公司工程项目管理办法.doc

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1、公司工程工程管理办法第一章目标提高工程工程防备工程工程树破中的种种作弊行动，第一条为了增强工程工程的外部操纵，管理的品质，不时提高投资效益，理顺各部分之间的关联，依照国度有关执法法例规则，结合本公司实践状况，特制定本办法。第二章范畴第二条本办法所指的工程工程包含基建工程工程跟年夜修缮工程。工程计划工程决定操纵、第三条工程工程的外部操纵包含部分与岗亭分工跟受权同意操纵、跟概估算操纵、施工管理操纵、付款操纵、动工验收与结算操纵等环节。第三章职责其余分不由差别的部分担任管理，依照工程工程的性子差别，第四条公司的工程工程管理，部分应赐与合作。一基建工程基建工程由总工办担任归口管理，工程部担任施工进程中

2、的物质的供给。二年夜修缮工程屋宇、装备的年夜修缮由工程部担任归口管理。第五条总司理一同意基建工程工程倡议书；二同意基建工程工程的破项；三同意工程的概估算；四同意招标中标单元及条约；五同意严重的计划变卦；六同意领取年夜金额的工程预支款跟进度款；七同意年度工程工程估算及估算调剂工程。第六条总工办构造编写工程倡议书；构造有关部分对拟投资工程进展可行性研讨跟论证；编写破项请求书；构造工程工程的计划任务；会同计划财政部体例工程的概估算；六构造检察施工单元的天资，包含营业执照、营业范畴、企业品级、取费规范、委托证书、专业程度跟竞争才能被公司认开端制定三家及以上存在承当该工程气力，档案资料等，可的承包商参加

3、招标，并报相干指导审批；七掌管外委工程条约会谈，操持睬签手续；体例包工不包料工程的资料装备推销担任对包工包料工程的资料装备确认签证任务，八计划；考核施工进程中资料的领用；九担任工程施工进度操纵、品质要害点反省及监视，和谐各方面关联；十构造召开监理睬，考核监理提交的工程进度表，监视监理的任务；十一构造对工程变卦的论证；十二审批权限内的工程变卦；十三请求领取工程预支款跟进度款；十四对动工决算进展开端考核；十五构造验收小组对工程进展验收；十六构造体例工程验收讲演；十七构造对工程的后评估，撰写工程总结讲演；十八审批年度年夜修缮计划；十九审批年夜金额资料、零部件的推销。第七条工程部一帮助总工办编写工程倡

4、议书；二帮助总工办对拟投资工程进展可行性研讨跟论证；三帮助总工办对计划院进展后期调研跟选择；四帮助计划财政部体例工程的概估算；五帮助总工办对施工单元进展调研，检察施工单元的天资；六担任施工进程中的物质、装备的推销跟供给；七帮助总工办构造对工程变卦的论证；八参加工程工程的验收；九帮助总工办展开对工程的后评估任务；十体例年度年夜修缮计划；十一构造施行年夜修缮。第八条计划财政部为可行性研讨跟计划编参加工程工程的可行性研讨及工程工程实施计划的编写任务，一写供给有关的财政数据；检察财政可行性研讨的进程及论断二参加公司构造的工程工程的论证跟评审任务；三体例工程工程的概估算；四参加施工单元的选择跟外委条约的

5、签订；五参加对计划变卦的论证；六条约管理的请求检察跟操纵工并依照工程工程估算、构造落实工程工程所需的资金，程工程资金开销，构造领取工程预支款跟进度款；七参加工程工程的验出任务；八按鉴定的金额与施工单元结算工程款子；做好工程工程的管帐核算工按规则作相干账务处置，断定新增固定资产的入账代价，九作；十参加对工程工程的后评估；十一帮助工程部进展物质推销；操持工程工程管理的职员该当存在精良的业第九条公司该当装备及格的工程工程管理职员。务素养跟职业品德，并承受公司构造的有关培训。第四章基建工程工程决定操纵第十条工程工程决定操纵进程分为编写工程倡议书、工程决定三个阶段，可行性研讨与评估、公司应在这三个阶段树

