集团公司“三重一大”决策制度执行情况自查报告.docx

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1、集团公司“三重一大”决策制度执行情况自查报告集团公司“三重一大”决策制度执行状况自查报告 依据公司关于开展实行进一步推动国有企业实行“三重一大”决策制度的看法情景自查工作的通知和关于进一步推动国有企业实行“三重一大”决策制度的看法（中办发xx号文，以下简称看法）的要求，公司对落实“三重一大”团体决策制度执行情景进行了自查。公司领导班子能够严格根据“三重一大”团体决策制度的要求，汇聚团体才智，充分发扬民主，较好地落实了“三重一大”团体决策制度。现将有关情景报告如下： 一、“三重一大”团体决策制度建设状况 “三重一大”团体决策制度是国有企业加强反腐倡廉建设，促进领导人员廉洁从业，保证国有企业科学发

2、展的重要制度保障。xx公司坚持以科学发展观为指导，根据新兴集团关于印发集团20xx年“三重一大”团体决策执行情景及制度执行力检查工作方案的通知要求，全方面自查，全方位整改，进一步规范了“三重一大”议事决策事项、程序，初步建立了“三重一大”制度，对于规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险发挥了重要作用。 1、全面梳理和完善现行制度。xx公司以去年通用集团开展效能监察工作、专项治理工作为契机，结合我公司流程再造工作，根据管理对接和制度连接的要求，对我公司现行制度进行了一次全面梳理和完善，对操作性不强、涵盖面不全、资料上不细的制度进行了修订、补充、细化、完善，截止目前，总公司本级累计共修订完善x项

3、制度，新建x项制度，下属长沙公司修订完善x项制度，郑州公司修订完善x项制度，新建x项制度，天津公司新建x项制度，大连公司修订完善x项制度。经过梳理完善，xx公司目前共有制度xx项，就资料而言，党建制度xx项，人力制度xx项，行政制度xx项，经营管理制度xx项，销售管理制度x项，工程管理制度x项，财务管理制度x项；就性质而言，决策制度x项，执行制度xx项，监督制度x项；就效果而言，制度的系统性更高、操作性更好，针对性更强，初步构成了一套资料较为科学、程序较为严密的制度体系。 2、补充细化“三重一大”决策事项。结合xx公司实际，我公司于去年x月初成立了由总经理任组长的流程管理工作领导小组，组织机关

4、各部门对中心提出的“三重一大”团体决策制度规定的三大项决策事项资料的xx个子项进行细化，构建xx公司系统的决策事项分级授权体系，体系明确了哪些事项是由总公司党政联席会、总经理办公会、党委会探讨确定，哪些由总经理、党委书记确定，哪些由分管领导确定，哪些事项机关部门就能够确定，哪些事项各二级公司自我就能够拍板，规定得比较明确详细，进一步细化决策事项，明确决策权限，目前已经拟定了xxx多项决策事项。我们安排在完成总公司授权体系制定后，下属各二级公司也要依据这些规定进行细化量化，为全面实施“三重一大”制度奠定良好的基础 3、统一规范“三重一大”决策程序。决策程序划分模糊不仅仅会导致决策效率不高，也简单

5、引发腐败问题。xx公司本着决策民主化、科学化的原则，建立健全了“三会”决策程序，规定了会前必需包括征集议题、起草方案、告知各参会方等环节，明确了会中的开会纪律、发言方式、研讨程序等资料。此外，我们也加大了对 “三会”原始记录的管理力度，公司在召开重大会议时专设秘书完成会议记录任务，对重大问题处理的相关会议文件进行统一归档保存，对会议记录的格式、资料做了详细规定，确保公司各项原始记录做到完整、统一、精确、刚好，确保“三重一大”决策有据可查，经得起检验。去年xx月份，我公司利用在长沙公司召开内部对标学习会的机会，组织各公司相关人员对制定的“三会”决策程序进行了全面学习。 4、探讨制定“三重一大”制

6、度草案。在细化“三重一大”决策事项，规范决策程序的基础上，我们依据企业实际情景，制定了中国新兴xx公司“三重一大”团体决策制度（草案），正在进行看法征集和进一步修改。该制度草案界定了“三重一大”事项，划分了决策主体职责权限，明确了xx公司全部“三重一大”事项的议事规则和决策程序，并建立了相应的监督制约机制，保证“三重一大”团体决策制度的正的确施。 二、“三重一大”团体决策制度执行状况 制度的生命在于执行，我们在“三重一大”团体决策制度的执行工作上，始终坚持民主集中制原则，努力做到会前有调研论证，会中有充分探讨，会后有执行监督，公司各项重大决策均由领导班子团体探讨确定，避开了由于个人主观因素而导

7、致的决策失误。 1、重大事项团体探讨、民主决策。我们对企业经营方针、资产管理、长远规划、发展战略，对关系到公司改革的重大事项如机构调整、安排制度等的决策进取进行调查探讨、必选论证，充分倾听职工看法后再召开党政联席会议充分探讨确定。去年，我们确立了xx公司 “三年翻一番、五年翻两番”的发展战略，对这一涉及企业发展前途和方向的战略，我们严格履行程序，在领导班子充分酝酿探讨的基础上，召开企业中层以上管理人员参与的“十二五发展战略研讨会”，虚心听取各方看法提议，仔细探讨各种可行措施，初步确定了发展目标和保障措施，并在xx公司第三届二次职代会上征求了广阔职工代表的看法，最终经xx公司党政联席会审议经过，

