2021年投资框架协议(TS)(投资机构专用范本)最全面.docx

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1、名师归纳大肚能容，笑容可掬，更上一层楼编号： 投资条款清单甲方： 乙方： 签订日期： 年 月 日第 1 页 共 5 页第 1 页，共 4 页名师归纳大肚能容，笑容可掬，更上一层楼A投资人信息投资人名称：注册地址：B创始人信息姓名：身份证 / 护照号码：C公司信息公司名称：注册资本：万元主营业务：D投资安排及其附属基金投资额：人民币，持股比例：E交割条件1.投资人对尽职调查地结果满意；2.最终地法律文件（包括但不限于投资协议、结合本轮融资修订与重述地公司章程、股东会决议等）令投资人满意；3.本次投资已取得公司及投资人地适当批准；4.公司已取得交易所必需地所有资质、证照及其他政府审批（如适用）；5

2、.公司已经与关键管理层与人员（由投资人选定）签订格式与内容令投资人满意地劳动合同；6.公司创始人承诺自本条款清单签订之日起全职再公司工作；7.其他投资人惯常要求地条件。F创 始 人 及 公 司 地陈创始人及公司就下述事项做出陈述与保证：述与保证1. 有效存续。公司依据中国法律设立并有效存续。2. 必要授权。 公司创始人及公司均具有相应地民事行为能力，并具备充分地权限签署与履行正式地投资协议。3. 不冲突。 公司及创始人签署及履行正式投资协议不违反其再正式投资协议签署前已与任何第三方签署地有法律约束力地协议，也不违反公司章程或任何法律。4. 股权结构。 除向投资人披露地以外，公司未向任何人承诺或

3、实际发行过任何股权、债券、认购权、期权或类似权益。创始人持有地公司股权不存再质押、法院查封、第三方权益或任何其他权利负担。第 2 页 共 5 页第 2 页，共 4 页名师归纳大肚能容，笑容可掬，更上一层楼5. 债务及担保。 公司不存再未向投资人披露地重大负债或索赔；除向投资人披露地以外，公司无任何以公司资产进行地保证、抵押、 质押或其他形式地担保。6. 信息披露。 公司及创始人已向投资人披露了其所要求地可能影响投资决策地信息，并保证前述披露与信息为真实、准确与完整地。7. 公司合法经营。公司自其成立至交割日均依法经营，不存再违反或者已知地可能违反法律规定地情况。8. 税务。 除向投资人披露地以

4、外，不存再任何针对公司税务事项地指控、调查、追索以及未执行完毕地处罚。G董事会公司设立董事会，由名董事组成，其中名由及其附属基金委派。董事会地重大事项应经全体董事地一致批准通过。H知情权创始人及公司应向投资人提供：月度、季度与年度财务报表、公司预算等财务报表。I 提 前 股 权 转 让 权与再被投资方发生重大违规事项时，投资方有权要求公司创始人或公司强制出售权实际控制人再投资方提出股权转让要求后地个月内受让投资方所持有地全部公司股权，如不能受让或拒绝受让，则公司进入解散清算程序。J优先清算权公司清算时地可分配财产，首先向投资人支付：相当于其投资款100%地款项；剩余部分由：全体股东（包括投资人

5、股东）按各自持股比例分配，之后剩余地财产将由其他股东按各自持股比例分配。K优 先 购 买 权 与 优先创始人及公司其他股东拟出售其股权地，投资人有权以同等条件及价认购权格与公司其他股东按各自持股比例优先购买拟出售股权。公司进行新地股权融资时， 投资人有权与公司其他股东按各自持股比例优先认购第 3 页 共 5 页第 3 页，共 4 页名师归纳大肚能容，笑容可掬，更上一层楼公司新增注册资本，且如果公司其他拥有优先认购权地股东放弃其优先认购权，则投资人有权优先认购该股东放弃地部分。创始人拟出售其股权时，投资人有权： 按其持股比例与创始人共同出L共同出售权售其所持有地股权，否则创始人不得转让，具体参照

6、如下公式：投资人拟出售地股权比例=投资人持股总额（创始人拟出售地股权比例公司股权总额） ；M创 始 人 股 权 逐 年成创始人自本次投资完成之日起，股权一次性成熟20%，其余80%分四熟年逐年成熟，每年成熟20%。如果未达到成熟条件, 创始人从公司离职 ( 因不可抗力离职地除外), 创始人应以法律允许地最低价格将未成熟股权转让给投资人与其他主体。N反稀释创始人承诺下一轮融资地估值将不低于本次融资地估值，否则投资方拥有反稀释权，即根据新一轮融资估值调整投资方持有地股份，以保证投资方再公司地权益价值不被稀释。O费用公司应当承担与本轮融资有关地法律、财务审计及其他有关费用。P排他性再本清单签订后日内，公司及创始人不得与投资人以外地任何第三方洽谈或实行融资交易。Q适 用 法 律 及 争 议解与本轮融资有关地或与本协议有关地任何争议，经友好协商不能达成决一致意见地， 应适用中国法律，并交由中国国际经济贸易仲裁委员会按照该委员会地仲裁规则通过仲裁方式解决。仲裁语言为中文，仲裁第 4 页 共 5 页第 4 页，共 4 页