银行反诈宣扬最新最有创意的工作总结_银行反诈宣扬最新工作总结模板.docx

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1、银行反诈宣扬最新最有创意的工作总结_银行反诈宣扬最新工作总结模板 银行反诈宣扬最新最有创意的工作总结。 时间过得真快呀，作为银行反诈的一员经过这段时间的工作就可以进行一次总结，看看工作中有哪些不足，克服了多少挫折，经受了多少失败。银行反诈个人总结毕竟怎么样写才能将它写好呢？下面是由工作总结之家我为大家整理的“银行反诈宣扬最新最有创意的工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。 银行反诈宣扬最新最有创意的工作总结(篇一) 随着互联网、通信技术的进展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程快速化、作案隐藏化的特点，防范打击工作形势依

2、旧严峻。 作为最贴近客户的基层部门，xx银行xx分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣扬月活动。 宣扬月活动期间，实行了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣扬阵地，为防范网络诈骗学问宣扬搭建良好平台。坚持开展对员工的平安意识训练和防范制度措施的学习，准时转发身边查堵案例和上级行的风险提示。在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放“防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗学问；柜面人员严格落实转账业务的提示工作，做到观看转账客户的状况，对转账客户主动询问汇款用途、收款人状况及关系等，主动提示风险，防范网络电信诈骗。 同时，我行利用各网点位置优势，在四周商超进行

3、宣扬。业务拓展人员深化周边社区，向居民发放宣扬材料并进行讲解，引导公众了解把握电信网络诈骗防范措施、把握基本的应对方法。在社区活动中，为中年妇女、老年人等易受骗人群总结出几类常见诈骗手段：通过电话告知电话欠费，邮包有毒或.，社保卡被盗用等等借口，哄骗身份被盗，需转接公安，要求客户开通网上银行然后告知用户名密码或者将资金转账至指定账户。并指导他们如何防范网络电信诈骗以及留意个人信息防盗等。 xx银行xx分行将连续强化日常宣扬，乐观营造良好的舆论氛围，切实提高.公众的防范意识和识别力量，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的.责任和义务，通过服务客户、服务民生，

4、切实爱护公众客户合法权益，提高客户满足度。 银行反诈宣扬最新最有创意的工作总结(篇二) 20xx年110月份，全市电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为电话欠费、购物、中奖、冒充熟人、退税等名目的30余种。为坚决打击电信诈骗，有效遏制此类案件的发案势头，确保首都良好的.治安环境，xx派出所广泛动员各种力气，在全市开展为期100天的打击防范电信诈骗专项行动。并成立专项行动指挥部，对电信诈骗开展多警种、全方位的打击工作，整合各级刑侦专业力气，联系中国移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位，形成合力，全面推动全市打击电信诈骗专项行动，确保专项行动取得预效果。 “阻截”行动

5、成果显著 在银行等部门的协作下，从11月6日开头，xx派出所动员一切力气在全市范围开展防控电信诈骗“阻截”专项行动，最大可能的截断汇款转账的金融交易渠道，使电信骗子的骗术落空。 此次“阻截”行动，主要是针对高发案地区内的银行金融网点的柜台和ATM机，组织民警看管，一旦发觉有可能上当受骗的群众进行金融交易时，准时进行询问甄别，确定是涉及电信诈骗交易的，予以劝阻，避开事主的财产损失。同时，现场民警还会把收集到的诈骗信息及银行帐号等，报告刑侦部门开展下一步工作。 截止到11月10日，5天时间银行驻守民警有效阻挡了14起涉及电信诈骗的金融交易，避开事主经济损失共计80余万元，同时相关部门也将对涉嫌诈骗

6、的银行帐号进行处理。 银行反诈宣扬最新最有创意的工作总结(篇三) 8月份，我行根据天津市公安局经保处开展防范电信诈骗宣扬活动工作方案和分行通知要求，实行有效措施，大力宣扬电信诈骗对金融系统和公民人身财产平安的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣扬活动中的协调协作，扎实开展了防范电信诈骗宣扬活动。现将有关状况总结如下： 一、提高熟悉，增加防范意识 近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗犯罪活动已经成为.治安的突出问题。电信诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信诈骗犯是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。

