普路通：2022年半年度报告.PDF

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1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 深圳市普路通供应链管理股份有限公司深圳市普路通供应链管理股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022 年年 8 8 月月 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担

2、个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )叶艳梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶艳梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。应对措施”中

3、描述了公司经营可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 16 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 17 第六节第六节 重要事项重要事项 . 18 第七节第七节 股份变动及股东情

4、况股份变动及股东情况 . 28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 34 第十节第十节 财务报告财务报告 . 35 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公司在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http:/）上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半

5、年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/上市公司/母公司/普路通 指 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市普路通供应链管理股份有限公司股东大会 报告期/本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 绿金投资 指 广州金控绿金投资有限公司 广州金控 指 广州金融控股集团有限公司 聚智通 指 深圳市聚智通信息

6、技术有限公司 供应链管理 指 通过整合和优化供应链上各节点企业的物流、资金流、信息流等，提高供应链的运作效率，降低供应链运作成本，提升供应链参与企业的竞争力。 组合售汇 指 商业银行针对有进出口业务需求的企业推出的将远期售汇与存贷款相结合的一项业务，旨在降低企业的汇率风险和购汇成本。 元、万元 指 人民币元、万元 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 普路通 股票代码 002769 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市

7、普路通供应链管理股份有限公司 公司的中文简称（如有） 普路通 公司的外文名称（如有） Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Prolto 公司的法定代表人 陈书智 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪伟雄 余斌 联系地址 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 电话 0755-82874201 0755-82874201 传真 0755-83203373 0755-832

8、03373 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 深

9、圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和四、主要会计数据和财务指标财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 734,682,924.35 1,426,896,440.62 -48.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,167,088.43 33,703,339.95 -69.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,519,859.73 28,110,717.84 -108.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） 462,752,491.

10、77 -485,762,526.59 - 基本每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67% 加权平均净资产收益率 0.69% 2.30% -1.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,211,103,886.62 3,806,664,796.61 36.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,472,609,776.02 1,472,991,797.57 -0.03% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的

11、财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损

12、益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,229.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,050,140.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 672,799.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,500,000.00 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 减：所得税影响额 3,541,222.01 合计 12,686,948.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发

13、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 公允价值变动收益 5,245,853.47 公司在对外支付外币货款时，为降低支付成本、锁定外汇风险，与金融机构签署一揽子合约，其中包括存款质押合约、贷款合约、远期外汇合约等。因此，本公司将该项目界定为经常性损益。 投资收益 -2,938,757.89 同上 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处

14、行业发展情况（一）公司所处行业发展情况 1 1、国家政策支持，行业多元化发展，市场潜力巨大、国家政策支持，行业多元化发展，市场潜力巨大 近年在世界格局变动和世纪疫情的交织影响下，全球政治经济出现高度不稳定性、不确定性，供应链重塑格局加速推进，供应链安全逐步上升为国家战略。国家“十四五”规划纲要提出，要提升产业链供应链现代化水平，坚持自主可控、安全高效，分行业做好供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链，推动产业链供应链多元化。国家“十四五”规划首次就产业链供应链优化进行了单独讨论，一系列政策的实施为国内供应链行业带来了众多创新举措，亦为国内供应链管理企

15、业带来了全新的多维发展机遇。再加上中国“一带一路”政策的不断加深，中国企业“走出去”和外国企业“引进来”进程的进一步加深，会进一步凸显外贸中供应链管理的角色，企业间的链接会越来越多，对产业链行业的发展起到了极大的促进作用，供应链的发展进入新型发展期。 中国供应链贸易服务市场潜力巨大。推动中国现代物流及供应链贸易服务发展的主要因素有政府的政策支持、激励措施刺激了中国现代物流及供应链贸易服务市场的迅速发展；愈来愈多的公司为降低成本和增强核心竞争力也增加了对物流及供应链贸易服务的需求；跨国公司正在将更多的业务转向中国，甚至将发展重心转移到中国，这亦会带来大量的供应链贸易服务需求。 2 2、供应链战略

