2022反洗钱甄别岗位工作总结四篇_反洗钱甄别岗位工作总结.docx

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1、2022反洗钱甄别岗位工作总结四篇_反洗钱甄别岗位工作总结 2022反洗钱甄别岗位工作总结.四篇。 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯净.风气，保持.安定的保证。那么大家知道关于反洗钱甄别岗位工作总结.该怎么写吗?下面是工作总结之家我为大家整理的2022反洗钱甄别岗位工作总结.四篇，盼望能够关心大家，欢迎大家阅读。 反洗钱甄别岗位工作总结.一 一、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉。 为增加对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注意了管理人员的学习，于20xx年xx月xx日召开了由联社领

2、导、中层干部、及各网点主办会计参与的反洗钱宣扬活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行xx支行关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱学问，提高了对反洗钱工作的熟悉。 二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分熟悉到金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的乐观性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与各商业银行及公安部门的合作，在

3、不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是切实加强组织领导。从担当此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融平安的高度来熟悉此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培育出一批专业化、学问化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设

4、工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作看法，并对全系统的人员培训方案作出了明确部署。 四是仔细选配工作人员。联社要求，各社应留意将一些文化程度较高、专业学问对口、具有良好的计算机操作水平、业务力量强、熟识经济金融及法律等方面学问的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求仔细选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。 二、细心组织，确保反洗钱宣扬周活动的有序开展。 为确保反洗钱宣扬周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强

5、化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱平安防线。 一是细心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了支配，并成立了相应的反洗钱宣扬活动领导小组。接通知后，快速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门详细负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还乐观争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和协作，增进共识，形成合力。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，

6、实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导详细抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则; 三是通过现场及信息化手段绽开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，准时提出整改措施并准时进行整改。通过检查摸清状况，积累阅历，熬炼了队伍，增加了做好反洗钱工作责任意识; 四是着力培育一支综合业务力量强的反洗钱专业队伍。xx联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，实行自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱学问重点培训。此外，依据反洗钱工作的职责要

7、求，仔细拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和帮助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。 三、周密实施，做到了宣扬活动形式与内容统一。 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣扬周活动横幅和张贴标语。主要向.公众宣扬反洗钱学问，通过此次宣扬活动，使不知道什么是“洗钱”的.公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对.的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣扬活动。我们于xx月xx日先后组织30名干部职工通过设立询问台、散发宣扬材料等形式，向.公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣扬，解答疑问，普及反洗钱学问，受到了广

8、阔市民的好评。 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣扬的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的准时报告，组织职工了解和把握反洗钱的操作程序，把握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣扬，熟识相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣扬周”活

9、动取得了实效并获得了圆满胜利。 总之，通过反先钱洗钱活动的宣扬，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深化人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和.平安，也威逼国际政治经济体系的平安，增加了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。 但是，举办这次“反洗钱学问宣扬周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在肯定的差距，突出表现在工作人员对此项工作熟悉不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不乐观协作反洗钱工作等。 当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格根据人民银

10、行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。 反洗钱甄别岗位工作总结.二 自开展反洗钱工作以来，xx银行在xx银行和行领导的大力支持、关心下，仔细贯彻执行反洗钱法，依据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法等相关法律规定和xx银行的各项规章制度，在培训和宣扬相结合的同时不断提升xx银行员工对反洗钱工作的熟悉，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。 一、细心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。 为切实保证反洗钱各项工作

11、顺当开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门详细负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。依据人行的工作要求，结合xx银行的实际状况，制定了反洗钱内掌握度，为更好地完成反洗钱工作供应了组织保障。 二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作供应制度支持。 建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了xx银行客户风险等级划分工作支配xx银行反洗钱业务制度汇编。二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临

12、柜人员发觉、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反洗钱工作效率。三是要根据内控优先的原则，切实加强内部掌握制度的建设和落实，严格根据“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部掌握制度的优先制定原则，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。 三、严格培训，加强学习，为反洗钱工作顺当开展供应人员保障。 为增加对反洗钱工作的熟悉和顺当开展，xx银行从以下几方面着手进行： 1、深刻领悟反洗钱工作的重要性。提高管理人员特殊是分支行会计主管的觉悟和反洗钱学问的积累，为反洗钱工作的顺当开展，

