台州碳化硅公司成立可行性报告（参考范文）.docx

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1、泓域咨询/台州碳化硅公司成立可行性报告台州碳化硅公司成立可行性报告xx集团有限公司报告说明xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资84.00万元，占xx集团有限公司10%股份；xx有限公司出资756万元，占xx集团有限公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资13385.40万元，其中：建设投资10578.54万元，占项目总投资的79.03%；建设期利息131.58万元，占项目总投资的0.98%；流动资金2675.28万元，占项目总投资的19.99%。项目正常运营每年营业收入28000.00万元，综合总成本费用22171.58万

2、元，净利润4263.59万元，财务内部收益率24.49%，财务净现值8533.70万元，全部投资回收期5.27年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。碳化硅器件在新能源汽车中应用进入快速渗透期。2018年，特斯拉Model3率先使用由意法半导体提供的SiCMOSFET，开启电动汽车使用SiC先河，随后比亚迪、保时捷、丰田等汽车制造商陆续推出应用碳化硅器件新车型。其中，在2020年比亚迪汉搭载自主研发制造的SiCMOSFET控制模块，整体加速性能及续航能力均得到显著提升。2021年，碳化硅器件在新能源汽车中应用进入快速增长阶段，国内外众多车型均开始应用碳化硅器件。根

3、据各公司公告信息，在未来几年，小鹏、捷豹、路虎、雷诺等越来越多的厂商将在其新车型中使用SiC器件，新能源汽车中应用SiC器件以提升性能、实现轻量化为大势所趋。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 行业发展分析16一、 主逆

4、变器：800V系统下SiCMOSFET大显身手，降低主逆变器损耗及体积16二、 SiC器件与传统产品价差持续收窄，具备经济效益指日可待17第三章 公司组建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度27第四章 项目投资背景分析30一、 预计2025年全球新能源汽车SiC市场规模将达到30.1亿美元30二、 光伏：SiC光伏逆变器性能提升显著，广泛应用未来可期30三、 加快数字化赋能现代产业，打造先进制造新标杆31四、 发展更高层次的开放型经济，构建开放接轨新通道34五、

5、项目实施的必要性36第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事40三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施57第七章 环境影响分析60一、 编制依据60二、 环境影响合理性分析60三、 建设期大气环境影响分析61四、 建设期水环境影响分析64五、 建设期固体废弃物环境影响分析65六、 建设期声环境影响分析65七、 环境管理分析65八、 结论及建议68第八章 项目风险防范分析69一、 项目风险分析69二、 公司竞争劣势72第九章 项目选址可行性分析73一、 项目选址原则73二、 建设区基本情况73三、 走好科技新长征，构建全域创

6、新新生态74四、 项目选址综合评价77第十章 进度实施计划78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十一章 经济效益80一、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表81固定资产折旧费估算表82无形资产和其他资产摊销估算表83利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析85项目投资现金流量表87三、 偿债能力分析88借款还本付息计划表89第十二章 投资计划方案91一、 投资估算的编制说明91二、 建设投资估算91建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表94四、 流动资金95流动资金估算表95五、 项目总投资

7、96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表98第十三章 总结评价说明100第十四章 补充表格102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117第

8、一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本840万元三、 注册地址台州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事碳化硅相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作

9、为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目20

10、20年12月2019年12月2018年12月资产总额6031.844825.474523.88负债总额3148.402518.722361.30股东权益合计2883.442306.752162.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19963.6615970.9314972.74营业利润4407.823526.263305.86利润总额3962.923170.342972.19净利润2972.192318.312139.98归属于母公司所有者的净利润2972.192318.312139.98（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”

11、的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6031.844825.474523.

12、88负债总额3148.402518.722361.30股东权益合计2883.442306.752162.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19963.6615970.9314972.74营业利润4407.823526.263305.86利润总额3962.923170.342972.19净利润2972.192318.312139.98归属于母公司所有者的净利润2972.192318.312139.98六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事碳化硅公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由5G发展推动碳化硅基氮化镓器件需求增长，市场空间广

13、阔。微波射频器件中功率放大器直接决定移动终端和基站无线通讯距离、信号质量等关键参数，5G通讯高频、高速、高功率特点对其性能有更高要求。以碳化硅为衬底的氮化镓射频器件同时具备碳化硅高导热性能和氮化镓高频段下大功率射频输出优势，在功率放大器上的应用可满足5G通讯对高频性能、高功率处理能力要求。当前5G新建基站仍使用LDMOS功率放大器，但随5G技术进一步发展，MIMO基站建立需使用氮化镓功率放大器，氮化镓射频器件在功率放大器中渗透率将持续提升。据Yole和Wolfspeed预测，2024年碳化硅基氮化镓功率器件市场有望突破20亿美元，2027年进一步增长至35亿美元。根据预测，受益5G通讯快速发展