16、意义显现，专业化服务需求增加、供应链战略意义显现，专业化服务需求增加 各行业发展过程中基本都需要深度依赖物流和其背后的供应链体系，供应链管理，是基于现代信息技术对供应链中的商流、信息流、资金流、工作流和物流环节进行设计、控制及优化，包括将单一分散的订单管理、采购执行、资金结算、通关物流、数据管理等整合为一体化的服务。供应链管理可以有效的提高企业竞争力，实现其竞争战略，在目前企业数字化、产业信息化的背景下，供应链管理服务对于企业的作用和战略意义已经不可或缺，越来越多的企业已经迫切地需要对自身的产业链和供应链进行系统性地整合管理和优化，将供应链业务外包给具备不同专业能力的供应链管理服务商。 （二）

17、报告期内公司从事的主要业务（二）报告期内公司从事的主要业务 1 1、主营业务、主营业务 公司综合运用包括管理、金融、信息在内的各种手段和工具，为客户提供包括物流、商流、资金流、信息流和工作流在内的供应链改进方案并协助其执行，为客户提供包括供应链方案设计、采购、分销、库存管理、资金结算、通关物流以及信息系统支持等诸多环节在内的一体化供应链管理服务，以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本。公司现有业务包括 ICT 领域的 B2B 供应链管理业务、医疗器械领域的 B2B 供应链管理业务、融资租赁业务、跨境电商业务、市政基建业务、全球交付平台等板块。 2 2、经营情况、经营情况 报告期内，公

18、司实现营业收入 73,468.29 万元，同比下降 48.51%；实现营业利润 1,306.16 万元，同比下降 71.16%；实现利润总额 1,373.96 万元，同比下降 69.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,016.71 万元，同比下降 69.83%。深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 业绩下降主要原因如下：（1）受新冠疫情反复、全球经济大环境影响等因素，公司及客户都受到了不同程度的影响，客户自身的业务量下降导致公司收入减少。（2）受疫情影响，公司为保障业务运转效率，物流成本及管理运营成本等增加。（3）公司坚持选择轻资产、高效的经营模式，收缩

19、风险敞口，选择规模大资信好的客户为主，短期内降低了收益率，但长期来看有利于公司的稳健经营。未来公司除了保持原有核心业务稳定之外，也正逐步增加新业务领域布局与投资，以实现公司经营效益的提升。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、精准快速响应的服务优势 公司以多年的发展运营经验为基础，能精准判断客户供应链环节中的“痛点”，有针对性地为客户定制供应链管理方案，同时公司拥有海关 AEO 高级认证，并具备预归类服务资质，绝对快速的通关优势有利于客户实现“零库存”管理和“准时制”生产的需求。 2、物流仓储服务优势 公司拥有专业的运输管理系统及强大的资源整合能力，自有及承运车辆数量众多，配送网络遍布全

20、球 270 多个城市，全国自营及代理仓储总面积达 22.5 万平方米，通过智能仓储管理系统（WMS）实现全局库存可视化、精益的库内作业管理，为公司在响应速度、物流成本、订单交付等多方面提供了有效保障，能充分满足客户全方位、多方面的要求。 3、良好的银行信誉支持 公司拥有良好的银行信誉，与众多银行建立了战略合作伙伴关系，拥有充足的银行授信额度，具备强大的资金实力，能够覆盖公司日常支付结算需求。公司利用银行金融科技手段，建立量化信用体系，可以很大程度上解决单个客户支付外币规模小且不连续所产生的交易门槛问题，降低客户准入规模标准。 4、数字化供应链信息系统支持 公司基于金蝶 EAS 等自主研发了“微