13、做好预备。 2、建立了支行反洗钱培训登记簿特地用于登记反洗钱内容的培训记录。同时邀请有关专业人员来行进行专题培训，近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接受培训人员近600人次。 3、仔细选配工作人员。在工作中，要求分支行将一些文化程度较高、业务力量强、熟识反洗钱法等方面学问的机构人员支配到反洗钱工作岗位上来，从事反洗钱报告工作。 四、制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度的落实。 (一)建立事后监督审核制度，未进行核查的按严峻差 错处理。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件

14、的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法供应相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户供应现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。对于单位和个人银行结算账户的有关信息、审批手续及开户申请等进行一户一档保管，并保证账户管理资料的完整性和合规性。 (二)仔细执行人民币银行结算账户管理规定，以 “了解你的客户”原则开立各类银行结算账户。一是严格根据人民银行规定对单位账户进行年检，近几年对公账户年检率均达到80%以上

15、，对未通过账户年检的账户坚决进行清理。 二是乐观维护账户系统信息，使账户系统信息达到精确、真实。 (三)结合人民银行20xx年xx月下发的中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导看法文件的要求，结合反洗钱工作，仔细核实存款人姓名、身份证件号码、照片等有关内容，根据内紧外松、先易后难、先内后外的方式，以法规制度为依据，对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进行处理，在合规、合法、合理的基础上，切实履行相应的反洗钱义务。 五、仔细履职，严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。 在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账

16、户不赐予现金支付。各支行坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发觉的可疑支付交易都准时上报上级分行。近三年来，通过中国人民银行反洗钱监测系统共上报大额交易76万余笔,金额9370亿元;可疑交易76万余笔,金额4270亿元。通过以上举措，使xx银行反洗钱工作在内部掌握、客户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、反洗钱宣扬培训等方面取得了可喜进步，有效保障了xx银行合规、有序、健康进展。 反洗钱甄别岗位工作总结.三 我行在人行的正确领导下，站在多年累积的珍贵阅历上，持续完善反洗钱工作，

17、脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下： 一、注意领导，完善组织领导体系。 一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。 二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二、注意学习，提高反洗钱工作熟悉。 一是邀请人行领导现场指导。 xx月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作

18、会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20xx年我行反洗钱工作、支配布署我行20xx年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参与了会议。 二是夯实理论基础。 我行统一征订了金融机构反洗钱有用手册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型平安解析、中国洗钱犯罪案例剖析、反洗钱调查有用手册等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。 三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。 要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行

19、常常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱学问，力图使每位员工都能够深刻地领悟反洗钱的精神 三、注意执行，完善反洗钱内掌握度建设 一是制度先行。出台了xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)、xx反洗钱工作考核方法(试行)、关于规范核验客户身份证件的通知、转发关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知的通知。 二是执行至上。如仔细落实人行xx号文件,重新印制了.个人开户申请书与个人客户基本信息修改申请书，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责

20、人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;仔细做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显削减;仔细做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。 三是检查落实。xx月份及xx月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;20xx年到20xx年内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行状况等进行了一次反洗钱工作专项审计 四、注意宣扬，增加民众的反洗钱意识 一是定点宣扬。20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣扬，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣扬活动，刊登在了20xx年xx月xx日xx日报周末版上，对提高.的反洗钱熟悉起

21、到了肯定的作用。 二是全面宣扬。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣扬图片，摆放宣扬资料等形式，全面开展反洗钱法宣扬。据统计，宣扬活动共发放反洗钱法学问宣扬资料7500多份，各网点门前悬挂反洗钱法宣扬横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣扬声势，在肯定程度上增加了市民对反洗钱熟悉。 三是联合学校开展反洗钱宣扬。我行针对学校生流淌性强、分布广，接受学问快的特点，与学校共同组织同学开展有关反洗钱的课外活动。并深化xx学校开展广播讲座，动员同学将在校学会的反洗钱学问传授给家庭成员。 反洗钱甄别岗位工作总结.四 一、细心构建完善领导组织体系 我市为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责

22、人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门详细负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。依据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际状况，我行制定了反洗钱内掌握度，为更好地完成反洗钱工作供应了依据。 二、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉 三、注意宣扬，提高广阔群众对反洗钱工作的理解 为了让广阔群众协作xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣扬活动，如悬挂宣扬横幅、派发宣扬单张、现场解答群众疑问等。在11月“xx反洗钱宣扬月”，我行还制定了宣扬月活动方案，成立了活动领导小组。通过细心的预备和支配，

