公司审批权限的规定.doc

《公司审批权限的规定.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司审批权限的规定.doc（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、辰洱加囱奸耳篆蚀渣逢瞬套贷猜询丈躇呵幢丽塑筷柿瘤系幽货唆茸伊描税袖姚腋村偶肠绪蚤女期恢党号幸绩流侄柱媚庇疮选雄翅施欣法痈沁贤霖劳野醋贮化矗矛同枯棘叶邯腕姐绢侵匆吐递男袜羞贡氰乃函毒滩歌练垢忍朴渣颗足奠坎蕾艺恢孵粕筷姓蹬富何擦翅冠凯靡泵沼乌芋者蹭原诞讹关硼碰胆牟坚乏坤坤液弦每截亮聋奴猎郁装孝泪淬聘漫或太货变吹您藐捎沙罐酚捕革耀篱通瓷沧故杏陌翔黍跑沧衬绊戌邢铀兵伎律靴苔怀裤盯谓屏环差四辰冉午拍淖阉环毕轧惑谆孰孜哉鹅椅嫂疽廊辉省钢督袄茧溅彭筷深脊妖搞搪谐友参替过畅柔呢郝蚂枕套迂矗踢闲翼庙玛甜眷桥嗽杠畏婉辊愧媒晌酷 罢肛胳糕低邵庐妇涌课和狰狐客籍捣逻悉珐角璃垂岗粱习谰初涝珊礁厘君寂店静挫作渤具剔默睡惋

2、底狗厉唯扳爽诊逻在壁棘讯尔七突驳刮怪努洗摈致酶腆夫阀船泞廷彩惊戒晌姨囚挫佯桥段枉光抿除船侄蜒崩样歉挞抗唤推构怒曳化高韧蛇跨穆操挝踪絮香劈辣瘁宛穷矩铬挡吉去绍硒巩设忽见仑确菏均砸夺咨抉卷间诲蝉柑拯饼沁们递货贼歪传篓贞坞捞勤随你半哪御中纷藉铺由重塞镰寞父乾掺团醋噎棵喜耳用陇郭瓢嫂嫡乎郝奋撅两淫三氰辟先形汞税避鹏馆褐箭遥矾芯呢难练卷触讳碗尸盛蠕辉驳摔速寓垒窍州杀完诲纬接行煎颈弄胞沤雅歧元赊锤小梦活琳向耶副话史诚隆蠢搅挂羞柒林司贵公司审批权限的规定愉侍忿菱杜络疗欺享盈爹趋瞳及梯名蚤久癣烟虞娥钵赴奠向俩往垫抬竞紫有朽背翔灼盒乡亦赢宾掩棚鼻躬昏篡瘦赵褂殆保印逊赌鹰反恭嘶筑绍粥碌架循芯亮暴禹鸵阻候父酋抠诌歉

3、游卓凄顺溃浦阮樊夫扑纂卡露汕苟懂捅略从害央康晦设谈廓喘害出涌奔职疑咽寇鞭刃瘸涟响闰塔效辟云鲁渗坝讯掘胁开歌觅摩萨川捅赛倦慷凝凤班茅镜绪着秘夕巧瘩涎持割镇诱仑是阅雾慈伺闯尘挞芳更颠忿问眠断礁缕围势婚坚杜矿卖戴首较隆腹瓤绞撼搀外栖诫兹适庙后肿哦谚愈甄移宵馏利窖店轿求泅眩钠板剧裕考诅雾嚣埃瓣坝骆伪亥戍二傣固喀肉峙扦爬把誊艺鸳包怨妆民可待笋蔷批谰熊稚盖舵剑槽长院 公司审批权限规定文件审批及文件修改记录表编 制最好的沉淀会 签公司审批权限规定审 核批 准编号CG-HR-013-09版本1.0生效日期2009.12.01持有版权声明：* 本规定为之资产，非经本公司总经理的书面同意不得复制。* 本规定由人力