7、 在分行及区公安局下发相关通知后，我行准时召开全体职工大会，通过阅读宣扬手册、观看警示训练片等形式，大力宣扬电信诈骗对金融系统以及对公民人身和财产平安的危害，从电信诈骗的含义以及手段等方面对支行全体员工进行了具体说明，要求员工从思想上高度重视此次宣扬活动，了解电信诈骗的严峻危害性。通过开展防范电信诈骗宣扬活 动，切实增加了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领悟开展此次防范活动的重要意义，准时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护.安定、维持金融系统稳定、爱护自身和家人的人身财产平安。 二、了解电信诈骗手段，乐观参加防范宣扬活动 8月份，我行乐观协作区公安局做好防范电信诈骗的宣

8、扬工作，通过召开全体职工大会向员工介绍了电信诈骗的种类。目前，电信诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、(来自: 小龙文 档网:银行防范电信诈骗工作总结)虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以供应博彩、股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，支行领导在会上向员工一一进行了实例说明，同时还为员工介绍了不要轻易尝试使用自己不熟识的银行业务、不要轻信生疏人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信诈骗的方法和措施，.“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要准时报案。员工们在会上各抒己见，认清了电信

9、诈骗活动的重要危害，并通过自身经受对诈骗手段进行了补充，并纷纷表示将乐观参加到防范电信诈骗活动中，为维护金融系统平安和保障财产平安贡献自己的力气。 三、实行有效措施，共同抵制电信诈骗 会后，我行乐观实行多种措施，加大了与区公安局之间 的协调协作，共同构建防范电信诈骗的壁垒。一是张贴防范电信诈骗宣扬海报。支行平安保卫岗人员将宣扬海报张贴在营业部门口及员工每天都能看到的地方，通过醒目的警示标语提示员工和客户随时提高警惕。二是各部门负责人要切实履行起职责，每周五抽出一个小时组织部门员工学习典型案例，不断提高员工意识，识别电信诈骗。三是要求一线员工在办理业务时，尽到提示义务。对于前来办理业务的人员，会

10、计、信贷等重点部门做到了多提示、多沟通，乐观发放宣扬单，尤其是对老年人加强了宣扬训练，起到了良好的警示作用，在提高客户对电信诈骗防范意识的同时，也树立了我行良好的品牌形象 。 机，组织民警看管，一旦发觉有可能上当受骗的群众进行金融交易时，准时进行询问甄别，确定是涉及电信诈骗交易的，予以劝阻，避开事主的财产损失。同时，现场民警还会把收集到的诈骗信息及银行帐号等，报告刑侦部门开展下一步工作。 截止到11月10日，5天时间银行驻守民警有效阻挡了14起涉及电信诈骗的金融交易，避开事主经济损失共计80余万元，同时相关部门也将对涉嫌诈骗的银行帐号进行处理。 银行反诈主题宣扬工作个人最新的总结.(篇二) 为

11、提高.公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深化贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣扬月活动的工作部署，全面推动金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持.安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康进展，使.公众广泛了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的.基础，我行在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣扬月活动的通知后，乐观开展了反洗钱宣扬月活动。 在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣扬月活动的通知后，我行上下高度重视，马上成立了由行长为组长的反洗钱法宣扬领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理详细负责组织实

12、施开展反洗钱法宣扬月活动。 反洗钱法宣扬领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习反洗钱法，乐观组织实施反洗钱宣扬预备工作，向所属二级支行发布了关于开展反洗钱宣扬月活动通知、反洗钱学问问答等有关反洗钱宣扬资料，要求支行深化学习反洗钱法。 在反洗钱宣扬月预备阶段，我行定制统一了实施反洗钱法遏制洗钱犯罪宣扬条幅，到总行领取反洗钱法宣扬手册并将宣扬条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣扬领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂实施反洗钱法遏制洗钱犯罪宣扬条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放实施反洗钱法遏制洗钱犯罪、爱护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动宣扬标语，在网点营业场所柜台