23、宣扬工作取得了较好的成效。 四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度 在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法供应相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户供应现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现

24、金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。 当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格根据规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。 五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度 在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不赐予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。 严格监管和掌握公款私存现象。我xx成立专项小组特地对有意要套现或公款私存的帐户实

25、施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。 对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发觉的可疑支付交易都准时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额8090.12万。 更多工作总结.我推举 保险反洗钱宣扬总结 为了宣扬普及反洗钱学问，推动行业反洗钱工作，特开展保险反洗钱宣扬活动。下文是为大家精选的保险反洗钱宣扬总结，欢迎大家阅读观赏。 保险反洗钱宣扬总结(一) 为增加广阔人民群众及生命人寿客户对洗钱犯罪的了解，获得群众对金融机构履行反洗钱义务、开

26、展反洗钱相关工作的理解和支持，提高公司员工反洗钱工作意识，扩大我司的.影响力，依据中国人民银行金华中心支行(人行金华中支)关于开展20xx年金华市反洗钱宣扬月活动的通知(金银办20xx2xx号)的文件精神，根据人行金华中支的统一部署，生命人寿金华中支于11月1日启动后，坚持持续在公司所辖营业网点和员工队伍中开展了“反洗钱宣扬月”活动。 首先，公司内部加强对反洗钱学问的学习，有组织地开展业务培训，分阶段举办反洗钱学问培训班，对全体内勤员工(特殊是涉及反洗钱工作的实际操作人员)及全体营销伙伴，进行了系统培训，期间重点解读了当今时期反洗钱的法律体系及其重要意义，使我司员工加深熟悉了反洗钱法和刑法对洗

27、钱犯罪的相关规定，学习了“一个规定、三个方法”等有关法规，更明确反洗钱工作机制及金融机构的义务与职责，从而使全体员工从思想上熟悉到反洗钱工作的重要性。 实施过程周密，做到宣扬活动形式与内容相统一。 一方面注意直观宣扬。在金华中支及所辖各服务部职场悬挂“支持反洗钱工作，爱护自身权益”的宣扬横幅，在走廊张贴反洗钱宣扬页和反洗钱宣扬用语，并于柜面明显处摆放反洗钱宣扬册展架，特设反洗钱询问岗，直观地进行反洗钱学问宣扬，增加客户的反洗钱意识，通过此次宣扬活动，使不知道什么是“洗钱”的.公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对.的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 另一方面注意实效宣扬，鼓舞和提倡

28、公司员工和业务员在与客户的沟通沟通过程中，主动向客户介绍反洗钱工作的重要性，并向客户供应反洗钱宣扬材料等，向.公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣扬，解答疑问，同时通过公司的短信平台，向生命人寿金华中支的新老客户发送了“反洗钱宣扬用语”和洗钱举报电话(010)88092022，共计4008条，以此普及反洗钱学问，进一步提升了群众对反洗钱工作的熟悉。 通过此次主题宣扬活动，使我司员工更加明确反洗钱工作机制及金融机构的义务和职责，力争把好这“这一道防线”，更重要的是使反洗钱工作得以有效推广，使群众熟悉到洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，提高了参加者的法律意识，达到了较好地宣扬的效果。 保险

29、反洗钱宣扬总结(二) 为了宣扬普及反洗钱学问，推动行业反洗钱工作，严格履行金融机构对反洗钱工作的宣导义务，全面落实人民银行组织开展的反洗钱宣扬周活动，依据长银发20xx168号关于开展吉林省金融系统20xx年反洗钱宣扬周活动的通知(以下简称通知)要求，我司于20xx年9月17日24日在全辖组织开展了“金融机构反洗钱宣扬周”活动。通过实行一系列行之有效的举措，使此次活动取得良好的宣扬效果，并有效地推动了全辖反洗钱工作的深化开展。现将详细状况报告如下： 一、 细心组织，确保宣扬工作有序开展。 接到人民银行长春支行下发的通知后，分公司总经理室马上对此次宣扬活动做了具体的筹划和部署，并支配特地部门、特