21、服务”架构平台以及 WMS 仓储管理等系统，并通过引进 RPA、AI、BI、数据仓库等技术平台，使用 PAD、PDA、便携式打印机等便携设备，搭建了一套完整的供应链管理大数据分析平台。同时 BOTP等核心技术、WEB 系统（如:TMS、OA 等）、内外部数据接口服务、标准爬虫以及模拟录入服务能根据客户需求快速构建供应链管理信息服务。数字化信息系统的扁平化设计，保证了公司供应链管理业务运作的高效协同。 5、管理团队及专业人才支撑 公司现有核心管理团队在供应链管理行业深耕多年，拥有丰富的行业经验，并通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队，

22、拥有了熟悉国际贸易、海关事务、物流管理、保税区管理、外汇管理等各方面实操丰富经验的专业人才。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 734,682,924.35 1,426,896,440.62 -48.51% 主要系受新型冠状病毒肺炎疫情影响销售减少所致 营业成本 611,396,398.05 1,201,667,998.36 -49.12% 主要系销售减少相应成本减少所致 销售费用 5

23、1,760,703.55 110,030,013.46 -52.96% 主要系公司市场拓展费用减少所致 管理费用 38,763,856.13 39,093,163.21 -0.84% 财务费用 24,458,302.18 2,218,329.15 1,002.56% 主要系汇率波动所致 所得税费用 3,578,469.95 11,129,286.32 -67.85% 主要系应纳税所得额减少，所得税减少所致 经营活动产生的现金流量净额 462,752,491.77 -485,762,526.59 主要系公司收回营运资金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -16,167,445.82 2,598

24、,513.33 -722.18% 主要系公司投资参股公司支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -220,260,644.39 459,050,893.53 -147.98% 主要系公司偿还筹集资金增加所致 现金及现金等价物净增加额 230,215,199.48 -24,984,714.23 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 734,682,924.35 100% 1,426,896,440.62 100% -4

25、8.51% 分行业 交易类业务 561,187,401.54 76.38% 1,231,742,047.38 86.32% -54.44% 服务类业务 142,691,073.93 19.42% 142,581,676.66 9.99% 0.08% 其他 30,804,448.88 4.19% 52,572,716.58 3.68% -41.41% 分产品 交易类业务 561,187,401.54 76.38% 1,231,742,047.38 86.32% -54.44% 服务类业务 142,691,073.93 19.42% 142,581,676.66 9.99% 0.08% 其他 30

26、,804,448.88 4.19% 52,572,716.58 3.68% -41.41% 分地区 东北地区 21,641,907.69 2.95% 66,757,972.83 4.68% -67.58% 华北地区 72,108,157.30 9.81% 68,834,501.97 4.82% 4.76% 华东地区 154,141,503.56 20.98% 262,672,014.90 18.41% -41.32% 华南地区 302,461,066.16 41.17% 551,934,851.82 38.68% -45.20% 华中地区 78,206,743.52 10.64% 149,06

27、6,991.14 10.45% -47.54% 西北地区 24,118,025.84 3.28% 127,752,770.73 8.95% -81.12% 西南地区 15,813,152.21 2.15% 76,650,186.54 5.37% -79.37% 境外 66,192,368.07 9.01% 123,227,150.69 8.64% -46.28% 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利

28、率比上年同期增减 分行业 交易类业务 561,187,401.54 519,367,046.68 7.45% -54.44% -52.99% -2.86% 服务类业务 142,691,073.93 71,747,801.69 49.72% 0.08% 28.77% -11.20% 分产品 交易类业务 561,187,401.54 519,367,046.68 7.45% -54.44% -52.99% -2.86% 服务类业务 142,691,073.93 71,747,801.69 49.72% 0.08% 28.77% -11.20% 分地区 华东地区 154,141,503.56 150

29、,935,756.44 2.08% -41.32% -42.03% 1.20% 华南地区 302,461,066.16 258,342,488.26 14.59% -45.20% -37.53% -10.48% 华中地区 78,206,743.52 72,713,033.07 7.02% -47.54% -44.33% -5.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况