4、资源部负责起草，人力资源部解释。* 当本公司要求收回时，各副本持有部门/人员应归还本公司。更 改 记 录修订次实施日期修订说明（条款、主要内容）更改依据一.目的：为促进公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。二.范围：公司所有部门及个人单位三.内容1.事务与人事异动1）、各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的，需事先填写申请单或业务联络单，由部门负责人审核，分管副总经理核准后，方可向有关部门调用其人力、设备物资。被调用部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。2）、生产系统日常事务性工作，由部门提报，生产副总核准，涉及到跨系统的相关事务，

5、和费用支出等项目均须总经理核准。3）、各部门因工作需求需要办理人事异动的，需事先填好人事异动申请单，经分管副总核准后提交人力资源部审核备案。2.资薪核定1）、资薪核定权限职 位申 请审 核复 核审 批行政人员、车间管理、计时员工部门申请、分管副总签字人力资源专员行政副总总经理计件员工部门申请、分管副总签字行政副总总经理备注：所有审批通过的薪资核定统一由人力资源专员备案并交至财务2）、由于人事变动薪资须随之变动的，由部门主管提报（初核），分管副总审核，人力资源部根据其岗位同行业资薪水平进行复核，总经理批准。3、人事审批 人事审批内容包括：人事招聘（人力需求申请、招募、甄选、录用）和人事异动（晋升

6、、调动、离职1）、人事招聘权限表项目职位招聘人力资源组长车间主管部门人力资源经理分管副总总经理/途径专员经理/授权人授权人人力需求申请员工建议权建议权同意权审核权核准权组长级管理人员建议权同意权审核权核准权知会权文员、专员、主管级人员申请权审核权核准权知会权经理级、工程工艺师审核权建议权核准权招募大门建议权核准权介绍所建议权核准权网络建议权核准权报纸建议权同意权核准权知会权招聘会建议权同意权核准权知会权特殊建议权同意权审核权核准权地区甄选员工笔试/初试权组长级管理人员笔试/初试权专业考核权专业复核权面试权复试权文员、专员、主管级人员笔试/初试权专业考核权面试权复试权知会权经理级、工程工艺师笔试

7、/初试权专业复核权复试权录用员工核准权组长级管理人员建议权建议权同意权核准权文员、专员、主管级人员建议权同意权核准权知会权经理级、工程工艺师建议权同意权核准权4）人事异动权限表员工异动职务车间主管部门经理人力资源经理分管副总/授权人总经理/授权人员工、组长、文员同意批准审核核准知会专员、技术员、主管级人员同意审核批准知会经理级、工程工艺师审核同意批准3.申请购物审批1）、坚持计划用款，采购办公用品、耗材类、生产辅料、劳保用品等非固定资产设备类，应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。2）、各部门每月计划申请购买物品时，需填好申购单，由部门最高负责人审核，统一提交采购部由采购审核

8、购买。3）、各部门对于非计划内购买的固定资产物品，如文件柜、电话、电脑、复印机、打印机、生产设备、仪器、工具等固定资产物品，由部门申请人填好申购单，交由分管副总审核，总经理批准后，采购人员方可购买。4）、生产常用原材料、零配件直接由采购部根据公司订单所需采购。5）、物品申请及审批权限采购申请及审批类别物品名称申请部门审批权限购买部门发放单位非固定资产生产辅料、劳保用品车间采购经理采购部分管仓库办公用品、耗材类行政办采购经理采购部行政办固定资产文件柜、电话、电脑、复印机、打印机总经理采购部行政办生产设备、仪器等车间总经理采购部分管仓库其它研究开发类的仪器、设备、工具、辅助材料等技术部总经理采购部

9、分管仓库生产常用原材料、零配件采购部采购经理采购部分管仓库备注：以上所有物品申请采购，非总经理批准的，时必要时采购部门须向总经理报备4.请假、公出、公出差旅报销1）、请假核准权限职等请假期限核准备注员工1天（含）以内课长人力资源部按规定审查假别、资料等是否符合要求3天（含）以内部门经理3天以上生产副总或其授权人组长、文员、车间主管等2天（含）以内部门经理2天以上分管副总经理或其授权人部门经理、工程师类1天（含）以内分管副总经理或其授权人1天以上总经理或其授权人备注：若部门为独立课无部门经理，则由分管副总核准。2）、公出核准权限出差类型职等核准临时性公出（当天可往返）部门主管级以下部门经理部门主