13、和大堂经理桌面摆放宣扬册、页，向客户乐观宣扬反洗钱法。 20xx年11月15日，我行 营业网点在网点醒目位置悬挂反洗钱法宣扬条幅，向客户及.公众发放反洗钱法宣扬手册，开头进行反洗钱法宣扬月活动。同时，支行反洗钱宣扬小组对各支行开展反洗钱法宣扬活动状况进行抽查。 天津农商行相关领导赐予我行反洗钱法宣扬月活动大力支持和关怀，在宣扬月活动开展的期间通过多次指导我们工作，20xx年11月19日我支行风险管理部人员和 行营业部反洗钱宣扬小组在户外进行了一场大型的反洗钱宣扬活动，本次户外反洗钱宣扬活动主要是向镇四周街区居民进行一次反洗钱训练宣扬，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础学问。重点面对公众宣扬反洗

14、钱基础学问、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。 工作人员分批在人流量大的街区派发宣扬资料，形成宣扬辐射效应。宣扬当天，相关领导亲临我行营业部宣扬现场，和营业部宣扬小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放反洗钱法宣扬手册，向过往公众宣扬反洗钱学问，使广阔群众了解洗钱的危害，呼吁.公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众供应询问150人次，发放反洗钱宣扬手册260册，其他宣扬资料420张。 在宣扬月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣扬领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参与的反洗钱宣扬动员学

15、习会，会上科长带领大家共同学习了中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法和相关人民币银行结算账户管理方法、中华人民共和国现金管理暂行条例、个人存款实名制规定反洗钱学问问答反洗钱手册等相关法律法规。共同学习了中国反洗钱犯罪案例剖析中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发觉、识别涉嫌反洗钱的状况。 在反洗钱法宣扬月开展过程中，我行各支行乐观动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣扬方式全力进行反洗钱法的宣扬。如我行 行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣扬台，为过往村民供应反洗钱询问服务；发放宣扬资料400

16、余份，仔细向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行供应金融服务时客户需要供应的身份证明，以及银行依法爱护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参加反洗钱的意义和.职责；在营业网点设立反洗钱宣扬询问专柜，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，准时向广阔社区居民进行宣扬，提高客户和.公众反洗钱意识；有些支行不但在营业网点外进行宣扬，而且还在营业网点公共区域开展宣扬。如我行营业部、 支行等都在营业网点公共区域布置宣扬台，一直行办理业务人员进行宣扬； 支行依据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣扬对象，走进企业和社区进行宣扬，提高广阔企业从业人员和一般市民的反洗钱意识，同时

17、利用上门营销这一工作特征，乐观向客户单位员工宣扬反洗钱法。 在反洗钱法宣扬月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣扬总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深化学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次反洗钱法宣扬月活动，我行全行职工深化学习了中华人民共和国反洗钱法，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟识了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。 在反洗钱法宣扬月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂反洗钱法宣扬条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣扬标语，向客户和.公众发放宣扬手册进行宣扬，使宣扬活动形成了肯

18、定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了.群众对反洗钱学问的熟悉和了解，为反洗钱法的实施打下了坚实基础。 20xx银行反洗钱宣扬活动总结.二 为全面推动XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯净.风气，保持.安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康进展，使.公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的.基础，依据人民银行XX市支行关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要求，XX联社于20xx年11月6日12日在全市所辖网点开展了金融机构反洗钱宣扬周活动，通过实行一系列行

19、之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。 一、 加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉 为增加对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注意了管理人员的学习，于20xx年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参与的反洗钱宣扬活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱学问，提高了对反洗钱工作的熟悉。 二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分熟悉到金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，

20、要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发挥金融机构了解客户的优势，提高其反洗钱的乐观性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是切实加强组织领导。从担当此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济

21、、金融平安的高度来熟悉此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培育出一批专业化、学问化的反洗钱专家的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作看法，并对全系统的人员培训方案作出了明确部署。 四是仔细选配工作人员。联社要求，各社应留意将一些文化程度较高、专业学问对口、具有良好的计算机操作水平、业务力量强、熟识经济金融及法律等方面学问的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求仔细选配人员，逐

22、步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。 二、细心组织，确保反洗钱宣扬周活动的有序开展 为确保反洗钱宣扬周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱平安防线。 一是细心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了支配，并成立了相应的反洗钱宣扬活动领导小组。接通知后，快速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门