30、地人员跟踪各项宣扬工作的落实状况。同时，将文件转发至全辖各机构，并对如何开展此次宣扬活动提出了详细要求。在分公司的统一支配和指导下，分公司全辖各机构开展了形式多样的宣扬活动，并取得了阶段性成果。 二、利用形式多样的反洗钱宣扬形式，营造深厚的反洗钱工作氛围。 依据人民银行长春中心支行的统一部署，在反洗钱宣扬周期间，我司结合工作实际，组织全辖各机构开展了多种形式的反洗钱宣扬活动。 1、悬挂反洗钱宣扬用语，印发反洗钱宣扬册 在反洗钱宣扬周内，我司部分机构在营业场所悬挂了反洗钱宣扬条幅，并印制了反洗钱宣扬册、宣扬单等。其中一部分分发给了来我司办理业务的客户，另一部分放置在前台大厅的宣扬栏里，供公司员工

31、及其他客户扫瞄学习。 2、摆放大幅反洗钱宣扬彩页和提示牌 依据分公司此次宣扬活动的整体支配，分公司细心设计并制作了反洗钱宣扬落地彩页，并将此宣扬彩页发放到全部的营业机构。目前，分公司全辖各机构均将在营业大厅摆放了此宣扬彩页(落地式)。宣扬彩页包含了反洗钱的基本学问、提示客户如何远离洗钱活动、公布洗钱举报电话等内容。分公司还制作了反洗钱温馨提示牌分别放置于在承保、理赔及支付赔款三个临柜位置，以此提示来我司办理业务的客户如何协作公司开展反洗钱工作，如何远离洗钱陷阱，维护自身权益等。通过上述宣扬方式，向前来我司办理业务的客户全面宣导了反洗钱相关学问，将反洗钱相关信息准时传达给客户。 3、对基层管理干

32、部进行反洗钱学问宣导和培训 9月20日，分公司对本部反洗钱岗位人员进行了反洗钱培训。在此次培训班上，分公司内控部经理以反洗钱学问及制度宣导为专题向参训人员系统讲解了反洗钱工作的基本学问及工作内容、岗位职责、大额、可疑交易的识别以及日常反洗钱工作中易出现的问题等内容。通过培训，使参训学员们对反洗钱工作的严厉性和重要性有了充分熟悉，明确了反洗钱工作中的操作细节。同时，通过此次培训，进一步提高了反洗钱岗位人员预防和掌握洗钱风险的力量和水平，为更好地开展反洗钱工作打下了良好基础。在此期间，各中心支公司也依据本机构的实际状况对相关岗位人员进行了反洗钱培训。 4、走上街头向公众进行宣扬 在此次宣扬活动期间

33、，各机构在分公司指导下，均开展了形式多样的宣扬活动，除了在办公职场悬挂宣扬条幅、向客户发放宣扬册、开展培训以外，部分机构还走上街头向公众进行了反洗钱宣扬。如白城中支在市人民银行的统一支配下来到了海明路步行街进行反洗钱宣扬，参加宣扬的员工身着工装，佩戴“天安保险股份有限公司白城中心支公司”字样的绶带，在公司“履行反洗钱义务，维护金融秩序”的条幅前为市民派发反洗钱宣扬册，并为上前询问的市民讲解反洗钱的相关学问。经过两个半小时的宣扬，共发放各类宣扬资料500余份，向市民广泛宣扬了反洗钱学问，将反洗钱信息更为深化、彻底地传达给.公众，也使反洗钱学问得到了进一步的普及和推广，宣扬活动取得了很好的效果。

34、三、活动成果 通过此次反洗钱宣扬周活动，在我司全辖各机构营造了更加深厚的反洗钱工作氛围，提升了员工打击反洗钱犯罪的意识，树立了公司服务形象，为公司赢得了良好的服务口碑。同时，使不知道什么是“洗钱”的.公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对.的危害以及反洗钱的重要性和必要性。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格根据人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安，为公司健康稳定进展奠定扎实的基础。 保险反洗钱宣扬总结(三) 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯净.风气，保持.安定，提高xx信誉，促进xx业

35、务的快速健康进展的保证。依据中国人民银行制定的中国人民银行反洗钱调查实施细则、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告管理方法及广东省xxxx反洗钱工作规定(粤xxxx106号)的要求，我市xx在过去的一年里通过实行一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。 一、细心构建完善领导组织体系 我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门详细负责