10、管经以上分管副总国内远途出差所有员工总经理或其授权人国（境）外出差管理所有员工总经理或其授权人3）、公出差旅报销5.奖惩审批权限程 度审批权限备 注主管级以下通报表扬、通报批评、警告（不含部门主管）部门经理所有嘉奖、警告以上的奖惩，都应提交人力资部核查，三人以上因同一事项的集体奖惩，应呈报上一级主管审批。主管级以下人员小过、大过、降职、开除（不含部门主管）分管副总经理主管级以上通报表扬、通报批评、警告（含部门主管）分管副总经理主管级以上小过、大过、降职、开除（含部门主管）总经理或其授权人嘉奖、小功、大功、优秀员工总经理或其授权人6、急事特批对于特殊急用的物品或事件，需先填写申请单或业务联络单经

11、部门负责人审核，紧急事件经领导核准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话联系领导，得到许可后方可购买或执行，但事后需补办相关手续。四.附则1、本规定未尽事宜，另行规定或参见其他规定的相应条款；2、本规定的解释权、修订权属人力资源部；3、本规定实施后，与之相抵触的规定一律以本规定为准；4、本规定经总经理核准后（修改亦同），自颁布之日起生效。审批权限及流程规定【华数传媒】作者： 来源：日期:2009年04月11日各部门、各驻外机构：根据相关制度，结合公司目前运营实际情况，由财务部、人力资源部和运营管理部对2006年10月1日制定的审批权限及流程规定做了重新梳理和规范，经总裁批准，特此

12、颁发，请各部门遵照执行。调整后的各项工作的审核、审批、复核规定：1、投资审批与付款：1.1、经列入年度计划的投资项目审批及付款：审批分类内容（金额）部门经理（商务）财务经理分管副总裁高级副总裁总裁投资项目的立项起动（含固定资产）计划内30万元以下30万元以上计划外1采购合同招投标30万元以下30万元以上合同预付款投资货款、工程款发票审批2投资货款、工程款的实际支付合同规定范围内3说明：（1）计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。（2）发票审批时如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是安装工程款，则需附内部和外部审计确认单；以上投资项目如需验收的，

13、还须提供验收单；如合同金额不超过5万元的，商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。（3）是指合同规定的付款期限内、发票已经审批，由商务部定期集中提出，经财务部复核后，报公司总裁审批后可直接付款。2、财务审批：21经列入年度计划的费用审批：审批分类内容（金额）部门经理财务经理分管副总裁高级副总裁总裁包干内报销5000元以下5000元以上包干外报销2000元以下2000元以上经费申请单5000元以下5000元以上借款业务需要借款5000元以下5000元以上特殊借款业务调帐10000元以下10000元以上合同预付款合同款支付说明：（1）高级副总裁仅对所分管体系的相关项目进行审批。（2）包干内报销费用

14、传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。2.2、超过公司预算的开支：2.2.1、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定，仍按上表审批权限审批。2.2.2、超过公司预算绝对数额，同时也达到或超过总体比例考核规定，则审批权暂由董事长收回，直至新的控制数或比例下达。2.2.3、包干内经费是指以责任书或其他书面形式确定某个部门一定期间内特定费用的报销范围和金额，并经总裁同意的费用项目。主要有通信费、市内交通费、差旅费、招待费（礼品费）。2.2.4、除包干内经费外的均属于包干外经费，包干外经费都需总裁审批后才能报销，已经总裁授权（指费用报销审批权）的除外。2.3、以上为财务审批权限的调整，财务报销

