凤凰传媒：凤凰传媒2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 177 公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司江苏凤凰出版传媒股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 177 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事

2、情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 罗戎 工作冲突 陈志斌 三、三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人梁勇梁勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人佘江涛佘江涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓吴小毓声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会

3、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届第十六次董事会决议， 以公司2020年12月31日总股本2,544,900,000.00股为基 数，向全体股东每股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金股利1,017,960,000.00元，剩余 未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。详见2021 年4月22日公司披露的凤凰传媒关于2020年利润分配方案的公告。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）预计、预测、目标、估计、规划、 计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知

4、或未知的风险与不确定因素，其大部分不受公司控制， 且将影响着公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差 异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明，本公司没有义务对 本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规定外）。本公司及其任何员工或联 系人，并未就公司未来表现作出任何保证声明，及不为任何该等声明负责。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、

5、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 有关风险事项已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”的第三条“关于公司未来发展的讨 论与分析”中进行了详细阐述，敬请查阅有关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 177 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析

6、. 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第九节第九节 公司治理公司治理 . 46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 48 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 177 2020 年年度报告 4 / 177 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具

7、有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 凤凰传媒、公司、本公司 指 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 控股股东、出版集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 人民社 指 江苏人民出版社有限公司 科技社 指 江苏凤凰科技出版社有限公司 教育社 指 江苏凤凰教育出版社有限公司 少儿社 指 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 美术社 指 江苏凤凰美术出版社有限公司 凤凰社 指 江苏凤凰出版社有限公司 文艺社 指 江苏凤凰文艺出版社有限公司 译林社 指 江苏译林出版社有限公司 电子音像社 指 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 凤凰新华 指 江苏凤凰新华书店集团有

8、限公司 发行集团 指 江苏新华发行集团 凤凰教育发展公司 指 江苏凤凰教育发展有限公司 凤凰职教 指 江苏凤凰职业教育图书有限公司 凤凰数媒 指 江苏凤凰数字传媒有限公司 凤凰数据、数据公司 指 江苏凤凰数据有限公司 凤凰创壹 指 厦门凤凰创壹软件有限公司 学科网 指 学科网（北京）股份有限公司 凤凰传奇 指 凤凰传奇影业有限公司 上海慕和、慕和网络 指 上海慕和网络科技有限公司 凤凰投资 指 江苏凤凰传媒投资有限公司 岚裕凤凰基金 指 南京岚裕凤凰投资基金管理中心（有限合伙） 杭州捷蓝 指 杭州捷蓝信息技术有限公司 凤凰新云 指 江苏凤凰新云网络科技有限公司 商管公司 指 江苏凤凰广场商业管

9、理有限公司 报刊传媒 指 江苏凤凰报刊出版传媒有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 凤凰传媒 公司的外文名称 Jiangsu Phoenix Publishing 2006 年 11 月至 2010 年 4 月,担任出版集团出版部主任;2006 年 5 月至 2006 年 11 月,担任江苏人民出版社副社长、副总编辑;1999 年 6 月至 2006 年 5 月,担任 江苏人民出版社副总编辑;1988 年 7 月至 1999 年 6 月,担任江苏人民出版社青年读物和畅销书摘

10、编辑室编辑、第一编辑室副主任、第 五编辑室主任。 单翔 2016 年 3 月起担任本公司董事。2011 年 9 月至 2016 年 3 月担任本公司监事。自 2017 年 6 月至今担任出版集团董事、党委委员、副总经 理；2014 年 6 月至 2017 年 6 月，担任凤凰集团总会计师； 2006 年 11 月至 2014 年 6 月,任江苏凤凰集团投资部副主任、主任；2003 年 5 月至 2006 年 11 月，任江苏凤凰集团财务部主任助理；2000 年 7 月至 2003 年 5 月，兼任上海国旅投资管理有限公司总经理；1999 年 6 月至 2003 年 5 月历任国旅联合股份有限公