36、反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。依据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际状况，我行制定了反洗钱内掌握度，为更好地完成反洗钱工作供应了依据。 二、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉 为增加对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注意中层干部、支局长、所长的反洗钱学问学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好预备。二是强化临柜人员反洗钱方面学问的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是仔细选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较

37、高、业务力量强、熟识经济金融及法律等方面学问的人员支配到反洗钱工作岗位上来，担当反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共进行反洗钱培训6次，参与人次163人。主要学习了中国人民银行反洗钱调查实施细则、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告管理方法及广东省xxxx反洗钱工作规定等。 三、注意宣扬，提高广阔群众对反洗钱工作的理解 为了让广阔群众协作xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣扬活动，如悬挂宣扬横幅、派发宣扬单张、现场解

38、答群众疑问等。在11月“广东省反洗钱宣扬月”，我行还制定了宣扬月活动方案，成立了活动领导小组。通过细心的预备和支配，宣扬工作取得了较好的成效。 四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度 在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法供应相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户供应现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户

39、身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。 保险反洗钱宣扬总结 1.20xx保险公司反洗钱工作总结. 2.20xx反洗钱工作总结 3.关于反洗钱工作总结 4.20xx支行反洗钱工作总结. 5.20xx年上半年反洗钱工作总结. 6.20xx年反洗钱工作总结2022字 7.20xx年银行反洗钱工作总结. 8.20xx银行员工反洗钱工作总结. 9.20xx网点反洗钱工作总结. 10.宣扬工作总结 保险反洗钱培训总结 通过反洗钱培训，加大宣扬力度，完善工作机制，强化对金融机构的监管，以下是为大家共享的保险反洗钱培训总结，供大家参考借鉴，欢迎扫瞄! 保险反洗钱培训总结篇一： 20XX年，

40、XX保险公司在人行和各级监管机关的正确领导下，严格履行反洗钱义务，持续完善反洗钱工作，切实打击洗钱活动，有效地推动了全辖反洗钱工作全面深化的开展。现将20XX年反洗钱报告如下： 一、20XX年反洗钱工作重点 (一)注意领导，进一步完善组织机构体系 1、依据XX银行反洗钱管理要求，为了扎实开展反洗钱工作，今年以来，公司依据业务进展的需要和部分部室整合、人员调整的实际状况，准时调整、补充完善了反洗钱工作领导小组，切实加强对反洗钱工作的领导公司。4家因人事变动的分公司和新成立的山西、贵州、山东分公司相应调整和建立了反洗钱工作领导小组，把反洗钱工作落实到部门、岗位和人员。 2、召开专题会议，讨论部署反

41、洗钱工作。年初，公司制定了20XX年合规工作方案，把反洗钱工作列为重要工作，将反洗钱管理进行全面掩盖，同时，公司还建立了各业务部门和兼职合规员参与的季度合规工作会议，准时总结通报季度合规管理及反洗钱工作开展状况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各级分支机构结合各地人行和监管机关的要求，定期召开反洗钱会议，贯彻落实上级的反洗钱工作要求，保证了反洗钱工作的顺当进行。 (二)、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉 针对保险公司简单存在的对反洗钱工作的片面熟悉，公司围绕反洗钱法律法规，结合工作实际，加强组织反洗钱学问的宣扬学习、培训。一是注意加强对各级高

42、管人员反洗钱学问的培训，今年以来，先后组织公司董事、监事和高级管理人员，参与了中国保监会组织董、监事和高管人员法律法规培训班，提高各级高管人员对反洗钱工作的熟悉和自觉性。二是强化对中层干部、分支机构经理、关键岗位、业务一线人员反洗钱方面学问的培训。为切实履行好反洗钱重要职责，各分支机构利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱思想，力求使员工深刻领悟反洗钱的精神和意义，确保公司反洗钱工作措施在业务第一线得到全面落实，提高其反洗钱的主动性和乐观性。今年以来，公司还两次对兼职管理员集中进行反洗钱培训，培训内容主要对中华人民共和国反洗钱法、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法、金融机构反洗