6、破响应的外部操纵轨制。或第十一条总工办该当依照公司董事长或总司理或其余部分职员提出的工程工程投资动向，构造编写工程倡议进展新工程调研，在公司范畴内构造职员，根据公司年度工程投资计划，书。技巧根底、拟建范围、投资目标、工程须要性、工程称号、第十二条工程倡议书内容应包含：投资估算、执法及政策性危险剖析、市场剖析、要紧运营目标分析等。计划财政部等有关部分，总工办应会同工程部、第十三条工程建议书经总司理办公会同意后，对拟投资工程进展可行性研讨跟论证。体例可行性研讨讲演以确保工程投资的效益。第十四条公司该当树破工程工程书面论证轨制，情况等方面临树破工程进展片面的分财政、经济、第十五条工程的可行性研讨必需

7、在技巧、析，开端论证工程的意思跟须要性。可行性研讨讲演的体例方法有：一普通工程由工程部构造相干职员进展体例；二技巧庞杂或以为有须要时，应委托存在相干天资的计划单位或征询部分体例。执法及政策性危险工程概略、第十六条可行性研讨讲演应包含详细的工程决定配景及剖析、工程的投资接纳期、技巧提高请求、工程及消费计划、计划计划开端剖析、市场剖析、剖析、本钱测算与投资收益剖析、综合剖析与倡议等外容。财政可行性剖析研讨的进程及论断该当承受总工办该当确保可行性研讨讲演的实在牢靠性。财政担任人在数据准确性跟办法适当性方面的检察，并出具检察看法。连同可行性研讨讲演递交总第十七条总工办应依照可行性研讨报告的内容编写破项

8、请求书，司理办公会进展审议。总工办应构造可行性研讨讲演提交总司理办公集会探讨前，第十八条特不严重的工程工程，有关技巧、经济跟管理专家等，对工程可行性研讨讲演进展评议。经财政职员检察总工办该当依照专家评断看法进一步修正跟完美投资工程可行性研讨讲演，后，提交公司总司理办公集会探讨决定。须经公司总司理办公集会讨第十九条经过论证跟完美的工程工程倡议书跟可行性研讨讲演，论决定。总司理办公集会该当构成书面的工程决定书。依照工程工程的性子差别第二十条经公司总司理办公会探讨决定赞同破项的工程工程倡议，分不采用如下处置办法：类工程工程，经总司理办公会探讨决定后便可直截了当破项。一XXX类工程工程，经总司理办公会

9、探讨决定后还须提交公司董事会进行审议，并构成XXX二工程决定书。第二十一条总工办应向董事会提交如下资料：一工程倡议书；二工程可行性研讨讲演；三工程决定书；四其余董事会审议时所需求的相干资料。董事会批复后破项。第五章工程计划跟概估算操纵由总工办组计划任务能由本公司实现的，第二十二条总工办担任构造工程工程的计划任务。并签订按如下办法选择计划单元，工程计划需求委托外单元进展的，织有关部分自行计划。计划条约：报经总司理办公总工办对工程计划单元进展选择，制作部对计划院进展后期调研。工程部、会决定。委托外单元计划的，应采纳招招标方法断定工程计划单元。严禁委托无证或不存在响应天资的单元承当工程计划。避免计划

10、单第二十三条总工办该当构造有关部分及专业技巧职员对工程计划计划进展考核，位计划过于守旧或过于守旧，确保终极计划的实用、经济、公道及计划文件的完好。并考核计划计划的财政可行性，思索资金能否操纵在投资限额内；计划财政部应踊跃共同，拨授予计划相干的款子。有合感性，确保概估算体例的迷信性、第二十四条公司该当树破公道的概估算顺序跟轨制，效操纵工程造价。工程部等应帮助计划财政总工办、第二十五条计划财政部担任工程工程概估算的体例任务，部体例工程的概估算。检察体例依照的合第二十六条总工办该当会同财政职员对体例的计划概算进展演算跟复核，法性、时效性及实用范畴，概算工程能否完好，能否存在漏列、错列、多列的景象，计

