团队制度规章制度公司会议管理制度规章制度.doc

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1、团队制度规章制度_公司会议管理制度_规章制度一一、目的为标准公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理形式，减少会议数量、缩短会议时间，进步会议质量，特制定本制度。二、职责一行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。二会务工作主要由行政管理部承办；其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。三除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。三、会议分类一、公司部门周会制度1、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持2、召开时间：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提早通知。3、参加人员：部门主管、部门员工由于出差

2、等特殊原因不能参加例会的，应提早向部门主管请假。4、会议内容：该部门上周工作总结、本周工作方案。二、公司员工周会制度1、主持与记录：由人力资部召集，总经理主持，行政专员进展会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。2、召开时间：每周五下午4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提早通知。3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提早向人力资部请假。4、会议内容：1公司日常运作情况的总结。2各部门汇报上周工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。3全体与会人员就工作中所遇到的问题进展发言。三、公司工作述职会议制度1、主持与记录：工作述职会议由人力资部负责召集

3、，总经理主持，行政专员进展会议记录。2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，详细时间由人力资部安排。3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提早向人力资部请假。4、会议内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作详细内容、工作任务执行情况及所获得的业绩或成效等。四、其他会议1、公司年终总结表彰大会总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进集体及个人。此项会议由行政管理部详细组织施行。2、各专题会议相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进展讨论、布署和

4、总结。3、员工发起的会议公司员工可以发起一定级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，可以提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。四、会议召开一会议安排：1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进展统一安排，方可召开。2、行政管理部每月统一编制例会会议方案，与月排班表同时公布。3、凡公司已列入会议方案的会议，如需改期，或遇特殊情况需临时安排其它会议，组织部门应提早2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议方

5、案，未经行政管理部调整的，任何人部门不得随意调整正常会议方案。4、各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，部分服从整体的原那么。5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原那么上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提早向总经理请假，获得批准前方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。二会议的准备：1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提早做好投影设备连接调试工作；2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质

6、准备好会议饮用水或其他招待用品；3、特别重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，详细包括以下内容：1会议议程安排应提早报交公司领导或主要参会者；2会议资料准备如需分发应在入场前登记分发；3会议场所布置；4会议效劳人员的安排；5会议签到；6会后事项安排。7会议需要留存资料的应提早通知相关部门做好拍照、摄像工作。三会议召开及传达：1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题进步效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和

7、控制，时间到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提早透露会议内容。5、与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。7、会议完毕后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进展汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进展整理、分类、下发。公司会议决

8、定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。四会议纪律1、要严格遵守会议的开场时间，提早3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到那么赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提早一天通知。迟到的那么缴纳100元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提早一天通知。参会人必须到场，迟到的那么缴纳500元赞助费，迟到每超过一分钟增加1

9、0元，依次累加。4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次赞助10元，成长10次。5、会议需要表决时，原那么上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提早与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。附那么：本制度由行政管理部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行二第一章 总 那么第一条 为标准会议程序，进步公司总体决策管理才

10、能和办事效率，保证公司各项管理工作标准、高效、有序，特制定本制度。第二条 会议召开应遵循如下原那么：一高效原那么。会议召开应确有必要，注重实效，主题鲜明，准备充分，严禁召开没有明确目的、缺乏实际内容的研讨会、座谈会、经历交流会等。二精简原那么。大力精简会议，尽量缩短会期和控制会议规模，减少与会人员。尽量控制大型会议召开；能合并召开的会议统筹合并召开；对可开可不开的会议坚决不开；对能会下协调解决或用其他方式解决问题的尽量不开会议。三节约原那么。会议要厉行节俭节约，严禁铺张浪费。第三条 与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看，并严格遵守

11、执行会议的各项决定。第四条 会议按类别、内容不同由相关单位和部门组织，会议管理归口行政综合部，负责指导和统筹协调公司各类会议工作，制定和修订会议管理有关规章制度并监视执行。第五条 本制度适用于公司及所属各单位各类会议的组织管理。第二章 会议类别第六条 本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、经济分析p 会、经营管理协调会议、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等。第七条 专题会议指公司有关消费管理、平安管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等会议。第一节 总经理办公会议第八条 总经理办公会议是对公司开展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但不限于组织