14、，通讯频段向高频迁移，基站和通信设备需要支持高频性能的PA，碳化硅基氮化镓射频器件相比硅基LDMOS和GaAs的优势将逐步凸显，2020年全球碳化硅射频器件市场规模为8.92亿美元，预计到2025年将增长至21.21亿美元，对应CAGR为18.9%，和Yole和Wolfspeed预测基本一致。“十三五”时期，面对大变局大变革大事件深刻影响，市委团结带领全市人民，紧紧围绕“一都三城”发展目标，大力建设独具魅力的“山海水城、和合圣地、制造之都”，开辟了台州发展的崭新局面。全市生产总值跃上5000亿元台阶，人均生产总值步入高收入阶段；“三大历史任务”取得历史性突破，民营经济创新发展走在前列，科技新长

15、征全面开启，上市公司总数达到62家，金台铁路、沿海高速等一批基础设施顺利建成，实现县县通高速，开启了县县通高铁的历史进程，教育、医疗等领域一批关键性短板加快补齐；现代化湾区建设迈出重要步伐，玉环撤县设市，台州湾新区成立；“最多跑一次”改革牵引各领域改革不断深化，小微金融服务改革经验全国复制推广，接轨大上海、融入长三角一体化进程全面加速；乡村振兴深入推进，行政村规模调整圆满完成，脱贫攻坚战取得决定性胜利；民生社会事业全面进步，实现了全国文明城市“两连创”、中国最具幸福感城市“五连创”、全国双拥模范城“五连创”、平安台州“七连创”，空气质量稳居全国重点城市前列；清廉台州建设成效明显，市域治理现代化

16、加快推进。特别是面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市上下坚定敢打必胜的信心，下好先手棋、打好主动仗，交出了一份“两手硬、两战赢”的高分答卷。“十三五”胜利收官，高水平全面建成小康社会取得决定性成就，为开启高水平全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨碳化硅的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积32384.70，其中：生产工程22449.14，仓储工程5694.09，行政办

17、公及生活服务设施3389.51，公共工程851.96。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资13385.40万元，其中：建设投资10578.54万元，占项目总投资的79.03%；建设期利息131.58万元，占项目总投资的0.98%；流动资金2675.28万元，占项目总投资的19.99%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：28000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：22171.58万元。3、净利润（NP）：4263.59万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.27年。5、财务内部收益率：24.49%。6、财务净现值：8533.70万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划

18、12个月。（九）项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 行业发展分析一、 主逆变器：800V系统下SiCMOSFET大显身手，降低主逆变器损耗及体积目前已有多家车企在主逆变器中采用SiCMOSFET方案替代IGBT方案，如特斯拉Model3、比亚迪汉高性能版等。Model3共用到48颗意法半导体的SiCMOSFET，如果仍采用ModelX的英飞凌的IGBT，则需要54-60颗。即使成本上升370美金左右（按照艾睿供应商网站价格

19、计算，实际大批量采购价格更低），但特斯拉考虑到损耗降低及体积节约等因素而选择SiC方案。800V架构下SiCMOSFET在新能源车的主逆变器中渗透率将进一步提升。考虑到成本因素，会率先在中高端车型上使用。1）损耗更低：根据ST的数据，800V系统下，1200VSiCMOSFET较IGBT总损耗更低，在常用的25%负载下，SiCMOSFET损耗最多低于IGBT80%，在100%负载下，SiCMOSFET损耗最多低于IGBT60%。2）高压下性能优势更加明显：在400V左右的直流母线电压下，需要最大工作电压在650V左右的IGBT模块或单管。在800V的系统电压下，功率器件耐压需要提高到1200V

20、以上。英飞凌、赛美控、罗姆、富士电机等均推出了1200V的车规级IGBT，但对比之下，SiC器件在高压下性能更好。根据ST的数据，在400V电压平台下，SiCMOSFET能够比IGBT器件拥有2-4%的效率提升；而在750V电压平台下其提升幅度则可增大至3.5-8%。对比市场上的领先SiCMOSFET和IGBT器件参数可知，1200VSiC产品优势较650V产品优势更加明显，主要体现为损耗降低幅度更大。3）耐高温：SiC的结温更高，能够在超过175度的高温下正常工作，较IGBT更加适合高温环境。4）体积节约：根据ST，在10kHz工作频率和800V架构的情况下，对于一个210kW的逆变器，若采