11、划概就能否完好地包含工程从筹建到动工的全体投资。第二十七条经相干专业职员考核后的概估算应交由总司理审批后履行。第二十八条总工办该当依照工程的特色选择适宜的方法会同财政职员对施工图估算进展审核。检察内容应包含工程量的精确性、定额套用的准确性、用度盘算跟汇总的合感性。第六章基建工程工程外委管理操纵施外委应经过招招标方法断定施工单元。第二十九条公司基建工程工程采用外委方法建筑。工单元选择的任务顺序具体参照南京臣功制药招投标管理办法变卦跟排除、实行、第三十条基建工程工程外委条约的签订、对条约实行进程中发作的争议。或胶葛的处置等事项，都应具体参照南京臣功制药条约管理办法别的条约文本转发至并在条约履约终了

12、后归档。条约的副本由总司理办公室专门职员保存，南京臣功制药条约管理条约保存任务具体参照计划财务部等相干部分。总工办、办法操持。第七章工程施工管理跟付款操纵监理单元在施工进程中的相干行动进展管对施工单元、第三十一条公司成破基建管理小组，小构成员包含质检部司理、物控部总工程师任副组长，理。基建管理小组由总司理任组长，司理、计划财政部司理、工程所属制作部的司理等。报总经总工程师具名后，总工办应体例工程进度跟资金投放计划，第三十二条工程动工后，理审批。交计划财政部布置资金。施工单元担任人及监理单元对第三十三条外委的工程工程操持各项平安手续跟工程条约后，施工的进度、品质、平安文化等担任，总工办全进程监视

13、。第三十四条施工进程的物质管理工程工程所需资料分为甲供材跟乙供材两装备的供给与管理。工程部担任施工进程中资料、种，在工程工程条约签订时，需明白资料的供给方法。、甲供材的领用该当按如下规则进展：1南京臣功制药推销与供给推销顺序具体参照推销甲供材。工程部依照条约内容，。商管理办法工程随工职员或监理职员依照工填写请求单；施工单元依照施工进度及需求提出物质请求，程图纸复核所需资料数目，并填写领料单，并由总工办考核签字。2、乙供材的操纵该当按如下规则进展：施工单元需出具资料的品质保障书，工程部应复核品质保障书并对乙供材进展抽查。第三十五条公司应延聘监理单元对工程工程施工进程施行操纵。监理按招标文件中对资

14、料材质的规则及施工图对工程施工状况进行监理。每周应召开一次监理睬，监理单元担任人、工程部司理、总工程师、总司理、财政担任人及总工办应答工程监理向总工办供给工程进度表，每月，其余相干部分担任人应列席监理睬。进度表进展考核，须要时，应递交总司理批阅。控制工完好性跟实时性，确保监理资料的实在性、总工办应答监理任务进展不活期的反省，程品质、进度、投资的实在状况。第三十六条施工计划的变卦施工进程中如发作计划变卦，变卦的顺序为：一请求工程工程计划变卦告诉总工办依照施工单元请求填写施工单元提出变卦请求及变卦计划，对变卦的来由、变卦对工程技巧跟资源等方面的请求等进展说明。单二论证消费部担任人及其余相干部分职员

15、质控部担任人、本公司财政人员、由总工办构造计划方、对变卦请求进展研探讨证，提出版面的论证看法。三审批总工程师应将变卦事项向基建由总工程师审批后发放计划变卦通知。假定属于普通计划变卦，管理小构成员转达。发放计划变卦通探讨经当时由总司理审批，须经基建管理小组讨论，假定属于严重计划变卦，知。须要时还应提交公司董事会审议。四审批经当时，由总工办跟计划单元联络，交计划单元进展变动，获得正式的“计划变更告诉单后，送总工办、计划财政部等相干部分。普通计划变卦指严重计划变卦指提高添加树破内容、任何部分或团体不得经过计划变卦扩展树破范围、非经规则顺序审批，树破规范。精确地反应工程项实时、片面、第三十七条工程管理