23、详细负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还乐观争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和协作，增进共识，形成合力。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导详细抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则； 三是通过现场及信息化手段绽开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，准时提出整改措施并准时进行整改。通过检查摸清状

24、况，积累阅历，熬炼了队伍，增加了做好反洗钱工作责任意识； 四是着力培育一支综合业务力量强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展创建学习型单位活动为契机，利用每周三下午，实行自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱学问重点培训。此外，依据反洗钱工作的职责要求，仔细拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和帮助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。 三、 周密实施，做到了宣扬活动形式与内容统一 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣扬周活动横幅和张贴标语。主要向.公众宣扬反洗钱学问，通过此次宣扬活动，使不知道什么是洗钱的.公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们

25、熟悉了洗钱对.的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣扬活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立询问台、散发宣扬材料等形式，向.公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣扬，解答疑问，普及反洗钱学问，受到了广阔市民的好评。 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣扬的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，

26、大额和可疑资金的准时报告，组织职工了解和把握反洗钱的操作程序，把握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣扬，熟识相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次金融机构反洗钱宣扬周活动取得了实效并获得了圆满胜利。 总之，通过反先钱洗钱活动的宣扬，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深化人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和.平安，也威逼国际政治经济体系的平安，增加了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次反洗钱学问宣扬周活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们

27、还存在一些不足，距人民银行的要求还存在肯定的差距，突出表现在工作人员对此项工作熟悉不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不乐观协作反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格根据人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。 银行反诈主题宣扬工作个人最新的总结.(篇三) 随着互联网、通信技术的进展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程快速化、作案隐藏化的特点，防范打击工作形势依旧严峻。 作为最贴近客户的基层部门，XX银行XX分行营业部开

28、展了防范电信诈骗集中宣扬月活动。 宣扬月活动期间，实行了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣扬阵地，为防范网络诈骗学问宣扬搭建良好平台。坚持开展对员工的平安意识训练和防范制度措施的学习，准时转发身边查堵案例和上级行的风险提示。在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放“防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗学问；柜面人员严格落实转账业务的提示工作，做到观看转账客户的状况，对转账客户主动询问汇款用途、收款人状况及关系等，主动提示风险，防范网络电信诈骗。 同时，我行利用各网点位置优势，在四周商超进行宣扬。业务拓展人员深化周边社区，向居民发放宣扬材料并进行讲解

29、，引导公众了解把握电信网络诈骗防范措施、把握基本的应对方法。在社区活动中，为中年妇女、老年人等易受骗人群总结出几类常见诈骗手段：通过电话告知电话欠费，邮包有毒或.，社保卡被盗用等等借口，哄骗身份被盗，需转接公安，要求客户开通网上银行然后告知用户名密码或者将资金转账至指定账户。并指导他们如何防范网络电信诈骗以及留意个人信息防盗等。 XX银行XX分行将连续强化日常宣扬，乐观营造良好的舆论氛围，切实提高.公众的防范意识和识别力量，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的.责任和义务，通过服务客户、服务民生，切实爱护公众客户合法权益，提高客户满足度。 XX银行XX分行

30、 20*年*月*日 银行反诈防诈主题活动最新的工作总结 日子在弹指一挥间就毫无声息的消逝，此时就可以对银行反诈的工作做个简洁的总结，关心提高自己的工作质量，防止工作时铺张在不必要的部分。那么一篇银行反诈工作总结要怎么写呢？下面是工作总结之家我细心整理的“银行反诈防诈主题活动最新的工作总结”，供您参考，盼望能够关心到大家。 银行反诈防诈主题活动最新的工作总结(篇一) 洗钱犯罪是破坏.公正原则的毒瘤，严峻扰乱正常经济秩序，侵害公众利益，威逼人民财产平安，损害金融机构声誉，影响金融市场稳定，对国家的政治稳定、.安定、经济平安构成严峻危害。洗钱犯罪为达到违法所得在形式上的合法化，必定隐瞒收入来源、掩饰