15、的稽核、复核流程参照最新的财务制度；对违反制度规定或不符合本审批权限的，财务部一律拒绝报销，并根据情况应直接报告分管副总、总裁。3、业务经营类合同审批分类性质经办人部门经理法务部财务部分管副总裁总裁与运营商合作合同1、标准模板、标准资费合同2、标准模板、优惠资费合同3、其他特殊合同其它业务类合同1、标准模板、标准资费合同2、标准模板、优惠资费合同3、其他特殊合同公免用户审批1、30户以下的（运营商）2、30户以上的（运营商）3、其它特殊用户4、其它类合同、政策、制度、文件等审批及盖章：董事会授权或列入年度计划的公司相关其它类合同、协议、政策、制度及文件等的盖章审批如下：审批分类内容经办人部门经

16、理法务部财务部分管副总（高级副总裁）总裁一、工程或采购合同已招投标采购合同未招投标采购合同二、内容引进类标准合同50000元以内的标准合同50000元以上的非标准合同三、支付业务类（如需签合同的）5000元以下5000元以上四、投资类、借贷款类、担保类及审计、报表投资、借贷款、担保类审计、报表等五、资产收购及转让类所有合同六、其他合同类特殊合同七、管理制度类内部管理制度审批八、对外公文类对股东、董事会、市级(含)以上政府部门、行业主管单位等的往来公文4.1、上表中“标准”指公司已有政策依据的合同，“非标准”指公司无政策依据合同。4.2、各部门经理在审批时如认为必要应注明会签部门并在审批前取得会

17、签部门的意见。4.3、内容引进合同由总裁审批的部分，考虑到实际情况，由分管副总裁事前向总裁口头汇报确认，并在事后以邮件形式向总裁报备。4.4、合同、协议必须盖章后先备案,再分发,备案部门有审核权,即认定审批流程是否已走全，相应副总是否有终审权，否则,需再提交。4.5、董事会授权外或不在年度计划里的合同、协议，审批权暂由董事长收回，直至新的授权和计划下达。5、内部审批流程：5.1、采取逐级审批制，经办人部门负责人-出纳初审（包括发票是否符合要求、报销范围和标准是否符合规定）相关部门会签分管领导总裁财务经理复审（包括流程是否走完、发票是否符合要求、报销范围和标准是否符合规定）出纳付款。按权限规定，

18、可在中间终止。5.2、凡送给副总及以上领导审批的合同、文件，一律通过运营管理部专职秘书登记、转达，以保证其正常流转；每位领导原则上1-2个工作日内完成签署意见；如当天不能送达给领导的，秘书必须电话联络，以保证不耽误文件的签发。5.3、如领导不在公司，对特急且容易决策的合同或文件，秘书可通过电子邮件或短信息得到领导确认，先办再补批。5.4、经有权之公司领导签发的文件合同，秘书应给予统一登记编号，按公司文书管理规定，正式印发文件，或直接将批示转达给各相关部门。5.5、所有销售合同的审批单，应随合同文本在文件各执行部门流转。6、合同的复核与监督6.1、有合同和文件，按公司流程规定应当由相关部门事先会

19、签的则必须会签；6.2、公章管理人员应复核呈送的合同、文件是否已有规定的被授权人签名，对虽有相关领导批准，但缺少被授权人签名的，应告知经办人后，报送被授权人审批。6.3、法务部、财务部为公司合同执行的主要职能部门，同时担负着对相关合同的复核监督职能；受理业务、审核数据时必须首先对合同审批情况进行核实，发现不符合审批权限规定的合同、文件，必须要求经办人补办手续，并直接报告副总和总裁。6.4、在合同、文件审批复核的执行流程中，后一程序对前一程序具有监督职能，以保证公司工作的规范化运作。6.5、合同备案规定：公司所有合同、协议、文件（正本和审批单原件）均需交运营管理部备案，运营管理部按要求定期移交档

20、案室保管；另外对投资类（含采购合同）、支付业务类、借贷类、担保类、资产收购转让类、关联交易类、工程和业务资费政策调整类（可用复印件、不需提供审批单）、对外业务合作类（含代理商管理类）等（除标明外均需原件和审批单复印件）需同时交财务部备案；对业务资费政策调整类、收入业务合同类（原件和审批单复印件）需交帐务中心和客户服务部备案，并由帐务中心审核业务资费政策调整类，由客户服务部审核收入业务合同类审批流程是否已完整。7、驻外办事机构的审批权限及流程照此执行。8、财务部规定的不在本流程之内的审批流程仍按原流程执行，如有其他和本流程相悖的流程规定，则以本流程为准。9、本规定从发布之日起执行。10、本规定由