12、施行公司董事会的决议、分解落实公司年度方案、讨论确定公司开展战略目的和投融资方案；对公司消费经营中的重大事项进展分析p 、研究、决策，特别就平安消费、市场开拓和资金管理等问题进展工作部署，明确消费、市场、财务等关键环节的指导意见；讨论公司重要人事任免、机构设臵以及制度审议等。第九条 总经理办公会议原那么上每月召开一次。特殊情况可临时召开。第十条 召开总经理办公会议由公司总经理批准并主持，公司副总经理、董事会秘书、总会计师财务总监等高管成员参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态。总经理办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席。第十一条 总经理办公会由公司行政综合部通知、记录和

13、整理纪要。第二节 中层干部会议第十二条 中层干部会议是公司围绕战略开展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议。会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决定；通报公司消费经营、市场、财务管理和开展情况，总结工作情况，统一思想、明确责任；激发中层干部的工作积极性，进步凝聚力、战斗力和工作效率。第十三条 中层干部会议包括周例会、月例会、季度例会、半年工作会议等。第十四条 召开中层干部会议由公司总经理批准并主持，参加人员原那么上为公司各单位、部门主管及以上人员。第十五条 中层干部会议由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。第三节 经济分析p 会第十六条 经济分析p 会是公司对月季度消费经营完成情

14、况进展总结分析p 、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取各单位、部门有关上月工作汇报和总结，由会议主持人对此作出明确的评价，针对存在的问题分析p 原因，指出方案完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决方法，分析p 、研究和落实改良方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务。第十七条 经济分析p 会原那么上每月的第一个周一召开，特殊情况可临时召开。第十八条 召开经济分析p 会议由公司总经理批准并主持，参加人员原那么上为公司各单位、部门主管及以上人员。第十九条 公司经济分析p 会议由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。第四节 经营管理协调会议第二十条 经营管理协调会

15、议是公司每周经营管理工作的通报会议。会议在听取有关部门每周工作情况汇报的根底上，及时协调解决各部门提出的问题，讨论研究并提出本周经营管理工作方案。第二十一条 经营管理协调会议原那么上每周一召开，时间控制在60分钟内。第二十二条 召开经营管理协调会议由公司总经理批准并主持，参加人员原那么上为公司各单位、部门主管及以上人员。第二十三条 经营管理协调会由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。第五节 专题会议第二十四条 专题会议是分析p 、研究公司近期消费管理、平安管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决方法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完

16、成规定的任务的会议。第二十五条 专题会议由公司总经理批准，分管的公司高管成员主持，公司各单位、部门的相关负责人参加。第二十六条 专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录和整理纪要，行政综合部协调安排会议室。第二十七条 专题会议完毕后2个工作日内，由承办部门将有关的专题会议纪要经会议主持人审核签发后执行，同时报送行政综合部备案。第六节 部门日常管理例会第二十八条 公司各部门必须有效地召开部门日常管理例会，充分发挥“上情下达，下情上传”的桥梁纽带作用。第二十九条 部门日常管理例会至少涵盖如下内容：传达贯彻公司会议、文件及领导指示精神；理解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处

17、理意见；制订下期工作方案，研究分析p 部门开展各项工作过程中存在的问题，确定改良方法，制订有效的预防措施；分析p 部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决方法和改良措施；以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽部门成员之间的关系，营造团结进取的气氛；安排专题培训等。第三十条 部门日常管理例会原那么上每周召开一次，由部门负责人主持，必要时邀请分管领导参加。第三十一条 公司各部门必须保存完好的部门日常管理例会原始签到记录和会议记录，保存期为1年。第七节 对外接待会议第三十二条 对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇报会议。第三十三条 对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经理

18、或相关的分管副总经理接待，相关部门负责人参加；属于业务对接的由公司分管副总经理和指定人员接待。第三十四条 对外接待会议属公司层面的由公司行政综合部负责联络和组织；属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责联络和组织，公司行政综合部配合协调会议室、安排接待等工作。第八节 其他会议第三十五条 公司党委会、党员大会、职代会工代会、团代会、董事会、监事会及团队研讨等其他会议，可根据实际或部门职责按照相关规定由公司有关部门对应组织。第三章 会议的组织、管理和效劳第一节 会议的组织第三十六条 会议的题拟为充分有效利用公司会议资，公司各类会议的召开必须由主办部门提早提拟，履行审批程序，经批准前方可组织施行。

