责人冷志斌、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)苏政声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏政声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者

3、的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足事务，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认知，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。够的风险认知，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司公司存在市场风险、管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者存在市场风险、管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析之注意投资风险，详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析之“十、公司面临十、公司面临的风险和应对措施的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公

4、积金转增股本。 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 16 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 17 第六节第六节 重要事项重要事项 . 19 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 25 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 29 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 30 第十节第十节 财务报告

5、财务报告 . 31 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有公司法定代表人冷志斌先生签名的 2022年半年度报告原件。 以上文件置备地点：公司证券部。 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏亚威机床股份有限公司 苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机床 指 加工机械零部件的设备的统称 金属成形机床、锻压

6、机床、板材加工机床 指 使金属材料通过压、锻、切、折、冲等加工成型的机床 激光加工 指 利用激光束与物质相互作用的特性,对材料(包括金属与非金属)进行切割、焊接、表面处理、打孔及微加工等的加工方式 智能制造 指 由智能机器和人类共同组成的人机一体化智能系统，在制造过程中能进行诸如分析、推理、判断、构思和决策等智能活动，以扩大、延伸和部分地取代人类在制造过程中的脑力劳动 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022年 6 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 亚威徕斯 指 亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司 亚威创科源 指 江苏亚威创科源激光装备

7、有限公司 亚威精密激光 指 江苏亚威精密激光科技有限公司 亚威艾欧斯 指 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 LIS 指 LIS Co., Ltd 智能制造产业基金 指 江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙） 亚威智能系统 指 江苏亚威智能系统有限公司 艾派斯 指 昆山艾派斯软件科技有限公司 元 指 人民币元 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 亚威股份 股票代码 002559 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏亚威机床股份有限公司 公司的中文简称（如有

8、） 亚威股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YAWEI 公司的法定代表人 冷志斌 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 童娟 曹伟伟 联系地址 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 电话 0514-86880522 0514-86880522 传真 0514-86880505 0514-86880505 电子信箱 iryawei.cc iryawei.cc 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，

9、公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 江苏亚威机床

10、股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,049,033,486.87 1,028,803,567.21 1.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,356,613.55 97,263,733.78 -25.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 63,068,138.04 86,069,364.32 -26.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -38,281,999.34 425,937.29 -9,087.71% 基本每股收益（元/股） 0.1322 0.1790 -26.15%

11、稀释每股收益（元/股） 0.1308 0.1779 -26.48% 加权平均净资产收益率 4.01% 5.54% -1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,260,694,458.10 4,154,067,641.31 2.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,765,838,388.11 1,776,202,305.99 -0.58% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

12、产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7

13、,875,215.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,587,071.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,311.28 减：所得税影响额 1,727,884.49 少数股东权益影响额（税后） 464,238.35 合计 9,288,475.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非

14、经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。各业务概况及发展状况： 1、金属成形机床业务、金属成形机床业务 公司的金属成形机床业务主

15、要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化设备。 报告期内，公司的金属成形机床业务实现营业收入 7.33 亿元，同比增长 9.96%。其中高端主机业务实现营业收入 4.40 亿元，积极克服疫情冲击、市场竞争加剧等不利因素，保持了销售总量的基本稳定，压力机产品进一步加大市场拓展力度，形成规模化销售，伺服压力机实现了新能源等行业的订单突破。自动化设备实现营业收入 2.93 亿元，同比增长超 100%，成套生产线成功进入国际、国内知名汽车主机厂商，为重点行业客户提供解决方案的能力进一步提升。 2、激光加工装备业务、激光加工装备业务 公司的激光加

16、工装备业务主要产品包括面向金属材料加工领域的二维激光切割机、二维激光柔性切割单元、三维激光切割系统、激光切管设备、激光焊接系统及自动化成套生产线；面向显示面板、半导体、新能源领域的精密激光加工设备等。 报告期内，公司的激光加工装备业务实现营业收入 3.01 亿元，同比下降 9.69%。金属材料激光加工设备面临着愈加激烈的市场竞争形势，公司一方面深度挖掘国内目标客户市场需求，为客户提供更具竞争力的适配产品；同时进一步加大国际市场的拓展力度，上半年激光切割机及自动化设备海外订单逆势同比增长近 20%。精密激光加工设备实现订单近亿元，在显示面板行业应用领域的技术成熟度和市场开发能力有效增强。 3、智