21、用全SiCMOSFET方案替代原先IGBT及二极管方案：1）使用总功率器件体积可从600mm2缩小5倍至120mm2；2）开关损耗和总损耗分别缩小为原来的3.9/1.9倍。3）损耗的降低使得PCU（电源控制单元）的尺寸得以减少，相对应的冷却系统体积也将得以简化。二、 SiC器件与传统产品价差持续收窄，具备经济效益指日可待SiC器件价格持续下降，与硅基器件价差已缩小至2-3倍。SiCSBD方面，根据Mouser数据显示，公开报价方面，650V的SiCSBD2020年底与Si器件的价差在3.8倍左右；1200V的SiCSBD的平均价与Si器件的差距在4.5倍左右。根据CASAResearch，实际

22、成交价低于公开报价。2020年，650V的SiCSBD的实际成交价格约0.7元/A；1200V的SiCSBD价格约1.2元/A，较上年下降了20%-30%，实际成交价与Si器件价差已经缩小至2-2.5倍之间。SiCMOSFET实际成交价格方面，根据CASAResearch，650V的SiCMOSFET价格0.9元/A；1200V的SiCMOSFET价格1.4元/A，较2019年下降幅度达30%-40%，与Si器件价差也缩小至2.5-3倍之间，基本达到甜蜜点，将加速SiCMOS器件的市场渗透。综上，目前SiCMOSFET单价约为IGBT单价的3-4倍，目前主逆变器中的IGBT成本约为1500元，

23、若全部替换为SiCMOSFET，考虑到器件节约，成本将增加3000-4000元左右。以当前成本来看，根据宁德时代、松下、LG新能源等的电池成本数据，电动车动力电池度电单价约为750元，到2025年有望降至560元；根据特斯拉、小鹏等在售车型的电池容量，当前电动车平均电池容量约为55kwh，在百公里电耗逐步下降及续航里程不变的情况下，到2025年平均电池容量有望降至43kwh，则2022/2025E电池包的价格为41250/24000元。根据丰田的实验数据，采用全碳化硅模块可使续航里程提升5-10%，假设这将节约电池成本5-10%。根据测算，若仅考虑电池成本节约，当SiCMOSFET成本下降到I

24、GBT器件成本的2倍左右时，将具备经济效益。若考虑使用SiC带来的冷却系统节约、外围器件节约、整体空间节约等，当SiCMOSFET成本下降到IGBT成本的2-2.5倍时采用SiC方案就将具备经济效益。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经

25、济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、碳化硅行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化

26、内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资84.00万元，占xx集团有限公司10%股份；xx有限公司出资756万元，占xx集团有限公司90%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且

27、直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；

28、6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责

29、董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装

30、订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他

31、事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，

32、不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邓xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公

33、司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、钟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、叶xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年

34、3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、彭xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。200

35、2年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本

36、的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司

37、生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分

38、配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：

39、公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 项目投资背景分析一、 预计2025年全球新能源汽车SiC市场规模将达到30.1亿美元根据测算，2020年全球新能源汽车SiC器件及模块市场规模为2.7亿美元，预计到2025年达30.1亿美元，对应CAGR为62.3%；由此带来的2020年对SiC晶圆（6寸）的消耗量达13.7万片，预计到2025年将达199.6万片，对应CAGR为71.0%。全球新能源汽车渗透率的快速提升将驱动SiC市场规模高速增长，采

40、取自上而下的方式，以新能源汽车销量为基础，考虑单车SiC器件或模块的价值量、不同零部件SiC渗透率等假设来进行测算。根据测算，至2025年全球新能源汽车消耗SiC衬底数量将达到199.6万片/年，考虑到当前有效衬底产能仍然稀缺，预计SiC功率器件供需偏紧格局将保持相当长时间。二、 光伏：SiC光伏逆变器性能提升显著，广泛应用未来可期基于硅基器件的传统逆变器成本约占光伏发电系统10%，却是系统能量损耗的主要来源之一。使用SiCMOSFET功率模块的光伏逆变器，其转换效率可从98.8%提升至99%以上，能量损耗降低8%，相同条件下输出功率提升27%，推动发电系统在体积、寿命及成本上实现重要突破。英

41、飞凌最早于2012年推出CoolSiC系列产品应用于光伏逆变器，2020年以来，西门子、安森美等众多厂商陆续推出相关产品，碳化硅光伏逆变器应用进一步推广。据CASA数据，2020年光伏逆变器中碳化硅器件渗透率为10%，预计2025年将增长至50%。高效、高功率密度、高可靠和低成本为光伏逆变器未来发展趋势，SiC器件有望迎来广阔增量空间。三、 加快数字化赋能现代产业，打造先进制造新标杆以建设世界级制造基地和突破万亿级工业体量为目标，深入实施工业4.0行动计划，以变革思维、国际标准，突出数字化引领、撬动、赋能作用，推动台州制造向台州智造跃升。（一）深入推进数字化转型实施数字经济五年倍增计划，深度融