19、第三十七条 会议的审批一临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准，公司级大型会议须经总经理批准。二本制度已列出的会议按照规定程序批准。第三十八条 涉及公司多个部门共同召开并有公司领导参加的会议，由会议主要牵头部门与行政综合部联络，备案会议情况；需行政综合部协调安排的，由行政综合部统一安排。第三十九条 会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会议地点、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布臵、会议设施准备、会议材料拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、会议纪要以及会场横幅、会议宣传等。第四十条 会议的通知一会议需提早通知，一般会议应提早一个工作日以 或其他方式通知，大型会议需至少提早2个

20、工作日下发正式书面通知。二会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求等。第四十一条 会议的准备一做好会议通知，确保应到人员按时参会。二做好会场的落实和安排，包括会场环境的布臵和设施检查及效劳。三做好参会人员的引导和组织。四重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席签、摄影摄像、公共活动等安排。第二节 会议室的管理与效劳第四十二条 公司会议室由行政综合部统一管理，按照谁使用谁负责的原那么，由相关部门负责使用过程中的管理。第四十三条 会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、会议效劳等。第四十四条 会议室

21、要做到会议召开前30分钟各项工作准备完毕会后30分钟会场清洁工作完毕，特殊情况根据实际情况另行安排。第四十五条 公司各部门召开会议需要使用会议室的，由会议主办部门提早半天与行政综合部联络安排。使用时，务必保持环境整洁和设施平安；使用后，负责将会议室恢复原样。第四十六条 重要会议的会议室效劳，由行政综合部根据实际情况安排。其他日常及业务会议由会议组织部门安排效劳。第四章 会议资料管理第一节 会议纪要的整理与印发第四十七条 会议纪要的整理和会议以其他形式公开内容由会议组织部门负责拟写和下发。一总经理办公会议、中层干部会议、经济分析p 会、经营管理协调会议须整理睬议纪要，会议纪要与公司规章制度具有同

22、等的效力。二专题会议根据安排整理睬议纪要。三其他各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等。第四十八条 会议纪要的签发总经理办公会议、中层干部会议、经济分析p 会、经营管理协调会议完毕后，公司行政综合部及时整理睬议纪要，报公司总经理审核、签发后印发。其他会议纪要由会议组织部门及时整理，报分管领导审核签发后印发。会议纪要的发放范围与会议参会人员范围一致。第四十九条 会议纪要整理和印发应在2个工作日内完成，特殊情况除外；假设会议纪要决定事项涉及保密内容，应派人直接送达签收。第二节 会议纪要的格式第五十条 各种会议纪要行文的印制格式原那么上要求按照公司统一要求制作，主要包含以下根本要点：一文本

23、全部使用A4型纸。二文头用“某某公司某某会议纪要(可分两行排列)”的指定标题，用小二号方正小标宋简体，正文部分用小三号仿宋体。三如需要标识机密等级或紧急程度，以三号黑字体顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字；如两类标识需要同时标识，机密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右上角第2行。四纪要编号由公司简称首字母和排序数字组成，标识在标题下第1行右侧对齐。五会议纪要根本信息包括会议内容、会议时间、会议地点、主持人、参会人员、列席人员、缺席人员。六根本信息与会议议题之间用横向隔开，每个议题序号为“记录+数字”形式，内容包括议题标题和决议内容。七会议纪要要标明签字栏，每页下方

24、及尾页由参会人员签字。第三节 会议资料的存档第五十一条 各类会议资料必须存档。总经理办公会议、中层干部会议、经济分析p 会、经营管理协调会议和公司级专题、接待等会议资料由行政综合部负责按季度分类分次存档。按年度移交公司档案室；其他会议资料由各承办部门自行存档。第五十二条 公司重大会议等会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等。第五章 会议精神的督办第五十三条 公司行政综合部负责对总经理办公会议、中层干部会议、经济分析p 会、经营管理协调会议及有关专题会议的重大决定事项进展督办。第五十四条 对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必

25、须认真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门、人员予以支持、配合。第五十五条 公司行政综合部负责对会议决定事项进展分类整理，按照会议要求的时间对有关责任人和责任部门进展逐项督办，并定期向公司领导汇报。第六章 会议纪律和要求第五十六条 会议开场前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。第五十七条 不允许迟到、早退，中间有急事需分开会场应向会议主持人请假。第五十八条 会议期间应将挪动通讯工具关机或臵于振动位臵，如遇紧急事情应到会场外接听。第五十九条 会议发言要言简意赅，按照规定时间发言。第六十条 会议务求精简高效，严肃认真，假设无特殊情况，会议时间应控制在120分钟内。各级会议主持人