17、能制造解决方案业务、智能制造解决方案业务 公司的智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 报告期内，公司的智能制造解决方案业务实现营业收入 0.15 亿元，同比下降 48.36%。在手订单充足，为后续业务规模持续成长奠定了坚实基础。其中工业机器人业务实现订单 0.65 亿元，同比增长超40%，在国际顶尖新能源汽车厂商实现了配套应用，在光伏、半导体等行业形成了订单突破。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 报告期内不断完善的业务发展模式和强大的技

18、术研发能力仍然是公司立足行业领先地位的核心竞争力。公司坚持深入推进产业转型升级、加速规模效益增长的双轮驱动发展战略，持续提高钣金机床高端主机、卷板加工机械、金属材料激光加工设备、工业机器人等主力业务市场占有率，加速推进钣金自动化、激光落料线、压力机、精密激光加工设备、工业互联网平台等成长业务，推动亚威规模效益的高质量发展。同时，公司持续推进智能升级，战略目标明晰，核心管理团队长期稳定，坚持为国内外中高端客户提供优质的产品和服务，综合竞争力不断增强。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期

19、同比增减 变动原因 营业收入 1,049,033,486.87 1,028,803,567.21 1.97% 营业成本 796,313,301.71 764,051,551.61 4.22% 销售费用 64,110,206.77 57,044,792.92 12.39% 管理费用 48,016,893.70 38,824,286.43 23.68% 财务费用 -6,080,184.62 -691,373.10 -779.44% 主要是报告期内汇兑收益增加所致 所得税费用 17,835,755.55 22,491,256.28 -20.70% 研发投入 51,536,774.14 54,400,

20、904.69 -5.26% 经营活动产生的现金流量净额 -38,281,999.34 425,937.29 -9,087.71% 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 95,631,920.23 -179,412,708.00 153.30% 主要是本期投资支出净额减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 23,903,127.11 -56,168,224.08 142.56% 主要是借款收到现金净额增加所致 现金及现金等价物净增加额 88,356,831.54 -236,982,038.25 137.28% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告

21、期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,049,033,486.87 100% 1,028,803,567.21 100% 1.97% 分行业 通用设备制造业 1,049,033,486.87 100.00% 1,028,803,567.21 100.00% 1.97% 分产品 金属成形机床 733,264,096.82 69.90% 666,857,773.75 64.82% 9.96% 激光加工装备 300,936,

22、532.46 28.69% 333,220,297.43 32.39% -9.69% 智能制造解决方案 14,832,857.59 1.41% 28,725,496.03 2.79% -48.36% 分地区 国内 876,340,552.80 83.54% 895,782,232.35 87.07% -2.17% 国外 172,692,934.07 16.46% 133,021,334.86 12.93% 29.82% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期

23、增减 分行业 通用设备制造业 1,049,033,486.87 796,313,301.71 24.09% 1.97% 4.22% -1.64% 分产品 金属成形机床 733,264,096.82 545,203,716.50 25.65% 9.96% 15.58% -3.62% 激光加工装备 300,936,532.46 240,585,338.56 20.05% -9.69% -11.09% 1.26% 智能制造解决方案 14,832,857.59 10,524,246.65 29.05% -48.36% -51.64% 4.81% 分地区 国内 876,340,552.80 662,55

24、3,482.08 24.40% -2.17% 1.24% -2.54% 国外 172,692,934.07 133,759,819.63 22.54% 29.82% 22.06% 4.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -13,929,190.40 -23.08% 主要是权益法核算的长期股权投资收益 否 资产减值 -24,212,167.88 -40.11% 主要是本报告期计提长期股

25、权投资减值损失所致 否 营业外收入 274,472.00 0.45% 营业外支出 256,160.72 0.42% 其他收益 13,764,235.56 22.80% 主要是收到的政府补助 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,049,399,217.31 24.63% 961,560,858.85 23.15% 1.48% 应收账款 377,642,217.81 8.