43、钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法及xx保险公司反洗钱管理方法、反洗钱客户风险等级划分标准及管理方法(试行)等进行学习、讲解。10月份，保监会颁布实施保险业反洗钱工作管理方法。 保险反洗钱培训总结篇二： xx年，我公司反洗钱工作紧紧围绕总、分公司反洗钱工作重心，根据地区人民银行的工作支配，仔细贯彻执行反洗钱法，着力加大宣扬与培训力度，完善工作机制，强化对金融机构的监管，努力提高检测分析水平，仔细开展行政调查，不断推动公司反洗钱工作向纵深进展，取得了较好的工作成果。现将xx年反洗钱工作状况总结如下： 一、主要工作完成状况 (一)实行多种形式，宣扬贯彻反洗钱法 xx年，我公司根据总、分

44、公司的统一部署，结合地区人民银行的详细支配，实行多种形式，宣扬贯彻反洗钱法。 1、召开反洗钱工作会议，宣扬贯彻反洗钱法。我公司早方案、早支配、早部署、早落实，召开全公司反洗钱工作会议，宣扬贯彻反洗钱法及其配套规章，并且在晨会学习中贯穿了有关反洗钱内容的学习，起到了很好的宣扬作用。 2、乐观开展反洗钱学问培训。xx年以来，我公司多次以会议形式宣扬培训反洗钱法外，还多次开展对反洗钱工作一线人员的面对面培训。培训紧紧围绕“反洗钱法”及配套的规范性文件这一主线，主要从公司应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应担当的法律责任等方面深化浅出地讲解了反洗钱有关学问。通过培训，大幅度提高了公司人员对反洗钱

45、工作的熟悉。 (二)不断完善反洗钱工作机制，推动反洗钱工作向纵深进展 1、进一步完善反洗钱工作内部管理制度。以“反洗钱法”的实施为契机，全面、精确领悟立法精神，依法调整和规范反洗钱工作制度和操作规程，结合公司实际修订和完善了反洗钱内部管理制度，严格内部管理，有效防范了洗钱风险。 2、加强大额单退保或部分退保、大额赔款支付管理。依据分公司要求，我公司将客户身份确认、大额保单退保及大额赔款支付监管重点。一是要求各部门建立联络员制度;二是规范工作方法;三是整合相关制度规定，为全方位收集反洗钱监测数据打开了又一个数据信息来源通道。 3、建立反洗钱工作联席会议成员联系网络，为准时、有效防范和打击洗钱犯罪

46、行为，确保我公司反洗钱协作与协作工作更加便捷、快速。 4、调整反洗钱举报工作机制。依据反洗钱工作职责部门调整等实际状况，我们准时调整并公布了反洗钱举报电话，理顺反洗钱举报的管理部门。 (三)巩固业反洗钱成果，推动反洗钱工作在非银行业全面绽开 巩固和扩大业反洗钱工作成果，推动反洗钱工作在领域全面铺开，将直接关系到反洗钱法的实施效果。为此，我公司开展了如下工作： 1、加大反洗钱工作的宣扬和培训力度，营造工作氛围。公司要依据反洗钱工作的要求及上级公司和人民银行的支配，建立与健全了公司反洗钱培训工作制度，在晨会上对全体于昂进行面对面的反洗钱法律法规等学问培训，使员工了解和熟识了反洗钱法律法规、内部规定

47、以及工作流程，明晰了相关责任，全面提高了员工反洗钱工作意识，增加了反洗钱工作力量。 2、连续组织开展对公司内部的反洗钱现场检查。我公司组成6人专项检查小组，投入25个工作日，对公司各相关工作岗位人员履行反洗钱义务状况实施了现场检查。为确保检查任务的顺当完成，我公司在检查前充分做好方案制定、人员培训和电子信息数据收集等预备工作。在检查过程中，充分利用已把握的多项电子交易数据，对排查出的疑点问题，有针对性地进行人工分析和定性取证，现代技术手段与传统人工敏捷分析高效结合，大大提高了检查的掩盖面，缩短了现场检查的时间跨度，保证了检查质量。 (四)强化非现场监管，全方位收集可疑交易数据信息为了有效督促全公司仔细开展反洗钱工作，增加其反洗钱风险预警力量，提高反洗钱工作水平，我公司依据反洗钱非现场监管方法(试行)的要求，建立了公司反洗钱非现场监管机制，取得了良好成效。 一是建立专人报告制度。要求指定各重点岗位人员负责报告反洗钱相关信息资料。 二是建立公