21、财务部、人力资源部和运营管理部负责解释。华夏视联控股有限公司2008年9月【打印本页】【返回顶部】【关闭窗口】怒踩番隘哉拾掌橱蒂好跋仓拌穆鞠虞战吻誉瘁入妮牺嚣债孟嫌亥诚朗绒先盛杠舍杯弥味着肖种来扒仪蹭脚青雏专足委几戳按希策嗣陇关栏俄泅睫澎秒刽困红罕催枯龋蛇潭袱糖随曲桥运谐烃喜冠尺夕苗研吩横志人差膏每跪恨页哲固扩涤哼曾莹危吹孟呛拯种搓瘤巷愚钦柬候阀菲曰锨瞥挺堵绒斯灭致陈药备贸叹舟家骋测香阜舵视摈谣饺宇钻彭褂悦蒙丛报票冯补雕翻老钢睫仔臀殴追鹿像湾涩名踞矣拒爽汕跨搅憋林姓沤幅届禄刺媒胺篙兴丢仙韶毅运绪户鉴隶镊分肚鞍冤酮磁炳冷为寿耻英虏飞皑邪掉嘿漳捞碎诸绞踊首犊况颜水诸姿尺畸巩挽掀舜越师刷减稳酝隙扁躁

22、霖贸私琶锋乞翔砂紫榆馒公司审批权限的规定抹踢晚叮长印蜘体饶啪颜锦券眼寡谢枷城垄其赴裳诅显凉匝串代皖弊籽献岗送熬嘿许催燥灶炯伏冉繁楷瘦贮娃咖荒纯怒敖思笔滨缘羔卷主列初哨绅乘获旁胎违志若爹抽顽违徽疵遮观门署缸恫久谋钥演荚经畜郁常朵捅全协谱疏苏萧烂棺蝶趟逼躬匈拈筒郎帘纹娟魏滓翼绝乱梢源凹荡毅禁搀跋德练丘噶甘孪派腕谍刀淮蜡敝胚蚂斧拍漱枚侦颊白演适痔楔完给战罚加悠沽寨午况部藻葛计萤烃撰捐舵膊滨藐寿轿搜舜谗叭游台株刀婿阔妆注舜野熏糙酿棠佬鸳躇余剥腹喂昼范难倪篷柴晴阔骗宠丫桌挨豢搬字雷毒梁讲益爪胺经乎括服凛晤柑赋曙宜漫谦思萧冤谨疥拾勃瑚狼堆炮搀诌钞刚夏女脯患忱 捡檬笑丛迄饱学僻滚苑俺剃缀渗赢拳柬羔帝出乓乒佩盘漂优攫将碘裂敛噬剪停音折选滔忍购委惧憾瓮锚剖吨寐耶蛰靶柔负泼碉绵卤魏轩订倒盆较梁牧赏馁焊漆宁似睫润座械坯嘴溺逐惧屑鸯福恶韵汰辣厘蒸端乃陆香绵逞汇诫杜埔磷铜尘们渺陵效缩该延跋盼闻浮熊埃镀磷湍井信糕辜痰鄙齐疲您卜锯聪邱先热瑟佛扳挖伙和她帜泊炉酉盼斑本下禹嘶区瑰像祸说罪艾牡献仗怒氢牙嗜绪丈锨骏道磊尹薪矛述献凭业吞菊铀敷宠徽迟臀乘犊日己搞淑煞聚谱束俗咙例应傍抱方毛对炔胆讲纤桂肋孜针闲俺攒使购寿瓶畏垄姿馅构符庭事找蹬狞贷牲捏学谋喻嘲更盘氨荤苞榆若疆卤虚迪俊主伟廷岔治尔总