26、86% 348,560,101.58 8.39% 0.47% 存货 948,600,763.37 22.26% 907,657,399.19 21.85% 0.41% 长期股权投资 236,873,160.71 5.56% 282,841,241.75 6.81% -1.25% 固定资产 444,770,794.34 10.44% 458,622,107.91 11.04% -0.60% 在建工程 49,480,429.42 1.16% 17,535,593.56 0.42% 0.74% 主要是母公司在建工程投入增加所致 使用权资产 5,320,093.76 0.12% 5,901,504.3

27、5 0.14% -0.02% 短期借款 736,401,908.47 17.28% 622,577,547.90 14.99% 2.29% 合同负债 324,113,126.12 7.61% 377,858,343.10 9.10% -1.49% 租赁负债 3,687,379.64 0.09% 3,560,766.50 0.09% 0.00% 交易性金融资产 61,106,517.81 1.43% 190,693,251.39 4.59% -3.16% 主要系报告期内投资理财减少所致 预付款项 68,945,011.63 1.62% 29,458,392.44 0.71% 0.91% 主要是子

28、公司预付材料款增加所致 其他应收款 10,868,303.15 0.26% 7,518,894.15 0.18% 0.08% 主要是投标及履约保证金增加所致 一年内到期的非流动资产 9,155,911.48 0.21% 15,571,494.74 0.37% -0.16% 主要是报告期内收到分期收款销售商品货款所致 其他流动资产 9,100,716.40 0.21% 2,000,714.07 0.05% 0.16% 主要是待抵扣进项税增加所致 长期应收款 1,466,938.50 0.03% 5,390,227.43 0.13% -0.10% 主要是报告期内收到分期收款销售商品货款所致 其他非

29、流动资产 13,101,730.51 0.31% 2,795,307.51 0.07% 0.24% 主要是母公司预付设备款增加所致 应付票据 420,029,477.19 9.86% 311,066,835.61 7.49% 2.37% 主要是报告期开具银行承兑汇票增加所致 其他流动负债 131,588,977.36 3.09% 196,047,018.60 4.72% -1.63% 主要是期末已背书未终止确认的应收票据减少所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截

30、至报告期末的资产权利受限情况 具体内容详见本报告第十节财务报告部分之七合并财务报表项目注释 58、所有权或使用权受到限制的资产。 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 -6,455,358.08 47,000,150.00 -113.73% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投

31、资 （1） 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告

32、全文 14 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 子公司 精密激光加工设备业务 10181.87万元 270,857,456.85 136,952,672.15 9,282,814.73 -15,105,344.11 -15,033,755.25 LIS Co., Ltd 参股公司 精密激光加工设备业务 1163413万韩元 524,408,463.64 44,046,758.79 25,917,603.36 -88,254,175.90 -104,117,892.64 报告期内取得和处置子公司的情况 适用

33、 不适用 主要控股参股公司情况说明 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司成立于 2019年 9月，为公司投资的控股孙公司，注册地为苏州工业园区润胜路 1号 3 号厂房，注册资本 10,181.87万元，法定代表人为冷志斌先生。公司经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关元部件的开发、设计、制造及销售；计算机软件的开发及销售；上述设备租赁及维修服务；从事上述货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） LIS Co., Ltd 成立于 2003年 2月，为公司 2019年投资的参股公司，注册地为韩国京畿道义往市阳光路 67号 ALT知识产业中心 A 号楼 201

34、/202室，注册资本 1,163,413 万韩元，法定代表人为张硕桓。公司经营范围：激光及相关设备、部件的开发，制造、销售；软件开发，销售；半导体制造设备及核心部件的开发、制造，销售；平板显示器部件、设备的开发，制造、销售；通信器械、部件的开发，制造，销售；二次电池相关设备及部件的开发，制造，销售；太阳能(电池)相关设备及部件的开发，制造，销售；相关的附属业务。 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 在公司未来发展过程中，主要可能面临以下风险： 1、市场风险、市场风险 目前国际宏观形势错综复杂，疫情仍在

35、持续，原材料价格不断上涨，经济发展不确定性增加。中国制造业需求持续改善，但处于较不稳定的状态，市场竞争加剧也可能对公司盈利水平造成一定影响。公司将根据不同业务采取针对性灵活的发展策略，保持规模效益的持续快速增长和行业地位的不断提升。 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 2、管理风险、管理风险 随着企业转型升级的不断深入和公司规模的不断扩张，对既有的战略规划、制度流程、财务管控、内部控制等方面都提出了更高的要求，公司可能面临管理风险。公司已建立起一套完善的治理制度，将积极面对发展新形势下的新挑战，及时优化调整管理体制，培养充实相关专业管理人才，将先进的管理制度延伸到下属子