26、应主动承受监视。第六十一条 会议期间与会人员注意倾听别人发言，积极参与讨论，充分尊重别人，不提倡对某一问题无休止地争论。第七章 附那么第六十二条 本制度自下发之日起执行。第六十三条 本制度解释权归公司行政综合部。三第一章总 那么第一条 为了进一步标准公司会议管理，充分发挥会议的沟通、协商与决策作用，进步公司决策才能和办事效率，研究落实重大事项的对策和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，并保证公司各项管理工作标准、高效、有序，特制定本制度。第二条 会议是企业组织安排工作、协调关系的必要手段和方式，但会议过多过滥、缺乏管理，不仅不必要地牵涉了各级领导和相关人员的精力，而且将直接影响

27、公司的办事效率和工作风气。结合公司实际情况，本制度的制定原那么是采用谁主管谁召集、谁召集谁对会议形成的决议、决策以及执行效果负责。第三条 会议按类别、内容不同由各相关单位组织，并做好会议管理。第四条 本制度适用于公司及所属各部门。第二章 会议类别及组织第五条 公司级会议包括公司股东会、董事会、总经理办公会、公司干部管理工作会、全体职工大会。股东会和董事会由董事会秘书办公室负责组织安排，其他公司级会议由行政部负责组织安排。1、股东会、董事会根据公司章程每年召开一次，特殊情况亦可临时召开，由董事长主持，董事会秘书作记录，并整理睬议纪要，经董事长审批下发。2、总经理办公会每季举行一次，特殊情况亦可临

28、时召开，会议由公司总经理召集主持，公司副总经理参加。根据会议内容的需要，可吸收公司相关人员参加，由行政部部长或秘书作记录，并整理睬议纪要，经总经理审批后下发。3、公司干部管理工作会由公司总经理召集主持，原那么上每年召开三次，特殊情况亦可临时召集。1年初由总经理布置全年工作，公司领导及各职能部门负责人含副总工程师参加。2国庆休假前最末一天为公司年度管理工作会议，领导及各职能部门负责人含副总工程师参加。3年末春节前举行新春团拜会，公司中层以上干部及家属参加。4、公司全体职工大会每年春节前举行,亦可根据公司的特殊情况，临时召开职工大会。第六条 部门级会议分为部门日常管理工作会和部门联谊会。1、部门日

29、常管理工作会工程部一周召开一次，销售部二周召开一次，技术部一周召开一次，消费部一周召开一次，质量部一周召开一次。由部门负责人主持，部门全体员工参加，根据会议的需要通知分管领导及相关人员参加。会议至少涵盖如下内容：传达贯彻公司会议、文件及领导指示精神；理解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理意见；制订下期工作方案，纠正不正确的工作方法和工作行为；利用科学方法研究分析p 部门各项工作过程中存在的问题，确定改良方法，制订有效的预防措施；分析p 部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决方法和改良措施；以恰当的形式开展批评和自我批评，安排专题培训等。2、部门联谊会是为了促进凝聚力

30、，融洽员工之间的关系，营造部门内部团结进取的气氛。各部门每年举行12次部门内联谊会，形式不限。各部需先将联谊会方案报行政部，经同意前方可施行。第七条 消费工人会议：半月举行一次，由消费部长主持召开，安排消费任务，研究、改良和进步班组管理。平安管理员负责平安教育。第八条 专题会议是公司经营、技术、业务性的综合会议，如经营活动分析p 会、质量工作会、技术准备会、合同交底分解会、工程协调会、初步设计会审会，技术交流会、消费调度会、平安消费工作会等，是研究批准相关部门提出的消费、工艺、技改、质量、平安、预算工程的施行方案；分析p 、研究近期本钱管理、设备管理、质量管理、平安管理、工程管理、经营管理、预