42、入全省国家数字经济创新发展试验区建设。加快建设一批重量级数字经济产业平台和示范基地，形成一批具有较强竞争力的产业数字化集群，建成全省数字经济新增长极、传统产业数字化转型示范区。全面推进工业、农业、服务业数字化转型，开展小微企业“数字化转型伙伴行动”，打造小微企业“上云用数赋智”服务中心。建设工业互联网标识解析二级节点城市，推进“1812”工业互联网平台体系建设，构建面向中小微企业、辐射浙东南的5G工业互联网平台体系。推广网络化协同制造、共享制造、个性化定制、服务型制造等智能制造新模式，培育发展未来工厂。完善数据产权保护机制，深化数据开放共享，培育数据要素市场，保障数据安全。（二）全面提升产业链

43、供应链现代化水平推进产业链“两化”集成改革，高标准实施产业基础再造和产业链提升工程，做优做强自主可控、安全高效的标志性产业链，部分具有标志性的基础零部件、基础工艺、关键基础材料等实现工程化、产业化突破。更好发挥政府产业基金引领撬动作用，持续推进补链强链优链。深入推进传统制造业改造提升2.0版，实施“456”先进产业集群培育工程，着力建设10条示范产业链，打造汽车、医药健康等千亿级先进制造业集群，培育一批百亿级“新星”产业群，争创国家制造业高质量发展示范区。实施制造业首台套提升工程，加快数控机床等高端装备业发展，推进关键核心技术产品产业化应用。深入推进品牌、标准化工作，深化全国质量强市示范城市建

44、设，努力创建全国质量品牌提升示范区，培育形成一批全国乃至世界知名的台州好产品。（三）加快发展战略性新兴产业和未来产业实施新兴产业培育倍增计划，大力培育智能网联汽车、绿色环保、云智物联等产业，加快形成一批战略性新兴产业集群。大力发展以无人机和商业卫星等为特色的航空航天产业。大力培育生命健康产业，加快发展生物医药、医疗器械产业，打造全省生命健康产业高地。大力培育新材料产业，积极布局光电材料、降解材料产业，培育新材料产业增长极。培育和引进智能硬件、人工智能、柔性电子、第三代半导体、量子信息等未来产业。促进平台经济、共享经济健康发展。（四）大力发展海洋经济推进海洋强市建设，加强沿海基础设施、项目布局、

45、海域开发、生态保护统筹协调，加快沿海整体开发。进一步理顺体制，全面推进以头门港区为龙头的台州港“一港六区”建设。充分激活口岸开放动能，建设台州湾区公铁水多式联运国家级示范工程，实现海铁联运、公水联运。创新推进临港产业带建设，大力发展海洋工程装备、LNG、海洋新能源、海洋生物制造等临港产业集群，加快培育海洋新兴产业，构建现代海洋产业体系。突出科技兴海，推进智慧海洋建设。大力发展滨海旅游，推进海岛大花园建设，加快大陈岛等海岛公园建设，把台州沿海岛屿打造成浙江大花园最靓的“海岛风景线”。全面推进美丽海湾和生态海岸带建设，加强重点海岛开发保护，提高海洋环境防风险能力。（五）培育壮大现代服务业大力发展高

46、端化专业化的生产性服务业，提升现代物流、科技服务、金融服务、咨询中介、数字贸易、创意设计、楼宇经济、总部经济、检验检测服务等发展水平，增加生产性服务业有效供给，稳步提高生产性服务业在产业结构中的比重。大力发展高品质多样化的生活性服务业，提升文化旅游、现代商贸、教育和人力资源培训、健康养老、体育休闲等服务业质量，促进旅商文体康养产业融合发展。深化服务业改革，推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合，聚焦服务业数字化变革，推进服务业标准化、品牌化建设。依托中心城市、交通枢纽、产业集群、重点开发区和商品集散地，打造若干现代服务业创新发展区。（六）着力优化产业空间布局强化全市产业发展“一盘棋”理念，聚焦六大万亩级产业平台，推动全市产业科学布局、有序承接和错位发展。全面整合提升各类开发区（园区），形成“2+11”平台体系，培育创建省级高能级战略平台，提升创新要素集聚能力和开发区对外合作水平。建设专业化园区，打造以标志性重大项目为支撑的产业平台，争创国家级新型工业化产业示范基地。全面提升小微企业园区的建设、运营和标准化、智能化管理水平。四、 发展更高层次的开放型经济，构建开放接轨新通道坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，以“一带一路”统领全面开放，加快形成对外开放、合作共赢新空间。（一）全市域全方位融入长三角一体化以全市域接轨大上海为先导，强化“五个全面对接”，全面推进