36、公司，保证公司管理水平提升与规模增长相匹配。 3、技术风险、技术风险 近年来制造业技术升级步伐明显加快，未来将面向智能制造方向高速发展，可能出现国内外同行更快推出更先进技术，导致公司的技术被超越失去领先地位和竞争力降低的风险。公司将持续加大研发投入，加强技术人才队伍建设，在保持国内行业技术领先水平的基础上，瞄准国际先进标杆，加大新产品研发力度，快速实现研发项目成果产业目标。 4、整合风险、整合风险 公司坚持内涵式和外延式发展并举，将积极通过投资、并购等方式拓展新业务，探索发展新模式。在投资并购过程中，由于企业管理风格及文化差异，可能产生整合风险，导致投资并购项目的业务进展不及预期。公司将审慎选

37、择投资并购对象，坚持公司和股东利益优先原则，加大对投资并购业务的管控和整合力度，充分利用多方优势资源，发挥协同互补作用，促进投资并购业务的持续成长。 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年度股东大会 年度股东大会 29.09% 2022 年 04月 22 日 2022 年 04 月23 日 详见公司 2022

38、 年 4 月 23 日于指定信息披露平台巨潮资讯网披露的2021 年度股东大会决议公告 （2022-016） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他

39、员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司

40、通过了环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，被评定为 2021年度“江苏省健康企业”。公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司依据 GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南，建立完善环境职业健康安全管理体系，包括环境管理程序文件 14 个，作业文件 12 个、应急管理预案 2个等；制定了公司环境管理方针，每年确定公司的环境管理目标和年度管理计划，通过运行控制、绩效测量与评价、评审和改进的 PDCA 循环管理，提升公司的环境管理绩效和环境形象。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 公司严格遵守环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法等相关

41、法律法规。每年对水、气、声进行检测，未发现有超标排放现象及行为，污染物排放量控制在核定总量范围以内。对标国际先进累计投资千余万元建设、改造喷漆房等设施，实现 VOCS 超低标准排放。高标准投入建设绿色工厂，目前厂区绿化面积达 33%。 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况二、社会责任情况 公司在发展壮大的过程中，以“满意客户、成就员工、回报股东、创福社会”为使命，努力做世界一流的高端装备与智能制造解决方案供应商为愿景，不断创造价值，积极履行企业社会责任，实现企业与社会经济发展的协调统一。公司履行社会责任情况如下： 1、保护股东权益 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告

42、全文 18 作为上市公司，严格按照公司法和证券法等有关法律法规要求，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障全体股东的合法权益。公司通过网上业绩说明会、投资者电话、实地调研、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度；在经济效益稳步增长的同时，注重对投资者的分红回报，严格遵守股东回报计划承诺。 2、维护员工权益 打造良好发展平台，推动企业与员工共成长，并以大学生免息借款、租房补贴、免费宿舍、班车等方式，提高员工归属感。加强职业教育培训，创造平等发展机会，合法用工，解决员工后顾之忧。切实发挥工会纽带作用，推动企业管理民

43、主化，几十年如一日坚持职工代表大会制度，向职工代表报告公司战略、方针、目标和重大措施；凡涉及职工切身利益问题皆由职代会讨论通过。健全职工劳动保护机制，保障员工职业健康，每年组织内部有毒有害作业点有害因素检测，未发现超标现象。每年为女职工、特殊工种、老职工安排体检，未发现疑似职业病及以上病例。 3、重视各方利益 公司在经济活动中秉承诚实守信原则，重视与客户、供应商的沟通与协调，实现互惠共赢，树立良好的企业形象，促进公司平稳、持续、健康的发展。为向客户提供高品质的产品，公司高度重视质量管理工作，不断提高质量管理队伍水平，整合编制了较为完备的质量体系文件，严格管控生产过程，规范质量管理活动，建立起较

44、完善的质量管理体系，将持续改善的质量管理理念贯穿于工作全过程。 4、履行社会责任 公司在取得快速发展的同时，带动配套产业，支持地方发展，为当地带来大量就业岗位和税收贡献。严格落实企业主体责任，坚守安全与环保底线，有效杜绝各类安全生产事故、环境污染事故的发生。江都区政府先后两次下文，在全区范围内开展向亚威学习的活动。始终怀着“反哺社会”之心，积极参与各类社会公益和慈善事业，并倡导员工参与捐资助学、扶贫帮困等爱心活动。 江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 第六节第六节 重要事项重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕一、公司实