11、司财务部副经理、经理、财务总监；1991 年 10 月至 1996 年 9 月任南京市旅游局主管会计。 徐海 2019 年 5 月起担任本公司董事。2019 年 4 月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、董事,江苏凤凰出版传媒股份有限公司编 辑委员会(艺术委员会)总编辑(主任),江苏人民出版社有限公司社长(总经理)。 2012 年 4 月至 2019 年 4 月,历任江苏人民出版社有限公司 常务副社长兼副总编辑(主持工作)、总经理兼社长;1988 年 8 月至 2012 年 4 月,历任江苏省新闻出版局版权处见习科员、副主任科员、副 处长、电子和音像出版物管理处处长、版权管理处处长;1

12、984 年 9 月至 1988 年 7 月就读于南京大学法律专业。2000 年 6 月于南京大学中 文系现当代文学专业获在职文学硕士学位;2010 年 12 月于美国马里兰大学帕克分校获在职公共管理硕士学位;1999 年 3 月被省扶贫工作 小组授予扶贫先进工作者称号,2013 年 10月入选江苏省第四期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象,2015 年 7 月被评为第四批 江苏省新闻出版行业领军人才,2016 年 7 月被评为江苏省有突出贡献中青年专家。 林海涛 2019 年 5 月起担任本公司董事，2019 年 4 月起担任本公司副总经理。2016 年 3 月至 2019 年 4

13、月担任本公司监事。2012 年 2 月至 2019 年 4 月，历任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任、主任。 应文禄 2016 年 3 月起担任本公司独立董事。现任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员。2005 年 8 月至今担任江苏高科技投资集团 有限公司副总经理、党委委员，2001 年 1 月至 2005 年 8 月历任江苏宏图高科技股份有限公司总会计师、副总经理、党委委员，1999 年 3 月至 2001 年 1 月历任南钢股份公司财务负责人兼财务部经理、证券部经理，董事、总会计师兼财务部经理，1984 年 7 月至 1999 年 3 月 历任南钢集团公司财务处成本科会计

14、、财务处成本科副科长、财务处成本科科长、财务处处长助理、财务处副处长。 陈志斌 2018 年 5 月起担任本公司独立董事。现任东南大学社会科学处处长、财务与会计学系主任、教授、博士生导师。2009 年获教育部新世纪 优秀人才支持计划，2012 年获全国会计学术领军人才，2015 年获全国会计领军人才特殊支持计划，首届财政部会计准则委员会咨询专家、 财政部管理会计咨询专家，中国注册会计师协会事务所内部治理准则咨询专家，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会副主任 委员，中国会计学会高等工科会计分会副会长，江苏省会计学会理事。 丁韶华 2018 年 5 月起担任本公司独立董事。现任江苏方德律师

15、事务所主任。南京师范大学硕士、南京大学博士，全国青联委员，中国注册金融 2020 年年度报告 41 / 177 分析师，江苏省政府法律顾问。 罗戎 2016 年 3 月起担任本公司独立董事。北京大学管理学博士，2014 年 11 月起担任好未来教育集团（美国纽交所上市公司：XRS）首席财务 官。历任微软公司高级财务经理，联想集团高级财务经理，以及艺龙旅行网（美国纳斯达克上市公司：LONG）首席财务官。 钱亮 2021 年 1 月起担任本公司监事。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司工会联合会主席，党群工作部主任，研究生，工学硕士，副编审。 钱亮先生于 1979 年 1 月至 1982 年 1 月在