31、资金性质，从处置、离析到甩干阶段，可谓费尽心机，花样百出，时刻考验着金融机构的反洗钱技防力量和专业水平。作为反洗钱阵营的主力军，反洗钱工作是金融机构的法定职责，也是一项神圣的义务，我行作为一家新成立的农村金融机构，专业力气相对薄弱，软硬件设施匹配不足，要扎实做好反洗钱工作，则不行能是一蹴而就。为此，行领导多次召开专题会议，全面部署反洗钱各项工作，xx行长明确指示，反洗钱工作要紧紧围绕“风险为本、预防为主”这根主线，以“客户身份识别和大额可疑交易甄別”为前提，以“糸统规章自动取数和人工智能分析相结合”为基础，以“持续信息跟踪和深度挖掘”为手段，把握客户身份准入、交易风险推断、信息跟踪分析、数据上

32、报四个环节，全面落实反洗钱工作。 一年多以来，我行在人民银行xx中心支行的正确领导下，严格根据“一法四规”的相关要求，完善反洗钱工作制度，明确 反洗钱工作责任，落实反洗钱工作措施，强化反洗钱工作意识，把握反洗钱工作技能，严格履行反洗钱义务，现将我行反洗钱工作汇报如下： 一、完善反洗钱组织架构，健全内掌握度 一是行领导高度重视，成立了以行长xx同志为组长，以行长助理xx同志为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，由计财运营部负责全行的反洗钱工作。同时还明确了相关部门的工作职责和协调机制，全部部门配备专人负责日常反洗钱工作，做到了分工明确、责任明白，理顺了反洗钱

33、组织架构，逐步形成自上而下、部门联动的管理体系。二是设立了特地的反洗钱岗位，配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反洗钱管理工作，将专业娴熟、责任心强的业务骨干，充实到反洗钱工作队伍，进一步提高了反洗钱工作的专业水平。 三是进一步修订反洗钱内掌握度，并制订了多项工作细则和操作规程，确保各项操作规程能有效涵盖业务品种和产品线，具有可操作性，进一步健全了我行反洗钱内掌握度。 二、强化内掌握度，完善反洗钱奖惩激励机制 2022年，我行根据反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，拟订了反洗钱考核、奖惩激励约束机制，将反洗钱工作质量与绩效挂钩，将反洗钱惩罚同管理层、直接责任人薪金收入挂 钩，

34、增加了反洗钱工作的紧迫感、调动反洗钱工作的乐观性和主动性。同时明确反洗钱工作的“责任落实保障措施”，建立了定期报告和通报的制度，加强对反洗钱工作的检查和督导，重点关注客户身份识别的严密性、数据甑别的精确性和上报的时效性。随着相关制度的实行，我行客户身份识别工作能做到勤勉尽责，能够做到全面了解客户，并核查、登记、留存相关资料及交易信息；存续期间的客户信息，能够持续履行身份识别义务，变更的客户信息，能准时进行重新识别；客户的大额及可疑交易，能从客户的身份入手，了解款项来源及性质，把握资金使用周期及频率，保证了人工分析甑别的精确性。客户风险等级划分准时，并能运用机构信用代码帮助开展客户身份识别和风险

35、等级划分工作。 三、加强反洗钱政策法规、规章制度和技能培训工作 我行将反洗钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训方案中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并持续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成全行联动的反洗钱培训。2022年6月份选派骨干参与xx组织的村镇银行反洗钱专题培训，下半年参与xx组织的反洗钱专项培训。同时，自开业以来，固定每周二和周四为全行集体培训时间，全部培训要求做到有内容、有笔记、有考试、有总结，全部环节要求做到痕迹管理，并留存资料备查。2022年，我行共举办反洗钱培训15次，其中重点培 训4次，重点培训以转培训为

36、主，全面学习了中华人民共和国反洗钱法、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告管理方法及中国人民银行反洗钱调查实施细则等规章制度，并组织了闭卷考试，参训员工全部考试及格。同时我行多次在晨会、例会、部门学习中沟通反洗钱工作状况、学习国内外反洗钱工作新形势，全面提高员工反洗钱学问和技能，提升风险交易识别力量，扎实推动反洗钱专业队伍的培训和建设工作。 四、切实做好反洗钱的宣扬工作 开业以来，多次组织员工到网点周边，悬挂反洗钱横幅和张贴宣扬标语，设点发放宣扬资料；节假日选择主要街道路口、人口密集的商区，开展流淌宣扬，累计分放宣扬单册20