8、保证了重大事项的民主决策过程。在涉及职工重大切身利益的事项上，我们也严格根据决策程序进行。今年初，我们探讨制定了xx公司绩效考核实施方法（征求看法稿），并下发机关各部门、下属各公司组织员工探讨探讨，广泛征求职工的看法提议。从去年7月份到今年2月份，xx公司经党政联席会、总经理办公会先后探讨确定重大事项47项，均履行了决策程序。 2、重要人事任免团体探讨、民主决策。xx公司机关部门领导及所属单位领导班子的配备是人事工作的重点。我们在干部运用上，严格组织管理，坚持竞争择优、公开透亮的原则，做到凡涉及重大的干部人事任免、变动事宜，都在充分调研、广泛听取看法的情景下，召开党政联席会探讨，经过会前酝酿、

9、会上探讨、会后传达的程序和方式，做到重大人事问题团体探讨。对行政领导的任免、聘任解聘，由领导提名、人事部门提议、群众评议举荐等形式产生，由办公室人事、党务部门组织进行考核，提出看法后交由党政联席会议审定。对党组织负责人的运用，坚持从思想道德品德端正和廉政情景表现优异的同志中进行选拔，并上报集团公司审批，然后召开党员大会进行团体探讨、投票产生。从去年x月份到今年x月份，xx公司x项重要人事任免均严格按程序进行。 3、重大项目支配团体探讨、民主决策。我们对每项重大项目支配，如新项目拓展、施工单位确定、材料设备选购等，严格执行集团有关规定、中国新兴xx公司投资管理方法、预决算管理方法、招标管理方法、

10、材料设备选购管理方法等制度，明确投资管理程序，规范企业投资行为，提高投资决策的科学性和民主性，加强投资项目建设期间的跟踪监督，有效防范了投资风险。尤其是对大宗物资选购、大型设备购置、租赁等都在广泛收集市场信息的基础上，坚持“货比三家”的原则，实行阳光选购，各相关单位、部门共同参加审查招标，参加评标、定标，并报总经理办公会审议确定，避开了物资选购的跑冒滴漏，有效限制了工程成本。从去x月份到今年x月份，xx公司重大项目支配共计x项，均严格根据上述制度并经过总经理办公会审议批准执行。 4、大额资金运用团体探讨、民主决策。我们依据xx公司资金管理方法、关于加强资金运用安排、审批、支付管理的暂行规定、财

11、务管理暂行方法等相关规定，坚持由xx公司财务部提出初步看法，经总会计师复审后，提交总经理办公会或党政联席会批准实施，确保资金运用贴合国家有关财经政策和企业规定，平安有效。对于资金运用情景，利用季度生产经营会和年度工作会向广阔干部职工进行说明。 三、存在的主要问题 “三重一大”团体决策制度包括制度的建立、执行、监督等若干环节。xx公司“三重一大”团体决策制度在这三个方面还存在必需的问题。 1、“三重一大”制度建立方面存在的问题。制度体系仍旧不够科学合理，部分制度不够健全，配套制度和实施细则尚需进一步建立，部分制度缺失，个别制度过时的问题依旧存在，决策权限模糊，职责边界不清等问题亟待解决，制度的废

12、、改、立工作仍需接着大力推动。 2、三重一大”制度执行方面存在的问题。个别下属企业决策程序尚不规范，“三重一大”事项的议事规则较为分散。部分决策事项会前未探讨，部分事项决策依据不充分，大部分制度未进行网上公示。 3、“三重一大”制度监督方面存在的问题。决策执行是否到位、是否到达应有效果，这些都是制度监督方面应当解决的问题，目前，xx公司“三重一大”制度监督评估体系不够健全，相关评估制度和职责追究制度不够完善。 四、下一步工作思路 1、接着做好制度完善工作。制度是企业科学发展的根本，下一步，我们将接着坚持“用制度管人，按程序办事”的原则，进一步加大公司系统制度的建设力度，突出制度的可操作性，注意

13、制度的系统性，强化制度的针对性，渐渐构成一套好用、管用、好用的制度体系。 2、逐步构建分级授权体系。“三重一大”涉及决策事项较为宽泛，目前，我公司正细化“三重一大”团体决策事项，着力构建xx公司分级授权体系，该体系还需进一步补充完善和探讨探讨，待成熟后下发执行。同时，我们将要求各二级公司依据总公司的规定进行细化，增加针对性，提高可操作性。 3、不断优化业务工作流程。制度的关键在于执行，而执行的核心就是要有明确规范的业务流程，真正做到有规可依，有序可循。下一步，我们将在此刻工作基础上，借助管理询问公司的力气，进一步做好管理权限界定、业务流程优化等工作，提高制度的执行力。 4、进一步加大监督检查力度。建立自查职责制，定期或不定期组织各职能部门，对所分管工作开展自查、自评工作。同时，探究建立对决策的考核评价和后评估制度，逐步建立决策失误纠错改正机制和职责追究制度。