16、扬州工业专科学校机械制造专业学习，1982 年 2 月至 1985 年 8 月任泰州微生物化学制 药厂设备科技术员，1985 年 9 月至 1988 年 4 月，南京航空学院机械工程专业研究生学习，1988 年 4 月至 2001 年 3 月任江苏科 学技术出版社编辑，2001 年 3 月至 2003 年 5 月任江苏科学技术出版社理科编辑室副主任，2003 年 5 月至 2006 年 3 月任江苏科 学技术出版社职教编辑室主任， 2006 年 3 月至 2006 年 11 月任江苏科学技术出版社总编辑助理兼职业教育编辑室主任， 2006 年 11 月 至 2010 年 3 月任江苏凤凰出版传

17、媒集团有限公司(江苏省出版总社)教材部副主任，2010 年 3 月至 2011 年 5 月任江苏凤凰出版传 媒集团有限公司教材部主任，2011 年 5 月至-2019 年 12 月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司教材部主任。 李澜 2019 年 5 月起担任本公司监事，2019 年 4 月起担任本公司审计部主任。2017 年 8 月至 2019 年 3 月担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司 审计发展部副主任；2015 年 6 月至 2017 年 7 月,担任江苏省审计厅行政事业审计处副处长;2009 年 3 月至 2015 年 6 月,担任江苏省审计 厅社会保障审计处副处长;2006 年 2 月至

18、 2009 年 3 月,任江苏省审计厅经贸处审计处主任科员;2000 年 12 月至 2006 年 2 月,历任江苏省 审计厅行政事业与社会保障审计处科员、副主任科员、主任科员;1995 年 8 月至 2000 年 12 月,江苏省审计厅行政事业审计处科员;1993 年 9 月至 1995 年 8 月,就读于东南大学社科系社会保障与商业保障专业。南京大学公共管理学院在职公共管理硕士,高级审计师。2019 年 5 月起担任本公司监事。 郝宁义 中共党员,2018 年 8 月 14 日起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司职工代表监事。2011 年 4 月至今在公司综合办公室任职,现任综合办 公室副主

19、任。 1998 年 3 月至 2011 年 3 月在江苏省新华书店集团有限公司先后任基层管理部、 党委办公室、 办公室主任;1997 年 3 月至 1998 年 3 月在省新闻出版局工作;1981 年 10 月至 1997 年 3 月,在 83401 部队服役。郝宁义先生 1981 年 10 月参加工作,2009 年 6 月,被出版集 团机关党委评为“优秀党务工作者”。 金国华 2015 年 4 月起担任本公司副总经理。自 2016 年 12 月至今担任江苏新华发行集团总经理，2011 年 4 月至 2016 年 12 月担任江苏凤凰科学 技术出版社有限公司总经理；2009 年 6 月至 20

20、11 年 4 月担任江苏凤凰新华书业股份有限公司董事、常务副总经理；1999 年 4 月至 2009 年 6 月担任江苏新华发行集团董事、常务副总经理；1996 年 3 月至 1999 年 3 月，担任江苏省新闻出版局发行管理处副处长（主持工作）； 1993 年 2 月至 1996 年 2 月，担任江苏省新华书店综合业务科科长、部门经理；1985 年 8 月至 1993 年 2 月，在南京师范大学中文系任教。 徐云祥 2015 年 4 月起担任本公司副总经理，2011 年 3 月起担任本公司董事会秘书，2011 年 3 月至 2017 年 8 月兼任证券发展部主任， 2009 年 6 月至 2

21、011 年 2 月，担任江苏凤凰新华书业股份有限公司副总经理，2003 年 6 月至 2009 年 6 月担任江苏省新华书店集团公司副总经理。 宋吉述 2015 年 4 月起担任本公司副总经理。自 2008 年 4 月至今，担任江苏凤凰数字传媒有限公司总经理，2006 年 11 月至 2008 年 4 月，担任 译林出版社副社长；2003 年 5 月至 2006 年 11 月，担任凤凰出版集团教材部副主任；2002 年 8 月至 2003 年 5 月，担任凤凰出版集团出 版部副主任； 1994 年 8 月至 2002 年 8 月，陆续在新闻出版局图书处、书与人杂志社、凤凰出版集团出版部工作。