30、 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,474,834,893.66 47.49% 844,483,699.43 22.18% 25.31% 应收账款 561,337,328.43 10.77% 648,474,454.43 17.04% -6.27% 合同资产 28,235,730.11 0.54% 35,342,092.77 0.93% -0.39% 存货 92,242,769.35 1.77% 145,097,280.89 3.81% -2.04% 固定资产 7,757,490.81 0.15% 7,862,973.6

31、4 0.21% -0.06% 使用权资产 14,049,223.35 0.27% 10,738,469.37 0.28% -0.01% 短期借款 1,741,070,098.84 33.41% 329,533,142.37 8.66% 24.75% 合同负债 47,032,513.20.90% 63,209,888.11.66% -0.76% 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 8 9 租赁负债 6,789,562.00 0.13% 1,563,854.17 0.04% 0.09% 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计

32、量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见 “第十节 财务报告”-“七、合并财务报表项目注释”-“81、所有权或使用权受到限制的资产” 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 16,000,000.00 320,000.00 4,900.00% 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情

33、况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1） 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主

34、要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、国内新冠疫情及宏观经济环境等风险 2022 年上半年，受国际形势复杂多变、全球通货膨胀压力加大、国内新冠肺炎疫情分散式突发、贸易保护主义等多重因素的叠加影响，公司面临客户需求递延或减少而导致业务量下降的风险。公司将积极关注宏观经济发展态势，及时调整发展策略以尽量降低宏观经济带来的风险，同时全力做好客户维护，保证客户服务质量，继续全面优化内部管理，降低固定运营成本，保证公司的正常经营

35、。 2、汇率波动风险 公司在为客户提供供应链管理业务时，涉及大量境外采购的外汇支付业务，同时人民币汇率可能受到国内外政治、经济环境等因素的影响，存在汇率波动风险。因此公司通过购买银行推出的无风险、固定收益的组合售汇产品完成外币货款支付。组合售汇产品在公司签订远期外汇合约进行汇率锁定情况下并不存在亏损风险，但仍然存在极端市场情况下法律法规政策变化、交易流动性不足等风险。 3、应收账款的风险 公司集中精力发展的客户均是上市公司或行业的龙头企业，具有良好的信用和较强的实力，公司历来重视货款清收工作，建立了完善的应收账款管理、催收、回款机制，应收账款产生坏账的可能性较小。但仍存在因客户信用发生变化、自

36、身经营不善等原因，导致部分应收账款无法收回的风险。 4、收益率降低风险 因经济下行、消费市场疲软、行业客户业务需求量下降等原因，公司面临业务量下降、行业竞争加剧、服务费议价能力降低等使毛利率下滑影响公司整体收益率的风险。在激烈的市场竞争环境下，公司始终在主营业务领域扎实发展，并保持财务稳健，同时正逐步增加新业务领域布局与投资，以实现公司经营效益的提升。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 5、人才管理风险 供应链管理行业对高端技术人才存在较大需求。目前公司人才引进、培养与激励机制仍需完善，存在人才流失风险。公司将根据具体的业务发展情况，扩大管理团队及专业人才梯

37、队规模，提高整体员工素质，并适时通过人才激励方案、股权激励方案来培养和发掘优秀人才，打造具有高效执行力的管理团队。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年年度股东大会 年度股东大会 40.45% 2022 年 05 月 24日 2022 年 05 月 25日 公告披露网站：巨潮资讯网（http:

38、/） ；公告披露编号：2022-014 号。公告名称： 深圳市普路通供应链管理股份有限公司2021 年年度股东大会会议决议公告 。 2 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激

39、励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照

40、重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常经营过程中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期 内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况二、社会责任情况 公司在发展过程中不断增强社会责任意识，积极履行社会责任。在公司治理层面，公司始终严格按照相关法律、法规等规定，规范董事会、监事会、股东大会的召集、召开、审议等程序，并积极履行信息披露义务；在与投资者交流互动中，公司高效利用投资者接听热线及深交所“互动易”平台，及时回复投资者提问，有