16、部树破健全工程工程的管理讲演轨制，目树破中的主要信息。方法以及管帐对价款领取的前提、第三十八条公司该当树破工程价款领取环节的操纵轨制，核算顺序做出明白规则，确保价款领取实时、准确。第三十九条计划财政部领取工程预支款跟进度款须有牢靠的依据。要紧包含：一施工条约或推销条约；二工程进度跟品质证实。计划财政部管帐核算职员该当对相干凭据进展仔细考核。第四十条计划财政部领取工程预支款跟进度款必需依照规则顺序审批：填写动工验收单等文件，工程进度以及现场状况、依照条约约定、总工办应施工单元请求，“付款请求单须经条约管理职员检察并具名，再报计划财政部“付款请求单操持付款。考核。万元以下的工程预支款跟进度款，总工

17、程师具名后，由副总管帐师审批；_万元以上的，须经总司理审批；_未经规则顺序审批，计划财政部该当回绝领取。工程预支款跟进度款领取均采纳银行转账结算方法。第四十一条计划财政部该当严厉操纵工程款的领取依照跟领取比例。一工程预支款的领取：，_%普通不超越条约总额的依照国度规则的范畴内进展支付，“付款请求单由总工办填制并按本办法第四十二条的规则审批后领取；二工程进度款的领取：普通状况下，工程进度款包含预支款付至条约总价的时停止付款。在施工单元将工程资。70%工程验收及格后工程进度款领取至合同总价的工程终了，三工程由甲方送至存在相干天资的审计机构审计及格后，料及动工图等相干资料收拾完好后，。90%进度款领

18、取至条约总价的工程工程品质保障金的提留比例普通不低公司应按条约规则的金额或比例提留品质保障金，。品质保障金必需在验收及格满一年前方可领取。10%于工程价款的核实能否有已竣工而未操持动工结第四十二条计划财政部应活期对在建工程逐个进展清算，能否有实践进度年夜年夜低于计划进度能否有己投入运用而未转作固定资产的工程；算的工程；的工程；能否有建筑本钱年夜年夜超越估算的工程。第四十三条每年岁尾，财政职员必需核实根本树破收入，实时编制精确、完好的管帐讲演，概估算跟年度投资计划的实现状况。树破本钱跟投资后果、照实反应树破资金的起源跟占用、按可发出金额低于账面代价的局部财政职员该当在每年年度终了审定各项在建工程

19、的本钱，实时计提减值预备。财政职员应当实时查明在建工程减值的缘故，并报公司总司理，以追查相干职员的义务。第八章动工验收与结算操纵第四十四条工程动工验收是片面考察工程工程经济效益、测验设计、施工品质的主要环节，应保持“品质第一的原那么，仔细做好动工验收。对存在的征询题，归口管理部分应实时请求施工单元按有关品质请求进展整改。总工办应答施工单元报送的动工验收请求及验收资料的实在性、完好性进展开端检察。公司应构造验收小组对工程进展验收，验收小构成员应包含：质检站指导、总开辟区指导、司理、总监理工程师及担任人、计划部分及勘探部分担任人、总工程师、工程部司理、副总管帐师、消费总监、质控部司理及其余相干职员

20、。对验收中发觉的征询题实时下达工程整验收小组应依照计划与条约的请求进展动工验出任务。改告诉单，由施工单元担任整改。第四十五条动工验收规范、工程已按计划建成，品质契合计划请求跟部颁施工技巧验收规范，工程品质评定及格。1、工程配套安装能到达本工程计划请求。2、交人为料完全、精确。施工单元已将动工讲演、动工图、动工资料及相干施工技巧资料3收拾终了，施工现场清算洁净。第四十六条动工验收的内容、动工验收前提存在后，施工单元报告施工状况，总工办构造相关部分对施工品质等状况1进展质询、测验、测试。、对验收中发觉的施工品质等征询题，验收小组应发整改告诉单，逐条存案，限日整改，整2改内容不完美，不予结算。、如整