22、胡晓东 2019 年 5 月起担任本公司副总经理、江苏凤凰教育发展有限公司董事长，2013 年 4 月至 2019 年 5 月担任江苏凤凰教育发展有限公司总 经理，2011 年 6 月至 2013 年 4 月担任江苏凤凰教育发展有限公司常务副总经理(主持工作)，2010 年 3 月至 2011 年 6 月担任江苏凤凰教 育发展有限公司常务副总经理，2006 年 11 月至 2010 年 3 年担任江苏凤凰教育发展有限公司副总经理，2006 年 3 月至 2006 年 11 月担任 2020 年年度报告 42 / 177 江苏教育出版社省外营销部主任，2005 年 11 月至 2006 年 3

23、月担任江苏教育出版社教材联络部主任，2002 年 10 月至 2005 年 11 月担任 江苏教育出版社教材联络部副主任(主持工作)，1997 年 8 月至 2002 年 10 月担任江苏教育出版社理科编辑室编辑。 吴小毓 2011 年 3 月起担任本公司财务总监。2006 年 11 月至 2011 年 3 月，担任出版集团财务部副主任。 其它情况说明 适用 不适用 (二二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 二、二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

24、 (一一) 在股东单位任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 梁勇 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 党委书记、董事长、出版总社社长 孙真福 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 党委副书记、董事、总经理 王译萱 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 党委副书记、副董事长、副总经理 佘江涛 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 党委委员、董事、 单翔 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 党委委员、董事、副总经理 在股东单位任职情况的说明 (二二) 在其他单位任职情况在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务

25、任期起始日期 任期终止日期 单翔 上海法普罗新材料股份有限公司 董事长 2017 年 10 月 江苏银行股份有限公司 董事 2017 年 8 月 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 董事长 2019 年 5 月 徐海 凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司 董事 2019 年 8 月 上海法普罗新材料股份有限公司 董事 2017 年 9 月 2020 年年度报告 43 / 177 林海涛 江苏凤凰动漫娱乐有限公司 监事 2012 年 11 月 苏银金融租赁股份有限公司 董事 2015 年 5 月 凤凰美国控股公司 董事长 2019 年 4 月 江苏凤凰文化产业发展有限公司 董事 2019 年 8 月

26、 菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司 董事长 2019 年 9 月 应文禄 江苏毅达资本 董事长 南京钢铁股份有限公司 独立董事 2017 年 12 月 陈志斌 华泰证券股份有限公司 独立董事 2018 年 6 月 江苏银行股份有限公司 外部监事 2020 年 7 月 金国华 江苏凤凰新华书店集团有限公司 董事长 2019 年 5 月 海南凤凰新华出版发行有限责任公司 董事长 2016 年 3 月 新华联合发行有限公司 董事 2017 年 9 月 徐云祥 凤凰传媒投资公司 执行董事 2015 年 4 月 北京新华联合物流有限公司 监事会主席 2013 年 9 月 宋吉述 北京凤凰学易有限公司

27、 董事长 2019 年 4 月 上海慕和网络科技有限公司 董事长 2014 年 上海行星网络科技有限公司 执行董事兼总经理 2016 年 上海修真网络科技有限公司 执行董事兼总经理 2016 年 上海慕明网络科技有限公司 执行董事兼总经理 2016 年 胡晓东 江苏凤凰教育发展有限公司 董事长 2019 年 8 月 厦门凤凰创壹软件有限公司 董事长 2019 年 6 月 吴小毓 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 董事 2019 年 5 月 江苏凤凰教育发展有限公司 监事 李澜 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 监事 2019 年 5 月 在其他单位任职情况的 说明 三、三、董事、监事、高级管理