41、效做好投资者关系管理工作，确保公司所有投资者能够公平获得公司信息；公司将社会责任融入到公司发展之中，维护员工、客户、供应商及股东等利益相关者的合法权益，同时秉承以人为本的价值观，保护员工权益，营造良好的企业文化氛围，提升公司凝聚力，实现员工与公司共同成长。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 第六节第六节 重要事项重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用

42、不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 绿金投资；广州金控 保持上市公司独立性的承诺 （一）保证普路通人员独立：本公司承诺与普路通保证人员独立，普路通的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称下属企业）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领薪。普路通的财务人员不会在本公司及本公司下属企业兼职。（二）保证普路通资产独立完整：1、保证普路通具有独立完整的资产。2、保证普路通不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业占用的情形

43、。（三）保证普路通的财务独立：1、保证普路通建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证普路通具有规范、2019 年 03 月12 日 绿金投资作为普路通控股股东、广州金控作为普路通间接控股股东时有效。 报告期内履行完毕 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 独立的财务会计制度。3、保证普路通独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。4、保证普路通的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。5、保证普路通能够独立作出财务决策，本公司不干预普路通的资金使用。（四）保证普路通机构独立：1、保证普路通拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。2、保证普路通办公

44、机构和生产经营场所与本公司分开。3、保证普路通董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。（五）保证普路通业务独立：1、保证普路通业务独立。2、保证普路通拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。 绿金投资；广州金控 关于避免同业竞争的承诺 1、本公司将采取积极措施避免发生与普路通及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发2019 年 03 月12 日 绿金投资作为普路通控股股东、广州金控作为普路通间接控股股东时有效。 报告期内履行完毕 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报

45、告全文 20 生与普路通及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与普路通及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给普路通或其附属企业。 广州金控 关于避免同业竞争的承诺 就目前存在同业竞争的业务，本公司承诺将在本公司成为普路通间接控股股东之日起 5 年内，按照相关法律法规促使立根融资租赁有限公司将符合境内上市要求的与普路通业务相关的资产按照届时确定的合法方式（包括但不限于现金或发行股份的方式）并以届时

46、确定的公允价格注入普路通，或采取向无关联关系的第三方转让等其他方式解决同业竞争问题。 2019 年 03 月12 日 绿金投资作为普路通控股股东、广州金控作为普路通间接控股股东时有效。 报告期内履行完毕 绿金投资；广州金控 关于减少和规范关联交易的承诺 1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与普2019 年 03 月12 日 绿金投资作为普路通控股股东、广州金控作为普路通间报告期内履行完毕 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 21 路通及其附属企业之间的关联交易。2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议

47、，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行批准程序。3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 接控股股东时有效。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股

48、股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 22 三、违规对外担保情况三、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、董事会对上年度六、董事会对上年度“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明 适用 不适用 七、破产重整相关事

49、项七、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元） 是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 本公司诉广州市君亚医疗器械有限公司、张红、马小玉服务合同纠纷案 4,136.17 否 已判决，执行中 无重大影响 截止目前，仍有部分金额尚在执行中。 2022 年 04月 30 日 公告披露网站：巨潮资讯网（http :/ ） ；详见公司2021 年年度报告中第六节 重要事项 十一、重大诉讼、仲裁事项。 子公司广州普

50、路通诉中铁十局集团第三建设有限公司合同4,108.59 否 已结案 无重大影响 判决执行金额已全部回款 2022 年 04月 30 日 公告披露网站：巨潮资讯网（http :/ info深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年半年度报告全文 23 纠纷案 ） ；详见公司2021 年年度报告中第六节 重要事项 十一、重大诉讼、仲裁事项。 子公司前海瑞泰诉龙陵县人民医院合同纠纷案 2,128 否 已判决，执行中 无重大影响 截止目前，仍有部分金额尚在执行中。 2022 年 04月 30 日 公告披露网站：巨潮资讯网（http :/ ） ；详见公司2021 年年度报告中第六节 重要事项 十一