31、算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决方法，明确并责成相关部门按照会议的要求，保质保量地完成规定任务的会议。专题会议由公司分管副总批准，主管职能部门负责组织相关人员参加。第九条 对外接待会议主要指政府机关和上级领导来公司检查、现场办公，以及厂际之间的技术交流和技术合作洽谈的会议。对外接待会议属公司层面的由行政部负责接待安排；属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责接待安排。第三章 会议的组织、管理和效劳第一节 会议的组织第十条 会议的批准1、临时召开内部小范围会议由分管领导批准，公司级大型会议须经总经理批准。2、本制度已列出的会议按照规定程序批准。第十一条 会议组织包括但不限于会议通

32、知、会议时间、会议地点、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布置、会议设施准备、会议材料拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、会议纪要以及会场横幅、会议宣传等。第十二条 会议通知1、会议主办部门需落实会议地点，会议主持人、召集单位、应分别作好有关准备工作包括拟好会议议程、发言要点。2、会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求等。第十三条 会议的准备1、参加会议人员按会议要求，安排准备相应资料、准时参加，因故不能参会的，会前应提早请假。2、会议主办部门要做好会场的会务安排，包括会场环境的布置、设施检查等。3、会议主办部门要做好参会人员的引导和组织。4、重要接待会议应制定会议

33、及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席卡、摄影摄像、公共活动等安排。第二节 会议室的管理与效劳第十四条 公司会议室、贵宾室是重要的会议场所，由行政部统一管理。会议室为保证合理安排，使用提早与行政部联络，严禁擅自使用。第十五条 会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、会议效劳等。第十六条 会议室要做到会前30分钟各项工作准备完毕，会后通知行政部散会信息，行政部安排会议场所清洁卫生。第十七条 会议室使用时务必保持环境整洁和设施平安。第四章会议资料管理第一节 会议纪要的签发第十八条 会议主办部门要制定专人对会议详细情况进展详细记录。公司级会

34、议由行政部整理睬议纪要，报公司总经理审核签发。其他会议纪要由会议主办部门或承办部门及时整理，报分管领导审核签发。第十九条 会议形成的会议纪要应包括会议时间、地点、主持人、参加人员、会议主题或内容，决定事项要明确事由、要求、责任单位或相关责任人、完成时间。第二十条 会议纪要执行情况的检查由会议主办部门负责，定期会议在本次会议前要先检查上次会议纪要完成情况。不能按时完成会议纪要相关内容的，需在规定完成的时效前向会议主办部门提出未能完成的原因，告知以及准备采取的措施、拟定完成的时间。第二十一条 会议纪要决定、事项涉及保密内容，应采用保密方式送达签收人。发放范围是根据纪要的密级等级分发，发放应做好签收

35、登记。会议纪要整理和印发应在2个工作日内完成特殊情况除外。第二节 会议纪要的格式第二十二条 各种会议纪要行文的印制格式原那么上要求按照公司统一要求制作，主要包含以下根本要点：1、文本全部使用A4型纸。2、文头、正文部分用四号仿宋体非套黑字排板格式见附件1。第三节 会议资料的存档第二十三条 股东会和董事会的会议资料由董事会秘书办公室存档，公司级会议的资料由行政部负责存档，其他会议资料由各会议主办部门自行存档。第二十四条 公司重大会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等。第五章 会议精神的督办第二十五条 行政部每季对定期会议的质量、会

36、议时间、会议效果等进展督查，并将情况汇总报公司总经理及相关分管副总，作为对各部门及干部考核的根据之一。第二十六条 行政部负责对公司级会议的重大决定事项进展督办。对会议的决议和内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门和人员予以支持、配合。第六章会议纪律和要求第二十七条 各类会议的参会人员必须按通知的时间及时参加，不得迟到和早退，否那么给予100元处分。第二十八条 会议期间不允许早退，中间有急事需分开会场应向会议主持人请假。第二十九条 会议期间应将挪动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。第三十条 会议务求精简高效，发言要言简意赅。会议主持人要严格掌握会议主题，认真研究和讨论；决定相关事项；防止跑题和漫无边际闲谈，进步会议的效率。不提倡对某一问题无休止地争论。第三十一条 会议期间应严肃认真，假设无特殊情况，应控制会议时间。第三十二条 会议期间与会人员要注意倾听别人发言，积极参与讨论，充分尊重别人，第三十三条 做好会议保密工作。密级会议原那么上制止拨打手机或录音。参会人员制止传播密级会议内容。第七章附那么第三十四条 本制度自_年_月起执行。第三十五条 本制度解释权归公司行政部。第 30 页 共 30 页