制定国有独资公司章程须知.doc

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1、制定国有独资公司章程须知一、为方便投资人，北京市工商行政管理局制作了国有独资公司章程参考格式。国有资产监督管理机构可以参照章程参考格式制定章程，也可以根据实际情况自行制定，但章程中必须具备本须知第二条所列事项。二、根据中华人民共和国公司法有关规定，国有独资公司章程应当载明下列事项：(一)公司名称和住所；(二)公司经营范围；(三)公司注册资本；(四)股东名称；(五)出资方式、出资额和出资时间；(六)公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；(七)公司法定代表人；(八)董事会会议认为需要规定的其他事项。三、公司章程应由国有资产监督管理机构加盖公章。四、公司章程应提交原件，并应使用A4规格纸张打印。附

2、：国有独资公司章程参考格式北京市工商行政管理局BEIJING ADMINISTRATION FOR INDUSTRY AND COMMERCE(2006年第一版) 国有独资公司章程 （参考格式）第一章 总 则第一条 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由 人民政府国有资产监督管理机构单独出资设立（以下简称公司），特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称： 。第四条 住所： 。第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：（注：根据实际情况参照国民经济行业分类具体填写。）第四

3、章 公司注册资本第六条 公司注册资本： 万元人民币。第五章 股东出资人的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第七条 股东的姓名（名称）、出资额、出资时间、出资方式如下：股东名称认缴情况设立（截止变更登记申请日）时实际缴付分期缴付出资数额出资时间出资方式出资数额出资时间出资方式出资数额出资时间出资方式合计其中货币出资（注：公司设立时，出资人的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由出资人自公司成立之日起两年内缴足;其中投资公司可以在五年内缴足。出资人的货币出资金额不得低于注册资本的百分之三十。请根据实际情况填写本表，缴资次数超过两期的，应按实际情况

4、续填本表。）第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 国有资产监督管理构的职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；第九条 重要国有独资公司合并、分立、解散、申请破产的，应当由国有资产监督管理机构审核后，报本级人民政府批准。（注：重

5、要国有独资公司按照国务院的规定确定）第十条 公司设董事会，成员为 人，由 国有资产监督管理机构委派。其中职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。董事任期 年，任期届满，可连任。董事会设董事长一人，副董事长 人，由 国有资产监督管理机构从董事会成员中指定。（注：副董事长是否设由出资人自行决定） 第十一条 董事会行使下列职权：（一）审定公司的经营计划和投资方案；（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（五）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（六）决定公司内部管理机构的设置；（七）决

6、定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（八）制定公司的基本管理制度；（九）国有资产监督管理机构授权的职权。（注：由出资人自行确定，如出资人不作具体规定应将此条删除）第十二条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十三条 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的议事方式和表决程序。（注：由出资人自行确定）第十四条 公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经

7、营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权。（注：由董事会自行确定，如董事会不作具体规定应将此条删除。以上内容也可由董事会自行确定）经理列席董事会会议。第十五条 公司设监事会，成员 人，（注：国有独资公司监事会成员不得少于5人）监事会成员由 国有资产监督管理机构委派，其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事会设主席一人，由全

8、体监事过半数选举产生。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为 ： 。（注：由出资人自行确定，但其中职工代表的比例不得低于三分之一）监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。第十六条 监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （四）国务院规定的其他职权。监事可以列席董事会会议。第十七条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。 第十八条监事会决议应当经半数以上监

9、事通过。监事会的议事方式和表决程序。（注：由出资人自行确定） 第七章 公司的法定代表人第十九条 董事长为公司的法定代表人，(注：由投资人按照公司法第十三条确定)，任期 年，任期届满，可连任。（注：由出资人自行确定）第二十条 法定代表人行使下列职权：（注：由出资人自行确定）第八章 出资人认为需要规定的其他事项第二十一条 公司的营业期限 年，自公司营业执照签发之日起计算。第二十二条 公司的解散事由与清算办法。（注：由本级人民政府或国有资产监督管理机构自行确定）第二十三条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十四条 本章程一式 份，并报公司登记机关一份。（注：本章节内容除上述条款外，股东可根据公司法的有关规定，将认为需要记载的其他内容一并列明。） 国有资产监督管理机构盖章： 年 月 日6