28、人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况 适用 不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员进行绩效考核；根据岗位绩效考核结果及薪 2020 年年度报告 44 / 177 酬分配政策提出报酬数额。公司董事、监事报酬经股东大会审议通过后执行；高级管理人员报酬经董事 会审议通过后执行。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 独立董事年津贴为每人税后 10 万元人民币。根据公司各项经营、管理目标考核办法，确定其他高级管理 人员年度报酬。 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 按时支付 四、四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公

29、司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 钱亮 监事会主席 选举 邵正刚 监事会主席 离任 工作调整 五、五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明近三年受证券监管机构处罚的情况说明 适用 不适用 2020 年年度报告 45 / 177 六、六、母公司和主要子公司的员工情况母公司和主要子公司的员工情况 (一一) 员工情况员工情况 母公司在职员工的数量 88 主要子公司在职员工的数量 7,140 在职员工的数量合计 7,228 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 1,950 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 390 销售人员 3

30、,650 技术人员 1,458 财务人员 467 行政人员 1,263 合计 7,228 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生 769 大学本科 2,756 大学专科 2,378 中专及以下 1,325 合计 7,228 (二二) 薪薪酬政策酬政策 适用 不适用 公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员进行绩效考核；根据岗位绩效考 核结果及薪酬分配政策提出报酬数额。公司董事、监事、高级管理人员报酬经董事会审议通过后 执行。 (三三) 培训计划培训计划 适用 不适用 报告期内，公司制定颁发了年度培训计划，共组织实施培训 34 场，参训人员 3940 人次。 (四四) 劳务外包情

31、况劳务外包情况 适用 不适用 劳务外包的工时总数 3,931,401 小时 劳务外包支付的报酬总额 128,831,012.8 元 七、七、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 46 / 177 第九节第九节 公司治理公司治理 一、一、 公司治理相关情况说明公司治理相关情况说明 适用 不适用 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交 易所股票上市规则以及中国证监会、上海证券交易所、江苏省证监局有关法律法规的要求，不 断完善公司法人治理结构、规范运作，公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。目前公司 治理结构情况如下： 1、股东与股东大会 股东大会是公司最高权

32、力机构，公司严格按照公司章程和股东大会议事规则的要求 召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权 利。 2、董事与董事会 公司严格按照公司章程的规定聘任和变更董事。目前董事人数和人员构成均符合法律法 规的要求。公司董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度， 独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起到制衡作用。公 司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。 3、监事与监事会 公司严格按照公司章程的规定聘任和变更监事。目前监事人数和人员构成均符合法律法 规的要求。公司监

33、事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司监事会本着对全体股东负责 的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督。公司全 体监事能够按照相关规定认真履行职责，出席监事会会议，列席董事会会议并向股东大会汇报工 作，提交监事会工作报告。 4、公司高级管理层 公司高级管理层产生的程序符合公司法和公司章程的规定，公司高级管理层能够依 照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大 化。 5、信息披露和公司透明度 公司能够严格按照法律、法规和相关规定的要求，真实、准确、完整、及时地披露各项信息， 确保所有股东享有平等获取公司相关信息

34、的权利，保证公司的透明度。公司严格按照内幕信息 知情人登记管理及保密制度的有关规定，加强对内幕信息的管理，做好内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公平原则。公司董事会指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，同时还安排 专人接受投资者电话咨询，及时回复投资者在上证 E 互动平台上以及通过电子邮件提出的问题， 认真接待机构投资者的现场调研，并在公司网站建立了投资者关系专栏。 6、关于利益相关者 公司能够从制度建设方面和业务经营的各个环节充分尊重和维护公司股东、客户、员工及其 他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。报告期内，公司按照监管部门的要 求，进一步完善公司组织结构、制度建设、

35、内幕信息管理等，确保公司治理实际状况符合公司 法和中国证监会相关规定的要求。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 适用 不适用 二、二、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2019 年年度股东大会 2020 年 6 月 12 日 2020 年 6 月 13 日 股东大会情况说明 2020 年年度报告 47 / 177 适用 不适用 三、三、 董事履行职责情况董事履行职责情况 (一一) 董事参加董事会和股东大会的情况董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董