21、改也未到达施工品质，应按条约规则扣除响应款子。动工验收讲演应包含以下总工办应体例书面的工程验收讲演。第四十七条工程动工验收后，3资料：、工程树破概略；1、工程品质评定；2、消费预备及试消费考察状况；3“三废管理状况；、4、工程总决算、5“三材耗费目标及概算履行状况剖析；、工程考语；6、存在的征询题跟处置看法。7计划单元、施工单元、监理单元及工程验收小组应分不签订验收看法并加盖各单元公章。总工办会同财政职员对施工单元施工单元应提交工程结算书，第四十八条工程动工验收后，动工清相干文件资料能否完全，重点检察决算依照能否齐备，提交的动工结算书进展初审。理能否实现，结算体例能否准确。交付对工程工程的树破

22、本钱、第四十九条公司应委托外部事件所对工程动工结算进展审计，运用财富、节余资金等外容进展片面检察。做到基和谐处置，外部事件所对结算审计中发觉的征询题应实时与总工办跟计划财政部联络，建开销公道、精确。外部事件所对工程工程进展结算审计，应形成书面的审计讲演书。总工程师具名后报总经总工办应答审计后果进展检察，计划财政部、第五十条外审终了后，理审批确认。并断定新增牢固资产的入第五十一条财政职员该当按鉴定的金额与有关单元结算工程款子，账代价，按规则作相干账务处置。并增强对资操持资产移比武续，该当实时体例财富清单，第五十二条验收及格的工程工程，产的管理。动工决算应包含动工财政决算第五十三条总工办该当依照国

23、度有关规则实时体例动工决算，动工决算经总工工程动工图跟工程动工造价比照剖析四局部。竣工财政决算报表、阐明书、程师具名后，报总司理审批。不得将应计入当期运营用度的种种支动工决算应照实反应工程项目标实践造价跟投资后果，出计入工程造价。估算履行状况及差别发生缘故进展计划财政部应答工程工程的概、第五十四条动工决算后，剖析，并体例工程工程本钱剖析讲演，提交公司总司理办公会讨论。天内，构造XX第五十五条企业该当树破工程工程后评估轨制。总工办在工程动工验收终了召开总结集会，参会职员包含：总工程师、工程部司理、计划财务担任人、质控部担任人、消费总监及其余相干职员。施工进程中存在的征询题跟缺乏等进展总结；对设品

24、质、集会要紧对工程工程的管理、本钱、对竣工工程工程的经济性与工程倡议监理单元等的任务做出相干评估；施工单元、计单元、书跟可行性研讨讲演提出的预期经济目标进展比照剖析。总结集会后，总工办应答工程的施行状况进展汇总、剖析、总结，撰写工程总结讲演，报总司理。工程后评估应作为绩效考察跟义务追查的根本依照。种种可行性研讨讲演、由总工办担任将工程工程倡议书、第五十六条工程工程动工验收后，同意文件、招标文件、经济条约、施工图纸、动工工程图纸、工程预决算资料、工程验收报告等，聚集收拾装订成册，送办公室存档。第九章监视反省由监察部活期或不活期地对第五十七条公司该当树破对工程工程营业的外部监视反省轨制，工程工程营

25、业的运作进程进展反省。第五十八条工程工程监视反省的内容要紧包含：相干岗亭及职员的设置状况。重点反省能否存在工程工程营业不相容职务混岗的景象。)一(受权同意轨制的履行状况。重点反省营业要害操纵环节的受权批准手续能否健全，能否)二(存在越权审批行动。)三(营业流程的遵照状况。重点反省能否存在逾越流程操持工程工程相干营业的景象。义务制的落实状况。重点反省相干义务能否真正落实到团体。四()种种款子的领取状况。重点反省工程款、资料装备款及其余用度的领取能否契合相干法)五(规、轨制跟条约的请求。第五十九条对监视反省进程中发觉的工程工程外部操纵中的单薄环节，该当实时采用办法，加以改正跟完美。第十章年夜修缮工程操纵工程部司理审体例年度年夜修缮计划。装备运用状况及相干规则，第六十条工程部依照厂房、核后，提交总工程师审批，报总司理同意。，具体阐明停产修缮的原第六十一条厂房、装备运用部分依照需要，填写年夜修缮请求单