45、际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 宋美玉；朱正强；无锡汇众投资企业(有限合伙) 业绩承诺及补偿安排 朱正强、宋美玉、汇众投资承诺无锡创科源 2015 年、2016 年、2017 年三个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 1,500 万元、1,800 万元、2,200 万元。并承诺按如下方式进行补偿：1、盈利差异的确定自本次交易完成后的补偿期限内，亚威股份

46、将指定具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对此出具每一年度的专项审核意见。盈利承诺数与实际盈利数的差异根据会计师事务所出具的专项审核意见确定。2、利润补偿期间补偿方承诺的利润补偿期间为 2015 年、2016 年及2017 年。3、补偿金额的计算：根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，若无锡创科源在补偿期限内，每一年度实际实现的净利润低于补偿方承诺的当年度净利润，补偿方将就不足部分对亚威股份进行补偿。当年补偿的金额（标的资产截至当期期末累计承诺净利润数标的资产截至当期期末累计实现的实际净利润数） 补偿期限内各年的承诺净利润总和 标的资产交易总价格已补偿金额在逐年计算补

47、偿期限内补偿方应补偿金额时，按照上述公式计算的当期补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。4、补偿方式双方同意，首先以补偿方于本次交易中获得的股份对价支付；若补偿方于本次交易中获得的股份对价不足补偿，则进一步以现金进行补偿。补偿方补偿的股份数量计算公式为：当年应补偿股份数量=当期应补偿金额 本次交易非公开发行股份价格。若亚威股份在补偿期限内实施转增或股票股利分配的，则应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数量 （1+转增或送股比例）若亚威股份在补偿期限实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利 补偿

48、股份数量。5、减值测试在补偿期限届满时，亚威股份聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对无锡创科源进行减值测试并出具减值测试报告 ，如果无锡创科源期末减值额已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额） ，则由朱正强、宋美玉、汇众投资另行对亚威股份进行补偿：应补偿金额=期末减值额-朱正强、宋美玉及汇众投资依据利润补偿承诺已支付的全部补偿额（包括已补偿股份金额和现金金额） 。具体补偿方式同上。6、朱正强、宋美玉、汇众投资分别依据各自持有无锡创科源的股权比例占朱正强、宋美玉、汇众投资之各方持有无锡创科源的股权比例之和的比例承担上述补偿义务。 2015 年01月01日 2017/12/31 2015

49、年业绩承诺补偿已履行。由于朱正强诉讼案件（具体内容详见公司 2018 年 1月 26 日披露的诉讼公告 ） ，朱正强、宋美玉所持公司股份被冻结，截至本公告日，朱正强、宋美玉2016、2017年度业绩承诺补偿义务未按时履行。 资产重组时所作承诺 宋美玉;朱正强 关于同业竞争、关联朱正强、宋美玉在购买资产协议中承诺其本人及关联方在该协议签订后不得：1、再与无锡创科源从事的行业相同或相近的企业及与无锡创科源有竞争关系的企业内工作，或直接或间接地从与无锡创科源有竞争关系的企业获取经济利益；2、自办与无锡创科源有竞争关系的企业或者2014 年12月17长期有效 截至公告出具之日，该承诺正在履行中，暂未发

50、现明显违江苏亚威机床股份有限公司 2022 年半年度报告全文 20 交易、资金占用方面的承诺 从事与无锡创科源保密信息有关的产品的生产，包括但不限于以投资、参股、合作、承包、租赁、委托经营或其他任何方式参与有关业务；3、不能直接地或间接地通过任何手段为自己、他人或任何实体的利益，或与他人或实体联合，以拉拢、引诱、招用或鼓动之手段使无锡创科源其他员工离职或挖走其他员工。 日 反承诺行为。朱正强、宋美玉是否切实履行该承诺，公司正在积极核实。 资产重组时所作承诺 淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）;宋美玉;苏州华创赢达创业投资基金企业;无锡汇众投资企业（有限合伙）;朱正强 其他承诺 交易对方关于提