37、22份，回答询问800人次；利用电子屏幕循环播放反洗钱宣扬标语，在营业大厅摆放反洗钱宣扬折页，供客户阅读，进一步提高群众反洗钱意识，营造反洗钱.氛围，宣扬活动在广阔市民中取得了良好反响。在加强对外宣扬的同时，我行还要求临柜人员，有针对性地选择客户，系统讲解反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工和客户反洗钱的自觉性。 五、加强稽核检查、促进反洗钱各项制度全面落实 今年以来，我行在序时常规稽核工作中，逐步加大了对反洗钱工作的检查指导，为全面落实反洗钱各项制度的执行，投入更大的精力，并于2022年4月份对全行业务条线进行了专项检查，重点检查反洗钱及账户管理工作，对内审外查中发觉的反洗钱问题进行跟踪检

38、查，督促整改，并就反洗钱业务流程，对临柜人员进行仔细辅导，从目前运行状况来看，网点反洗钱工作操作比较规范，能够根据相关制度要求办理各项业务。 六、风险为本、预防为主，创新反洗钱工作思路 随着计算机技术和网络技术日新月异的进展，洗钱犯罪呈现出前所未有的跨国性、复杂性、隐秘性、技术性和高智能性特征。如今，网上银行业务、手机银行及第三方平台全掩盖式的多元化支付方式，在给结算支付带来便利的同时，也给不法分子洗钱制造了便利。新形势下的洗钱风险防范，可疑交易的识别、分析和报告，对金融机构的科技实力和专业水平提出了更高的要求。目前来讲，我行的客户基础比较单一，客户拓展以员工互荐为主，客户身份识别工作做到勤勉

39、尽责，就能全面了解客户群体结构和资金使用特点。二是我行产品功能偏向传统，目前电子银行仅上线了网上银行，我行的资金清算实行单日头寸总额管理制度，日均头寸掌握在200万元以内，客观上杜绝了大额交易的发生，同时网银客户端单笔和日交易限额设立20万元以下，超额部分会落地处理，由柜面人员再次核查，也从根本上掌握了大额及频繁交易。三是规范了各类业务操作流程，完善了大额资金审批制度。 银行反诈防诈主题活动最新的工作总结(篇二) 根据中国人民银行*市中心支行办公室开展加强信息爱护的支付平安防范电信网络欺诈宣扬工作的通知*文件要求，我支行实行有效措施，大力宣扬电信诈骗对金融系统和公民人身财产平安的危害，扎实开展

40、了防范电信诈骗宣扬活动。现将1月宣扬有关状况汇报如下： 依据宣扬工作要求，1月我支行以宣扬讲解爱护网络支付账户、银行卡卡号、交易密码、短信验证码、身份证号码等信息对资金平安的重要性，宣扬金融机构实行的支付平安防范措施和取得的工作成果，增加公众支付平安风险意识和对正规金融机构的平安信念。宣扬活动中，我行连续实行了多种宣扬措施：一是在营业网点张贴防范通讯诈骗宣扬海报，悬挂宣扬横幅，并设立了专题宣扬板，介绍银行卡转账业务须知、防骗识骗小学问及典型案例等；二是在LED显示屏上打出“一时难分真和假，110电话打一打”“电信欠费要核实，大额汇款要当心”等字幕；三是在ATM机、POS机等自助终端上提示防诈骗

41、信息；四是不断提高员工意识，识别电信诈骗。要求一线员工在办理业务时，尽到提示义务。对于前来办理业务的人员，特殊是资金交易有特别的客户，会计、信贷等重点部门要做到多提示、多沟通，乐观发放宣扬单，尤其是对老年人要加强宣扬训练，起到良好的警示作用，引导公众知晓政策文件出台的背景，正确理解和自觉遵守对个人账户、网络支付等的新要求。 银行反诈防诈主题活动最新的工作总结(篇三) 依据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的部署，我支行马上组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣扬工作，我行仔细贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识骗力量，实行有效措施，大力宣扬电