36、事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会的次 数 梁勇 否 7 7 3 0 0 否 1 孙真福 否 7 7 3 0 0 否 1 王译萱 否 7 7 3 0 0 否 0 佘江涛 否 7 7 3 0 0 否 1 单翔 否 7 7 3 0 0 否 0 徐海 否 7 7 3 0 0 否 0 林海涛 否 7 7 3 0 0 否 0 应文禄 是 7 7 4 0 0 否 0 罗戎 是 7 7 6 0 0 否 0 陈志斌 是 7 7 4 0 0 否 0 丁韶华 是 7 7 5 0

37、0 否 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 适用 不适用 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 3 (二二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项提出异议的情况 适用 不适用 (三三) 其他其他 适用 不适用 四、四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况应当披露具体情况 适用 不适用 五、五、 监事会发现公司存在风险的说明监事会发现公司存在风险的说明 适用

38、不适用 六、六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明保持自主经营能力的情况说明 适用 不适用 2020 年年度报告 48 / 177 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 适用 不适用 七、七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 适用 不适用 公司建立和实施对高级管理人员的绩效评价标准和激励考核机制，根据其个人业绩以及公司 效益情

39、况相应兑现薪酬。同时公司建立并实施了与公司业绩相联系的激励制度，建立起中长期的 激励机制。 八、八、 是否披露内部控制自我评价报告是否披露内部控制自我评价报告 适用 不适用 公司 2020 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（）。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 适用 不适用 九、九、 内部控制审计报告的相关情况说明内部控制审计报告的相关情况说明 适用不适用 公司委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称天衡)，按照企业内部控制基本 规范及其配套指引，对 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审计，并关注非财务 报告内部控制的重大缺陷。 审计期间，

40、公司配合提供了审计相关的原始帐册、记录文件和所需的其他信息，组织安排天 衡与内控咨询机构间的会晤沟通，研讨内控缺陷认定标准等重要事项。期间，天衡审计组顺利实 施了现场工作，并出具了内部控制审计报告（详见附件），发表了财务报告内部控制审计意 见：公司于 2020 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十、十、 其他其他 适用 不适用 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 适用 不适用 2020 年年度报告 49 / 177 第十一节第十一节 财务报

41、告财务报告 一、一、 审计审计报告报告 适用 不适用 天衡审字（2021）00558 号 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见一、审计意见 我们审计了江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒公司”）财务报表，包括 2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凤凰 传媒公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意

42、见的基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于凤凰传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、三、关键审计事项关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 教材、教辅销售收入确认教材、教辅销售收入确认 关于收入的披露参见财务

43、报告五、38及七、61。 1、事项描述 凤凰传媒公司及其各子公司主要从事图书出版物及音像制品的出版、发行及文化用品销售， 以及软件开发和影视剧制作发行等。本年度教材、教辅出版发行行业实现汇总销售收入人民币 790,858.11万元，占凤凰传媒汇总主营业务收入比例为56.45%。由于教材、教辅出版发行行业收 入金额较大， 占比较高， 是凤凰传媒公司利润的重要来源， 影响关键业绩指标， 因此我们将教材、 教辅出版发行行业收入确认作为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对教材、教辅出版发行行业收入确认实施的主要审计程序如下： （1） 了解和评价管理层与教材、 教辅出版发行行业收入确认相关的关键内部控

44、制的设计和运 行的有效性； （2） 对教材、 教辅出版发行行业收入结合行业特点执行分析性程序， 检查是否存在异常情况； （3）对本年记录的教材、教辅出版发行行业收入交易选取样本，检查收入确认依据，包括发 货单、验收证明、发放清单等。 四、其他信息四、其他信息 凤凰传媒公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括凤凰传媒公司 2020年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 2020 年年度报告 50 / 177 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编