42、信网络诈骗对金融系统和公民人身财产平安的危害，切实加强与公安机关在打击电信网络诈骗宣扬活动中的协调协作，扎实开展了防范电信网络诈骗宣扬活动。现将有关状况总结如下： 一、提高熟悉，增加防范意识近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗犯罪活动已经成为.治安的突出问题。电信网络诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗xx的犯罪形式。电信网络诈骗犯是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。在分行及xx公安局下发相关通知后，我支行准时召开全体职工会议，通过阅读宣扬手册、观看警示训练片等形式，大力宣扬电信网银行开展防范电信诈骗宣扬活动状况的总结络

43、诈骗对金融系统以及对公民人身和财产平安的危害，从电信网络诈骗的含义以及手段等方面对支行全体员工进行了具体说明，要求员工从思想上高度重视此次宣扬活动，了解电信网络诈骗的严峻危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣扬活动，切实增加了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领悟开展此次防范活动的重要意义，准时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护.安定、维持金融系统稳定、爱护自身和家人的人身财产平安。 二、了解电信网络诈骗手段，乐观参加防范宣扬活动我支行乐观做好防范电信网络诈骗的宣扬工作，我支行联合xx公安局及县人民银行在xx乃棠广场开展户外公益宣扬活动向公众介绍了电信网络诈骗的种类。目前，电

44、信网络诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用xx消费、无理由汇款、以供应博彩、股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，同时还为在现场的群众介绍了不要轻易尝试使用自己不熟识的银行业务、不要轻信生疏人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的xx密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，.“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要准时报案。 本次的宣扬活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害，并纷纷表示将乐观参加到防范电信网络诈骗活动中，为维护金融系统平安和保障财产平安贡献自己的力气。 银行反诈宣扬全新

45、的工作总结 保藏 日子在弹指一挥间就毫无声息的消逝，在银行反诈这条路上经过一时间的磨炼之后就可以对其做一个总结，能够全面熟悉自己的优点和不足，避开犯同样的错误。那么一篇银行反诈工作总结要怎么写呢？以下是工作总结之家我为大家收集的“银行反诈宣扬全新的工作总结”，欢迎阅读，盼望您能阅读并保藏。 银行反诈宣扬全新的工作总结 为提高.公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深化贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣扬月活动的工作部署，全面推动金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持.安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康进展，使.公众广泛了解反洗

46、钱学问，夯实反洗钱工作的.基础，我行在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣扬月活动的通知后，乐观开展了反洗钱宣扬月活动。 在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣扬月活动的通知后，我行上下高度重视，马上成立了由行长为组长的反洗钱法宣扬领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理详细负责组织实施开展反洗钱法宣扬月活动。 反洗钱法宣扬领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习反洗钱法，乐观组织实施反洗钱宣扬预备工作，向所属二级支行发布了关于开展反洗钱宣扬月活动通知、反洗钱学问问答等有关反洗钱宣扬资料，要求支行深化学习反洗钱法。 在反洗钱宣扬月预备阶段，我行定制统一了实施反

47、洗钱法遏制洗钱犯罪宣扬条幅，到总行领取反洗钱法宣扬手册并将宣扬条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣扬领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂实施反洗钱法遏制洗钱犯罪宣扬条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放实施反洗钱法遏制洗钱犯罪、爱护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动宣扬标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣扬册、页，向客户乐观宣扬反洗钱法。 20xx年11月15日，我行 营业网点在网点醒目位置悬挂反洗钱法宣扬条幅，向客户及.公众发放反洗钱法宣扬手册，开头进行反洗钱法宣扬月活动。同时，支行反洗钱宣扬小组对各支行开展反洗钱法宣扬活动状况进行抽查。 天津农商行相关领

48、导赐予我行反洗钱法宣扬月活动大力支持和关怀，在宣扬月活动开展的期间通过多次指导我们工作，20xx年11月19日我支行风险管理部人员和 行营业部反洗钱宣扬小组在户外进行了一场大型的反洗钱宣扬活动，本次户外反洗钱宣扬活动主要是向镇四周街区居民进行一次反洗钱训练宣扬，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础学问。重点面对公众宣扬反洗钱基础学问、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。 工作人员分批在人流量大的街区派发宣扬资料，形成宣扬辐射效应。宣扬当天，相关领导亲临我行营业部宣扬现场，和营业部宣扬小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放反洗钱法宣扬手册，向过往公众宣